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證券代碼：601985 證券簡稱：中國核電 公示序號：2023-004

債卷編碼：163678 債卷通稱：20 核電廠 Y1

債卷編碼：175096 債卷通稱：20 核電廠 Y2

債卷編碼：175285 債卷通稱：20 核電廠 Y3

債卷編碼：175425 債卷通稱：20 核電廠 Y5

中國核能電力工程有限責任公司

第四屆董事會第十次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

中國核能電力工程有限責任公司（下稱企業(yè)）第四屆董事會第十次大會于2023年2月22日以實地方法舉辦。此次會議工作的通知以及相關會議材料已經(jīng)在2023年2月10日由董事會辦公室遞交整體執(zhí)行董事。此次會議應出席會議決議執(zhí)行董事11人，真實出席會議執(zhí)行董事11人（在其中授權委托參加的執(zhí)行董事2人）。執(zhí)行董事吳怡寧、執(zhí)行董事羅小未因工沒法參加，均授權委托執(zhí)行董事馬明澤委托參加并投票選舉，受委托人獲得了合法的法人授權書。會議的召集召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，所做決定合法有效。

經(jīng)與會董事決議，產(chǎn)生決定如下所示：

一、認真聽取《公司2022年度總經(jīng)理工作報告》

二、已通過《關于公司2023年度投資計劃的議案》

決議結論：允許投票數(shù)11票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

三、已通過《關于公司2023年度財務預算方案的議案》

決議結論：允許投票數(shù)11票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

四、已通過《關于公司2023年度經(jīng)營計劃的議案》

決議結論：允許投票數(shù)11票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

五、已通過《關于公司經(jīng)理層成員2023年度經(jīng)營業(yè)績責任書的議案》

決議結論：允許投票數(shù)11票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

六、已通過《關于公司2022年內部審計工作報告及2023年工作計劃的議案》

決議結論：允許投票數(shù)11票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

七、已通過《關于公司2023年度全面風險管理報告的議案》

決議結論：允許投票數(shù)11票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

八、已通過《關于公司2022年合規(guī)管理工作報告的議案》

決議結論：允許投票數(shù)11票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

九、已通過《關于修訂公司〈合規(guī)管理規(guī)定〉的議案》

決議結論：允許投票數(shù)11票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

十、已通過《關于公司2022年法治工作報告的議案》

決議結論：允許投票數(shù)11票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

十一、已通過《關于設立中核大唐莊河核電有限公司的議案》

決議結論：允許投票數(shù)11票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

《中國核能電力股份有限公司關于設立中核大唐莊河核電有限公司的公告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內容。

公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

十二、已通過《關于調整中國核電股權激勵計劃對標企業(yè)有關事項的議案》

決議結論：允許投票數(shù)8票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

執(zhí)行董事盧鐵忠、馬明澤、羅小未作為本次員工持股計劃的激勵對象，逃避對該提案的決議。

公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

《中國核能電力股份有限公司關于調整公司股票期權激勵計劃對標企業(yè)的公告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內容。

十三、已通過《關于提名更換部分非獨立董事的議案》

決議結論：允許投票數(shù)11票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

本提案已得到公司整體獨董的事先認同，允許將該提案提交公司董事會會議決議，并且對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

《中國核能電力股份有限公司關于提名更換部分非獨立董事和部分監(jiān)事的公告》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內容。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

十四、已通過《關于公司2023年度董事會、股東大會定期會議計劃的報告》

決議結論：允許投票數(shù)11票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

十五、已通過《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

決議結論：允許投票數(shù)11票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

《中國核能電力股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》全篇刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內容。

特此公告。

中國核能電力工程有限責任公司股東會

2023年2月24日

證券代碼：601985 證券簡稱：中國核電 公示序號：2023-005

債卷編碼：163678 債卷通稱：20核電廠Y1

債卷編碼：175096 債卷通稱：20核電廠Y2

債卷編碼：175285 債卷通稱：20核電廠Y3

債卷編碼：175425 債卷通稱：20核電廠Y5

中國核能電力工程有限責任公司

第四屆職工監(jiān)事第十次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

中國核能電力工程有限責任公司（下稱企業(yè)）第四屆職工監(jiān)事第十次大會于2023年2月22日以實地方法舉辦。此次會議工作的通知以及相關會議材料已經(jīng)在2023年2月15日由職工監(jiān)事公司辦公室遞交整體公司監(jiān)事。此次會議應出席會議決議公司監(jiān)事4人，具體出席會議公司監(jiān)事4人。會議的召集召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，所做決定合法有效。

