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證券代碼：605300 證券簡稱：佳禾食品 公告編號：2023-037

佳禾食品工業(yè)有限公司

公司為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

提示：重要內(nèi)容：

● 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：井岡山紅益鑫食品貿(mào)易有限公司（以下簡稱“紅益鑫”）、非關(guān)聯(lián)人；

● 擔(dān)保金額及已實(shí)際提供的擔(dān)保金額：嘉禾食品工業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉禾食品”）為全資子公司紅益新提供的擔(dān)保金額為4500萬元，實(shí)際擔(dān)保金額為15600萬元（含擔(dān)保）；

● 是否有反擔(dān)保：對外擔(dān)保無反擔(dān)保；

● 對外擔(dān)保是否逾期：無；

一、擔(dān)保概述

2023年7月1日，公司與中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司簽訂了《最高保證合同》，以滿足嘉禾食品和紅益鑫經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，確保紅益鑫生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)順利開展，確保規(guī)范經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)可控。為子公司紅益鑫與中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司在未來12個(gè)月內(nèi)簽訂的商品框架協(xié)議、購銷合同、到貨訂單、最高擔(dān)保合同生效日期前未完成的購銷合同、到貨訂單等債務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。本公司為全資子公司紅益鑫擔(dān)保金額4500萬元。本公司全資子公司紅益鑫擔(dān)保金額為人民幣4500萬元。上述擔(dān)保沒有反擔(dān)保。本擔(dān)保不超過股東大會授權(quán)的擔(dān)保金額。

公司于2023年4月28日召開的第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議、2023年5月19日召開的2022年年度股東大會分別審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度的議案》預(yù)計(jì)擔(dān)保金額的有效期自股東大會批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，并授權(quán)董事長或其授權(quán)代表確定融資業(yè)務(wù)模式和金額、擔(dān)保人和被擔(dān)保人、擔(dān)保金額、調(diào)整金額和具體擔(dān)保內(nèi)容，并簽署相關(guān)法律文件，公司不再召開董事會或股東大會審議。具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上述披露的《佳禾食品工業(yè)有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2023年擔(dān)保額度的公告》(公告號:2023-012)。具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上述披露的《嘉禾食品工業(yè)有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2023年擔(dān)保額度的公告》(公告號:2023-012)。本擔(dān)保事項(xiàng)在上述授權(quán)范圍內(nèi)，無需召開董事會和股東大會審議。

二是被擔(dān)保人的基本情況

被擔(dān)保人：井岡山紅益鑫食品貿(mào)易有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：9136081343245

公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

注冊地址：江西省井岡山市新城區(qū)總部經(jīng)濟(jì)大樓401室、402室（僅辦公）

法定代表人：湯星

注冊資本：2000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品（不含嬰幼兒配方奶粉）（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展）

成立日期：2015年6月4日

基本財(cái)務(wù)狀況：

單位：人民幣萬元

■

股權(quán)結(jié)構(gòu)：佳禾食品100%持股。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、主債權(quán)及最高金額：(1)自本合同生效之日起12個(gè)月內(nèi)，債務(wù)人與債權(quán)人簽訂的所有商品框架協(xié)議、購銷合同、到貨訂單、債務(wù)人以其他形式向債權(quán)人確認(rèn)債務(wù)的法律文件；（2）債務(wù)人與債權(quán)人簽訂的購銷合同、到貨訂單和債務(wù)人以其他形式向債權(quán)人確認(rèn)債務(wù)的法律文件；（3）擔(dān)保人最高擔(dān)保責(zé)任為4500萬元。

2、擔(dān)保方式：（1）擔(dān)保人提供的擔(dān)保為連帶責(zé)任擔(dān)保。主合同項(xiàng)下的單項(xiàng)債務(wù)履行期屆滿，債務(wù)人未履行或者完全履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)直接要求擔(dān)保人承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任；（2）債務(wù)人未按主合同履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)直接要求擔(dān)保人在擔(dān)保范圍內(nèi)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。當(dāng)多項(xiàng)債務(wù)分別到期時(shí)，債權(quán)人有權(quán)要求保證人對每項(xiàng)債務(wù)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任；（3）多個(gè)保證人共同為主債權(quán)提供擔(dān)保的，所有保證人承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任；（4）本合同為最高擔(dān)保，債務(wù)人與債權(quán)人不需要保證人同意簽訂主合同和修訂。

3、擔(dān)保范圍：擔(dān)保范圍包括主合同項(xiàng)下的主要債權(quán)和債權(quán)人（包括律師費(fèi)、差旅費(fèi)、公證、評估、評估、拍賣、訴訟或仲裁、交付、執(zhí)行等費(fèi)用）。

4、保證期：（1）每個(gè)主合同項(xiàng)下的每個(gè)債務(wù)的保證期分別計(jì)算，保證期自債務(wù)履行期滿之日起兩年；（2）債權(quán)人要求債務(wù)人提前履行債務(wù)的，保證期為債務(wù)提前到期之日起兩年。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本擔(dān)保是為了滿足全資子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，有利于穩(wěn)定經(jīng)營和長期發(fā)展。作為公司合并報(bào)表中的子公司，公司可以實(shí)時(shí)監(jiān)控其現(xiàn)金流和財(cái)務(wù)變化，控制其重大決策和日常經(jīng)營管理。董事會已經(jīng)仔細(xì)判斷了償還債務(wù)的能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不損害公司和全體股東的利益。

五、董事會意見

2023年4月28日，公司召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年擔(dān)保額度的議案》。公司獨(dú)立董事對擔(dān)保發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為公司預(yù)計(jì)提供擔(dān)保額度是為了滿足被擔(dān)保人的日常業(yè)務(wù)需求，有利于公司主營業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。有關(guān)議案的投票程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，投票程序合法有效。到目前為止，公司還沒有非法的外部擔(dān)保和逾期的外部擔(dān)保。預(yù)計(jì)擔(dān)保金額將有利于公司的整體發(fā)展，不會損害大多數(shù)投資者的利益，特別是中小型投資者。

六、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至公告披露之日，公司實(shí)際發(fā)生且仍在履行的擔(dān)保金額為27100萬元，均為全資子公司提供的外部擔(dān)保，占公司最近一期母公司股東凈資產(chǎn)的13.41%。截至公告披露之日，公司無逾期擔(dān)保。

特此公告。

嘉禾食品工業(yè)股份有限公司董事會

2023年7月4日