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證券代碼：000002、299903 證券簡稱：萬科A、萬科H代 公告編號：〈萬〉2023-081

萬科企業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本公司于2023年5月31日公告了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》。本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，為方便各位股東行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)將有關(guān)事項再次通知如下：

特別提示：

1、現(xiàn)場會議時間：2023年6月30日（星期五）14:30起。

2、現(xiàn)場會議地點：深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號萬科中心。

3、會議的股權(quán)登記日：2023年6月21日（星期三）

4、表決方式：萬科企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

內(nèi)資股（A股）股東可以通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行投票，但其中的合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，僅能通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不能通過深交所交易系統(tǒng)投票；在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的境外上市外資股（H股）股東不能通過網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行投票。

5、本通知按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》要求編制，H股股東可參考。H股股東如參加本次年度股東大會，請詳閱本公司于2023年5月31日在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）發(fā)布的股東周年大會通告（以下簡稱“股東周年大會通告”）等文件。

6、公司原B股投資者，且目前通過境內(nèi)證券公司交易系統(tǒng)交易的萬科H股持有者，只能通過向開戶證券公司或托管銀行申報股東大會參會意向，并根據(jù)自身實際的參會方式書面填寫股東大會通知書后提交給中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司，由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在香港中央結(jié)算有限公司辦理登記。具體參會方式請詳見公司于2014年5月28日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司下發(fā)的《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司B轉(zhuǎn)H境內(nèi)業(yè)務(wù)指南》及《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司B轉(zhuǎn)H境內(nèi)業(yè)務(wù)投資者操作指南》。

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：2022年度股東大會

2、召集人：公司第十九屆董事會

2023年5月29日，公司第十九屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》。

3、本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的要求。

4、會議的召開日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年6月30日（星期五）14:30起。

（2）A股網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月30日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月30日9:15～15:00。

5、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，A股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、會議的股權(quán)登記日：2023年6月21日（星期三）。

7、出席對象：

（1）截止2023年6月21日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司所有A股股東；以及公司于香港披露的股東周年大會通告所約定的本公司H股持有人。所有股東均有權(quán)親自或委托代理人出席本次股東大會，行使表決權(quán)，股東委托的代理人不必是公司的股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

（3）公司聘請的律師事務(wù)所和會計師事務(wù)所代表

（4）其他相關(guān)人員

8、現(xiàn)場會議地點：深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號萬科中心。

二、會議審議事項

■■

（1）在本次股東大會上，獨立董事將就2022年度履職情況進(jìn)行述職。

（2）本次會議審議事項符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，具備合法性和完備性。

（3）上述議案1-7詳見2023年3月31日刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第十九屆董事會第二十八次會議決議公告》《2022年度報告摘要》，披露于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年度報告》；其中，《2022年度董事會報告》《2022年度監(jiān)事會報告》分別載于《2022年度報告》的第四節(jié)和第九節(jié)。議案8-11詳見2023年5月30日刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《第十九屆董事會第三十一次會議決議公告》和《第十屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告》。

（4）議案9-11均采取累積投票制進(jìn)行表決，應(yīng)選非獨立董事6人、獨立董事4人及非職工代表監(jiān)事2人。其中非獨立董事、獨立董事和非職工代表監(jiān)事的表決分別進(jìn)行。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（5）議案10獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

（6）上述議案中，議案1-7及9-11為普通表決事項，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過；議案8為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

議案4-7和議案9-11均為影響中小股東（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司將對中小股東的表決單獨計票，并將計票結(jié)果公開披露。

三、會議登記等事項

1、A股股東登記方式：

（1）法人股東登記。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東的股東賬戶卡、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，除法定代表人出席會議所需的資料外，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

（2）個人股東登記。個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，除前述個人股東親自出席所需資料外，代理人還應(yīng)出示其本人有效身份證件，被代理的股東身份證明文件復(fù)印件及依法出具的書面授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

2、為了便于本次股東大會的召開，股東如擬親自或委派代理人出席本次會議，請將相關(guān)參會登記資料于2023年6月29日（星期四）17：00前以專人送遞、電郵或傳真方式交至本公司董事會辦公室。未能在以上截止日期前遞交相關(guān)資料并不影響符合出席條件的股東出席本次股東大會。