經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，產(chǎn)生決定如下所示：

一、認真聽取《公司2022年度總經(jīng)理工作報告》

二、已通過《關于公司2023年度投資計劃的議案》

決議結論：允許投票數(shù)4票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

三、已通過《關于公司2023年度財務預算方案的議案》

決議結論：允許投票數(shù)4票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

四、已通過《關于公司2023年度經(jīng)營計劃的議案》

決議結論：允許投票數(shù)4票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

五、已通過《關于公司經(jīng)理層成員2023年度經(jīng)營業(yè)績責任書的議案》

決議結論：允許投票數(shù)4票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

六、已通過《關于公司2022年內部審計工作報告及2023年工作計劃的議案》

決議結論：允許投票數(shù)4票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

七、已通過《關于公司2023年度全面風險管理報告的議案》

決議結論：允許投票數(shù)4票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

八、已通過《關于公司2022年合規(guī)管理工作報告的議案》

決議結論：允許投票數(shù)4票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

九、已通過《關于公司2022年法治工作報告的議案》

決議結論：允許投票數(shù)4票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

十、已通過《關于設立中核大唐莊河核電有限公司的議案》

決議結論：允許投票數(shù)4票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

職工監(jiān)事覺得：公司和關聯(lián)企業(yè)開設中核大唐盛世莊河核電廠有限責任公司事項符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)定，不存在損害上市企業(yè)及整體股東利益的情形，職工監(jiān)事允許成立公司中核大唐盛世莊河核電廠有限責任公司暨關聯(lián)交易事宜。

十一、已通過《關于調整中國核電股權激勵計劃對標企業(yè)有關事項的議案》

決議結論：允許投票數(shù)4票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

職工監(jiān)事覺得：由于公司股票期權激勵計劃的對標企業(yè)中7家對標公司主營于績效考評期限內發(fā)生重大變化或資產(chǎn)重組造成經(jīng)營效益發(fā)生重大變化，利益授于后考評期限內業(yè)績與此前本年度不具備對比性，不會再適合作為企業(yè)激勵計劃的對標企業(yè)，依據(jù)《中央企業(yè)控股上市公司實施股權激勵工作指引》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及企業(yè)員工持股計劃的相關規(guī)定，企業(yè)對對標企業(yè)進行調整，本次調節(jié)符合相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及企業(yè)股票期權激勵計劃的有關規(guī)定，不存在損害股東利益的現(xiàn)象。

十二、已通過《關于提名更換部分公司監(jiān)事的議案》

決議結論：允許投票數(shù)4票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票。

特此公告。

中國核能電力工程有限責任公司職工監(jiān)事

2023年2月24日

證券代碼：601985 證券簡稱：中國核電 公示序號：2023-006

債卷編碼：163678 債卷通稱：20 核電廠 Y1

債卷編碼：175096 債卷通稱：20 核電廠 Y2

債卷編碼：175285 債卷通稱：20 核電廠 Y3

債卷編碼：175425 債卷通稱：20 核電廠 Y5

中國核能電力工程有限責任公司

有關開設中核大唐盛世莊河核電廠有限責任公司

暨關聯(lián)交易的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

● 中國核能電力工程有限責任公司（下稱公司或者中國核電）擬與中國大唐集團核電廠有限責任公司（下稱大唐盛世核電廠）、大連國有資產(chǎn)運營和管理有限責任公司（下稱大連市國有資本）共同投資開設中核大唐盛世莊河核電廠有限責任公司（下稱莊河核電廠）。

● 去12月，企業(yè)不會有合作投資類關聯(lián)方交易。

● 此次關聯(lián)方交易不用提交公司股東大會審議，但需要在有關工商局行政管理部門申請辦理登記。

● 風險防范：公司本次開設莊河核電廠有待得到工商行政管理機關的審批，存在不確定性。與此同時，莊河核電廠開設之后在運營過程中可能受到宏觀經(jīng)濟政策、國家宏觀政策、市場情況及運營管理等因素影響，造成長期投資存在不確定性風險。

一、關聯(lián)方交易簡述

（一）本次交易的相關情況

根據(jù)我國能源發(fā)展戰(zhàn)略與公司的發(fā)展規(guī)劃，公司擬與大唐盛世核電廠和大連市國有資本共同投資開設莊河核電廠。

莊河核電廠注冊資本為50,000萬余元，公司擬注資25,500萬余元，占莊河核電廠注冊資金的51%。本關聯(lián)方交易事宜早已企業(yè)第四屆董事會第十次會議審議根據(jù)，不必遞交股東大會審議。

（二）關聯(lián)性

莊河核電廠公司股東里的大唐盛世核電廠為公司關聯(lián)方，關聯(lián)性如下所示：

大唐盛世核電廠為公司發(fā)展關鍵子公司持倉10%以上公司股東，擁有中核遼寧省核電廠有限責任公司24%股份。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，公司和大唐盛世核電廠合作投資開設莊河核電廠組成關聯(lián)方交易。

截止到本關聯(lián)方交易才行，以往12個月公司和大唐盛世核電廠不會有別的關聯(lián)方交易。

二、關聯(lián)企業(yè)基本概況

公司名字：中國大唐集團核電廠有限責任公司

公司性質：有限公司（外資企業(yè)與內資企業(yè)合資企業(yè)）

公司注冊地址：北京西城廣寧伯街1號415屋子

法人代表：鄧賢東

注冊資金：144,205.07萬余元

業(yè)務范圍：授權委托電力生產(chǎn)；核電廠及相關領域的科研開發(fā)、投資、技術性服務與管理。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍,許可項目；依法須經(jīng)核準的新項目,經(jīng)相關部門批準后依準許內容許可項目；不得從事國家及當?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁和限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營）。

