證券代碼：601869 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng) 飛 光 纖 公告號(hào)：臨2023-022
債券代碼：175070 債券簡(jiǎn)稱:20長(zhǎng)飛01
長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案？沒有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月30日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：湖北省武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道9號(hào)201建筑多媒體會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，由董事長(zhǎng)馬杰先生主持。
本次股東大會(huì)的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事12人，現(xiàn)場(chǎng)及通訊出席12人；
2、公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場(chǎng)及通訊出席3人；
3、董事會(huì)秘書鄭欣先生出席了會(huì)議；
4、一些高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:2022年董事會(huì)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：2022年年度報(bào)告及摘要，截至2022年12月31日，年度業(yè)績(jī)公告審核
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱:為董監(jiān)高購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司及其下屬公司2023年對(duì)外擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司及其下屬公司2023年資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)第1項(xiàng)至第8項(xiàng)、第11項(xiàng)目議案為普通決議案，已獲出席會(huì)議股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上批準(zhǔn)。股東大會(huì)第9項(xiàng)、第10項(xiàng)議案為特別決議案，出席會(huì)議的股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京通商律師事務(wù)所
律師：張小滿、郭旭
2、律師見證結(jié)論：
本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
特此公告。
上網(wǎng)附件：
經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
報(bào)備文件：
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司董事會(huì)
2023年6月30日
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