證券代碼:002458 證券簡稱:益生股份 公示序號:2023-021
山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責任公司
2023年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、此次股東會沒有出現否定提議的情況。
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況:
(一)會議召開狀況
1、會議召開時長:
現場會議時長:2023年02月23日在下午14:30。
網上投票時長:
(1)利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的時間為:2023年02月23日早上09:15一09:25、09:30-11:30,在下午13:00-15:00;
(2)根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的時間為:2023年02月23日早上09:15-在下午15:00階段的隨意時長。
2、現場會議舉辦地址:山東煙臺市福山區(qū)益活路1號,山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責任公司會議廳。
3、會議召開方法:此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。
4、會議召集人:山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責任公司股東會。
5、會議主持:老總曹積生老先生。
此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》等有關法律、政策法規(guī)要求和《公司章程》的相關規(guī)定。
(二)大會參加狀況:
1、參加的整體情況:
出席本次股東會股東及股東代表共18人,意味著股權428,213,157股,占公司總股份的43.1271%。在其中,中小股東共11人,意味著股權8,997,404股,占公司總股份的0.9062%。
2、當場參加股東情況:
出席本次股東會現場會議股東及公司股東委托意味著共10人,意味著股權值為425,396,050股,占公司總股份的42.8434%。
3、網上投票股東情況:
根據網上投票列席會議股東8人,意味著股權2,817,107股,占公司總股份的0.2837%。
4、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和印證侓師出席此次現場會議。
二、提議決議和表決狀況:
此次股東會依照會議方案,選用當場網絡投票和網上投票形式進行決議,產生決議結論如下所示:
審議通過了《關于對外提供擔保暨關聯交易的議案》。
決議結論:
允許19,741,128股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.9792%;抵制4,100股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.0208%;放棄0股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中,中小股東的投票表決狀況為:
允許8,993,304股,占列席會議的中小股東持有股份的99.9544%;抵制4,100股,占列席會議的中小股東持有股份的0.0456%;放棄0股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議的中小股東持有股份的0.0000%。
此次股東大會審議本提案時,曹積生老先生做為關系公司股東,其持有的408,467,929股企業(yè)股票,對該提案回避表決。
三、侓師開具的法律意見
北京金誠同達法律事務所董冰霜侓師和熊孟飛律師見證此次股東會,并提交了法律意見書:益生股份此次股東會的招集、舉辦程序流程符合相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定,此次股東會的召集人資質、出席人員資質、表決方式、決議流程和決議結論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2023年第二次股東大會決議決定。
2、法律意見書。
特此公告。
山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責任公司
股東會
2023年02月24日
證券代碼:002458 證券簡稱:益生股份 公示序號:2023-022
山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責任公司
第六屆股東會第二次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
2023年02月23日,山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第六屆股東會第二次會議在公司會議室以當場與通信緊密結合方法舉辦。會議報告已經在2023年02月20日根據通信及書面形式方法送到給執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員。大會需到執(zhí)行董事七人,當場參加執(zhí)行董事五人,獨董李懷華先生、趙桂蘋女性根據通信方式出席本次大會并履行投票權。監(jiān)事、高管人員列席。會議召開合乎《公司法》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。會議由老總曹積生老先生組織。
