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證券代碼：603636 證券簡稱：南威軟件 公告編號：2023-038

南威軟件股份有限公司

關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：南威北方科技集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱“北方科技集團(tuán)”）為南威軟件股份有限公司（以下簡稱“南威軟件”或“公司”）的全資子公司，本次擔(dān)保不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額2,000萬元。截至本披露日，公司已實(shí)際為上述子公司提供的擔(dān)保余額為0萬元。本次擔(dān)保事項(xiàng)后的累計(jì)擔(dān)保金額在公司股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無。

●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：0。

一、本次擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況

公司于2023年7月7日與興業(yè)銀行股份有限公司北京總部基地支行簽署了《最高額保證合同》及《額度授信合同》，公司為北方科技集團(tuán)向興業(yè)銀行股份有限公司北京總部基地支行（以下簡稱“興業(yè)銀行”）申請5,000萬元的綜合授信敞口額度提供人民幣2,000萬元的連帶責(zé)任保證。

（二）已履行的審議程序

公司于2023年6月13日召開第四屆董事會第二十八次，審議通過了《關(guān)于為全資子公司新增銀行授信提供擔(dān)保的議案》，同意公司為北方科技集團(tuán)向興業(yè)銀行申請不超過5,000萬元的綜合授信敞口額度提供擔(dān)保，擔(dān)保額度有效期至董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。獨(dú)立董事對本次擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

上述擔(dān)保文件簽署后，因相關(guān)業(yè)務(wù)尚未實(shí)際發(fā)生導(dǎo)致公司的擔(dān)保義務(wù)增加，故截至目前公司對北方科技集團(tuán)的擔(dān)保余額為0萬元，可用擔(dān)保額度為2,000萬元。

本次擔(dān)保事項(xiàng)及金額均在公司已履行審批程序的擔(dān)保額度以內(nèi)，無需履行其他審批程序，符合相關(guān)規(guī)定。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、公司名稱：南威北方科技集團(tuán)有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91110106MA04CUA60N

3、注冊地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號四區(qū)3號樓9層05室

4、法定代表人：吳志雄

5、注冊資本：50,000萬元人民幣

6、經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：第二類增值電信業(yè)務(wù)；第一類增值電信業(yè)務(wù)；建設(shè)工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；軟件銷售；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；數(shù)字技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；軟件外包服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；商務(wù)代理代辦服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

7、與公司關(guān)系：公司直接持有北方科技集團(tuán)100%股權(quán)。

北方科技集團(tuán)現(xiàn)有股東結(jié)構(gòu)如下：

■

8、被擔(dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣 萬元

■

9、影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）：無。

10、被擔(dān)保人與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：北方科技集團(tuán)為公司的全資子公司。

三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

公司與興業(yè)銀行簽署《最高額保證合同》，主要內(nèi)容如下：

債權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司北京總部基地支行

債務(wù)人：南威北方科技集團(tuán)有限責(zé)任公司

保證人：南威軟件股份有限公司

保證最高本金：2,000萬元

保證方式：連帶責(zé)任保證

保證范圍：合同所擔(dān)保的債權(quán)為債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供各項(xiàng)借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對債務(wù)人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。具體條款以各方簽署合同為準(zhǔn)。

保證期間：保證期間根據(jù)主合同項(xiàng)下債權(quán)人對債務(wù)人所提供的每筆融資分別計(jì)算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。如單筆主合同確定的融資分批到期的，每批債務(wù)的保證期間為每批融資履行期限屆滿之日起三年。如主債權(quán)為分期償還的，每期債權(quán)保證期間也分期計(jì)算，保證期間為每期債權(quán)到期之日起三年。若債權(quán)人根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定或主合同的約定宣布債務(wù)提前到期的，則保證期間為債權(quán)人向債務(wù)人通知的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保系全資子公司滿足日常經(jīng)營需要的必要擔(dān)保，有利于其穩(wěn)健經(jīng)營及長遠(yuǎn)發(fā)展，該擔(dān)保的履行對公司的發(fā)展和效益提升有積極作用。被擔(dān)保企業(yè)具備正常的債務(wù)償還能力，不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)。北方科技集團(tuán)是公司全資子公司，本次擔(dān)保不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會意見

董事會認(rèn)為上述被擔(dān)保公司為公司全資子公司，經(jīng)營業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，可有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；所涉及的擔(dān)保事項(xiàng)有利于提高其自身的融資能力，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。本公司未有與《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的規(guī)定相違背的事件發(fā)生；該擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)審議通過后執(zhí)行，上市公司權(quán)益不會因此受到損害。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及全資或控股子公司對外擔(dān)?？傤~（包含尚未使用的貸款額度）為69,396萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的25.80%，上述擔(dān)保總額全部為公司對全資或控股子公司提供的擔(dān)保。公司未對控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保，公司無逾期擔(dān)保。

特此公告。

南威軟件股份有限公司

董事會

2023年7月7日