最近一年關鍵財務報表：截止到2022年12月31日，大唐盛世核電廠總資產(chǎn)為157,562.99萬余元，其他綜合收益為157,452.68萬余元；2022年度主營業(yè)務收入為1,358.49萬余元；純利潤為355.40萬余元。

三、莊河核電廠的相關情況

經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議審議根據(jù)，公司擬與大唐盛世核電廠、大連市國有資本一同設立莊河核電廠的相關情況如下所示：

1、公司名字：中核大唐盛世莊河核電廠有限責任公司

2、公司注冊地址：遼寧大連市莊河市

3、企業(yè)類型：有限公司

4、注冊資金：50,000萬余元

5、業(yè)務范圍：核電廠的建立、經(jīng)營和管理；核力發(fā)電量、核能供熱、太陽能發(fā)電站、風力發(fā)電、抽水蓄能電站、儲能技術、儲熱；生產(chǎn)制造、市場銷售電力工程以及相關商品；海水淡化設備解決、生產(chǎn)制造與生活供電；核電技術產(chǎn)品研發(fā)、專業(yè)咨詢專利技術轉讓；核電廠管理方法、建設與生產(chǎn)制造工作人員專業(yè)知識技能學習培訓；直營和代理各種產(chǎn)品和技術的外貿(mào)業(yè)務（明令禁止的除外）（以公司登記機關核準的經(jīng)營范圍為標準）。

6、經(jīng)營期限：長期性

7、公司股權結構：

■

8、人事制度

莊河核電廠設股東會，由9名執(zhí)行董事構成。在其中中國核電強烈推薦4名，大唐盛世核電廠強烈推薦3名，大連市國有資本強烈推薦1名，職工董事1名。老總由中國核電介紹的執(zhí)行董事出任。

莊河核電廠設職工監(jiān)事，由5名公司監(jiān)事構成。在其中中國核電強烈推薦1名，大唐盛世核電廠強烈推薦1名，大連市國有資本強烈推薦1名，職工監(jiān)事2名。監(jiān)事長由大唐盛世核電廠介紹的公司監(jiān)事出任。

莊河核電廠設經(jīng)理1名，副總數(shù)名，財務主管1名，總法律顧問1名。經(jīng)理及2名副總由大唐盛世核電廠強烈推薦，股東會聘用；副總、財務主管、總法律顧問由經(jīng)理候選人，股東會聘用；財務主管由中國核電強烈推薦。

四、擬簽訂的關聯(lián)方交易協(xié)議書具體內容

（一）協(xié)議書多方

招標方：中國核電、承包方：大唐盛世核電廠、丙方：大連市國有資本。

（二）莊河核電廠基本概況及人事制度

同本公告“三、莊河核電廠的相關情況”。

（三）股東出資

1、多方認繳出資占莊河核電廠注冊資金總額占比及認繳制的認繳出資額分別是：招標方：認繳制rmb貳億伍仟伍佰萬元整（￥255,000,000元），占莊河核電廠注冊資金的51％；承包方：認繳制rmb壹億玖仟伍佰萬元整（￥195,000,000元），占莊河核電廠注冊資金的39％；丙方：認繳制rmb伍仟萬余元整（￥50,000,000元），占莊河核電廠注冊資金的10％。

公司股東多方所有以現(xiàn)金形式注資。

2、注冊資金由相關股東方分期付款注資：第一期的出金額為貳億伍仟萬人民幣（￥250,000,000元），在莊河核電廠銀行帳戶設立以后的30日內，多方依照認繳出資占比全額實繳出資；第二期的出出資額為人民幣壹億伍仟萬余元（￥150,000,000元），在莊河核電廠正式成立180日內，多方認繳出資占比全額實繳出資；剩下注冊資金rmb壹億元（￥100,000,000元），實際投資的時間進度和每一次投資金額，由莊河核電廠股東會決定，各股東方按認繳出資占比投資。

3、莊河核電廠正式成立將根據(jù)我國最后批準的項目投資額和國家規(guī)定新項目資本金比例，明確項目資本金（含注冊資金及資本公積金）。在項目竣工驗收前，當根據(jù)新項目投資額和施工進度需提升項目資本金時，各股東方應當依據(jù)認繳出資占比同比例提升，多方將于股東會議決議提升項目資本金生效日 30 個工作日后全額注資。因為回絕增加項目資本金給莊河核電廠、別的玄策公司股東造成損害的，毀約公司股東還需向玄策公司股東承擔連帶責任。

（四）各方面的權利與義務

1、各方面的支配權：（1）依規(guī)具有資產(chǎn)收益、參加重大決策事項和判斷管理人員；（2）參與或推舉代表參加股東大會，并按照其實繳出資占比履行投票權；（3）根據(jù)法律和企業(yè)章程要求履行被選舉權；（4）優(yōu)先選擇申購公司股東轉讓注資和莊河核電廠新增加注冊資金；（5）查看、拷貝企業(yè)章程、股東會會議紀錄、股東會會議決議、監(jiān)事會會議決定和會計報表；（6）按分別認繳的股權比例共享莊河核電廠的稅前利潤、其他收益和結算后剩下財產(chǎn)；莊河核電廠新增加注冊資金時，公司股東有權利優(yōu)先選擇依照認繳的股權比例認繳出資；莊河核電廠正常情況下每一年按總計可供分配利潤全額的求整分派；莊河核電廠股東大會對利潤分配方案作出決議后，在股東大會舉辦一個月內一次性進行股利支付率；（7）有關法律法規(guī)的許多支配權。

