掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
證券代碼:603096 證券簡(jiǎn)稱(chēng):新經(jīng)典 公示序號(hào):2023-006
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司
有關(guān)競(jìng)選第四屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事的通知
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“企業(yè)”)第三屆職工監(jiān)事任職期已期滿(mǎn),依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《新經(jīng)典文化股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定,公司在2023年2月23日早上10:00以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式召開(kāi)年度第一次職代會(huì),經(jīng)參會(huì)職工監(jiān)事用心決議,以投票表決方法全票通過(guò)競(jìng)選袁鳴謙老先生(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)為公司發(fā)展第四屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事。
袁鳴謙老先生將和企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議投票選舉的股東代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第四屆職工監(jiān)事,任職期至第四屆職工監(jiān)事期滿(mǎn)才行。
特此公告。
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年2月24日
配件:新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司職工代表監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷
袁鳴謙老先生,生于1994年,中國(guó)籍,無(wú)海外居留權(quán)。2017年畢業(yè)院校國(guó)外約翰霍普金斯大學(xué),研究生學(xué)位。2018年4月上崗新經(jīng)典,曾擔(dān)任企業(yè)投資部工程項(xiàng)目經(jīng)理、股東代表監(jiān)事,在職企業(yè)香河大愛(ài)城高端財(cái)務(wù)主管。
袁鳴謙老先生并沒(méi)有直接或間接性擁有企業(yè)股票,與公司控股股東及控股股東、持倉(cāng)5%之上股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性,不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所述情況。
證券代碼:603096 證券簡(jiǎn)稱(chēng):新經(jīng)典 公示序號(hào):2023-007
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司
2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案:無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng):2023年2月23日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn):北京東城區(qū)花苑巷子三號(hào)5棟樓1層會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況:
■
注:企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量已扣減公司回購(gòu)資金里的股權(quán)。
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由股東會(huì)承擔(dān)集結(jié),董事長(zhǎng)陳明俊組織,大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦和表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人,參加7人;
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,參加3人;
3、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理薛蕾女性列席會(huì)議;執(zhí)行董事侯選人和公司監(jiān)事侯選人列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案一:關(guān)于調(diào)整應(yīng)用閑置不用自籌資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)金額的提案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
■
(二)累積投票提案決議狀況
1、提案二:有關(guān)競(jìng)選企業(yè)第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
■
2、提案三:有關(guān)競(jìng)選企業(yè)第四屆董事會(huì)獨(dú)董的議案
■
3、提案四:有關(guān)競(jìng)選企業(yè)第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事的議案
■
(三)涉及到重大事情,5%下列股東決議狀況
■
三、律師見(jiàn)證狀況
(一)此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所:上海市澄澈則正法律事務(wù)所
侓師:任雯鈺、唐爽
(二)律師見(jiàn)證結(jié)果建議:
此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;出席本次股東會(huì)工作人員資格、召集人資質(zhì)均合法有效;此次股東會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論合法有效。
四、備查簿文件名稱(chēng)
(一)經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議;
(二)法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:603096 證券簡(jiǎn)稱(chēng):新經(jīng)典 公示序號(hào):2023-008
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“新經(jīng)典”或“企業(yè)”)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年2月23日以當(dāng)場(chǎng)公告的方法傳出會(huì)議報(bào)告及相關(guān)信息,并且于同一天以當(dāng)場(chǎng)會(huì)議的形式在企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)。整體執(zhí)行董事一致舉薦陳明俊老先生組織此次會(huì)議。大會(huì)需到執(zhí)行董事7名,實(shí)到7名。會(huì)議的舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《新經(jīng)典文化股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
(一)表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
企業(yè)第四屆董事會(huì)組員已經(jīng)在2023年2月23日在2023年第一次股東大會(huì)決議投票選舉,依據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,競(jìng)選陳明俊先生為企業(yè)第四屆董事會(huì)老總,任職期至第四屆董事會(huì)期滿(mǎn)。本提案不用遞交股東大會(huì)審議。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
陳明俊老爺子的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)企業(yè)2023年2月8日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)等法律規(guī)定新聞媒體公布的《新經(jīng)典文化股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》。
(二)表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案》
依據(jù)《公司章程》、企業(yè)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議制度等相關(guān)規(guī)定,競(jìng)選企業(yè)第四屆董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)如下所示:
■
本提案不用遞交股東大會(huì)審議。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
之上股東會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)企業(yè)2023年2月8日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)等法律規(guī)定新聞媒體公布的《新經(jīng)典文化股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》。
(三)表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
股東會(huì)允許聘用黃寧群女生為總經(jīng)理,任職期至第四屆董事會(huì)期滿(mǎn)。本提案不用遞交股東大會(huì)審議。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
黃寧群女士的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)企業(yè)2023年2月8日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)等法律規(guī)定新聞媒體公布的《新經(jīng)典文化股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》。
(四)表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》;
