證券代碼：688117 證券簡稱：圣諾生物 公告編號：2023-032
成都圣諾生物科技股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年7月3日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：四川省成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)工業(yè)大道一段（工業(yè)集中發(fā)展區(qū)內(nèi)）成都圣諾生物科技股份有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，會議由董事長文永均先生主持，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召集、召開與表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書余嘯海先生出席了本次會議，公司其他高管列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、特別決議情況：議案1、2、3為特別決議議案，已獲得參加表決的股東（包括股東代理人）所持有效表決票的三分之二以上表決通過；
2、回避表決情況：關(guān)聯(lián)股東成都賽諾投資有限公司、成都圣諾企業(yè)管理中心（有限合伙）、文永均、馬蘭文、王曉莉、盧昌亮及其他股權(quán)登記日登記在冊的擬作為公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象的股東及與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東均已回避表決；
3、中小投資者單獨(dú)計(jì)票情況：議案1、2、3已對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海潤天睿律師事務(wù)所
律師：穆曼怡、劉戀戀
2、律師見證結(jié)論意見：
北京海潤天睿律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、會議的表決方式、表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
成都圣諾生物科技股份有限公司董事會
2023年7月4日
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