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證券代碼：300981 證券簡稱:中紅醫(yī)療 公告編號：2023-049

中紅普林醫(yī)療用品有限公司

第三屆董事會第二十次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

2023年6月29日，中紅普林醫(yī)療用品有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十次會議通過通訊召開。2023年6月20日，公司通過電話和電子郵件向全體董事發(fā)出會議通知。9名董事應(yīng)出席會議，9名董事實際出席會議。會議由董事長桑樹軍先生主持，公司監(jiān)事、高管及相關(guān)人員出席會議。會議的召開和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年審計機(jī)構(gòu)的議案》

鑒于榮成會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在擔(dān)任公司前幾年的審計機(jī)構(gòu)期間，更好地履行了雇傭合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。根據(jù)公司董事會審計委員會的建議，榮成會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擬續(xù)聘為公司2023年的審計機(jī)構(gòu)，自公司2023年第三次臨時股東大會通過之日起生效。

2023年審計費用，根據(jù)公司2023年的具體審計要求和審計范圍，提交公司第三次臨時股東大會授權(quán)管理層與審計機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。

投票結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨立董事提前發(fā)表了明確同意的認(rèn)可意見和獨立意見。

本議案仍需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議通過。

具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于續(xù)聘2023年審計機(jī)構(gòu)的公告》(公告號:2023-051)。

2、審議通過了關(guān)于變更注冊資本和修訂注冊資本的通過〈公司章程〉的議案》

公司于2023年5月16日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本計劃的議案》，同意以當(dāng)時公司總股本3006000股為基礎(chǔ)，每10股發(fā)現(xiàn)金7元(含稅)，發(fā)紅股0股(含稅)。004、200.00元(含稅)轉(zhuǎn)增后，公司總股本增加90001、800股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)后年度分配。

公司利潤分配計劃已實施。股權(quán)分配前，公司總股本為3萬.6萬股，股權(quán)分配后總股本增至3.9萬.78萬股，注冊資本由3萬.6萬元變更為3.9萬.78萬元。

投票結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，并經(jīng)出席會議的股東持有的表決權(quán)三分之二以上批準(zhǔn)。

具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于變更注冊資本和修訂的》〈公司章程〉公告號：2023-052)。

3、審議通過了《關(guān)于》〈2023年高級管理人員薪酬計劃〉的議案》

董事會審議通過了《2023年高級管理人員薪酬計劃》，根據(jù)公司的利潤水平、高級管理人員的分工和職務(wù)履行情況，確定了2023年高級管理人員薪酬。

公司獨立董事對此發(fā)表了明確同意的獨立意見。

投票結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

公司計劃于2023年7月17日(星期一)召開2023年第三次臨時股東大會，股權(quán)登記日為2023年7月10日(星期一)。

投票結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-053)。

三、備查文件

1、第三屆董事會第二十次會議決議；

2、獨立董事對第三屆董事會第二十次會議有關(guān)事項的事先認(rèn)可意見；

3、獨立董事對第三屆董事會第二十次會議有關(guān)事項的獨立意見；

4、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告

中紅普林醫(yī)療用品有限公司

董事會

二〇二三年六月二十九日

證券代碼：300981 證券簡稱:中紅醫(yī)療 公告編號：2023-050

中紅普林醫(yī)療用品有限公司

第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

2023年6月29日，中紅普林醫(yī)療用品有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十四次會議通過通訊召開。2023年6月20日，公司通過電話和電子郵件向所有監(jiān)事發(fā)出會議通知。會議應(yīng)由3名監(jiān)事和3名實際監(jiān)事出席。會議由監(jiān)事會主席徐忠賢主持。會議的召開和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

會議審議情況二、審議情況

1、審議通過了《關(guān)于2023年審計機(jī)構(gòu)續(xù)聘的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，榮誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有為上市公司提供年度審計的能力和專業(yè)資格，能夠滿足公司在獨立性、專業(yè)能力和投資者保護(hù)方面對審計機(jī)構(gòu)的要求。因此，監(jiān)事會同意繼續(xù)聘請榮誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2023年的審計機(jī)構(gòu)，自2023年第三次臨時股東大會通過之日起生效。

投票結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議通過。

具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于續(xù)聘2023年審計機(jī)構(gòu)的公告》(公告號:2023-051)。

三、備查文件

1、公司第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議。

特此公告。

中紅普林醫(yī)療用品有限公司

監(jiān)事會

二〇二三年六月二十九日