證券代碼：600583 證券簡(jiǎn)稱：海油工程 公告編號(hào)：臨2023-021
海洋石油工程股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年7月6日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：天津港保稅區(qū)海濱十五路199號(hào)海油工程A座辦公樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)王章領(lǐng)先生主持會(huì)議。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席2人，獨(dú)立董事辛偉先生、鄭忠良先生、邢文祥先生因公務(wù)原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會(huì)主席彭文先生、監(jiān)事車永剛先生因公務(wù)原因未能出席本次會(huì)議；
3、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書李鵬先生出席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于選舉劉義勇先生為公司董事的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的議案為普通決議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上審議通過(guò)。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所
律師：趙奕翔、劉佳匯
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)由北京市君合律師事務(wù)所委派趙奕翔律師和劉佳匯律師見證，并出具了法律意見書。其結(jié)論性意見為：公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格以及表決程序等事宜均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此做出的股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事會(huì)
2023年7月7日
● 上網(wǎng)公告文件
海洋石油工程股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
● 報(bào)備文件
海洋石油工程股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
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