證券代碼：688148 證券簡稱:芳源股份 公告編號：2023-052
轉(zhuǎn)債代碼：118020 轉(zhuǎn)債簡稱:芳源轉(zhuǎn)債
2023年廣東芳源新材料集團有限公司第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月27日
(二)股東大會地點:楊桃山、礦田(土名)公司會議室，廣東省江門市新會區(qū)古井官沖村
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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注：截至股東大會股權(quán)登記日，公司回購專用賬戶股份4、815、168股，不享有股東大會表決權(quán)。
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，由董事長羅愛平先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、會議的投票程序和投票結(jié)果符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書陳建良先生出席了會議，其他高管也出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《公司符合向特定對象發(fā)行a股條件的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、《關于公司2023年向特定對象發(fā)行a股方案的議案》逐項審議
2.01議案名稱：發(fā)行股票的類型和面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行時間
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：發(fā)行對象及認購方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：定價基準日、發(fā)行價格及定價原則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱:募集資金的規(guī)模和用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.07議案名稱：限售期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.08議案名稱：股票上市地點
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.09議案名稱：本次發(fā)行前未分配利潤的滾動安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.10議案名稱：本次發(fā)行決議的有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于公司2023年向特定對象發(fā)行a股預案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2023年向特定對象發(fā)行a股方案論證分析報告議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于公司2023年向特定對象發(fā)行a股募集資金使用可行性分析報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱:《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱:《關于公司未來三年股東分紅回報計劃(2023-2025年)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于公司募集資金投資于科技創(chuàng)新領域的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于設立向特定對象發(fā)行a股募集資金專項賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于提交股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人全權(quán)處理公司向特定對象發(fā)行a股的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于變更投資項目的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、議案2已通過各項子議案逐項表決。
2、提案1至提案12屬于特別提案，已獲得出席股東大會的股東或股東代理人表決權(quán)的三分之二以上批準。
3、提案1至提案12對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京國豐律師事務所
律師：尹夢琦、蔣許芳
2、律師見證結(jié)論：
律師認為，貴公司召開會議、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、上市公司股東大會規(guī)則和公司章程、召集人和會議人員資格、會議投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
廣東芳源新材料集團有限公司董事會
2023年6月28日
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