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證券代碼：000861 證券簡稱：海印股份 公告編號(hào)：2023-35號(hào)

廣東海印集團(tuán)股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年6月30日（星期五）下午14:50

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月30日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

通過證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月30日9:15至2023年6月30日15:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：

廣東省廣州市越秀區(qū)東華南路98號(hào)海印中心29樓會(huì)議廳

3、會(huì)議召開方式：

本次會(huì)議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

4、會(huì)議召集人：公司第十屆董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：公司董事長邵建明先生

6、本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況：

1、股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東38人，代表股份957,361,295股，占上市公司總股份的38.1534％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東15人，代表股份737,275,659股，占上市公司總股份的29.3824％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東23人，代表股份220,085,636股，占上市公司總股份的8.7710％。

2、中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東35人，代表股份401,484,443股，占上市公司總股份的16.0002％。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東13人，代表股份192,301,907股，占上市公司總股份的7.6637％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東22人，代表股份209,182,536股，占上市公司總股份的8.3365％。

3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席了本次會(huì)議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，各項(xiàng)議案表決情況如下：

（一）審議通過《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

總表決情況：

同意953,548,928股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6018％；反對(duì)3,812,367股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3982％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意397,672,076股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.0504％；反對(duì)3,812,367股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9496％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（二）審議通過《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

總表決情況：

同意953,548,928股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6018％；反對(duì)3,812,367股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3982％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意397,672,076股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.0504％；反對(duì)3,812,367股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9496％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（三）審議通過《2022年年度報(bào)告及摘要》；

總表決情況：

同意953,548,928股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6018％；反對(duì)3,812,367股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3982％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意397,672,076股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.0504％；反對(duì)3,812,367股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9496％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（四）審議通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

總表決情況：

同意953,548,928股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6018％；反對(duì)3,812,367股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3982％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意397,672,076股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.0504％；反對(duì)3,812,367股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9496％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（五）審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》；

總表決情況：

同意953,548,928股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6018％；反對(duì)3,812,367股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3982％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意397,672,076股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.0504％；反對(duì)3,812,367股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9496％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（六）審議通過《關(guān)于公司2023年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

總表決情況：

同意953,527,828股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5996％；反對(duì)3,833,467股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4004％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意397,650,976股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.0452％；反對(duì)3,833,467股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9548％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（七）審議通過《關(guān)于與控股股東海印集團(tuán)簽署〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易議案》。

總表決情況：

同意411,278,143股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7310％；反對(duì)1,109,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2690％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意400,375,043股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7237％；反對(duì)1,109,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2763％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東廣州海印實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、邵建明已回避表決。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：北京市天元（廣州）律師事務(wù)所

（二）律師姓名：戎魏魏、李綺曼

（三）結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集人資格、召集與召開程序，本次股東大會(huì)的出席人員，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)審議通過的有關(guān)決議合法有效。

四、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

（二）法律意見書。

特此公告

廣東海印集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年七月一日

證券代碼：000861 證券簡稱：海印股份 公告編號(hào)：2023-36號(hào)

廣東海印集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣東海印集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)溫敏婷女士的書面辭職報(bào)告，因其本人已達(dá)到法定退休年齡，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。溫敏婷女士辭職后不再擔(dān)任公司及下屬子公司任何職務(wù)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，溫敏婷女士的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。公司董事會(huì)將盡快按照法定程序聘任新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截至本公告披露日，溫敏婷女士未持有公司股份，也不存在應(yīng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。公司及董事會(huì)衷心感謝溫敏婷女士在擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)。

特此公告

廣東海印集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年七月一日