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證券代碼:001308 證券簡(jiǎn)稱(chēng):康冠高新科技 公示序號(hào):2023-003
深圳康冠科技發(fā)展有限公司
第二屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
深圳康冠科技發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“企業(yè)”)第二屆股東會(huì)第五次大會(huì)于2023年2月23日早上10:00以當(dāng)場(chǎng)和通信相結(jié)合的在企業(yè)會(huì)議室召開(kāi),在其中公司獨(dú)立董事鄧燏、黃紹彬、楊健君以通信方式參加此次大會(huì)。此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月19日以電子郵件的形式傳出。大會(huì)應(yīng)參加決議執(zhí)行董事7人,具體參加決議執(zhí)行董事7人,此次會(huì)議由老總凌斌老先生組織,企業(yè)整體執(zhí)行董事出席大會(huì)。整體公司監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程符合我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,大會(huì)所形成的決定合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
此次會(huì)議以無(wú)記名方法投票選舉,大會(huì)就以下事項(xiàng)決定如下所示:
1、表決通過(guò)《關(guān)于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》。
決議結(jié)論:4票允許、0票抵制、0票放棄。在其中關(guān)聯(lián)董事李宇彬、廖科盛、陳茂華由于激勵(lì)對(duì)象或激勵(lì)對(duì)象的關(guān)聯(lián)人,對(duì)于此事提案回避表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)此該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》、《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)摘要》。
本提案要遞交股東大會(huì)審議。
2、表決通過(guò)《關(guān)于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》。
決議結(jié)論:4票允許、0票抵制、0票放棄。在其中關(guān)聯(lián)董事李宇彬、廖科盛、陳茂華由于激勵(lì)對(duì)象或激勵(lì)對(duì)象的關(guān)聯(lián)人,對(duì)于此事提案回避表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)此該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
本提案要遞交股東大會(huì)審議。
3、表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。
因?yàn)槁鋵?shí)措施企業(yè)2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,董事會(huì)監(jiān)事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng):
①受權(quán)股東會(huì)明確此次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的個(gè)股期權(quán)受權(quán)日;
②受權(quán)股東會(huì)在企業(yè)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、發(fā)放股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配資、分紅派息等事項(xiàng)時(shí),依照此次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的方式對(duì)個(gè)股期權(quán)的數(shù)量和行權(quán)價(jià)格等做相應(yīng)的調(diào)節(jié);
③受權(quán)股東會(huì)在激勵(lì)對(duì)象滿(mǎn)足條件時(shí),向激勵(lì)對(duì)象授于個(gè)股期權(quán),并辦理授于個(gè)股期權(quán)所必須的所有事項(xiàng),包含但是不限于向證交所明確提出授于申請(qǐng)辦理、向登記結(jié)算公司申辦相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)等;
④受權(quán)股東會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)行權(quán)資質(zhì)和行權(quán)條件進(jìn)行核查確定,并同意股東會(huì)將此項(xiàng)支配權(quán)授于薪酬與考核委員會(huì)履行;
⑤受權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象能否行權(quán);
⑥受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理激勵(lì)對(duì)象行權(quán)所必須的所有事項(xiàng),包含但是不限于向證交所明確提出行權(quán)申請(qǐng)辦理、向登記結(jié)算公司申辦相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)流程、改動(dòng)《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本工商變更等;
⑦受權(quán)董事會(huì)決定此次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變動(dòng)與停止,包含但是不限于撤銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資質(zhì),銷(xiāo)戶(hù)激勵(lì)對(duì)象依照此次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定不得行權(quán)的個(gè)股期權(quán)或期滿(mǎn)未行權(quán)的個(gè)股期權(quán);
⑧受權(quán)股東會(huì)結(jié)合公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定,在激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生辭職、離休、身亡等其它情況時(shí),解決激勵(lì)對(duì)象獲授的并未行權(quán)的期權(quán)激勵(lì);
