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股票代碼：000686 股票簡稱：東北證券 公告編號：2023-051

東北證券股份有限公司

第十一屆董事會2023年第二次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.公司于2023年6月17日通過郵件方式向全體董事發(fā)出《關(guān)于召開東北證券股份有限公司第十一屆董事會2023年第二次臨時會議的通知》。

2.公司第十一屆董事會2023年第二次臨時會議于2023年6月20日以通訊表決的方式召開。

3.會議應出席董事13人，實際出席并參加表決的董事13人。

4.會議列席人員：公司9名監(jiān)事、10名高管人員列席本次會議。

5.本次會議符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議以記名投票表決的方式審議通過了以下議案：

1.審議通過了《關(guān)于修訂〈東北證券股份有限公司章程〉的議案》

公司董事會同意對《東北證券股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）相關(guān)條款進行修訂，并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)理層具體辦理《公司章程》修訂所涉及的監(jiān)管備案和工商登記變更等工作。

表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2.審議通過了《關(guān)于修訂〈東北證券股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬與考核管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3.審議通過了《關(guān)于修訂〈東北證券股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

4.審議通過了《關(guān)于修訂〈東北證券股份有限公司審計委員會工作規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

5.審議通過了《關(guān)于修訂〈東北證券股份有限公司經(jīng)理層工作規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

6.審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司財富管理業(yè)務組織架構(gòu)的議案》

公司董事會同意對財富管理業(yè)務組織架構(gòu)進行調(diào)整，將經(jīng)紀業(yè)務發(fā)展與管理委員會更名為財富資管業(yè)務委員會，并對其下設(shè)各業(yè)務條線進行功能整合和優(yōu)化調(diào)整；董事會授權(quán)公司經(jīng)理層具體辦理財富資管業(yè)務委員會及其下設(shè)部門的職能調(diào)整和部門設(shè)立等相關(guān)事宜。

表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

7.審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)理層決定經(jīng)紀業(yè)務分支機構(gòu)設(shè)立、遷址及撤并等事宜的議案》

公司董事會同意授權(quán)公司經(jīng)理層決定經(jīng)紀業(yè)務分支機構(gòu)設(shè)立、遷址及撤并等相關(guān)事宜，授權(quán)期限自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

8.審議通過了《關(guān)于提議召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

公司定于2023年7月6日（星期四）下午14:30時，在吉林省長春市生態(tài)大街6666號公司1118會議室召開公司2023年第二次臨時股東大會，具體情況詳見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《東北證券股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（2023-053）。

表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

上述需提交公司股東大會審議議案的具體內(nèi)容詳見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年第二次臨時股東大會會議資料》。

三、備查文件

1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

東北證券股份有限公司董事會

二〇二三年六月二十一日

股票代碼：000686 股票簡稱：東北證券 公告編號：2023-052

東北證券股份有限公司

第十一屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1.公司于2023年6月17日通過郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出《關(guān)于召開東北證券股份有限公司第十一屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議的通知》。

2.公司第十一屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議于2023年6月20日以通訊表決的方式召開。

3.會議應出席監(jiān)事9人，實際出席并參加表決的監(jiān)事9人。

4.會議列席人員：公司合規(guī)總監(jiān)、首席風險官列席會議，董事會秘書、證券事務代表參加會議。

5.本次會議符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議以記名投票表決的方式審議并通過了以下議案：

1.審議通過了《關(guān)于修訂〈東北證券股份有限公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2.審議通過了《關(guān)于修訂〈東北證券股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬與考核管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3.審議通過了《關(guān)于修訂〈東北證券股份有限公司監(jiān)事會監(jiān)督管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

4.審議通過了《關(guān)于修訂〈東北證券股份有限公司高級管理人員離任審計管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

上述需提交公司股東大會審議議案的具體內(nèi)容詳見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年第二次臨時股東大會會議資料》。

三、備查文件

1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

東北證券股份有限公司監(jiān)事會

二〇二三年六月二十一日

股票代碼：000686 股票簡稱：東北證券 公告編號：2023-053

東北證券股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.會議屆次：公司2023年第二次臨時股東大會

2.會議召集人：公司董事會。公司第十一屆董事會2023年第二次臨時會議審議通過了關(guān)于召開本次股東大會的議案。

3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議召開符合法律法規(guī)、深交所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

