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五、彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的具體辦法
為有效防范此次向特定對(duì)象發(fā)售A股可能產(chǎn)生的掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn),公司擬采用以下措施,確保本次募資的高效應(yīng)用,提升公司經(jīng)營(yíng)效益,建立企業(yè)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展觀與對(duì)公司股東的有效回報(bào)率:
1、提升募資管理方法,保證募資的高效應(yīng)用
企業(yè)將根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定管理與應(yīng)用本次發(fā)行募資。為確保公司規(guī)范、合理應(yīng)用募資,此次向特定對(duì)象發(fā)售募資到位后,董事會(huì)將監(jiān)管企業(yè)對(duì)募資的存放和使用,以確保募資有效正確使用,預(yù)防募集資金使用不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)性。
企業(yè)將全面提高資產(chǎn)的使用效率,健全并加強(qiáng)項(xiàng)目投資決策制定,設(shè)計(jì)方案更合理的資金使用方案,合理利用各種各樣融資工具和渠道,操縱資本成本,提高資金使用效益,節(jié)約企業(yè)各類支出,全方位高效地操縱公司運(yùn)營(yíng)和防控風(fēng)險(xiǎn),提高運(yùn)營(yíng)效率。
2、加速募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資進(jìn)展,提升募集資金使用高效率
本次發(fā)行募資到位后,企業(yè)將積極推動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè),配制各類網(wǎng)絡(luò)資源,綜合科學(xué)安排工程項(xiàng)目的項(xiàng)目投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建成后,企業(yè)將積極推進(jìn)有關(guān)商品銷售,以盡早形成經(jīng)濟(jì)效益收益公司股東。
3、減少企業(yè)銷售費(fèi)用、提高營(yíng)運(yùn)能力
企業(yè)擬向本次發(fā)行的那一部分募資用以補(bǔ)充流動(dòng)資金,進(jìn)一步改善公司財(cái)務(wù)情況。企業(yè)將靈活運(yùn)用該等資金扶持企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng),提升資金使用效益,降低銀行貸款,減少公司財(cái)務(wù)花費(fèi),提升公司的總體營(yíng)運(yùn)能力。
4、進(jìn)一步完善并嚴(yán)格執(zhí)行股票分紅現(xiàn)行政策,加強(qiáng)投資人回報(bào)機(jī)制
為了更好地維護(hù)股民合法權(quán)利,完成股東價(jià)值,提升股東分紅決策的過程透明度和可執(zhí)行性,有利于公司股東對(duì)公司運(yùn)營(yíng)及股東分紅進(jìn)行監(jiān)管,企業(yè)建立了《未來三年(2022-2024年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。本次發(fā)行完成后,公司將在嚴(yán)格遵守現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)分紅政策的前提下,充分考慮將來的工資水平、營(yíng)運(yùn)能力等多種因素,在允許的情況下,進(jìn)一步提高對(duì)股東股東分紅,高度重視對(duì)投資者的有效收益,兼具公司股東的共同利益以及公司的可持續(xù)發(fā)展觀。
5、持續(xù)完善公司治理,為公司發(fā)展提供制度保障
企業(yè)將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求,逐步完善公司治理,保證公司股東可以充分行使支配權(quán);保證股東會(huì)必須按照法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力,作出科學(xué)的決策;保證獨(dú)董可以認(rèn)真履行職責(zé),維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益,特別是中小股東的合法權(quán)利;保證職工監(jiān)事能獨(dú)立高效地履行對(duì)執(zhí)行董事、主管和其它高管人員及企業(yè)財(cái)務(wù)的決定權(quán)和檢測(cè)權(quán),為公司發(fā)展提供制度保障。
六、有關(guān)行為主體開具的服務(wù)承諾
(一)大股東、控股股東服務(wù)承諾
公司控股股東、控股股東楊優(yōu)秀、焦彩紅夫妻依據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定,就企業(yè)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)對(duì)策事項(xiàng),承諾:
“1、本人承諾不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng),不容易侵吞企業(yè)利益;
2、本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)回報(bào)相關(guān)措施及其對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策的承諾,若違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的,想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的補(bǔ)償責(zé)任;
3、本人承諾始行服務(wù)承諾出示日至企業(yè)本次發(fā)行執(zhí)行結(jié)束前,若證監(jiān)會(huì)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定,且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會(huì)該等相關(guān)規(guī)定時(shí),本人承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾;
4、本人承諾做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人之一,若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾,自己允許依照證監(jiān)會(huì)和深圳交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn),對(duì)本人做出處罰并采取的有關(guān)監(jiān)管方案?!?/P>