2、各方面的責任：（1）遵循規(guī)章的相關規(guī)定；（2）按時全額交納規(guī)章所規(guī)定的認繳出資額，并且在莊河核電廠正式成立不可撤銷注資；依照約定書為莊河核電廠給予項目資本金（包含新增加一部分）；（3）實行股東會議決議，維護保養(yǎng)莊河核電廠權益；（4）有關法律法規(guī)的許多責任。

（五）協(xié)議書起效標準

協(xié)議書自各方面的法定代表人其法定代理人簽名加蓋多方公司章生效日起效。

（六）合同違約責任

1、協(xié)議書實施后，一切股東方不履行協(xié)議或不完全履行協(xié)議書中規(guī)定的相關條文，歸屬于毀約。如一股中國東方毀約給企業(yè)或其它股東方造成經(jīng)濟損失時，則毀約一方須對于此事?lián)p害承擔連帶責任。

2、若一方違背繳納注冊資金注資之外的義務的，除產(chǎn)生不可抗拒情況外，毀約一方應賠付因其毀約給守約方和/或莊河核電廠所造成的直接損失。在任何一方產(chǎn)生協(xié)議書中的違規(guī)行為時，除毀約一方需承擔違約責任外，玄策一方可以要求違約方再次履行協(xié)議，或提前結束協(xié)議書。

五、本次交易對上市公司產(chǎn)生的影響

成立公司莊河核電廠符合我國能源發(fā)展戰(zhàn)略和國家產(chǎn)業(yè)政策，是企業(yè)和各股東方響應國家“碳排放交易、碳減排”的具體措施，同時能夠推動區(qū)域經(jīng)濟，確保能源問題并進一步提高企業(yè)建設和運行“華龍一號”核電機組能力，更加好的推動企業(yè)發(fā)展。

六、本次交易已履行決議程序流程

2023年2月22日，企業(yè)第四屆董事會第十次大會審議通過了《關于設立中核大唐莊河核電有限公司的議案》。

獨董建議：審核確認，對于我們來說，此次關聯(lián)方交易由雙方在公平公正、你情我愿標準下共同商定，合乎《公司法》《證券法》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。本次交易不存在損害上市企業(yè)及整體股東利益的情形。該提案的決議及表決流程合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定。允許《關于設立中核大唐莊河核電有限公司的議案》。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《中國核能電力股份有限公司章程》等有關規(guī)定，此次關聯(lián)方交易不用提交公司股東大會審議。

特此公告。

中國核能電力工程有限責任公司股東會

2023年2月24日

證券代碼：601985 證券簡稱：中國核電 序號：2023-007

債卷編碼：163678 債卷通稱：20核電廠Y1

債卷編碼：175096 債卷通稱：20核電廠Y2

債卷編碼：175285 債卷通稱：20核電廠Y3

債卷編碼：175425 債卷通稱：20核電廠Y5

中國核能電力工程有限責任公司

關于調整企業(yè)股票期權激勵計劃

對標企業(yè)的通知

董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

中國核能電力工程有限責任公司（下稱公司或者中國核電）結合公司2018年年度股東大會的受權，于2023年2月22日召開第四屆董事會第十次大會，審議通過了《關于調整中國核電股權激勵計劃對標企業(yè)有關事項的議案》，有關事宜表明如下所示：

一、員工持股計劃說明

1、2018年12月21日，企業(yè)候選人、薪酬與考核委員會帶頭制訂了《中國核能電力股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）》（下稱《股票期權激勵計劃（草案）》）等有關文件，并且經(jīng)過企業(yè)第二屆股東會第三十三次會議審議根據(jù)。

2、2018年12月21日，企業(yè)第二屆股東會第三十三次會議審議通過了《股票期權激勵計劃（草案）》以及引言的議案和《關于〈中國核能電力股份有限公司股權激勵計劃實施考核辦法〉的議案》。獨董發(fā)布了單獨建議。同一天，企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第二十二次大會審議通過了《中國核能電力股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》和《中國核能電力股份有限公司股權激勵計劃實施考核辦法》的議案，職工監(jiān)事對于此事發(fā)布了審查意見。

3、2019年1月，企業(yè)收到公司控股股東中國核工業(yè)集團有限責任公司轉的國務院國資委《關于中國核能電力股份有限公司實施首期股票期權計劃的批復》（國有資本分數(shù)[2018]952號），擬同意中國核電執(zhí)行股票期權激勵計劃，擬同意中國核電股票期權激勵計劃的績效考評總體目標。

4、2019年1月28日，董事會召開專題會議，審議通過了《中國核能電力股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》。

