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證券代碼:603518 證券簡(jiǎn)稱(chēng):錦泓集團(tuán) 公示序號(hào):2023-008
可轉(zhuǎn)債編碼:113527 可轉(zhuǎn)債通稱(chēng):維格可轉(zhuǎn)債
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司
第一屆職代會(huì)第三次會(huì)議決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、職代會(huì)舉辦狀況
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司(下稱(chēng)“企業(yè)”)第一屆職代會(huì)第三次會(huì)議于2023年2月23日(星期四)在上海市閔行區(qū)萬(wàn)像企業(yè)中心MT2棟7層9號(hào)會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎職代會(huì)的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)整體參會(huì)職工監(jiān)事民主化探討,就企業(yè)執(zhí)行第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)審議通過(guò)了如下所示事宜:
二、職代會(huì)決議狀況
(一)審議通過(guò)了《關(guān)于〈錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》
參會(huì)職工監(jiān)事經(jīng)探討,覺(jué)得《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃(草案)》(下稱(chēng)“此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”)以及引言合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,具體內(nèi)容遵照依法合規(guī)、自行參加、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的原則,在執(zhí)行此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前根據(jù)職代會(huì)充足征詢(xún)了公司職員的建議。此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容合乎法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司及整體股東利益的情形,亦不會(huì)有亂攤派、強(qiáng)制分派等形式強(qiáng)制性職工參加的情況。
企業(yè)執(zhí)行第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有益于建立完善員工與所有者的權(quán)益共享機(jī)制,使員工權(quán)益與企業(yè)持續(xù)發(fā)展更密切融合,有助于進(jìn)一步提升企業(yè)治理水平,健全企業(yè)薪酬激勵(lì)機(jī)制,提高員工的凝聚力企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力,不斷加強(qiáng)員工凝聚力和創(chuàng)造力,推動(dòng)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展觀。
綜上所述,允許企業(yè)執(zhí)行此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
本提案尚要遞交董事會(huì)及股東大會(huì)審議根據(jù)后才可執(zhí)行。
特此公告。
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:603518 證券簡(jiǎn)稱(chēng):錦泓集團(tuán) 公示序號(hào):2023-009
可轉(zhuǎn)債編碼:113527 可轉(zhuǎn)債通稱(chēng):維格可轉(zhuǎn)債
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司
第五屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司(下稱(chēng)“企業(yè)”)第五屆股東會(huì)第九次例會(huì)于2023年2月23日(星期四)在南京茶亭東街240號(hào)企業(yè)大會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月15日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人,真實(shí)參加執(zhí)行董事7人。
會(huì)議由董事長(zhǎng)王致勤老先生組織,公司監(jiān)事、管理層出席。會(huì)議召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)諸位執(zhí)行董事決議,大會(huì)構(gòu)成了如下所示決定:
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
(一)表決通過(guò)《關(guān)于變更回購(gòu)股份使用比例的議案》
決議結(jié)論:7票允許,0票抵制,0票放棄。
獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更回購(gòu)股份使用比例的公告》(公示序號(hào):2023-011)。
(二)表決通過(guò)《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)第二期員工持股計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》
決議結(jié)論:4票允許,0票抵制,0票放棄。關(guān)聯(lián)董事王致勤、趙玥、宋艷俊回避表決。
獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃(草案》以及引言。
本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
(三)表決通過(guò)《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)第二期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》
決議結(jié)論:4票允許,0票抵制,0票放棄。關(guān)聯(lián)董事王致勤、趙玥、宋艷俊回避表決。
獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》
本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
(四)表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
為確保企業(yè)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利推進(jìn),依據(jù)《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)在相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章要求的范圍內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)相關(guān)事宜,包含但是不限于以下事項(xiàng):