4.會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年7月6日（星期四）14:30時。

（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2023年7月6日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行投票的時間為2023年7月6日（星期四）9:15-15:00期間的任意時間。

5.會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

公司股東應選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

6.會議的股權(quán)登記日：2023年6月29日。

7.會議出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人

于股權(quán)登記日2023年6月29日（星期四）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8.現(xiàn)場會議召開地點：吉林省長春市生態(tài)大街6666號東北證券股份有限公司1118會議室。

二、會議審議事項

■

特別說明：

1.上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會2023年第二次臨時會議、公司第十一屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議審議通過。具體內(nèi)容詳見與本通知同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《東北證券股份有限公司第十一屆董事會2023年第二次臨時會議決議公告》（2023-051）、《東北證券股份有限公司第十一屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議決議公告》（2023-052）以及《東北證券股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議資料》。

2.議案1為特別決議事項，應由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

三、會議登記事項

1.登記方式：現(xiàn)場、信函、郵件或傳真登記

2.登記時間：2023年7月3日至7月5日8:30-17:00期間

3.登記地點：吉林省長春市生態(tài)大街6666號東北證券股份有限公司證券部

4.登記需持有文件：

（1）自然人股東應持本人有效身份證件原件、股票賬戶卡；

（2）由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示代理人本人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權(quán)委托書及委托人股票賬戶卡；

（3）由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照或證明法人股東身份的其他證明文件（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股票賬戶卡；

（4）由法定代表人以外的代理人代表法人股東出席本次會議的，應出示代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照或證明法人股東身份的其他證明文件（復印件并加蓋公章）、由法定代表人出具并加蓋單位印章的授權(quán)委托書、股票賬戶卡。

參加現(xiàn)場會議的授權(quán)委托書詳見本通知附件1。

授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)委托書或者其他授權(quán)文件應當經(jīng)過公證。

5.聯(lián)系方式：

（1）聯(lián)系人：韓沛軒、劉泓妤

（2）地址：吉林省長春市生態(tài)大街6666號東北證券股份有限公司證券部

（3）郵政編碼：130119

（4）聯(lián)系電話：（0431）81333281、85096807

（5）傳真號碼：（0431）85096816

（6）電子信箱：000686@nesc.cn

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見本通知附件2。

五、其他事項

1.本次會議預計半天，請出席會議的股東或股東代理人按時參加；出席會議的股東或股東代理人食宿、交通費用自理。

2.網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

六、備查文件

1.公司第十一屆董事會2023年第二次臨時會議決議；

2.公司第十一屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議決議；

3.深交所要求的其他文件。

附件：

1.授權(quán)委托書

2.參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

東北證券股份有限公司董事會

二〇二三年六月二十一日

附件1：

授權(quán)委托書

本人（本單位）作為東北證券股份有限公司（股票代碼：000686，股票簡稱：東北證券）的股東，茲委托 先生(女士)（身份證號碼： ），代表本人（本單位）出席東北證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年7月6日（或依法延期后的其他日期）召開的公司2023年第二次臨時股東大會，特授權(quán)如下：

一、代表本人（本單位）依照以下指示對下列議案投票

■

注：請將表決意見在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”所對應的方格內(nèi)劃“√”，多劃或不劃視為棄權(quán)。

二、本人（本單位）對審議事項未作具體指示的，代理人 □ 有權(quán) / □ 無權(quán)按照自己的意思表決。

委托人名稱：

委托人證券賬戶號碼：

委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持有本公司股份數(shù)量：

委托書簽發(fā)日期： 年 月 日

委托書有效日期： 年 月 日

委托人簽名（或蓋章）：

受托人簽名（或蓋章）：

附注：

1.授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

2.委托人為法人的，應當加蓋單位印章。

附件2：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360686”，投票簡稱為“東證投票”。

2.議案設(shè)置及填報表決意見

（1）議案設(shè)置

股東大會表決議案對應“提案編碼”一覽表

■

（2）填報表決意見

對本次股東大會投票的議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3.股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年7月6日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年7月6日9:15，結(jié)束時間為2023年7月6日15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。