證券代碼：688711 證券簡稱:宏微科技 公告編號：2023-045
江蘇宏偉科技有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月21日
（2）股東大會地點：江蘇宏偉科技有限公司四樓會議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，公司董事長趙善琪先生主持。會議收集
將現(xiàn)場記名投票與在線投票相結(jié)合。股東大會召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結(jié)果符合《中華人民共和國公司法》和《江蘇宏偉科技有限公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書丁子文先生出席了會議，其他高級管理人員也出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：變更注冊資本、修改注冊資本〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營運資金的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、股東大會審議的議案1為特別決議，出席會議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過；議案2為普通決議，出席會議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。
2、股東大會審議的議案2對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京環(huán)球律師事務(wù)所
律師：楊婷婷女士，高歡女士
2、律師見證結(jié)論：
綜上所述，律師認(rèn)為股東大會召開程序、會議人員資格、召集人資格符合公司法、證券法、上市公司股東大會規(guī)則等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程，股東大會投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
江蘇宏偉科技有限公司董事會
2023年6月22日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴：help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有