1、受權(quán)股東會(huì)或者其受權(quán)人員申請(qǐng)辦理本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的開(kāi)設(shè)、變動(dòng)和停止;
2、受權(quán)股東會(huì)對(duì)該股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期增加和提前結(jié)束做出決定;
3、受權(quán)股東會(huì)或者其受權(quán)人員申請(qǐng)辦理本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所買(mǎi)賣(mài)股票的產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)、鎖住和所屬的所有事項(xiàng);
4、受權(quán)股東會(huì)對(duì)該股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)埋市場(chǎng)份額分配原則做出決定;
5、受權(quán)股東會(huì)或者其受權(quán)人士對(duì)《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃(草案)》作出說(shuō)明;
6、若相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、現(xiàn)行政策產(chǎn)生調(diào)節(jié),受權(quán)股東會(huì)依據(jù)調(diào)節(jié)狀況對(duì)此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)修改和健全;
7、受權(quán)股東會(huì)或者其受權(quán)人申請(qǐng)辦理本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所需要的別的必需事項(xiàng),但相關(guān)文件明文規(guī)定應(yīng)由股東會(huì)履行的權(quán)力以外。
以上受權(quán)自企業(yè)股東會(huì)根據(jù)日起至此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃執(zhí)行完成之天內(nèi)合理。
決議結(jié)論:4票允許,0票抵制,0票放棄。關(guān)聯(lián)董事王致勤、趙玥、宋艷俊回避表決。
本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
(五)表決通過(guò)《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》
決議結(jié)論:7票允許,0票抵制,0票放棄。
獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》以及引言。
本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
(六)表決通過(guò)《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》
決議結(jié)論:7票允許,0票抵制,0票放棄。
獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》
本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
(七)表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
因?yàn)槁鋵?shí)措施企業(yè)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(下稱(chēng)“本激勵(lì)計(jì)劃”),董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理下列本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng):
(1)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)承擔(dān)落實(shí)措施員工持股計(jì)劃的以下事項(xiàng):
1)受權(quán)股東會(huì)明確激勵(lì)對(duì)象參加此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃資格條件,明確此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日;
2)受權(quán)股東會(huì)在企業(yè)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配資等事項(xiàng)時(shí),依照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的方式對(duì)員工持股計(jì)劃數(shù)量和所涉及到的標(biāo)的股票總數(shù)進(jìn)行一定的調(diào)節(jié);
3)受權(quán)股東會(huì)在企業(yè)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配資、分紅派息等事項(xiàng)時(shí),依照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的方式對(duì)員工持股計(jì)劃授于價(jià)錢(qián)/回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行一定的調(diào)節(jié);
4)受權(quán)股東會(huì)在激勵(lì)對(duì)象滿(mǎn)足條件時(shí)往激勵(lì)對(duì)象授于員工持股計(jì)劃并辦理授于員工持股計(jì)劃所必須的所有事項(xiàng),包含但是不限于與激勵(lì)對(duì)象簽定員工持股計(jì)劃授于合同書(shū)、向證交所明確提出授于申請(qǐng)辦理、向登記結(jié)算公司申辦相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)流程、改動(dòng)《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本工商變更等;
5)受權(quán)股東會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售資質(zhì)、解除限售標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查確定,并同意股東會(huì)將此項(xiàng)支配權(quán)授于薪酬與考核委員會(huì)履行;
6)受權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象能否解除限售,并辦理激勵(lì)對(duì)象解除限售所必須的所有事項(xiàng),包含但是不限于向證交所明確提出解除限售申請(qǐng)辦理、向登記結(jié)算公司申辦相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)流程、改動(dòng)《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本工商變更等;
7)受權(quán)股東會(huì)結(jié)合公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理并未解除限售的員工持股計(jì)劃的限購(gòu)事項(xiàng);
8)受權(quán)股東會(huì)結(jié)合公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變動(dòng)與停止所涉及相關(guān)的事宜,包含但是不限于撤銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象的解除限售資質(zhì)、申請(qǐng)辦理已亡故的激勵(lì)對(duì)象并未解除限售的員工持股計(jì)劃的傳承事項(xiàng)、停止企業(yè)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃等;
