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（上接87版）

根據(jù)《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號），保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，根據(jù)《關于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）的相關要求，為確保公司填補回報措施得到切實履行，公司的控股股東、實際控制人伍超群先生作出如下承諾：

“1、不越權干預發(fā)行人的經(jīng)營管理活動，不侵占發(fā)行人利益；

2、切實履行發(fā)行人制定的有關填補回報措施以及本承諾，如違反本承諾或拒不履行本承諾給發(fā)行人或其他股東造成損失的，同意根據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機構的有關規(guī)定承擔相應法律責任；

3、自本承諾出具日至發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且本承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本公司承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾?！?/P>

特此公告。

千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會

2023年2月23日

證券代碼：603027 證券簡稱：千禾味業(yè) 公告編號：臨 2023-015

千禾味業(yè)食品股份有限公司

關于向特定對象發(fā)行A股股票

涉及關聯(lián)交易的公告（修訂稿）

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為伍超群先生，伍超群先生為公司控股股東、實際控制人，并擔任公司董事長兼總裁職務，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，伍超群先生為公司關聯(lián)方，公司向伍超群先生非公開發(fā)行股票構成關聯(lián)交易。

本次向特定對象發(fā)行A股股票方案尚需上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）核準及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊。本次向特定對象發(fā)行A股股票方案能否獲得相關的批準或核準，以及獲得相關批準或核準的時間存在不確定性。

鑒于中國證監(jiān)會及上交所發(fā)布全面實行股票注冊制相關法律法規(guī)及配套性規(guī)則，公司就本次向特定對象發(fā)行股票審批程序變動事項與伍超群先生簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》，并對本次向特定對象發(fā)行A股股票相關公告進行修訂。

一、關聯(lián)交易概述

（一）千禾味業(yè)食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次向特定對象發(fā)行擬募集資金總額不低于50,000萬元（含本數(shù)）且不超過80,000萬元（含本數(shù)），股票發(fā)行數(shù)量為募集資金總額除以本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格，計算公式為：本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量=本次募集資金總額/每股發(fā)行價格（計算得出的數(shù)字取整，即小數(shù)點后位數(shù)忽略不計）。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，最終以上交所核準的發(fā)行數(shù)量為準。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東、實際控制人伍超群先生。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，公司向其非公開發(fā)行A股股票構成關聯(lián)交易。

（二）2022年2月23日，公司第四屆董事會第五次會議審議了上述議案，關聯(lián)董事在相關議案審議時回避表決，相關議案經(jīng)非關聯(lián)董事表決通過。公司獨立董事已對上述涉及關聯(lián)交易的事項進行了事前審查，并發(fā)表明確同意意見。同日，公司召開的第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過上述事項。

（三）公司于2022年2月23日與伍超群先生簽署了《附條件生效的股份認購協(xié)議》。

（四）2022年12月19日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了本次交易。

（五）鑒于中國證監(jiān)會及上交所發(fā)布全面實行股票注冊制相關法律法規(guī)及配套性規(guī)則，2023年2月22日，公司召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于公司與控股股東伍超群先生簽署向特定對象發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議的議案》，關聯(lián)董事在相關議案審議時回避表決，相關議案經(jīng)非關聯(lián)董事表決通過。公司獨立董事已對上述涉及關聯(lián)交易的事項進行了事前審查，并發(fā)表明確同意的獨立意見。同日，公司召開的第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過上述事項。2023年2日22日，公司與伍超群先生簽署了《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。

（六）本次交易尚需上交所核準及中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關聯(lián)方基本情況

伍超群先生，男，中國國籍，無境外永久居留權，1969年5月生，工商管理碩士。歷任公司前身恒泰實業(yè)的副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事長兼總裁，是眉山市第二、三屆人大代表，眉山市第三屆政協(xié)常委，四川省第十二屆、十三屆人大代表。

截至本公告日，除擔任公司董事長兼總裁職務之外，伍超群先生最近五年無其他任職情況。

伍超群先生為公司控股股東、實際控制人，并擔任公司董事長兼總裁職務。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，為公司的關聯(lián)自然人。

三、關聯(lián)交易標的

本次交易標的為本公司向特定對象發(fā)行的境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）股票，每股面值為人民幣1.00元。

四、關聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

本次向特定對象發(fā)行定價基準日為公司第四屆董事會第五次會議決議公告日。發(fā)行價格為15.59元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%

