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上海浦東發(fā)展銀行有限公司
第七屆董事會第五十五次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
2023年6月29日，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第五十五次會議以書面?zhèn)骱灥男问秸匍_。會議通知和會議文件于2023年6月20日通過電子郵件發(fā)出。參加會議的董事13人，實際參加會議的董事13人，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于董事會法定人數(shù)的規(guī)定，表決合法有效。
公司監(jiān)事、高級管理人員通過審閱會議資料參加會議。
會議經(jīng)審議并表決通過：
1.《公司關(guān)于披露2022年全球系統(tǒng)重要性銀行評估指標(biāo)的議案》
同意披露。
同意：13票 棄權(quán)：0票 反對：0票
2. 《公司關(guān)于〈金融資產(chǎn)風(fēng)險分類管理辦法〉的議案》
同意：13票 棄權(quán)：0票 反對：0票
3. 《公司關(guān)于2023年首次優(yōu)化減值計量模型和參數(shù)更新方案的議案》
同意：13票 棄權(quán)：0票 反對：0票
4. 公司關(guān)于資產(chǎn)損失核銷的議案
同意：13票 棄權(quán)：0票 反對：0票
特此公告。
上海浦東發(fā)展銀行有限公司董事會
2023年6月30日
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上海浦東發(fā)展銀行有限公司
第七屆監(jiān)事會第五十四次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
2023年6月29日，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事會第五十四次會議以書面?zhèn)骱灥男问秸匍_。會議通知和會議文件已于2023年6月20日通過電子郵件發(fā)布。會議應(yīng)當(dāng)參加9名表決監(jiān)事和9名實際表決監(jiān)事。本次會議符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于監(jiān)事會法定人數(shù)的規(guī)定，表決合法有效。
會議審議并通過表決：
1.《公司關(guān)于披露2022年全球系統(tǒng)重要性銀行評估指標(biāo)的議案》
同意披露。
同意：9票 棄權(quán)：0票 反對：0票
2.《公司關(guān)于〈金融資產(chǎn)風(fēng)險分類管理辦法〉的議案》
同意：9票 棄權(quán)：0票 反對：0票
3.《公司關(guān)于2023年首次優(yōu)化減值計量模型和參數(shù)更新方案的議案》
同意：9票 棄權(quán)：0票 反對：0票
4.公司關(guān)于資產(chǎn)損失核銷的議案
同意：9票 棄權(quán)：0票 反對：0票
特此公告。
上海浦東發(fā)展銀行有限公司監(jiān)事會
2023年6月30日
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