⑨受權(quán)股東會(huì)對(duì)公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)管和優(yōu)化,在和此次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)條款一致前提下經(jīng)常性制訂或修改這個(gè)計(jì)劃的管理和執(zhí)行要求;那如果法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及相關(guān)監(jiān)管部門(mén)規(guī)定該等改動(dòng)需獲得股東會(huì)或/和有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)許,則董事會(huì)的該等改動(dòng)務(wù)必得到相應(yīng)的準(zhǔn)許;
⑩受權(quán)股東會(huì)簽定、實(shí)行、改動(dòng)、停止一切與此次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的協(xié)議和別的相關(guān)協(xié)議;
⑾受權(quán)股東會(huì)為執(zhí)行此次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃委派稅務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)、侓師、收款賬戶(hù)、證劵公司等中介服務(wù);
⑿受權(quán)股東會(huì)就此次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)組織申請(qǐng)辦理審核、備案、辦理備案、審批、允許相關(guān)手續(xù),包含但是不限于申請(qǐng)辦理《公司章程》更改的辦理備案等;簽定、實(shí)行、改動(dòng)、進(jìn)行向有關(guān)組織、機(jī)構(gòu)、本人遞交文件;并給出股東會(huì)覺(jué)得與此次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的務(wù)必、適當(dāng)或適宜的全部個(gè)人行為、事兒及事項(xiàng);
⒀受權(quán)股東會(huì)執(zhí)行股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所需要的別的必需事項(xiàng),但相關(guān)文件明文規(guī)定應(yīng)由股東會(huì)履行的權(quán)力以外;
⒁報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)允許,向股東會(huì)受權(quán)期限與此次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期限一致。
所述受權(quán)事宜,除法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會(huì)規(guī)章制度、行政規(guī)章、此次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)定應(yīng)由股東會(huì)決議根據(jù)的事項(xiàng)外,其他事宜可以由老總或者其授權(quán)適度人員意味著股東會(huì)立即履行。
決議結(jié)論:4票允許、0票抵制、0票放棄。在其中關(guān)聯(lián)董事李宇彬、廖科盛、陳茂華由于激勵(lì)對(duì)象或激勵(lì)對(duì)象的關(guān)聯(lián)人,對(duì)于此事提案回避表決。
本提案要遞交股東大會(huì)審議。
4、表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公示序號(hào):2023-004)。
三、備查簿文檔
1、第二屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議;
2、獨(dú)董有關(guān)第二屆股東會(huì)第五次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。
特此公告。
深圳康冠科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:001308 證券簡(jiǎn)稱(chēng):康冠高新科技 公示序號(hào):2023-004
深圳康冠科技發(fā)展有限公司
有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》(下稱(chēng)《公司章程》)等相關(guān)規(guī)定,深圳康冠科技發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“企業(yè)”)擬舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議,大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、召開(kāi)工作會(huì)議基本概況
1、股東會(huì)屆次:2023年第一次股東大會(huì)決議
2、股東會(huì)的召集人:董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī):2023年2月23日公司召開(kāi)了第二屆股東會(huì)第五次大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。此次股東會(huì)的招集程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、時(shí)長(zhǎng):
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議起始時(shí)間:2023年3月13日15:00
(2)網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng):
利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為:2023年3月13日的股票交易時(shí)間,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為:2023 年3月13日 9:15 至 15:00 里的隨意時(shí)長(zhǎng)。
5、會(huì)議的舉辦方法:
此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的,企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票,公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種表決方式,不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的,以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