5、2019年1月29日，企業(yè)第三屆股東會第二次大會審議通過了《關于修訂公司股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵相關事宜的議案》。獨董發(fā)布了單獨建議。同一天，企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第二次大會審議通過了《關于修訂公司股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》，對《中國核能電力股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》及激勵對象名冊展開了審查并做出了審查建議。

6、2019年5月，企業(yè)候選人、薪酬與考核委員會修定并形成了《中國核能電力股份有限公司股票期權激勵計劃(二次修訂稿)》（下稱《激勵計劃》（二次修改草案））等有關文件，并提交公司第三屆股東會第六次會議審議根據(jù)。

7、2019年5月24日，企業(yè)第三屆股東會第六次大會審議通過了《關于修訂中國核能電力股份有限公司股票期權激勵計劃（二次修訂稿）及其摘要的議案》。獨董發(fā)布了單獨建議。2019年6月6日，企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第四次會議審議通過了《關于公司股票期權激勵計劃（二次修訂稿）的議案》，職工監(jiān)事對于此事發(fā)布了審查意見。

8、2019年6月12日，企業(yè)2018年年度股東大會審議通過了《激勵計劃（二次修訂稿）》以及引言、《中國核能電力股份有限公司股權激勵計劃實施考核辦法的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵相關事宜的議案》。

9、2019年6月24日，企業(yè)第三屆股東會第七次大會審議通過了《關于調整股權激勵計劃授予對象名單及授予數(shù)量的議案》和《關于向激勵對象授予股票期權（實際授予）的議案》。獨董發(fā)布了單獨建議。同一天，企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第五次大會審議通過了《關于調整股權激勵計劃授予對象名單及授予數(shù)量的議案》和《關于向激勵對象授予股票期權（實際授予）的議案》，職工監(jiān)事對于此事發(fā)布了審查意見。

10、2019年7月18日，企業(yè)第三屆股東會第八次大會審議通過了《關于中國核電股權激勵計劃首次授予股票期權行權價格調整的議案》。獨董發(fā)布了單獨建議。同一天，企業(yè)第三屆董事會監(jiān)事會第六次大會審議通過了《關于中國核電股權激勵計劃首次授予股票期權行權價格調整的議案》，職工監(jiān)事對于此事發(fā)布了審查意見。

11、2020年7月16日，企業(yè)第三屆股東會第十六次大會審議通過了《關于中國核電股權激勵計劃首次授予股票期權行權價格調整的議案》。獨董發(fā)布了單獨建議。同一天，企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十四次大會審議通過了《關于中國核電股權激勵計劃首次授予股票期權行權價格調整的議案》，職工監(jiān)事對于此事發(fā)布了審查意見。

12、2021年2月3日，企業(yè)第三屆股東會第二十一次大會審議通過了《關于調整公司股權激勵計劃股票期權授予數(shù)量及行權價格的議案》。獨董發(fā)布了單獨建議。同一天，企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十八次大會審議通過了《關于調整公司股權激勵計劃股票期權授予數(shù)量及行權價格的議案》，職工監(jiān)事對于此事發(fā)布了審查意見。

13、2021年6月4日，企業(yè)第三屆股東會第二十四次會議審議通過了《關于公司股權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期行權條件成就的議案》和《關于調整公司股權激勵計劃激勵對象名單及授予期權數(shù)量并注銷部分期權的議案》。獨董發(fā)布了單獨建議。同日，企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第二十一次大會審議通過了《關于公司股權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期行權條件成就的議案》和《關于調整公司股權激勵計劃激勵對象名單及授予期權數(shù)量并注銷部分期權的議案》，職工監(jiān)事對于此事發(fā)布了審查意見。

14、2021年7月15日，企業(yè)第三屆股東會第二十六次大會審議通過了《關于中國核電股權激勵計劃首次授予股票期權行權價格調整的議案》。獨董發(fā)布了單獨建議。同日，企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第二十二次大會審議通過了《關于中國核電股權激勵計劃首次授予股票期權行權價格調整的議案》，職工監(jiān)事對于此事發(fā)布了審查意見。

15、2022年7月14日，企業(yè)第四屆董事會第五次大會審議通過了《關于中國核電股權激勵計劃首次授予股票期權行權價格調整的議案》。獨董發(fā)布了單獨建議。同日，企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第五次大會審議通過了《關于中國核電股權激勵計劃首次授予股票期權行權價格調整的議案》，職工監(jiān)事對于此事發(fā)布了審查意見。

16、2022年9月21日，企業(yè)第四屆董事會第七次大會審議通過了《關于公司股權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期行權條件成就的議案》和《關于調整公司股權激勵計劃激勵對象名單及授予期權數(shù)量并注銷部分期權的議案》。獨董發(fā)布了單獨建議。同日，企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第七次大會審議通過了《關于公司股權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期行權條件成就的議案》和《關于調整公司股權激勵計劃激勵對象名單及授予期權數(shù)量并注銷部分期權的議案》，職工監(jiān)事對于此事發(fā)布了審查意見。

