證券代碼:688678 證券簡稱:福立旺 公示序號:2023-008
福立旺高精密機電工程(我國)有限責任公司
2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對內容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內容提醒:
● 此次會議是不是是被否定提案:無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長:2023年2月23日
(二)股東會舉辦地點:江蘇蘇州昆山市千燈鎮(zhèn)玉溪市西街168號1棟樓202會議廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數(shù)量狀況:
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(四)表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關規(guī)定,交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結,老總許惠鈞老先生組織。大會選用當場和網絡形式進行投票選舉,會議的集結、舉辦程序流程及決議程序流程合乎《公司法》《證券法》《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人,參加5人;
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,參加3人;
3、董事長助理尤洞悉老先生出席此次會議;別的管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:有關控股子公司增資擴股執(zhí)行股權激勵計劃以及公司舍棄一部分優(yōu)先認購權暨關聯(lián)交易的議案
決議結論:根據(jù)
決議狀況:
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(二)涉及到重大事情,應表明5%下列股東決議狀況
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(三)有關提案決議的相關說明
1、特別決議提案:無
2、對中小股東獨立記票的議案:1
3、涉及到關系公司股東回避表決的議案:1
應回避表決的相關性股東名稱:顧月勤、鑄鋒投資管理(北京市)有限責任公司-鑄鋒魚腸11號私募證券投資基金
4、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所:國浩律師(蘇州市)公司
侓師:邵婷婷、張夢澤
2、律師見證結果建議:
本所律師認為,公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》等相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定;出席本次股東會人員的資質和召集人資質均合法有效;決議程序流程、決議結論合乎《公司法》等相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定,合法有效。
特此公告。
福立旺高精密機電工程(我國)有限責任公司股東會
2023年2月24日
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