證券代碼：600838 證券簡稱:上海900 公告編號：2023-020
上海九百股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會及全體董事應當保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案？沒有
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間:2023年6月29日
（2）股東大會地點：上海百樂門精品酒店會議中心（上海南京西路1728號）10樓百樂廳
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
董事會召開會議，董事長許公主持現(xiàn)場投票，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席會議；公司其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《上海九百股份有限公司2022年董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《上海九百股份有限公司2022年監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年上海九百股份有限公司財務決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：《上海九百股份有限公司2022年利潤分配計劃》
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《上海九百股份有限公司2022年年報》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：續(xù)聘會計師事務所議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：《上海九百股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（2023年5月修訂）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會第一至第六項議案為普通決議，出席股東大會并有表決權(quán)的股東持有的表決權(quán)的一半以上通過；第七項、八項議案為特別決議議案，已獲得出席股東大會并有表決權(quán)的三分之二以上股東的表決權(quán)。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海捷華律師事務所
律師：周偉、紀雯
2、律師見證結(jié)論意見：
股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員和召集人的資格、投票程序和投票結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的相應規(guī)定，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事會
2023年6月30日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)鑒定的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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