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證券代碼：600708 證券簡稱：光明地產(chǎn) 公告號：臨2023-039

光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司

第九屆董事會第八次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)、“本公司”、“光明地產(chǎn)”)第九屆董事會第八次會議通知于2023年6月17日通過電子郵件和電話發(fā)出，會議于2023年6月27日上午10日發(fā)出。:00以通訊表決的形式召開，7名董事應(yīng)參加表決，7名董事實(shí)際參加表決。會議由公司董事長陸吉敏主持。本次會議的召開和程序符合《公司法》、會議合法有效，《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會議審議討論，以記名投票的形式審議通過以下決議：

二、董事會會議審議情況

經(jīng)會議審議討論，以記名投票的形式審議通過以下決議：

審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人在2022年對外擔(dān)?？傤~范圍內(nèi)的擔(dān)保額度的議案》

詳見《上海證券報(bào)》2023年6月28日、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露(臨2023-040)。

投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、董事會召開情況說明

(一)董事會下屬專門委員會履行審議程序

董事會審議前，董事會審計(jì)委員會審議此案，同意提交董事會審議。

(二)獨(dú)立董事履行審議程序

公司全體獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表獨(dú)立意見。

詳見《上海證券報(bào)》2023年6月28日、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

（3）本次會議形成的申請程序，決議生效仍需履行

本次會議不需要提交公司股東大會審議。

特此公告。

光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事會

二○二三年六月二十八日

證券代碼：600708 證券簡稱：光明地產(chǎn) 公告號:2023-040

光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司

2022年對外擔(dān)保總額范圍內(nèi)

調(diào)整部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間擔(dān)保金額的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

1、本次調(diào)整擔(dān)保額度的依據(jù)

1、鑒于光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)、“本公司”、“光明地產(chǎn)”、“上市公司”)2023年生產(chǎn)經(jīng)營及未來發(fā)展趨勢，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《擔(dān)保法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司監(jiān)管自律指引》第一號一一規(guī)范操作。、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來和上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)會[2003]56號)、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號)、《關(guān)于印發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制配套指引的通知》(財(cái)會[2010]11號)、《上海國有企業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)及內(nèi)部控制指南》(上海國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會[2006]175號)、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、光明食品(集團(tuán))有限公司貸款擔(dān)保管理制度(光明食品財(cái)[2010]376號)、《光明房地產(chǎn)章程》、《光明房地產(chǎn)對外擔(dān)保管理制度》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，公司分別于2022年9月29日、2022年10月25日召開第八屆董事會第21次會議和2022年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于批準(zhǔn)2022年對外擔(dān)保額度的議案》擔(dān)保金額期限自2022年1月1日至2022年12月31日（鑒于光明房地產(chǎn)年度外部擔(dān)保金額股東大會一般在年中召開，為有效連接自然年度與股東大會之間的時(shí)間差異，下一年未召開公司年度外部擔(dān)保金額股東大會，2022年外部擔(dān)保授權(quán)公司總裁機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)），具體內(nèi)容見《上海證券報(bào)》于2022年9月30日和2022年10月26日發(fā)表、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露(臨2022-033)、（臨2022-035）、（臨2022-045）。

2、公司于2023年3月3日召開第九屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間擔(dān)保金額的議案》，董事會同意在2022年對外擔(dān)保金額范圍內(nèi)適當(dāng)調(diào)整擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間的擔(dān)保金額。本次調(diào)整后，農(nóng)村工商房地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“農(nóng)村住房集團(tuán)”）為湖北農(nóng)村工商房地產(chǎn)集團(tuán)房地產(chǎn)投資有限公司提供2萬元擔(dān)保，農(nóng)村住房集團(tuán)為上海光明生活服務(wù)集團(tuán)有限公司提供0元擔(dān)保。詳見《上海證券報(bào)》2023年3月4日刊登的具體內(nèi)容、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.(臨2023-008)、（臨2023-009）。

二、本次調(diào)整擔(dān)保額度的具體情況

根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營需要，計(jì)劃在2022年對外擔(dān)?？傤~范圍內(nèi)適當(dāng)調(diào)整擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間的擔(dān)保金額。調(diào)整后，公司2022年對外擔(dān)?？傤~保持不變。調(diào)整見表： 單位、貨幣：1萬元人民幣：

■

（1）常州明宏房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“常州明宏”）提供擔(dān)保，原擔(dān)保金額為27500萬元。調(diào)整減少27500萬元，調(diào)整后擔(dān)保金額為0元。

（2）廣西明通房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“廣西明通”）為下屬合資企業(yè)和合資企業(yè)提供擔(dān)保，原擔(dān)保金額為0萬元。調(diào)整增加27500萬元，調(diào)整后擔(dān)保金額為27500萬元。

到目前為止，常州明宏和廣西明通都沒有超過調(diào)整后的擔(dān)保額度。

根據(jù)相關(guān)要求，合資企業(yè)和合資企業(yè)在具體調(diào)整被擔(dān)保人時(shí)，只能與合資企業(yè)和合資企業(yè)進(jìn)行調(diào)整；被擔(dān)保人均為合資企業(yè)和合資企業(yè)的，可以在合資企業(yè)和合資企業(yè)內(nèi)部調(diào)整擔(dān)保金額，但資產(chǎn)負(fù)債率為 超過70%的合資企業(yè)和合資企業(yè)在股東大會審議時(shí)只能以資產(chǎn)負(fù)債率為準(zhǔn) 超過70%的合資企業(yè)和合資企業(yè)獲得擔(dān)保額度；增加被擔(dān)保人的，單個(gè)擔(dān)保額度不得超過上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%；超過公司董事會和股東大會審議批準(zhǔn)后，方可生效。