17、2023年2月22日，企業(yè)第四屆董事會第十次大會審議通過了《關于調整中國核電股權激勵計劃對標企業(yè)有關事項的議案》。獨董發(fā)布了單獨建議。同日，企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十次大會審議通過了《關于調整中國核電股權激勵計劃對標企業(yè)有關事項的議案》，職工監(jiān)事對于此事發(fā)布了審查意見。

二、調節(jié)對標企業(yè)緣故、根據(jù)及更改狀況

（一）調節(jié)前對標企業(yè)狀況

根據(jù)企業(yè)2019年5月公示的《激勵計劃》（二次修改草案），企業(yè)原選用了與企業(yè)企業(yè)規(guī)模和業(yè)績相比的A股發(fā)售電力工程、供熱生產(chǎn)與供貨領域國有控股公司及在港股上市的“中廣核電力”等27家企業(yè)，詳細如下：

■

（二）對標企業(yè)調節(jié)根據(jù)

1、《中央企業(yè)控股上市公司實施股權激勵工作指引》（下稱工作指引）第四章第三十九條第（二）項規(guī)定：“對標企業(yè)在利益授于后考評期限內原則上不調節(jié)，若因對標企業(yè)股票退市、主營發(fā)生重大變化、資產(chǎn)重組造成經(jīng)營效益發(fā)生重大變化等特殊情況要調整的，須經(jīng)股東會決議明確，并且在聲明中給予公布及表明”。

2、《激勵計劃》（二次修改草案）第八章第十六條要求：“在年終考核環(huán)節(jié)中領域樣版如出現(xiàn)主營發(fā)生重大變化或者出現(xiàn)偏移力度過大樣版極值點，則會由董事會在年終考評時去除更換新樣版”。

（三）對標企業(yè)調節(jié)原因及調整方案

對標企業(yè)2021年年報公布后，企業(yè)對27家對標企業(yè)2017-2021年度生產(chǎn)經(jīng)營情況展開了深入分析并關注其2022年有關公示，發(fā)覺比照2018年國資公司批準的中國核電員工持股計劃計劃方案，在其中7家單位已經(jīng)發(fā)生資產(chǎn)重組、主營重大變化等突發(fā)情況，績效指標不再具有對比性，擬向相關公司去除對標企業(yè)名冊，真實情況表明如下所示：

1、東方盛虹（原“東方市場”，000301.SZ）：主營發(fā)生重大變化

東方盛虹通過2018年的資產(chǎn)重組、2019年產(chǎn)業(yè)鏈整合及其2021年發(fā)行股份購買資產(chǎn)等交易對此主營展開了重大變更。根據(jù)東方盛虹年度報告信息內容，東方盛虹2021年化學纖維、石油化工及化工新材料業(yè)務流程占有率已經(jīng)超過96%，電力工程、熱量業(yè)務流程占有率已經(jīng)從2017年的71.37%降至0%。由于東方盛虹主營發(fā)生重大變化，統(tǒng)計數(shù)據(jù)已沒有對比性，擬向該公司調成對標企業(yè)。

2、湖南發(fā)展（000722.SZ）：主營發(fā)生重大變化

根據(jù)湖南發(fā)展年度報告相關信息，湖南發(fā)展電力工程業(yè)務流程占有率2017年為93.98%，至2021年已降至41.04%，主營占比最高為砂石銷售，約為56.33%。由于湖南發(fā)展主營發(fā)生重大變化，統(tǒng)計數(shù)據(jù)已沒有對比性，擬向該公司調成對標企業(yè)。

3、電建成投產(chǎn)融（原“東方能源”，000958.SZ）：主營發(fā)生重大變化，資產(chǎn)重組造成經(jīng)營效益發(fā)生重大變化

2019年12月，東方能源進行資產(chǎn)重組，業(yè)務范圍擴大至代理記賬公司、保險代理、私募基金、期貨交易等各項信貸業(yè)務，同期相比營業(yè)成本提高189%。根據(jù)電建成投產(chǎn)融年度報告信息內容，電建成投產(chǎn)融電力工程、供熱業(yè)務流程已經(jīng)從2017年的98%下降到2021年的40%，信貸業(yè)務占有率升至近60%，隸屬版塊調整為非銀金融，2022年5月改名為國家電投產(chǎn)融控投有限責任公司，通稱電建成投產(chǎn)融。由于電建成投產(chǎn)融因主營發(fā)生重大變化、資產(chǎn)重組造成經(jīng)營效益發(fā)生重大變化等因素，統(tǒng)計數(shù)據(jù)已沒有對比性，擬向該公司調成對標企業(yè)。

4、三峽水利（600116.SH）：資產(chǎn)重組造成經(jīng)營效益發(fā)生重大變化

2020年5月，三峽水利投資了重慶長電聯(lián)合能源有限公司控制權及重慶兩江長興電力有限責任公司100%股份,造成當初營業(yè)成本提高304%。由于三峽水利因資產(chǎn)重組造成經(jīng)營效益發(fā)生重大變化,統(tǒng)計數(shù)據(jù)已沒有對比性，擬向該公司調成對標企業(yè)。