股東會(huì)允許聘用薛蕾女性、朱國(guó)良老先生(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)出任公司副總經(jīng)理職位,聘用崔悅文女性出任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職位,以上人員的任職期至第四屆董事會(huì)期滿(mǎn)。本提案不用遞交股東大會(huì)審議。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
崔悅文女士的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)企業(yè)2023年2月8日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)等法律規(guī)定新聞媒體公布的《新經(jīng)典文化股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》。
(五)表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》;
股東會(huì)允許聘用薛蕾女性(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)出任企業(yè)董事長(zhǎng)助理職位,任職期至第四屆董事會(huì)期滿(mǎn)。本提案不用遞交股東大會(huì)審議。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
(六)表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》;
股東會(huì)允許聘用王倩女性(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)出任公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人,任職期至第四屆董事會(huì)期滿(mǎn)。本提案不用遞交股東大會(huì)審議。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
(七)表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》;
股東會(huì)允許聘用冰雪女性(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)出任企業(yè)證券事務(wù)代表,任職期至第四屆董事會(huì)期滿(mǎn)。本提案不用遞交股東大會(huì)審議。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
特此公告。
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月24日
配件:一部分高管人員、內(nèi)部結(jié)構(gòu)審計(jì)處負(fù)責(zé)人及證券事務(wù)代表的個(gè)人簡(jiǎn)歷
薛蕾女性,生于1983年,中國(guó)籍,無(wú)海外居留權(quán)。畢業(yè)院校北大,研究生學(xué)位。曾擔(dān)任北京市開(kāi)卷有益信息科技有限公司研究者、研究院主管。2013年5月上崗新經(jīng)典,列任總編室負(fù)責(zé)人、總裁辦主任、總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理,在職公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理。擔(dān)任北京市愛(ài)心樹(shù)文化有限公司、新經(jīng)典發(fā)售有限責(zé)任公司、北京市智道新世紀(jì)信息科技有限公司、星野影業(yè)有限公司的法定代表人及執(zhí)行董事,壹頁(yè)網(wǎng)絡(luò)有限公司、新經(jīng)典日漫有限責(zé)任公司、新經(jīng)典信息科技有限公司、上海市壹頁(yè)文化有限公司、新經(jīng)典影業(yè)有限公司的法人代表、監(jiān)事會(huì)主席及主管,天津市爾馬影業(yè)有限公司監(jiān)事會(huì)主席,新經(jīng)典文化有限公司(中國(guó)香港)執(zhí)行董事,大望(北京市)文化藝術(shù)文藝創(chuàng)作有限公司監(jiān)事。
截止到本公告公布日,薛蕾女性持有公司54,720股股權(quán),占公司總總股本0.03%,并通過(guò)參與企業(yè)第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,還有29.40萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)未行權(quán)。薛蕾女性與公司控股股東及控股股東、持倉(cāng)5%之上股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性,不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所述情況。
朱國(guó)良老先生,生于1969年,中國(guó)籍,澳大利亞居留權(quán)。畢業(yè)院校人民大學(xué),研究生學(xué)位。曾擔(dān)任中國(guó)印刷公司總部員工,上海奇良海得包裝印刷股份有限公司董事長(zhǎng)、經(jīng)理。2019年7月上崗新經(jīng)典,列任公司副總經(jīng)理、執(zhí)行董事,在職公司副總經(jīng)理。
截止到本公告公布日,朱國(guó)良老先生并沒(méi)有直接和間接持有公司股份,通過(guò)參與企業(yè)第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,還有46.20萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)未行權(quán)。朱國(guó)良先生與公司控股股東及控股股東、持倉(cāng)5%之上股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性,不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所述情況。
王倩女性,生于1979年,中國(guó)籍,無(wú)海外居留權(quán),大專(zhuān)學(xué)歷。2009年上崗新經(jīng)典,曾擔(dān)任新經(jīng)典發(fā)售財(cái)務(wù)部經(jīng)理,在職公司審計(jì)部責(zé)任人。
截止到本公告公布日,王倩女性持有公司41,400股股權(quán),占公司總總股本0.03%。王倩女性與公司控股股東及控股股東、持倉(cāng)5%之上股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性,不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所述情況。
冰雪女性,生于1993年,中國(guó)籍,無(wú)海外居留權(quán)。畢業(yè)院校澳門(mén)科技大學(xué),本科文憑。曾擔(dān)任博彥科技有限責(zé)任公司證券事務(wù)主管。2021年上崗新經(jīng)典任董辦主任助理,在職企業(yè)證券事務(wù)代表。
截止到本公告公布日,冰雪女性并沒(méi)有直接和間接持有公司股份。冰雪女性與公司控股股東及控股股東、持倉(cāng)5%之上股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性,不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所述情況。
證券代碼:603096 證券簡(jiǎn)稱(chēng):新經(jīng)典 公示序號(hào):2023-009
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司
第四屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議公示
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“新經(jīng)典”或“企業(yè)”)第四屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議于2023年2月23日以當(dāng)場(chǎng)公告的方法傳出會(huì)議報(bào)告及相關(guān)信息,并且于同一天在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)會(huì)議的形式舉辦。整體公司監(jiān)事一致舉薦袁鳴謙老先生組織此次會(huì)議,董事長(zhǎng)助理列席。大會(huì)需到公司監(jiān)事3名,實(shí)到3名。會(huì)議的舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》(下稱(chēng)“《公司法》”)等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《新經(jīng)典文化股份有限公司章程》(下稱(chēng)“《公司章程》”)的相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議,已通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》:
企業(yè)第四屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)在企業(yè)2023年第一次職代會(huì)和2023年第一次股東大會(huì)決議投票選舉。依據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,競(jìng)選袁鳴謙老先生出任企業(yè)第四屆監(jiān)事長(zhǎng),就職于本提案根據(jù)日起至這屆職工監(jiān)事任期屆滿(mǎn)之日止。
袁鳴謙老爺子的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)企業(yè)2023年2月24日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)等法律規(guī)定新聞媒體公布的《新經(jīng)典關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告》。
決議結(jié)論:3票允許、0票抵制、0票放棄。
本提案不用遞交股東大會(huì)審議。
特此公告。
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年2月24日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化商業(yè)報(bào)告)是國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門(mén)戶(hù)網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告)
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號(hào)