3、現(xiàn)場登記安排

（1）現(xiàn)場登記時間：2023年6月30日13:00-14:15

（2）登記地點：深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號萬科中心

4、注意事項：

（1）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場；

（2）根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》以及《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊。有關(guān)股票的投票權(quán)由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關(guān)參與融資融券業(yè)務(wù)的投資者如需參加本次股東大會，需要提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書，及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶卡復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。

（3）公司原B股投資者，且目前通過境內(nèi)證券公司交易系統(tǒng)交易的萬科H股持有者，只能通過向開戶證券公司或托管銀行申報股東大會參會意向，并根據(jù)自身實際的參會方式書面填寫股東大會通知書后提交給中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司，由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在香港中央結(jié)算有限公司辦理登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，A股股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，但其中的合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，如通過網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行投票，僅能通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不能通過深交所交易系統(tǒng)投票；H股股東不能通過網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行投票。

A股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

五、投票規(guī)則

公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：

1、如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

2、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

六、聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號萬科中心

郵編：518083

郵箱：IR@Vanke.com

聯(lián)系電話：+86（755）25606666轉(zhuǎn)董事會辦公室

聯(lián)系傳真：+86（755）25531696（傳真請注明：轉(zhuǎn)董事會辦公室）

七、其他事項

本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

特此公告。

萬科企業(yè)股份有限公司

董事會

二〇二三年六月二十一日

附件1：A股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：授權(quán)委托書

附件1：

A股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360002

2、投票簡稱：萬科投票

3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月30日的交易時間，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月30日9:15，結(jié)束時間為2023年6月30日15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

4、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，僅能通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不能通過深交所交易系統(tǒng)投票。

附件2：

授權(quán)委托書

（2022年度股東大會）

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席萬科企業(yè)股份有限公司2022年度股東大會并代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止。

委托人簽名（或蓋章）： 持股數(shù)： 股

委托人身份證號碼（或法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股票帳號： 委托日期：2023年 月 日

被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：

委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√ ”）：

■

如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

可以 不可以

注：

1、請用正楷填上您的全名（中文或英文名，須與股東名冊上所載的相同）。委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

2、請?zhí)钌铣止蓴?shù)，如未填上數(shù)目，則本授權(quán)委托書將被視為您登記的所有股份均做出授權(quán)。

3、如對總議案和具體議案進(jìn)行了重復(fù)投票，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

4、本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

5、議案9至議案11采用累積投票方式進(jìn)行投票。在填寫第9至11項決議案項下的“累積投票提案”欄時，請您按照以下指示進(jìn)行填寫：

您持有的每一股份均有與各議案下應(yīng)選人數(shù)相同的表決權(quán)。例如，如您擁有100萬股本公司股份，則（a）您對提案9.01至9.06的表決股份總數(shù)為600萬股（即100萬股x6=600萬股）；（b）您對提案10.01至10.04的表決股份總數(shù)為400萬股（即100萬股x4=400萬股）；（c）您對提案11.01至11.02的表決股份總數(shù)為200萬股（即100萬股x2=200萬股）。

累積投票制的選票不設(shè)“贊成”、“反對”和“棄權(quán)”項，您可分別在候選人姓名后面“累積投票提案”欄內(nèi)填寫對應(yīng)的票數(shù)。最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大票數(shù)，且不必是投票人股份數(shù)的整數(shù)倍。如果您在各候選人姓名后面的空格內(nèi)用“√”表示，視為您擁有的總票數(shù)平均分配給相應(yīng)候選人。

請注意，您可以將擁有的表決票全部投向一位候選人，也可以將擁有的表決票平均或分散投向多位候選人。例如，如您擁有100萬股股份，則您對提案9.01至9.06的表決股份總數(shù)為600萬股，您可以將600萬股中的每100萬股平均給予6位候選人；也可以將600萬股全部給予其中一位候選人；或者，將300萬股給予候選人A，將200萬股給予候選人B及100萬股給予候選人C，給予其他候選人零。

您給予候選人的全部表決票之和不可超過您持有的全部股份擁有的表決權(quán)總數(shù)。若您給予候選人的全部表決票之和超過您持有的全部股份擁有的表決權(quán)總數(shù)，則所有投票無效，視為放棄表決權(quán)；若您給予候選人的全部表決票之和少于您持有的全部股份擁有的表決權(quán)總數(shù)，投票有效，差額部分視為放棄表決權(quán)。