(二)整體執(zhí)行董事、高管人員服務(wù)承諾
整體執(zhí)行董事、高管人員依據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定,就企業(yè)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)對(duì)策事項(xiàng),承諾:
“1、本人承諾不容易免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益,都不選用多種方式損害公司利益;
2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)者行為開展管束;
3、自己不容易使用公司財(cái)產(chǎn)從事執(zhí)行自己崗位職責(zé)不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng);
4、本人承諾由股東會(huì)或薪酬委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾;
5、若企業(yè)后面發(fā)布公司股權(quán)激勵(lì)現(xiàn)行政策,本人承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾;
6、始行服務(wù)承諾出示日至企業(yè)本次發(fā)行執(zhí)行結(jié)束前,若證監(jiān)會(huì)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定,且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會(huì)該等相關(guān)規(guī)定時(shí),本人承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾;
7、做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人之一,若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾,自己允許依照證監(jiān)會(huì)和深圳交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn),對(duì)本人做出處罰并采取的有關(guān)監(jiān)管方案?!?/P>
特此公告。
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:002902 證券簡(jiǎn)稱:銘普光磁 公示序號(hào):2023-024
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司
有關(guān)此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股
不會(huì)有直接或者根據(jù)利益相關(guān)方向參加申購(gòu)的
投資者提供財(cái)務(wù)資助或償還的公示(修改草案)
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”) 于 2023年2月22日舉辦第四屆董事會(huì)第二十一次大會(huì),審議通過了向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的有關(guān)提案。公司就此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股不會(huì)有直接或者根據(jù)利益相關(guān)方向參加申購(gòu)的投資者提供財(cái)務(wù)資助或賠償事項(xiàng)服務(wù)承諾如下所示:
企業(yè)不會(huì)有向本次發(fā)行目標(biāo)做出最低保盈利或變相最低保盈利約定的情況,不會(huì)有直接或者根據(jù)利益相關(guān)方向發(fā)售目標(biāo)給予財(cái)務(wù)資助或是償還的情況。
特此公告。
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:002902 證券簡(jiǎn)稱:銘普光磁 公示序號(hào):2023-025
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司
有關(guān)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用
懲罰或監(jiān)管方案及整改建議的通知(修改草案)
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)自上市以來,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定及要求,逐步完善公司法人治理體制,不斷完善內(nèi)控管理及控制規(guī)章制度,提升企業(yè)治理水平,促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。
由于企業(yè)擬將特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股,現(xiàn)就企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和深圳交易所(下稱“深圳交易所”)采用懲罰或監(jiān)管方案的現(xiàn)象及相應(yīng)的整改落實(shí)情況公告如下:
一、近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心處罰狀況
企業(yè)近期五年不會(huì)有被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和深圳交易所處罰狀況。
二、近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案及整改建議
企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和深圳交易所采用監(jiān)管方案的情況和整改建議如下所示:
1、監(jiān)管方案狀況
2022年5月6日,公司收到中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局(下稱“廣東證監(jiān)局”)開具的《關(guān)于對(duì)東莞銘普光磁股份有限公司采取出具警示函措施的決定》〔2022〕51號(hào)(下稱“警示函”),警示函關(guān)鍵內(nèi)容如下:
“你公司2022年4月26日公布的《2021年年度報(bào)告》表明,2021本年度歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)(下稱純利潤(rùn))為-5,799.14萬余元。根據(jù)有關(guān)要求,你公司必須在2021本年度完畢之日起一個(gè)月內(nèi)開展預(yù)告片,但遲至4月15日才公布年報(bào)披露時(shí)間公示,公布2021年凈利潤(rùn)虧本4,500.00萬元至6,000.00萬余元,有關(guān)信息公開不到位,違背了《上市公司信息披露管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第182號(hào))第十七條的相關(guān)規(guī)定。