9)受權(quán)股東會(huì)當(dāng)出現(xiàn)企業(yè)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所注明的需求回購(gòu)注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象并未解除限售的員工持股計(jì)劃的情況時(shí),申請(qǐng)辦理這部分約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)所必須的所有事項(xiàng),包含但是不限于向證交所明確提出注銷(xiāo)申請(qǐng)書(shū)、向登記結(jié)算公司申辦相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)流程、改動(dòng)《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本工商變更等;
10)在員工持股計(jì)劃授于前,若激勵(lì)對(duì)象提出離職、已經(jīng)確定舍棄全部或部分?jǐn)M獲授的員工持股計(jì)劃、未能公司制度的時(shí)間段內(nèi)全額交納員工持股計(jì)劃的申購(gòu)款,受權(quán)股東會(huì)將未具體授于、激勵(lì)對(duì)象未申購(gòu)的員工持股計(jì)劃在初次授予激勵(lì)對(duì)象中間作出調(diào)整和分派、調(diào)整至預(yù)埋一部分或者直接核減,但變更后的預(yù)埋利益占比仍不得超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃擬授于利益總數(shù)的20%;
11)受權(quán)股東會(huì)明確企業(yè)員工持股計(jì)劃預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象、授于總數(shù)、授于價(jià)格與授予日等所有事項(xiàng);
12)受權(quán)股東會(huì)簽定、實(shí)行、改動(dòng)、停止一切與員工持股計(jì)劃相關(guān)的協(xié)議和別的相關(guān)協(xié)議;
13)受權(quán)股東會(huì)對(duì)企業(yè)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)管和優(yōu)化,在和本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)條款一致前提下經(jīng)常性制訂或修改這個(gè)計(jì)劃的管理和執(zhí)行要求。那如果法律法規(guī)、政策法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管部門(mén)規(guī)定該等改動(dòng)需獲得股東會(huì)或/和有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)許,則董事會(huì)的該等改動(dòng)務(wù)必得到相應(yīng)的準(zhǔn)許。
(2)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì),就此次員工持股計(jì)劃向有關(guān)政府部門(mén)、組織申請(qǐng)辦理審核、備案、辦理備案、審批、允許相關(guān)手續(xù);簽定、實(shí)行、改動(dòng)、進(jìn)行向有關(guān)政府部門(mén)、組織、機(jī)構(gòu)、本人遞交文件;改動(dòng)《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本工商變更;及其作出其覺(jué)得和本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的務(wù)必、適當(dāng)或適宜的全部個(gè)人行為。
(3)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)為根本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)行,受權(quán)股東會(huì)委派獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、收款賬戶(hù)、會(huì)計(jì)事務(wù)所、法律事務(wù)所、證劵公司等中介服務(wù)。
(4)受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理執(zhí)行此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需要的別的必需事項(xiàng),但相關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章明文規(guī)定應(yīng)由股東會(huì)履行的權(quán)力以外。
(5)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)允許,向股東會(huì)受權(quán)期限和本激勵(lì)計(jì)劃有效期限一致。
所述受權(quán)事宜中,除法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會(huì)規(guī)章制度、行政規(guī)章、本激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)定應(yīng)由股東會(huì)決議根據(jù)的事項(xiàng)外,其他事宜可以由老總或者其授權(quán)適度人員意味著股東會(huì)立即履行。
決議結(jié)論:7票允許,0票抵制,0票放棄。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
(八)表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
決議結(jié)論:7票允許,0票抵制,0票放棄。
特此公告。
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:603518 證券簡(jiǎn)稱(chēng):錦泓集團(tuán) 公示序號(hào):2023-010
可轉(zhuǎn)債編碼:113527 可轉(zhuǎn)債通稱(chēng):維格可轉(zhuǎn)債
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司
第五屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議決議
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司(下稱(chēng)“企業(yè)”)第五屆職工監(jiān)事第九次例會(huì)于2023年2月23日(星期四)在南京茶亭東街240號(hào)企業(yè)大會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月15日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人,具體參加公司監(jiān)事3人。
會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)祁冬君女性組織。會(huì)議召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。參會(huì)的公司監(jiān)事對(duì)提案開(kāi)展決議并給出如下所示決定:
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