6、除權(quán)日:2023年3月7日
7、參加目標(biāo):
(1)截止2023年3月7日在下午收盤(pán)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東。以上企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì),并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議,該公司股東委托代理人無(wú)須是自然人股東;
(2)董事、公司監(jiān)事、高管人員;
(3)企業(yè)聘用律師;
(4)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。
8、會(huì)議地點(diǎn):深圳康冠科技發(fā)展有限公司會(huì)議廳(深圳市龍華區(qū)坂田街道五和大路4023號(hào))
二、會(huì)議審議事宜
■
(一)以上提議早已公司在2023年2月23日舉行的第二屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公布的《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》、《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
(二)提議1、提議2歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情,企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票并公布。提議1、提議2、提議3以特別決議方法決議,需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù),且關(guān)系公司股東需回避表決,關(guān)系公司股東不可接納公司股東授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票。應(yīng)回避表決的相關(guān)性公司股東為公司發(fā)展2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象或者與激勵(lì)對(duì)象存有關(guān)聯(lián)性股東。
(三)依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,上市企業(yè)舉辦股東大會(huì)審議員工持股計(jì)劃時(shí),獨(dú)董理應(yīng)就員工持股計(jì)劃向每一個(gè)公司股東征選委托投票權(quán)。獨(dú)董黃紹彬老先生現(xiàn)將提議1、2、3向領(lǐng)導(dǎo)公司股東公開(kāi)征集投票權(quán),詳細(xì)情況請(qǐng)參閱企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公布的《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集表決權(quán)的公告》(公示序號(hào):2023-005)。
被征選人或其委托代理人能夠?qū)](méi)被征選選舉權(quán)的提案再行決議,如果被征選人或其委托代理人未再行決議將視作其放棄對(duì)沒(méi)被征選選舉權(quán)的提案的決議支配權(quán)。
三、大會(huì)備案等事宜
1、備案方法:
(1)公司股東需持股東賬戶(hù)卡、股東賬戶(hù)卡、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表證明書(shū)或公司法人法人授權(quán)書(shū)(見(jiàn)附件2)及出席人身份證補(bǔ)辦登記;
(2)自然人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶(hù)卡、證券賬戶(hù)卡;受權(quán)授權(quán)委托人應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、法人授權(quán)書(shū)(見(jiàn)附件2)、受托人證券賬戶(hù)卡申請(qǐng)辦理登記。
外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案。
2、備案時(shí)長(zhǎng):3月9日、3月10日9:30-15:00
3、備案地址:
詳細(xì)地址:深圳市龍華區(qū)坂田街道五和大路4023號(hào)。
4、列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人需提交相關(guān)證明正本出席會(huì)議。
5、大會(huì)聯(lián)系電話(huà)
深圳康冠科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)助理公司辦公室
聯(lián)系方式:0755-33001308
手機(jī)聯(lián)系人:范譽(yù)舒馨、黃永賢
電子郵箱:dmbsh@ktc.cn
郵政編碼:518129
發(fā)傳真:0755-33615999
此次股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)地址設(shè)在深圳,請(qǐng)當(dāng)場(chǎng)參會(huì)的公司股東及股東委托代理人帶上身份證戶(hù)口本等證明材料,積極配合企業(yè)搞好當(dāng)場(chǎng)真實(shí)身份核查和個(gè)人信息錄入。此次股東會(huì)參加者全部費(fèi)用自理。
四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
在此次股東大會(huì)上,公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(詳細(xì)地址為( http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票。
參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件1。
五、備查簿文檔
1、第二屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議;
2、第二屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳康冠科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年2月24日
配件1:
參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼:361308;
2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng):康冠網(wǎng)絡(luò)投票;
3、填寫(xiě)決議建議:此次股東會(huì)提案屬于非累積投票提案,填寫(xiě)決議建議為允許、抵制、放棄;