依據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第182號(hào))第五十二條規(guī)定,我局確定對(duì)自己的企業(yè)采用出示警示函的行政監(jiān)管措施,你公司應(yīng)用心汲取教訓(xùn),進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)證券法律法規(guī)課程的學(xué)習(xí),依規(guī)真正、精確、詳細(xì)、立即、平等地履行信息披露義務(wù)。與此同時(shí)你公司解決有關(guān)責(zé)任人開展內(nèi)部結(jié)構(gòu)責(zé)任追究,于接到本認(rèn)定書30日內(nèi)向型我區(qū)申報(bào)整改方案、內(nèi)部結(jié)構(gòu)問責(zé)情況,并抄報(bào)深圳交易所?!?/P>
2、改進(jìn)措施狀況
企業(yè)十分重視上述情況難題,已立即將上述監(jiān)管方案確定內(nèi)容告之相關(guān)負(fù)責(zé)人,公司及相關(guān)負(fù)責(zé)人已從這當(dāng)中吸取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),并系統(tǒng)化努力學(xué)習(xí)了相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和管控標(biāo)準(zhǔn),后面公司及相關(guān)負(fù)責(zé)人將果斷遵照上市公司信息披露規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),持續(xù)推進(jìn)對(duì)《上市公司信息披露管理辦法》以及其它相關(guān)法律法規(guī)、法律法規(guī)的學(xué)習(xí)培訓(xùn),進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)營(yíng),進(jìn)一步履行信息披露義務(wù),不斷提升企業(yè)信披品質(zhì),避免此類事件的再次出現(xiàn);維護(hù)保養(yǎng)公司及公司股東權(quán)益,推動(dòng)企業(yè)營(yíng)養(yǎng)健康、穩(wěn)定性和穩(wěn)定發(fā)展。
除了上述事宜之外,近期五年,集團(tuán)公司不會(huì)有別的被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案的現(xiàn)象。
特此公告。
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:002902 證券簡(jiǎn)稱:銘普光磁 公示序號(hào):2023-026
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司有關(guān)
舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況
1、股東會(huì)屆次:2023年第二次股東大會(huì)決議。
2、股東會(huì)的召集人:董事會(huì),2023年2月22日企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提請(qǐng)召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī):此次股東會(huì)的舉辦早已股東會(huì)表決通過,會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》及其它法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期時(shí)長(zhǎng):2023年3月13日在下午15:00。
(1)利用深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票的時(shí)間為2023年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;
(2)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月13日9:15-15:00。
5、會(huì)議的舉辦方法:此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)投票選舉與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)投票選舉、網(wǎng)上投票中的一種方式,假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的,以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。
(1)當(dāng)場(chǎng)投票選舉:公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;
(2)網(wǎng)上投票:企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票,公司股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。
6、證券登記日:2023年3月8日。
7、大會(huì)參加目標(biāo):
(1)截止2023年3月8日在下午深圳交易所收盤時(shí),在我國(guó)清算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì),并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議,該公司股東委托代理人無須是本自然人股東;
(2)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員;
(3)企業(yè)聘用律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址:廣東東莞市石排鎮(zhèn)東園大路石排段157號(hào)東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司會(huì)議廳。
二、會(huì)議審議事宜
1、決議事宜
表一:此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表:
■
注:1.00意味著對(duì)提議1開展決議,依此類推。
依據(jù)破產(chǎn)法和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,以上提議均是特別決議,須經(jīng)參加股東會(huì)股東(包含公司股東委托代理人)持有投票權(quán)三分之二以上根據(jù)。
此次會(huì)議審議的議案將會(huì)對(duì)中小股東的決議開展獨(dú)立記票。
2、公布狀況
