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證券代碼：300691 證券簡稱：聯(lián)合光電 公告編號：2023-040

中山聯(lián)合光電科技有限公司

臨時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理

現(xiàn)金管理的到期贖回和進展公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年10月21日，中山聯(lián)合光電科技有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《全資子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理》的議案，同意在保證募集資金投資項目正常進行和資金安全的前提下，全資子公司中山聯(lián)合光電顯示技術(shù)有限公司（以下簡稱“顯示技術(shù)”）利用臨時閑置募集資金不超過3.3萬元現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、符合資本保護要求的金融產(chǎn)品，自董事會批準之日起不超過12個月，在上述使用期和金額范圍內(nèi)，資金可回收滾動使用，現(xiàn)金管理將在到期后返還到募集資金的專項賬戶。公司董事會同意授權(quán)公司董事長在上述資金金額和有效期內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)，財務(wù)負責人處理具體相關(guān)事宜。公司董事會同意授權(quán)公司董事長在上述資金金額和有效期內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)，財務(wù)負責人處理具體相關(guān)事宜。詳見2022年10月25日超潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于全資子公司利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2022-086)。

近日，顯示技術(shù)利用部分暫時閑置募集資金贖回現(xiàn)金管理產(chǎn)品。在董事會授權(quán)的范圍內(nèi)，顯示技術(shù)再次利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。具體情況如下：

1.暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理到期贖回

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注:以上現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買詳見《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》(公告號:2022-107)，公司于2022年12月29日在巨潮信息網(wǎng)上披露。、2023年5月24日，《關(guān)于利用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回和繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的進展公告》(公告號:2023-033)在巨潮信息網(wǎng)上披露。截至本公告之日，公司已贖回上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品，總本金收回5000萬元，總財務(wù)收入715元，939.12元?，F(xiàn)金管理產(chǎn)品的實際收入符合預期收入。截至本公告之日，公司已贖回上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品，總本金收回5000萬元，總財務(wù)收入715元，939.12元?，F(xiàn)金管理產(chǎn)品的實際收入符合預期收入。上述本金和收入已歸還公司募集資金賬戶。

二、暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的情況

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注：顯示技術(shù)使用部分閑置募集資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品為定期存款或結(jié)構(gòu)性存款，不影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司募集資金使用安排的有關(guān)規(guī)定。

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司及其子公司與上述銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、審議程序

2022年10月21日，公司召開了第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《全資子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理》的議案，同意全資子公司在保證募集資金投資項目正常進行、資金安全的前提下，向特定對象發(fā)行股票的技術(shù)使用不得超過33元。現(xiàn)金管理000萬元。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦人均發(fā)表了明確同意的意見。公司獨立董事、監(jiān)事會和贊助商都發(fā)表了明確同意的意見。公司現(xiàn)金管理的金額和期限在授權(quán)審批范圍內(nèi)，無需另行提交董事會和股東大會審議。

四、投資風險及風險控制措施

(一)投資風險分析

1、雖然投資產(chǎn)品經(jīng)過嚴格評估，受金融市場宏觀經(jīng)濟的影響較大，但不排除投資受宏觀市場波動的影響；

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場的變化及時、適當?shù)剡M行干預，因此短期投資的實際回報是不可預測的；

3、操作和監(jiān)控相關(guān)人員的風險。

(二)風險控制措施

1、利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理時，選擇流動性好、安全性高、保本承諾保證期限不超過12個月的投資產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、權(quán)利義務(wù)和法律責任。

2、公司將對產(chǎn)品凈值的變化進行實時分析和跟蹤。如果發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施控制投資風險。

3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

4、資金使用由公司內(nèi)部審計部門進行日常監(jiān)督。

5、公司將按照《上市公司監(jiān)管指引》第二號(2022年修訂)的監(jiān)管要求，對上市公司募集資金的管理和使用進行監(jiān)管、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第二號。11創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，及時履行信息披露義務(wù)。

五、對公司日常經(jīng)營的影響

公司堅持標準化經(jīng)營，確保募集資金投資項目建設(shè)和公司及顯示技術(shù)正常運行，使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不影響募集資金項目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定收入，為公司和股東獲得更多回報。

六、公告日前十二個月，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

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七、備查文件

1、相關(guān)金融產(chǎn)品贖回業(yè)務(wù)憑證；

2、本次現(xiàn)金管理的相關(guān)采購資料。

特此公告。

中山聯(lián)合光電科技有限公司

董事會

二〇二三年七月六日