到目前為止，常州明宏和廣西明通都是公司下屬的合資企業(yè)和合資企業(yè)。截止日期 2023 截至今年5月底，廣西明通資產(chǎn)負(fù)債率為85.58% 2022 年 10 月底(股東大會審議時(shí))，常州明宏資產(chǎn)負(fù)債率為97.75%，均符合上述要求。

上述調(diào)整事項(xiàng)，自董事會審議通過之日起至公司召開股東大會審議通過2023年對外擔(dān)保額度的議案前有效。

三、本次調(diào)整涉及被擔(dān)保人的基本情況(貨幣:人民幣)

1、名稱：常州明宏房地產(chǎn)有限公司

注冊地址:常州市鐘樓區(qū)龍城大道2188號；法定代表人:朱海榮；注冊資本:10200萬元；主要經(jīng)營范圍:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)；工業(yè)民用建筑技術(shù)咨詢；建材銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。截至2023年3月31日，總資產(chǎn)為38921.14萬元，總負(fù)債為19894.80萬元，總銀行貸款為0.00萬元，總流動負(fù)債為19894.80萬元，凈資產(chǎn)為19026.34萬元，營業(yè)收入為1.809.80萬元，凈利潤為-127.08萬元。

2、名稱：廣西明通房地產(chǎn)有限公司，農(nóng)業(yè)、工商房地產(chǎn)（集團(tuán)）

注冊地址:南寧市良慶區(qū)冬花路22號光明城市安河苑8號樓112號店鋪；法定代表人:熊源；注冊資本:14285.71萬元；主要經(jīng)營范圍:房地產(chǎn)開發(fā)；房地產(chǎn)開發(fā)投資；建筑裝飾工程。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）。截至2023年3月31日，總資產(chǎn)620,181.04萬元，總負(fù)債532,694.96萬元，銀行貸款45,890.40萬元，流動負(fù)債493,606.43萬元，凈資產(chǎn)87,486.08萬元，營業(yè)收入3,128.24萬元，凈利潤-100.00萬元，負(fù)債率85.89%。

四、本擔(dān)保調(diào)整經(jīng)審議的程序

公司第九屆董事會第八次會議通知于2023年6月17日通過電子郵件和電話發(fā)出，會議于2023年6月27日上午10日發(fā)出。:00以通訊表決的形式召開，7名董事應(yīng)參加表決，7名董事實(shí)際參加表決。會議由公司董事長陸吉敏主持。本次會議的召開和程序符合《公司法》、會議合法有效，《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)會議審議討論，以記名投票的形式一致通過下列決議：

審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人在2022年對外擔(dān)?？傤~范圍內(nèi)的擔(dān)保額度的議案》

投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

五、獨(dú)立董事履行審議程序

根據(jù)《公司法》，公司獨(dú)立董事、《證券法》、《擔(dān)保法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司監(jiān)管自律指引》第一號一一規(guī)范操作。、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來和上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)會[2003]56號)、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號)、《關(guān)于印發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制配套指引的通知》(財(cái)會[2010]11號)、《上海國有企業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)及內(nèi)部控制指南》(上海國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會[2006]175號)、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、光明食品(集團(tuán))有限公司貸款擔(dān)保管理制度(光明食品財(cái)[2010]376號)、《光明房地產(chǎn)章程》、《光明房地產(chǎn)對外擔(dān)保管理制度》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，認(rèn)真核實(shí)部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間的擔(dān)保額度在2022年對外擔(dān)保總額范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，并提出以下專項(xiàng)獨(dú)立意見：

經(jīng)我們檢查，公司在2022年對外擔(dān)?？傤~范圍內(nèi)調(diào)整部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間的擔(dān)保金額后，仍保證公司2022年對外擔(dān)保由光明房地產(chǎn)及其子公司擔(dān)保；調(diào)整后，公司2022年對外擔(dān)?？傤~保持不變，擔(dān)保常州明宏房地產(chǎn)有限公司和廣西明通房地產(chǎn)（集團(tuán)），沒有超過調(diào)整后的擔(dān)保金額；被保證人具體調(diào)整時(shí)，合資企業(yè)和合資企業(yè)只與合資企業(yè)和合資企業(yè)進(jìn)行調(diào)整。截止 2023 截至今年5月底，廣西明通資產(chǎn)負(fù)債率為85.58% 2022 年 10 月底(股東大會審議時(shí))，常州明宏資產(chǎn)負(fù)債率為97.75%，均符合上述要求。光明房地產(chǎn)及其子公司為子公司提供擔(dān)保，2023年生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展趨勢，主要用于新貸款和借款，屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理利用，公司生產(chǎn)經(jīng)營、資金使用等重大業(yè)務(wù)決策有內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)精神執(zhí)行法律審批程序。

綜上所述，公司將部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間的擔(dān)保金額調(diào)整到2022年外部擔(dān)保總額范圍內(nèi)，不會損害公司及全體股東的利益。公司全體獨(dú)立董事同意上述事項(xiàng)。

特此公告。

光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事會

二○二三年六月二十八日