證券代碼：600421 證券簡稱：華榮控股 公告編號：2023-026
2023年湖北華榮控股有限公司第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年7月6日
(二)股東大會地點:關(guān)山大道355號光谷新世界中心T1座2909室，武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長周梁輝先生主持。會議的召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席6人（董事周梁輝、帥曲出席；董事金朝陽、韓丹丹、獨立董事車磊、張軒在線出席會議；獨立董事王金勇因工作原因未能出席股東大會）；
2、公司監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會主席黃侃明先生、監(jiān)事蔣安迪女士因工作原因未能出席股東大會；
3、董事會秘書帥曲先生出席了會議；公司財務(wù)總監(jiān)金峰先生、副總經(jīng)理聞彩兵先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關(guān)于向南京開發(fā)光電科技有限公司提供財政資助并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：湖北英達律師事務(wù)所
律師：宋浩、張詩璐
2、律師見證結(jié)論：
根據(jù)《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司2023年首次召開臨時股東大會、參會人員及召集人資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事項，本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
湖北華榮控股有限公司董事會
2023年7月7日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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