4、對(duì)同一提案的拉票以第一次合理申請(qǐng)為標(biāo)準(zhǔn),不可撒單。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng):2023年3月13日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;
2、公司股東可以登錄證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶(hù)端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月13日早上9:15,截止時(shí)間為2023年3月13日在下午3:00;
2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票,需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證,獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看;
3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū),可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件2:
法人授權(quán)書(shū)
茲交由 老先生(女性)意味著自己參加深圳康冠科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會(huì)決議。本法人授權(quán)書(shū)的有效期自受托人簽定日起至此次股東會(huì)完畢止。
受托人名字: 受委托人名字:
受托人身份證號(hào): 受委托人身份證號(hào):
受托人公司股東賬號(hào):
受托人股票數(shù):
受托人(簽名): 受委托人(簽名):
授權(quán)委托時(shí)間:
授權(quán)委托書(shū)有效期:
委托權(quán)限如下所示(請(qǐng)?jiān)谀愕倪x項(xiàng)下邊的“□”內(nèi)打“√”):
■
證券代碼:001308 證券簡(jiǎn)稱(chēng):康冠高新科技 公示序號(hào):2023-005
深圳康冠科技發(fā)展有限公司
有關(guān)獨(dú)董公開(kāi)征集投票權(quán)的通知
獨(dú)董黃紹彬確保向本公司提供的信息真正、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的資料一致。
特別聲明:
此次征選投票權(quán)為依規(guī)公開(kāi)征集,征選人黃紹彬老先生合乎《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》所規(guī)定的征選標(biāo)準(zhǔn),并承諾其自征選日到行權(quán)日期內(nèi)不斷符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
一、征選人基本概況
1.征選人黃紹彬先生為企業(yè)在職獨(dú)董,截至本公告公布日,未直接和間接擁有本企業(yè)股票。
2.征選人和本董事、公司監(jiān)事、高管人員、持倉(cāng)5%之上公司股東、控股股東以及關(guān)系人和人之間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性,征選人和征選投票權(quán)涉及到的提案中間不會(huì)有利益關(guān)系,征選投票權(quán)采用免費(fèi)的形式進(jìn)行。
二、征選表決權(quán)的具體事宜
1、征選投票權(quán)涉及到的股東會(huì)屆次和提議名字
由征選人對(duì)于2023年第一次股東大會(huì)決議中決議的下列提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東公開(kāi)征集投票權(quán):
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以上提案早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議根據(jù)。詳細(xì)信息詳細(xì)公司在2023年2月24日在證監(jiān)會(huì)特定信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公布的有關(guān)公示。
2、征選認(rèn)為
征選人做為本公司的獨(dú)董,出席公司在2023年2月23日舉行的第二屆股東會(huì)第五次大會(huì),同時(shí)對(duì)《關(guān)于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》均投進(jìn)去允許票,并且對(duì)有關(guān)提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
征選人覺(jué)得企業(yè)2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有助于企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,形成對(duì)核心骨干的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制,不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。公司本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章中規(guī)定的變成激勵(lì)對(duì)象的前提條件。征收人確保不容易運(yùn)用此次征選選舉權(quán)從業(yè)內(nèi)線(xiàn)交易、操縱股價(jià)等證券欺詐行為。
3、征集方案
征選人根據(jù)我國(guó)法律體系、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其企業(yè)章程要求建立了此次征選投票權(quán)計(jì)劃方案,其具體內(nèi)容如下:
(1)征選投票權(quán)確實(shí)權(quán)日:截至2023年3月7日買(mǎi)賣(mài)完成后,在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)并辦理了列席會(huì)議登記的自然人股東。
(2)征選時(shí)限:2023年3月8日-2023年3月10日(早上9:30-11:30,在下午 13:30-17:30)。
(3)征選方法:選用公開(kāi)方式在證監(jiān)會(huì)特定的信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上發(fā)布消息開(kāi)展投票權(quán)征選行為。
(4)征選流程和流程
第一步:按本報(bào)告配件明確的格式與內(nèi)容逐一填好獨(dú)董征選投票權(quán)法人授權(quán)書(shū)(下稱(chēng)“法人授權(quán)書(shū)”)。
