證券代碼：603789 證券簡稱：星光農(nóng)機 公告編號：2023-035
星光農(nóng)機股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月11日
(二)股東大會召開的地點：浙江省湖州市和孚鎮(zhèn)星光大街1699號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長何德軍先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集、召開、決策程序，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書王黎明先生出席了會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于對外提供擔保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議審議的所有議案均已獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市通力律師事務所
律師：李瓊、張嘉琦
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述,本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效,本次股東大會的表決程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
星光農(nóng)機股份有限公司董事會
2023年7月12日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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