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證券代碼：002891證券簡(jiǎn)稱：中寵股份 公示序號(hào)：2023-002

債卷編碼：127076 債卷通稱：中寵轉(zhuǎn)2

煙臺(tái)市中寵食品類有限責(zé)任公司

有關(guān)聘用高管人員的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

煙臺(tái)市中寵食品類有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”） 依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)，為了滿足企業(yè)中國(guó)市場(chǎng)拓展要求，加快推進(jìn)企業(yè)“對(duì)焦中國(guó)市場(chǎng)、對(duì)焦主食商品、對(duì)焦自有品牌”發(fā)展戰(zhàn)略的落地，積極主動(dòng)占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)，提升獨(dú)立品牌影響力，經(jīng)公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理候選人，企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議審議根據(jù)，允許聘用陸敏吉先生出任公司副總經(jīng)理，任職期與這屆董事會(huì)的任職期一致。陸敏吉先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，覺(jué)得陸敏吉先生具有做好本職工作所必需的專業(yè)及技術(shù)知識(shí)，不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章所規(guī)定的不可出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況。此次聘用程序流程合乎《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及別的股東利益的情形。

特此公告。

煙臺(tái)市中寵食品類有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年2月24日

配件：

陸敏吉先生個(gè)人簡(jiǎn)介

陸敏吉先生，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1975年出世，畢業(yè)院校復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院，本科文憑。

1997年至2018年依次就職于強(qiáng)生公司（我國(guó)）有限責(zé)任公司、聯(lián)合利華（我國(guó)）有限責(zé)任公司、巴黎歐萊雅(我國(guó))有限責(zé)任公司、好的時(shí)候（我國(guó)）投資管理有限公司、上海市上美護(hù)膚品有限責(zé)任公司等企業(yè)，主要從事銷售及品牌文化建設(shè)等服務(wù)；

2018年至2022年，任葛蘭素日用品保健產(chǎn)品牙齒健康事業(yè)部總經(jīng)理；

在職煙臺(tái)市中寵食品類有限責(zé)任公司國(guó)內(nèi)營(yíng)銷系統(tǒng)軟件經(jīng)理。

截止本公告日，陸敏吉先生目前還沒(méi)有持有公司股份，并且與別的擁有我們公司5%之上股權(quán)股東、我們公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及證交所別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查尚未有確立結(jié)果的情況；并不是失信執(zhí)行人；并不是失信者直接責(zé)任人或失信懲戒目標(biāo)。

證券代碼：002891證券簡(jiǎn)稱：中寵股份 公示序號(hào)：2023-003

債卷編碼：127076 債卷通稱：中寵轉(zhuǎn)2

煙臺(tái)市中寵食品類有限責(zé)任公司

有關(guān)第三屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)

決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

煙臺(tái)市中寵食品類有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)于2023年2月23日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)與通信相結(jié)合的舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月10日根據(jù)專人送達(dá)、電子郵箱等形式傳出，此次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議執(zhí)行董事9人，具體出席會(huì)議執(zhí)行董事9人，公司董事長(zhǎng)郝忠禮老先生主持了此次會(huì)議，監(jiān)事、高管人員列席，會(huì)議的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事對(duì)此次股東會(huì)各類提案決議表決，建立如下所示決定：

1、表決通過(guò)《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，無(wú)反對(duì)票，一致通過(guò)。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)，為了滿足企業(yè)中國(guó)市場(chǎng)拓展要求，加快推進(jìn)企業(yè)“對(duì)焦中國(guó)市場(chǎng)、對(duì)焦主食商品、對(duì)焦自有品牌”發(fā)展戰(zhàn)略的落地，積極主動(dòng)占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)，提升獨(dú)立品牌影響力，經(jīng)公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理候選人，股東會(huì)允許聘用陸敏吉先生出任公司副總經(jīng)理，任職期與這屆董事會(huì)的任職期一致。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，有關(guān)公示詳細(xì)企業(yè)特定的信息披露新聞媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

■

證券代碼：002891證券簡(jiǎn)稱：中寵股份 公示序號(hào)：2023-004

債卷編碼：127076 債卷通稱：中寵轉(zhuǎn)2

煙臺(tái)市中寵食品類有限責(zé)任公司

有關(guān)持倉(cāng)5%之上股東減持股份

執(zhí)行完成后的公示

自然人股東日本國(guó)伊藤株式確保向我們公司提供的資料真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)的內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的資料一致。

煙臺(tái)市中寵食品類有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月8日在規(guī)定信息公開(kāi)新聞媒體發(fā)表了《關(guān)于持股5%以上股東股份減持計(jì)劃的預(yù)披露公告》（公示序號(hào)：2022-095）， 持倉(cāng)5%之上公司股東日本國(guó)伊藤株式（下稱“日本國(guó)伊藤”）方案自通告公布生效日15個(gè)交易日內(nèi)后6個(gè)月以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式高管增持我們公司股權(quán)不得超過(guò)150億港元。

公司在2023年1月31日在規(guī)定信息公開(kāi)新聞媒體發(fā)表了《關(guān)于持股5%以上股東股份減持計(jì)劃減持?jǐn)?shù)量過(guò)半的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2023-001）。

集團(tuán)公司前不久接到日本國(guó)伊藤發(fā)來(lái)《股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢告知函》，日本國(guó)伊藤于2022年12月30日至2023年2月23日期內(nèi)高管增持公司股權(quán)150億港元，減持計(jì)劃執(zhí)行結(jié)束。依據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、股東減持狀況

■

日本國(guó)伊藤為公司持股超出5%之上股東，其此次根據(jù)集中競(jìng)價(jià)交易方法高管增持的股權(quán)，所有來(lái)自企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票前股權(quán)（含該等股權(quán)首次公開(kāi)發(fā)行股票后因?yàn)橘Y本公積轉(zhuǎn)增股本而相應(yīng)增加的股權(quán)），高管增持價(jià)格定位為23.01元/股至24.71元/股，總計(jì)高管增持150億港元，占公司總股本的比例是0.51%。

■

注：如出現(xiàn)數(shù)量與分項(xiàng)目標(biāo)值總和不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/P>

二、其他相關(guān)狀況

1、日本國(guó)伊藤此次減持股份合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)和交易規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。

2、日本國(guó)伊藤此次高管增持并沒(méi)有違背它在上市公告書(shū)中作出的承諾。

3、日本國(guó)伊藤嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)披露公示公布的減持計(jì)劃，沒(méi)有違背已公布的減持計(jì)劃的情況。

4、截止本公告日，日本國(guó)伊藤此次減持計(jì)劃已執(zhí)行結(jié)束，在執(zhí)行過(guò)程中按相關(guān)規(guī)定立即依法履行信息披露義務(wù)。

三、備查簿文檔

此次高管增持公司股東開(kāi)具的《股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢告知函》。

特此公告。

煙臺(tái)市中寵食品類有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年2月23日