以上提議早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)及第四屆職工監(jiān)事第二十一次會(huì)議審議根據(jù),相關(guān)知識(shí)詳細(xì)已發(fā)表于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》及《第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》。
三、大會(huì)備案等事宜
1、備案方法:出席本次股東會(huì)會(huì)議的自然人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡及公司股東申請(qǐng)表(文件格式見附件2);公司股東持企業(yè)股東賬戶卡、法人授權(quán)書、出席人身份證件及公司股東申請(qǐng)表(文件格式見附件2);公司股東委托代理人持委托人的法人授權(quán)書(文件格式見附件3)、委托代理人身份證件、股東賬戶卡及公司股東申請(qǐng)表(文件格式見附件2)。外地公司股東能夠發(fā)傳真或信件方法備案。
2、備案時(shí)長(zhǎng):2023年3月9日早上8:30-12:00;在下午14:00-17:30。
3、備案地址:廣東東莞市石排鎮(zhèn)東園大路石排段157號(hào)東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室。
4、大會(huì)聯(lián)系電話:
(1)大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人:劉艷
(2)大會(huì)聯(lián)系方式:0769-86921000;發(fā)傳真:0769-81701563
(3)聯(lián)絡(luò)電子郵件:ir@mnc-tek.com.cn
5、大會(huì)花費(fèi):參會(huì)人員吃住及交通出行費(fèi)用自理。
四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
此次股東會(huì),公司股東能通過深圳交易所系統(tǒng)軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見附件1。
五、備查簿文檔
1、企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議;
2、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第二十一次會(huì)議決議。
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月24日
配件1:
參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1.優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱:
網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362902”,網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“銘普網(wǎng)絡(luò)投票”。
2.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)非累積投票提議,填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票,算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí),以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉,還要對(duì)總提案投票選舉,則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn),其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn);如先向總提案投票選舉,還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉,則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng):2023年3月13日的股票交易時(shí)間,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票期為2023年3月13日9:15-15:00。
2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票,需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證,獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書,可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件2
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司
2023年第二次股東大會(huì)決議出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表
■
配件3:
法人授權(quán)書
致:東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司
茲交由 老先生(女性)意味著自己(企業(yè))參加?xùn)|莞市銘普光磁有限責(zé)任公司2023年3月13日舉行的2023年第二次股東大會(huì)決議,并委托履行投票權(quán)。
受委托人對(duì)會(huì)議審議的各種提議依照自己(企業(yè))于下列列出標(biāo)示履行投票權(quán),針對(duì)很有可能列入會(huì)議審議的暫時(shí)提議或其它自己(企業(yè))未作實(shí)際標(biāo)示的提案,受委托人(□具有 □不具有)投票權(quán),并(□能夠 □不能)依照自己的意愿開展決議,其履行決議的代價(jià)均是自己(企業(yè))擔(dān)負(fù)。
■
表明:受托人可以從“允許”、“抵制”或“放棄”框架內(nèi)劃“√”,做出網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示,每一項(xiàng)均是單選題,選取失效。
受托人名字或名稱(簽字/蓋公章):
受托人身份證號(hào)(企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)):
受托人證券賬戶卡號(hào):
受托人持股數(shù):
受委托人身份證號(hào):
受委托人簽字:
授權(quán)委托時(shí)間: 年 月 日
授權(quán)委托書有效期:始行法人授權(quán)書簽定日起至此次股東會(huì)完畢。
注:法人授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理;企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。
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