（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量）。

若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權、除息事項，則本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價格將相應調(diào)整，調(diào)整方式如下：

1、分紅派息：P1=P0-D

2、資本公積轉(zhuǎn)增股本或送股：P1=P0/（1+N）

3、兩項同時進行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，每股分紅派息金額為D，每股資本公積轉(zhuǎn)增股本或送股數(shù)為N，調(diào)整后發(fā)行價格為P1。

五、《附條件生效的股份認購協(xié)議》的主要內(nèi)容

2022年2月23日，公司與本次發(fā)行對象伍超群先生簽訂了《附條件生效的股份認購協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容如下：

（一）協(xié)議主體、簽訂時間

發(fā)行人（甲方）：千禾味業(yè)食品股份有限公司

認購人（乙方）：伍超群

簽訂時間：2022年2月23日

（二）認購價格和認購數(shù)量

甲方本次非公開發(fā)行定價基準日為甲方第四屆董事會第五次會議決議公告日。甲方本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為15.59元/股，不低于本次非公開發(fā)行定價基準日前20個交易日甲方股票均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若甲方股票在本次非公開發(fā)行的定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權、除息事項，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將相應調(diào)整，調(diào)整方式如下：

1、分紅派息：P1=P0-D

2、資本公積轉(zhuǎn)增股本或送股：P1=P0/（1+N）

3、兩項同時進行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，每股分紅派息金額為D，每股資本公積轉(zhuǎn)增股本或送股數(shù)為N，調(diào)整后發(fā)行價格為P1。

甲方本次擬發(fā)行的股份數(shù)量為募集資金總額除以本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格，計算公式為：本次非公開發(fā)行股票數(shù)量=本次募集資金總額/每股發(fā)行價格（計算得出的數(shù)字取整，即小數(shù)點后位數(shù)忽略不計）。

本次擬募集資金總額不低于50,000萬元（含本數(shù)）且不超過80,000萬元（含本數(shù)），本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，最終以中國證監(jiān)會核準的發(fā)行數(shù)量為準。

乙方同意按照本協(xié)議約定的價格以現(xiàn)金方式認購甲方本次發(fā)行的股票。乙方同意認購甲方本次實際發(fā)行的全部股份。

（三）認購方式與支付時間（注：本條款中的“支付時間”已被《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》修訂）

認購方式：現(xiàn)金認購。

支付時間：在甲方本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會正式核準后，乙方應按甲方與保薦機構（主承銷商）發(fā)出的繳款通知書規(guī)定的具體繳款期限，一次性將認購資金劃入保薦機構（主承銷商）為本次非公開發(fā)行所專門設立的賬戶。

（四）限售期

乙方本次以現(xiàn)金認購的甲方股份，自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得以任何方式轉(zhuǎn)讓，包括但不限于通過證券市場公開轉(zhuǎn)讓或通過協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，也不得由甲方回購；該等股份由于甲方送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因而增加的股份，亦遵照前述限售期規(guī)定。

如果中國證監(jiān)會或上海證券交易所對于上述鎖定期安排有不同意見，乙方同意按照中國證監(jiān)會及/或上海證券交易所的意見對上述鎖定期安排進行修訂并予執(zhí)行。

乙方應按照相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關規(guī)定及甲方要求就本次非公開發(fā)行中認購的股份出具相關鎖定承諾并辦理相關股份鎖定事宜。

（五）協(xié)議成立與生效（注：本條款已被《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》修訂）

本協(xié)議自甲方、乙方簽署之日起成立，自以下條件全部滿足之日起生效：

1、本次非公開發(fā)行及本協(xié)議經(jīng)甲方董事會、股東大會審議批準；

2、本次非公開發(fā)行獲中國證券監(jiān)督管理委員會核準。

（六）違約責任（注：本條款中第2條已被《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》修訂）

1、若任何一方未能遵守或履行認購協(xié)議項下約定的義務或責任、聲明或保證，除雙方另有約定外，違約方須承擔違約責任，包括但不限于繼續(xù)履行、采取補救措施等。如造成損失的，守約方有權要求違約方賠償違約行為給守約方造成的一切損失（包括但不限于守約方遭受的直接或間接的損失及所產(chǎn)生的訴訟、索賠等費用、開支）。