5、寧波市電力能源（原“寧波熱電”，600982.SH）：資產(chǎn)重組造成經(jīng)營效益發(fā)生重大變化

寧波市電力能源2019年以發(fā)行股份方法選購明州熱電廠100%股份、寧波市供熱100%股份、科豐熱電廠98.93%股份、久豐熱電廠40%股份、寧電國際海運100%股份和溪口儲能51.49%股份，營業(yè)成本提高97%。2021年，寧波市電力能源主營業(yè)務構造產(chǎn)生變化，貿(mào)易業(yè)務占有率接近70%，熱電廠業(yè)務流程早已不上30%。由于寧波市電力能源因主營發(fā)生重大變化、資產(chǎn)重組造成經(jīng)營效益發(fā)生重大變化等因素，統(tǒng)計數(shù)據(jù)已沒有對比性，擬向該公司調成對標企業(yè)。

6、南方電網(wǎng)儲能技術（原“文山電力”600995.SH）：主營發(fā)生重大變化，資產(chǎn)重組造成經(jīng)營效益發(fā)生重大變化

2022年9月，文山電力因存在重大債權轉股權、發(fā)行股份購買資產(chǎn)，造成主營產(chǎn)生重大變更，主營從水力發(fā)電站、供電系統(tǒng)、電力工程配股等轉變成抽水蓄能電站、調風水電及電網(wǎng)側儲能業(yè)務開發(fā)、項目投資、建設和運營，并且于本月改名為“南方電網(wǎng)儲能技術”。依據(jù)南方電網(wǎng)儲能技術公布的2022年本年度年報披露時間，因放入財產(chǎn)中梅蓄、陽蓄電站全方位建成投產(chǎn)等因素影響，預估歸屬于母公司所有者的純利潤同比增加10,288%。由于南方電網(wǎng)儲能技術因主營發(fā)生重大變化、資產(chǎn)重組造成經(jīng)營效益發(fā)生重大變化等因素，統(tǒng)計數(shù)據(jù)已沒有對比性，擬向該公司調成對標企業(yè)。

7、國電電力（600795.SH）：資產(chǎn)重組造成經(jīng)營效益發(fā)生重大變化

2019年1月，國電電力與中國神華合資企業(yè)成立的北京市國電電力有限責任公司所有看漲期權進行交收，合并范圍提升原歸屬于中國神華的17家單位，國電電力控投裝機量提升3053億千瓦，造成當初營業(yè)成本提高78%。由于國電電力因資產(chǎn)重組造成經(jīng)營效益發(fā)生重大變化，統(tǒng)計數(shù)據(jù)已沒有對比性，擬向該公司調成對標企業(yè)。

（四）調整對標企業(yè)狀況

按照上述提議調整，企業(yè)激勵計劃對標企業(yè)由27家調整為20家，詳細如下：

■

三、獨董建議

企業(yè)調節(jié)股票期權激勵計劃對標企業(yè)合乎《中央企業(yè)控股上市公司實施股權激勵工作指引》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及企業(yè)股票期權激勵計劃的相關規(guī)定，且此次調節(jié)已經(jīng)取得股東會受權、依法履行必須的程序流程。允許《關于調整中國核電股權激勵計劃對標企業(yè)有關事項的議案》。

四、職工監(jiān)事建議

由于公司股票期權激勵計劃的對標企業(yè)中7家對標公司主營于績效考評期限內發(fā)生重大變化或資產(chǎn)重組造成經(jīng)營效益發(fā)生重大變化，利益授于后考評期限內業(yè)績與此前本年度不具備對比性，不會再適合作為企業(yè)激勵計劃的對標企業(yè)，依據(jù)《中央企業(yè)控股上市公司實施股權激勵工作指引》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及企業(yè)員工持股計劃的相關規(guī)定，企業(yè)對對標企業(yè)進行調整，本次調節(jié)符合相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及企業(yè)股票期權激勵計劃的有關規(guī)定，不存在損害股東利益的現(xiàn)象。

五、法律意見書的結論性意見和建議

公司本次調節(jié)員工持股計劃對標企業(yè)事宜已經(jīng)取得目前必須的準許和受權；此次調節(jié)合乎《上市公司股權激勵管理辦法》《中央企業(yè)控股上市公司實施股權激勵工作指引》等相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《中國核能電力股份有限公司章程》及《激勵計劃（二次修訂稿）》的有關規(guī)定。

特此公告。

中國核能電力工程有限責任公司股東會

2023年2月24日

證券代碼：601985 證券簡稱：中國核電 公示序號：2023-008

債卷編碼：163678 債卷通稱：20 核電廠 Y1

債卷編碼：175096 債卷通稱：20 核電廠 Y2

債卷編碼：175285 債卷通稱：20 核電廠 Y3

債卷編碼：175425 債卷通稱：20 核電廠 Y5

中國核能電力工程有限責任公司

有關候選人拆換一部分非獨立董事和

一部分公司監(jiān)事的通知

一、有關拆換執(zhí)行董事事宜

企業(yè)近日接到董事劉修紅女士書面辭職申請，劉修紅女士因工作調動緣故向申請辭掉執(zhí)行董事職位。依據(jù)企業(yè)章程要求，劉修紅女士的離職自辭職申請送到董事會時有效。