(一)審議通過(guò)了《關(guān)于變更回購(gòu)股份使用比例的議案》
決議結(jié)論:3票允許,0票抵制,0票放棄。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更回購(gòu)股份使用比例的公告》(公示序號(hào):2023-011)。
(二)表決通過(guò)《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)第二期員工持股計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》
公司監(jiān)事祁冬君、張麗姝、趙穎都為本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的參與者,為關(guān)系公司監(jiān)事,在決議本提案時(shí)要回避表決。關(guān)系公司監(jiān)事回避表決后,職工監(jiān)事無(wú)法形成決定,本提案立即提交公司股東大會(huì)審議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃(草案》以及引言。
(三)表決通過(guò)《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)第二期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》
公司監(jiān)事祁冬君、張麗姝、趙穎都為本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的參與者,為關(guān)系公司監(jiān)事,在決議本提案時(shí)要回避表決。關(guān)系公司監(jiān)事回避表決后,職工監(jiān)事無(wú)法形成決定,本提案立即提交公司股東大會(huì)審議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》
(四)表決通過(guò)《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》
決議結(jié)論:3票允許,0票抵制,0票放棄。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》以及引言。
本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
(五)表決通過(guò)《關(guān)于〈錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》
決議結(jié)論:3票允許,0票抵制,0票放棄。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》
本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
(六)表決通過(guò)《關(guān)于核實(shí)〈錦泓集團(tuán)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》
經(jīng)核實(shí),職工監(jiān)事覺(jué)得:納入本激勵(lì)計(jì)劃第一次授于激勵(lì)對(duì)象名單的工作人員具有《公司法》《證券法》《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的任職要求,不會(huì)有近期12個(gè)月被證交所定性為不恰當(dāng)人選的情況;不會(huì)有近期12個(gè)月被證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)定性為不恰當(dāng)人選的情況;不會(huì)有近期12個(gè)月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政處分或是采用市場(chǎng)禁入對(duì)策的情況;不會(huì)有具備《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員情況的情況;不會(huì)有具備有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵(lì)的情況,合乎《管理辦法》所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn),合乎《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》以及引言所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范疇,它作為本激勵(lì)計(jì)劃第一次授于激勵(lì)對(duì)象的法律主體合理合法、合理。
公司將在召開(kāi)股東大會(huì)前,根據(jù)企業(yè)官網(wǎng)或其它方式,在公司內(nèi)部公示公告激勵(lì)對(duì)象的姓名工作職務(wù),公告期不得少于10天。職工監(jiān)事將在股東大會(huì)審議員工持股計(jì)劃前5日公布對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的審查意見(jiàn)以及公示情況的解釋。
決議結(jié)論:3票允許,0票抵制,0票放棄。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單》
特此公告。
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事
2023年2月24日
證券代碼:603518 證券簡(jiǎn)稱(chēng):錦泓集團(tuán) 公示序號(hào):2023-011
可轉(zhuǎn)債編碼:113527 可轉(zhuǎn)債通稱(chēng):維格可轉(zhuǎn)債
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于變更回購(gòu)股份應(yīng)用占比的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 此次變動(dòng)前:用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃1800萬(wàn)余元-3000萬(wàn)余元,用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃1200萬(wàn)余元-2000萬(wàn)余元
● 此次變更后:用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃1800萬(wàn)余元-2010萬(wàn)余元,用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃1200萬(wàn)余元-2990萬(wàn)余元
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司(下稱(chēng)“企業(yè)”)于2023年2月23日召開(kāi)第五屆股東會(huì)第九次大會(huì),大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更回購(gòu)股份使用比例的議案》,現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下:
一、變動(dòng)前公司回購(gòu)計(jì)劃方案簡(jiǎn)述及執(zhí)行情況
公司在2020年11月25日舉辦第四屆董事會(huì)第十五次大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》。復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2020年11月26日公布的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的公告》(公示序號(hào):2020-074)。