2、本協(xié)議項下約定的非公開發(fā)行股票事宜如未獲得甲方董事會或股東大會通過或中國證券監(jiān)督管理委員會核準或甲方根據(jù)其實際情況及相關法律規(guī)定，認為本次發(fā)行已不能達到發(fā)行目的，而主動向中國證監(jiān)會撤回申請材料或終止發(fā)行的，不構成甲方違約，無需承擔違約責任或任何民事賠償責任。

六、《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》主要條款

2023年2月22日，公司與本次發(fā)行對象伍超群先生簽訂了《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容如下：

（一）協(xié)議主體、簽訂時間

發(fā)行人（甲方）：千禾味業(yè)食品股份有限公司

認購人（乙方）：伍超群

簽訂時間：2023年2月22日

（二）《補充協(xié)議》主要條款

1、將《股份認購協(xié)議》第二條“認購方式與支付時間”中支付時間調(diào)整為“在甲方本次向特定對象發(fā)行獲得上交所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊后，乙方應按甲方與保薦機構（主承銷商）發(fā)出的繳款通知書規(guī)定的具體繳款期限，一次性將認購資金劃入保薦機構（主承銷商）為本次非公開發(fā)行所專門設立的賬戶?！?/P>

2、將《股份認購協(xié)議》第四條“協(xié)議成立與生效”調(diào)整為“本協(xié)議自甲方、乙方簽署之日起成立，自以下條件全部滿足之日起生效：（一）本次向特定對象發(fā)行及本協(xié)議經(jīng)甲方董事會、股東大會審議批準；（二）本次向特定對象發(fā)行獲上交所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊?！?/P>

3、將《股份認購協(xié)議》第五條“違約責任”第（二）項調(diào)整為“（二）本協(xié)議項下約定的向特定對象發(fā)行股票事宜如未獲得甲方董事會或股東大會通過、上交所審核通過、中國證監(jiān)會同意注冊或甲方根據(jù)其實際情況及相關法律規(guī)定，認為本次發(fā)行已不能達到發(fā)行目的，而主動向上交所或中國證監(jiān)會撤回申請材料或終止發(fā)行的，不構成甲方違約，無需承擔違約責任或任何民事賠償責任?！?/P>

4、本補充協(xié)議是對《股份認購協(xié)議》的修訂，構成《股份認購協(xié)議》不可分割的部分，與《股份認購協(xié)議》具有同等法律效力。除非本補充協(xié)議另行定義，否則，本補充協(xié)議中的定義與《股份認購協(xié)議》中的定義一致。本補充協(xié)議未另行約定的內(nèi)容，以《股份認購協(xié)議》中的相關約定為準。

5、本補充協(xié)議自甲方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章、乙方簽字成立，并自以下條件全部滿足之日起生效：（一）本補充協(xié)議經(jīng)甲方董事會審議批準；（二）本次向特定對象發(fā)行獲上交所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊。

6、本補充協(xié)議一式陸份，各份協(xié)議均具有同等法律效力，甲乙雙方各執(zhí)貳份，其余報有關部門審核或備案。

七、關聯(lián)交易的目的及對公司的影響

公司本次向特定對象發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于“年產(chǎn)60萬噸調(diào)味品智能制造項目”，本次募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務展開，符合未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向以及國家相關產(chǎn)業(yè)政策，對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略具有積極作用。募投項目的建設有利于擴充公司主要產(chǎn)品產(chǎn)能、擴大公司業(yè)務規(guī)模，提升公司在主要區(qū)域的市場影響力，鞏固和提高公司行業(yè)地位，增強市場影響力，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。

本次向特定對象發(fā)行A股股票完成后，公司控股股東及實際控制人未發(fā)生變 化，高級管理人員結(jié)構也不會發(fā)生變化；本次向特定對象發(fā)行A股股票是優(yōu)化公司資本結(jié)構、防范財務風險、提升公司業(yè)績的重要舉措，且不涉及資產(chǎn)收購事 項；公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東、實際控制人及其關聯(lián)人占用的情形，也不存在公司為控股股東、實際控制人及其關聯(lián)人提供擔保的情形。

八、歷史關聯(lián)交易

至本次關聯(lián)交易為止，公司過去12個月未與控股股東發(fā)生交易，公司過去12個月未與其他關聯(lián)人進行與本次交易類別相關的交易。

九、獨立董事事前認可意見和獨立意見

（一）獨立董事事前認可意見

1、第四屆董事會第五次會議

本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東伍超群先生。因此，伍超群先生認購本次非公開發(fā)行股票的行為構成關聯(lián)交易。公司本次發(fā)行股票涉及的關聯(lián)交易相關事項符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，定價機制公允、合理，且關聯(lián)交易相關事項將會履行必要的內(nèi)部決策程序，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的行為。