二、董事會會議決議狀況
此次會議經投票選舉方法,通過決議如下所示:
表決通過《關于為控股子公司山東四方新域農牧科技股份有限公司提供擔保的議案》。
決議結論:7票允許,0票抵制,0票放棄。
《關于為控股子公司提供擔保的公告》發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
三、備查簿文檔
第六屆股東會第二次會議決議。
特此公告。
山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責任公司
股東會
2023年02月24日
證券代碼:002458 證券簡稱:益生股份 公示序號:2023-023
山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責任公司
有關為控股公司公司擔保的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、貸款擔保狀況簡述
1、貸款擔保基本概況
山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責任公司(下稱“企業(yè)”)的子公司山東省四方新域農牧業(yè)科技發(fā)展有限公司(下稱“山東省四方新域”)因運營發(fā)展的需求,擬以一部分自有資產進行融資租賃,融資額不超過人民幣550萬余元,時限一年。企業(yè)為山東省四方新域此次股權融資給予不超過人民幣550萬元連帶責任保證貸款擔保。
2、股東會決議狀況
以上貸款擔保事宜早已第六屆股東會第二次會議審議,且經參加董事會的三分之二以上的執(zhí)行董事表決通過。此次貸款擔保在股東會管理權限范圍之內,經股東會決議審批后不用遞交股東大會審議。
二、被擔保人基本概況
1、公司名字:山東省四方新域農牧業(yè)科技發(fā)展有限公司。
2、統(tǒng)一社會信用代碼:91370281MA3F6FU00R。
3、成立日期:2017年07月05日。
4、公司注冊地址:山東濰坊市奎文區(qū)鳶飛路958號萬達A座1506室(僅限于辦公場地)。
5、法人代表:鄧涿州松林。
6、注冊資金:rmb6,000萬余元。
7、企業(yè)類型:別的有限責任公司(未上市)。
8、業(yè)務范圍:一般項目:農業(yè)科學研究和試驗發(fā)展;畜牧養(yǎng)殖設備生產制造;農林牧漁業(yè)技術專業(yè)機械設備的制造;農林牧漁業(yè)技術專業(yè)機械設備安裝、檢修;畜牧養(yǎng)殖設備市場銷售;物聯網的應用服務項目;對外承包工程;金屬結構制造;技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用;企業(yè)經營管理;貨物進出口;技術進出口。(除依法須經批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)
9、公司股權結構:企業(yè)持股比例為70%,北京四方新域科技有限公司持股比例為30%。也意思企業(yè)子公司。
10、最近一年又一期主要財務指標: 企業(yè):元
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11、經查看,山東省四方新域并不屬于失信執(zhí)行人。
三、貸款擔保主要內容
公司擬為山東省四方新域給予不得超過550萬元連帶責任保證貸款擔保。貸款擔保主要內容按實際簽訂的保證合同為標準。
四、股東會建議
山東省四方新域此次股權融資主要運用于生產運營及發(fā)展需求,有益于其高效、健康發(fā)展,山東省四方新域運營穩(wěn)步增長,有較強的營運能力和償債能力指標,對其山東省四方新域生產經營情況、行業(yè)現狀、償債能力指標等進行深入評定的前提下,股東會認為該貸款擔保事宜嚴控風險,山東省四方新域公司股東未按照其占股比例給予同樣貸款擔保,企業(yè)向其大股東,并對公司擔保不會有不公平、對等情況。因而,股東會允許企業(yè)為山東省四方新域給予不得超過550萬元連帶責任保證貸款擔保。
因山東省四方新域為公司的子公司,企業(yè)未對以上貸款擔保事宜同時要求給予質押擔保。
五、企業(yè)總計對外擔保數量和貸款逾期擔保的總數
截至本公告公布日,公司及子公司的擔保額度總額為38,899.72萬余元。此次貸款擔保給予后,公司及子公司對外擔保總額度為34,877.55萬余元,占公司2021年度經審計歸屬于母公司資產總額的比例為11.00%;公司及子公司對合并財務報表外企業(yè)所提供的貸款擔??傤~度為4,229.61萬余元,占公司2021年度經審計歸屬于母公司資產總額的比例為1.33%;企業(yè)對子公司(含控股子公司)所提供的貸款擔??傤~度為30,647.94萬余元,占公司2021年度經審計歸屬于母公司資產總額的比例為9.67%。
公司及子公司未出現貸款逾期貸款擔保、涉及到起訴的貸款擔保及因擔保裁定輸了官司而擔負虧損的狀況。
六、備查簿文檔
第六屆股東會第二次會議決議。
特此公告。
山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責任公司
股東會
2023年02月24日
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