2023年2月22日，公司召開第四屆董事會第十次大會，審議通過了《關于提名更換部分非獨立董事的議案》，允許張國華先生為企業(yè)第四屆董事會非獨立董事侯選人，任職期與第四屆董事會任期同樣；同意將該提案提交公司股東大會審議。

董事會衷心感謝劉修紅女士在任職期對企業(yè)所作出的奉獻表示衷心感謝！

張國華老爺子的任職要求早已董事會候選人、薪酬與考核委員會表決通過，公司獨立董事已發(fā)布了同意意見。

二、有關拆換公司監(jiān)事事宜

企業(yè)近日接到監(jiān)事樊孟仁老先生書面辭職申請，樊孟仁老先生因達到退休年齡向申請辭掉公司監(jiān)事職位。依據(jù)企業(yè)章程要求，樊孟仁老爺子的離職自辭職申請送到公司監(jiān)事會時起效。

2023年2月22日，公司召開第四屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關于提名更換部分公司監(jiān)事的議案》，允許柳耀權先生為公司發(fā)展第四屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人，任職期與第四屆職工監(jiān)事任職期同樣；同意將該提案提交公司股東大會審議。

公司監(jiān)事會衷心感謝樊孟仁先生在任職期對企業(yè)所作出的奉獻表示衷心感謝！

特此公告。

配件：執(zhí)行董事候選人簡歷、公司監(jiān)事候選人簡歷

中國核能電力工程有限責任公司股東會

2023年2月24日

配件：

非獨立董事候選人簡歷

張國華老先生：

1970年出世，中國籍，無境外居留權，研究生，高級會計師。在職中國核能電力工程有限責任公司黨委書記。列任公司規(guī)劃發(fā)展處長、政研體改處長、副總、老總、領導班子等。

張國華老先生未持有公司股份，與本公司的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東及持倉5%之上股東沒有關聯(lián)性。沒有遭受證監(jiān)會、上海交易所及其它相關部門處罰情況；合乎《公司法》和其它相關法律法規(guī)關于公司董事任職資格的前提條件。

公司監(jiān)事候選人簡歷

柳耀權先生：

1964年出世，中國籍，工程師，在職中國核工業(yè)集團有限責任公司職業(yè)董事監(jiān)事。列任企業(yè)技術創(chuàng)新工作人員、主管、公司副總經(jīng)理等。

柳耀權先生未持有公司股份，與本公司的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東及持倉5%之上股東沒有關聯(lián)性。沒有遭受證監(jiān)會、上海交易所及其它相關部門處罰情況；合乎《公司法》和其它相關法律法規(guī)關于公司董事任職資格的前提條件。

證券代碼：601985 證券簡稱：中國核電 公示序號：2023-009

債卷編碼：163678 債卷通稱：20 核電廠 Y1

債卷編碼：175096 債卷通稱：20 核電廠 Y2

債卷編碼：175285 債卷通稱：20 核電廠 Y3

債卷編碼：175425 債卷通稱：20 核電廠 Y5

中國核能電力工程有限責任公司

有關舉辦2023年第一次臨時性

股東會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦日期：2023年3月16日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年3月16日 14點 30分

舉辦地址：北京海淀區(qū)玲瓏路9號樓城東區(qū)10棟樓中國核能電力工程有限責任公司

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月16日

至2023年3月16日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票期為股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票期為股東會舉辦當日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

■

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第四屆董事會第十次大會、第四屆職工監(jiān)事第十次會議審議根據(jù)，相關知識詳細2023年2月24日的《上海證券報》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及后續(xù)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址公布的股東會會議資料。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：3、4

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出其擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數(shù)，對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡投票。

(四)同一投票權通過視頻、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

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(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

1、備案方法：列席會議股東須持身份證、個股賬戶；授權委托人須持身份證、法人授權書、受托人身份證件、受托人股東賬戶卡；公司股東需持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、法人代表身份證件、法人授權書（法人代表簽名、蓋公章）、股東賬戶卡、出席人身份證等申請辦理登記。

2、備案方法：自然人股東或股東代表可以直接到企業(yè)辦理登記，還可以通過手機或電子郵件形式進行備案（以2023年3月15日17:00時前公司收到手機或電子郵件為標準）。

3、備案時長：2023年3月14日和2023年3月15日，早上9:00-11:00，在下午13:00-17:00。

4、備案地址：北京海淀區(qū)玲瓏路9號樓城東區(qū)10棟樓中國核能電力工程有限責任公司董事會辦公室

六、其他事宜

1、 大會聯(lián)絡

通訊地址：北京海淀區(qū)玲瓏路9號樓城東區(qū)10棟樓中國核能電力工程有限責任公司董事會辦公室

郵政編碼：100097

手機：010-8192 0188

手機聯(lián)系人：林睿璇

電子郵箱：cnnp_zqb@cnnp.com.cn

2、出席本次股東會現(xiàn)場會議者吃住、交通出行費用自理。

特此公告。

中國核能電力工程有限責任公司股東會

2023年2月24日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權書

法人授權書

中國核能電力工程有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月16日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

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受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東大會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

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某投資人在證券登記日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權。

該投資者可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

如表所顯示：

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