全體獨立董事同意公司本次非公開發(fā)行A股股票的有關議案，并同意將上述議案提交公司董事會、股東大會審議。

2、第四屆董事會第十三次會議

本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東伍超群先生。因此，伍超群先生認購本次向特定對象發(fā)行股票的行為構成關聯(lián)交易。公司本次發(fā)行股票涉及的關聯(lián)交易相關事項符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，定價機制公允、合理，且關聯(lián)交易相關事項將會履行必要的內(nèi)部決策程序，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的行為。

全體獨立董事同意公司本次向特定對象發(fā)行A股股票的有關議案，并同意將上述議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事獨立意見

1、第四屆董事會第五次會議

公司與控股股東、實際控制人伍超群先生簽署的附條件生效的《股份認購合同》的內(nèi)容和簽訂的程序均符合相關法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為伍超群先生，伍超群先生為公司的控股股東、實際控制人，因此，伍超群先生認購本次非公開發(fā)行股票的行為構成關聯(lián)交易。公司本次發(fā)行股票涉及的關聯(lián)交易相關事項符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，定價機制公允、合理，且關聯(lián)交易相關事項將會履行必要的內(nèi)部決策程序，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的行為。

全體獨立董事同意公司本次非公開發(fā)行A股股票涉及關聯(lián)交易事項的議案，并同意提交公司股東大會審議。

2、第四屆董事會第十三次會議

公司就本次向特定對象發(fā)行股票審批程序變動事項與特定對象簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》，該等補充協(xié)議系簽訂雙方的真實意思表示，協(xié)議的形式、內(nèi)容及簽訂程序均符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司與全體股東的利益，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。

公司本次發(fā)行股票涉及的關聯(lián)交易相關事項符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，定價機制公允、合理，且關聯(lián)交易相關事項將會履行必要的內(nèi)部決策程序，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的行為，該關聯(lián)交易已經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議和2022年第二次臨時股東大會審議通過，相關關聯(lián)交易審議程序合法合規(guī)。

全體獨立董事同意公司本次向特定對象發(fā)行A股股票涉及關聯(lián)交易事項的議案。

十、備查文件

1、公司第四屆董事會第五次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議；

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見；

4、獨立董事關于公司第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；

5、公司與伍超群先生簽署的《附條件生效的股份認購協(xié)議》；

6、2022年第二次臨時股東大會決議；

7、公司第四屆董事會第十三次會議決議；

8、公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

9、獨立董事關于公司第四屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見；

10、獨立董事關于公司第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見；

11、公司與伍超群先生簽署的《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。

特此公告。

千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會

2023年2月23日

證券代碼：603027 證券簡稱：千禾味業(yè) 公告編號：2023-016

千禾味業(yè)食品股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月10日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年3月10日 10點 00分

召開地點：四川省眉山市東坡區(qū)千禾味業(yè)食品股份有限公司

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議審議通過并于2023年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》上披露。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

對影響中小投資者利益的重大事項提案，應當單獨說明中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對該提案的表決情況和表決結(jié)果

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：伍超群

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、法人授權委托書及出席人身份證辦理登記，參會人員持本人身份證出席會議。

2、自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記。因故不能參加會議的股東可委托代理人出席，行使表決權。委托代理人須持有本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證及身份證進行登記。

異地股東可用傳真或信函方式進行登記，須在登記時間2023年3月9日下午17:00前送達。出席會議時需攜帶原件。

3、選擇網(wǎng)絡投票的股東，可以通過上海證券交易所系統(tǒng)直接參與股東大會投票。

（二）現(xiàn)場登記時間

2023年3月9日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，上述時間段以后將不再辦理出席現(xiàn)場會議的股東登記。

（三）現(xiàn)場登記地點

四川省眉山市東坡區(qū)城南岷家渡千禾味業(yè)會議室

六、其他事項

1、會務聯(lián)系人：呂科霖

2、聯(lián)系電話：028-38568229

3、傳真電話：028-38226151

4、郵箱：irm@qianhefood.com

5、聯(lián)系地址：四川省眉山市東坡區(qū)城南岷家渡千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會辦公室

6、會議預期一天，與會期間參會人員交通及食宿費用自理。

特此公告。

千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會

2023年2月23日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

千禾味業(yè)食品股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。