證券代碼：600880 簡稱證券:博瑞傳播 公告號：2023-025號
成都博瑞傳播有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月30日
(二)股東大會地點:公司會議室(成都市錦江區(qū)三色路38號“博瑞創(chuàng)意成都”大廈A座23樓)
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，由董事長母濤先生主持。會議的召開和召開符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。會議合法有效。股東大會采用會議現(xiàn)場投票與網上投票相結合的投票方式。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席6人，董事曹雪飛、獨立董事金偉因工作原因未出席會議；
2、公司有5名監(jiān)事，5人出席；
3、公司總經理張濤、副總經理、董事會秘書、主管會計工作負責人郭軍、副總經理沈丁丁出席會議，曹雪飛副總經理因工作原因未出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:公司董事會2022年年度工作報告審議的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：審議公司監(jiān)事會《2022年年度工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱:審議公司2022年年度報告全文及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：審議公司《2022年年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：審議公司2022年年度利潤分配計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于審議公司2022年日常關聯(lián)交易完成情況及2023年度計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)股東大會聽取了公司獨立董事2022年年度報告。
(四)關于議案表決的相關說明
上述議案均經股東大會審議批準。提案7是一項特別決議。出席會議股東大會的股東（包括股權代理人）三分之二以上通過表決權，其余提案均為普通決議，股東（或股權代理人）持有的表決權總數(shù)的一半以上通過；成都博瑞投資控股集團有限公司（以下簡稱博瑞投資）、成都傳媒集團(博瑞投資為公司最大股東，成都傳媒集團為公司第二大股東，成都傳媒集團通過股權控制博瑞投資成為公司控股股東)，博瑞投資與成都傳媒集團共持有389,132,613股表決權公司，均對議案6進行了回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：四川商信律師事務所
律師：王駿，王真重
2、律師見證結論：
股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格和股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
特此公告。
成都博瑞傳播有限公司董事會
2023-07-01
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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