2020年12月10日,企業(yè)實(shí)行了初次復(fù)購(gòu)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2020年12月11日公布的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式首次回購(gòu)股份的公告》(公示序號(hào):2020-078)。
2021年5月19日,企業(yè)公布了《關(guān)于回購(gòu)股份實(shí)施進(jìn)展暨回購(gòu)?fù)瓿傻墓妗罚ü拘蛱?hào):2021-037),公司回購(gòu)股份方案實(shí)施結(jié)束。
2023年2月23日,公司召開(kāi)第五屆股東會(huì)第九次大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于變更回購(gòu)股份使用比例的議案》,允許對(duì)回購(gòu)股份的應(yīng)用占比進(jìn)行修改,將原計(jì)劃方案“用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃1800萬(wàn)余元-3000萬(wàn)余元,用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃1200萬(wàn)余元-2000萬(wàn)余元”,調(diào)整為“用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃1800萬(wàn)余元-2010萬(wàn)余元,用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃1200萬(wàn)余元-2990萬(wàn)余元”。除此之外,原回購(gòu)股份計(jì)劃中其他內(nèi)容都不作變動(dòng)。
(一)回購(gòu)股份狀況
企業(yè)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方法總計(jì)回購(gòu)公司股份總數(shù)9,018,700股,占公司總總股本比例3.57%。成交最少價(jià)格是4.86元/股,最大價(jià)格是5.88元/股,應(yīng)用資產(chǎn)總金額49,831,420.34元(沒(méi)有交易手續(xù)費(fèi))。
(二)回購(gòu)股份主要用途
全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和員工持股計(jì)劃。
二、此次變動(dòng)具體內(nèi)容
公司根據(jù)將實(shí)施的第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的具體經(jīng)營(yíng)規(guī)模,融合公司未來(lái)發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略,進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造,建立完善權(quán)益共享機(jī)制,推動(dòng)企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀。公司擬對(duì)回購(gòu)股份的應(yīng)用占比作出調(diào)整,將原計(jì)劃方案“用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃1800萬(wàn)余元-3000萬(wàn)余元,用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃1200萬(wàn)余元-2000萬(wàn)余元”,調(diào)整為“用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃1800萬(wàn)余元-2010萬(wàn)余元,用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃1200萬(wàn)余元-2990萬(wàn)余元”。除此之外,原回購(gòu)股份計(jì)劃中其他內(nèi)容都不作變動(dòng)。
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三、更改的合理化、重要性、可行性研究
此次變動(dòng)回購(gòu)股份應(yīng)用占比,是相互配合公司擬開(kāi)展的第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)際情況,可以進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造,提倡企業(yè)和個(gè)人一同不斷發(fā)展理念,高效地將股東利益、企業(yè)利益與員工個(gè)人得失緊密聯(lián)系在一起,建立完善權(quán)益共享機(jī)制,推動(dòng)企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀;吸引和保存杰出人才和骨干員工,不斷加強(qiáng)企業(yè)核心高管、中層管理者及核心骨干的積極性,更靈活吸引住各種各樣優(yōu)秀人才,從而更好地推動(dòng)公司長(zhǎng)期、不斷、持續(xù)發(fā)展。此次回購(gòu)股份應(yīng)用比例變動(dòng)是根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等相關(guān)法律法規(guī)做出,同時(shí)考慮了公司目前具體情況、公司與職工權(quán)益等客觀原因及發(fā)展需要,不存在損害公司及公司股東,尤其是中小型股東利益的情形。
四、此次變動(dòng)回購(gòu)股份應(yīng)用占比對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響
此次變動(dòng)回購(gòu)股份應(yīng)用占比合乎公司經(jīng)營(yíng)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃,不會(huì)對(duì)公司的債務(wù)執(zhí)行水平、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及所有者權(quán)益等產(chǎn)生重大影響,不會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的股權(quán)遍布不符企業(yè)上市條件,亦也不會(huì)影響企業(yè)的上市影響力。
五、變動(dòng)所履行決策制定
此次變動(dòng)事宜早已企業(yè)2023年2月23日舉行的第五屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議根據(jù)。
六、獨(dú)董建議
此次變動(dòng)回購(gòu)股份應(yīng)用占比事宜充分考慮了公司目前具體情況、公司與職工權(quán)益等客觀原因及發(fā)展需要。公司本次回購(gòu)股份應(yīng)用比例變動(dòng)具備合理化、重要性、可行性分析,符合公司的持續(xù)發(fā)展,亦合乎投資人的共同利益。變動(dòng)回購(gòu)股份應(yīng)用占比后不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展方向產(chǎn)生重大影響。此次變動(dòng)回購(gòu)股份應(yīng)用占比的事宜合乎《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司股東,尤其是中小型股東利益的情形。董事會(huì)會(huì)議決議程序流程依法依規(guī)。綜上所述,大家允許該項(xiàng)提案。
特此公告。
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年2月24日
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