證券代碼：600038 證券簡(jiǎn)稱:中直股份 編號(hào)：2023-033
中航直升機(jī)有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
1、本次重組的基本情況
為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)直升機(jī)業(yè)務(wù)整合，促進(jìn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展，中航直升機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬發(fā)行股份，購(gòu)買昌河飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限公司和哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限公司100%股權(quán)，并籌集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次重組”）。重組預(yù)計(jì)將構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組和公司關(guān)聯(lián)交易。重組不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人的變更。
二、本次重組的進(jìn)展情況
由于公司計(jì)劃發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)并籌集配套資金，申請(qǐng)后，公司股票自2022年12月26日（周一）開(kāi)盤以來(lái)停牌，具體內(nèi)容見(jiàn)公司于2022年12月24日披露的《中航直升機(jī)股份有限公司關(guān)于規(guī)劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告》（公告號(hào)：2022-045）。
停牌期間，公司按照有關(guān)規(guī)定發(fā)布了停牌進(jìn)度公告。詳見(jiàn)2022年12月31日、2023年1月7日公布的《中航直升機(jī)股份有限公司規(guī)劃重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)度公告》(公告號(hào):2022-046、2023-001）。
2023年1月9日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、籌集配套資金及相關(guān)交易計(jì)劃的議案》等與重組有關(guān)的議案，并在上海證券交易所網(wǎng)站和指定信息披露媒體上公布了重組計(jì)劃。在向上海證券交易所申請(qǐng)后，公司股票于2023年1月10日(星期二)開(kāi)盤復(fù)牌。
2023年2月9日，公司在指定信息披露媒體上披露了《中航直升機(jī)股份有限公司重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》(公告號(hào):2023-008)。
2023年3月10日，公司在指定信息披露媒體上披露了《中航直升機(jī)有限公司重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》(公告號(hào):2023-009)。
2023年3月15日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了修訂公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、籌集配套資金及相關(guān)交易計(jì)劃等與重組相關(guān)的議案，修訂了重組計(jì)劃，并在上海證券交易所網(wǎng)站和指定信息披露媒體上發(fā)布了相關(guān)公告。
2023年4月8日，公司在指定信息披露媒體上披露了《中航直升機(jī)有限公司重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》(公告號(hào):2023-020)。
2023年4月14日，公司在指定信息披露媒體上披露了《中航直升機(jī)有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組涉及軍事事務(wù)審查的公告》(公告號(hào):2023-022)。
2023年5月9日，公司在指定信息披露媒體上披露了《中航直升機(jī)有限公司重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》(公告號(hào):2023-027)。
2023年6月9日，公司在指定信息披露媒體上披露了《中航直升機(jī)股份有限公司重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》(公告號(hào):2023-031)。
自重組計(jì)劃披露以來(lái)，公司及相關(guān)方積極推進(jìn)重組工作。公司正在積極組織本次重組的中介機(jī)構(gòu)繼續(xù)開(kāi)展各項(xiàng)工作，本次重組涉及的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作進(jìn)展順利。公司重大資產(chǎn)重組計(jì)劃已通過(guò)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的預(yù)審核，并最近完成了目標(biāo)公司評(píng)估報(bào)告的資產(chǎn)評(píng)估備案程序。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
重組需要公司董事會(huì)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)正式實(shí)施，重組可獲得相關(guān)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)，相關(guān)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)時(shí)間不確定，相關(guān)信息以公司指定信息披露媒體公告為準(zhǔn)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中航直升機(jī)有限公司董事會(huì)
2023年7月8日
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