第二步:向征選人委托董事會(huì)秘書(shū)辦公室提交本人簽訂的法人授權(quán)書(shū)及其它有關(guān)文件;此次征選投票權(quán)由企業(yè)董事長(zhǎng)助理公司辦公室查收法人授權(quán)書(shū)及其它有關(guān)文件:
①授權(quán)委托投票權(quán)公司股東為法人股東的,其應(yīng)當(dāng)提交企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書(shū)正本、受權(quán)委托書(shū)原件、深A(yù)證券賬戶(hù)卡(或開(kāi)戶(hù)證券公司開(kāi)具的可證實(shí)帳戶(hù)持有者身份文檔,比如:銀行開(kāi)戶(hù)確認(rèn)單、開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)表等);公司股東按此條要求所提供的所有文件夾應(yīng)當(dāng)由法人代表逐頁(yè)簽名加蓋公司股東公司公章;
②授權(quán)委托投票權(quán)公司股東為自然人股東的,其應(yīng)提交本人身份證掃描件、受權(quán)委托書(shū)原件、深A(yù)證券賬戶(hù)卡(或開(kāi)戶(hù)證券公司開(kāi)具的可證實(shí)帳戶(hù)持有者身份文檔,比如:銀行開(kāi)戶(hù)確認(rèn)單、開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)表等);
③法人授權(quán)書(shū)為公司股東受權(quán)別人簽訂的,該法人授權(quán)書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證處公正,并把公證委托書(shū)連著受權(quán)委托書(shū)原件一并遞交;由公司股東本人及公司股東企業(yè)法人代表簽訂的法人授權(quán)書(shū)不用公正。
第三步:授權(quán)委托投票權(quán)公司股東按照上述第二步規(guī)定準(zhǔn)備好有關(guān)文件后,需在征選時(shí)間內(nèi)將法人授權(quán)書(shū)及有關(guān)文件采用專(zhuān)人送達(dá)或預(yù)約掛號(hào)信件或加急快遞方法并按本報(bào)告特定詳細(xì)地址送到;采用發(fā)傳真、包裹信件或加急快遞方法的,接到時(shí)間按董事會(huì)秘書(shū)辦公室接到為準(zhǔn)。
授權(quán)委托投票權(quán)公司股東送到法人授權(quán)書(shū)及有關(guān)文件的特定地址信息收貨人為:
詳細(xì)地址:深圳市龍華區(qū)坂田街道五和大路4023號(hào)
郵編:518129
聯(lián)系方式:0755-33001308
聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真:0755-33615999
手機(jī)聯(lián)系人:范譽(yù)舒馨、黃永賢
請(qǐng)把遞交的全部文件給予妥當(dāng)密封性,標(biāo)明授權(quán)委托投票權(quán)股東聯(lián)系方式和手機(jī)聯(lián)系人,并且在醒目位置標(biāo)出“獨(dú)董征選投票權(quán)法人授權(quán)書(shū)”。
第四步:由印證侓師確定合理表決票
由企業(yè)聘用2023年第一次股東大會(huì)決議開(kāi)展印證的律師事務(wù)所律師將會(huì)對(duì)公司股東和法人股東遞交的上述情況所列出來(lái)的文件進(jìn)行方式審批。經(jīng)審核后高效的委托會(huì)由印證侓師遞交征選人。
(5)授權(quán)委托投票權(quán)公司股東遞交文檔送到后,審核確認(rèn)所有達(dá)到下列條件的委托要被確定為合理:
①已按本公示征選程序流程要求對(duì)法人授權(quán)書(shū)及有關(guān)文件送到指定位置;
②在征選時(shí)間內(nèi)遞交法人授權(quán)書(shū)及有關(guān)文件;
③公司股東已按本報(bào)告配件要求文件格式填好并簽署法人授權(quán)書(shū),且受權(quán)具體內(nèi)容確立,遞交有關(guān)文件詳細(xì)、合理;
④遞交法人授權(quán)書(shū)及有關(guān)文件與股份公司章程記述具體內(nèi)容相符合。
(6)公司股東將對(duì)于征選事宜投票權(quán)反復(fù)委托給征收人,但是其受權(quán)具體內(nèi)容有所不同的,公司股東最后一次簽訂的法人授權(quán)書(shū)為全面,無(wú)法斷定簽定時(shí)間,以最終接收到的法人授權(quán)書(shū)為全面。對(duì)同一事宜不可以數(shù)次進(jìn)行投票。發(fā)生數(shù)次網(wǎng)絡(luò)投票的(含當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票),以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
(7)公司股東將征選事宜投票權(quán)委托給征選人前,公司股東能夠親身或授權(quán)委托人列席會(huì)議。
(8)經(jīng)核實(shí)高效的委托發(fā)生以下情形的,征選人能依照下列方式解決:
①公司股東將征選事宜投票權(quán)委托給征選人前,在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案時(shí)間截止以前以書(shū)面材料方法明確撤消對(duì)征選人委托,則征選人把認(rèn)定其對(duì)征選人委托全自動(dòng)無(wú)效;
②公司股東將征選事宜投票權(quán)委托給征選人前,公司股東未能征選人委托履行投票權(quán)以前撤消授權(quán)委托但參加股東會(huì)并且在征選人委托履行投票權(quán)以前獨(dú)立履行表決權(quán)的,視作已撤消表決權(quán)委托受權(quán);
③公司股東將征選事宜投票權(quán)委托給征收人之外的人備案并列席會(huì)議,并且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案時(shí)間截止以前以書(shū)面材料方法明確撤消對(duì)征選人委托的,則征選人把認(rèn)定其對(duì)征選人委托全自動(dòng)無(wú)效;
④公司股東需在遞交的法人授權(quán)書(shū)中要求對(duì)于征選事項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示,并且在允許、抵制、放棄選出其一項(xiàng),挑選一項(xiàng)之上或未指定的,則征選人把認(rèn)定其委托失效。
特此公告。
征選人:黃紹彬
2023年2月24日
配件:
征選投票權(quán)法人授權(quán)書(shū)
茲交由公司獨(dú)立董事黃紹彬女士意味著自己/本公司參加深圳康冠科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會(huì)決議,且受委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書(shū)指示對(duì)此次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票選舉,并委托簽定有關(guān)文件。自己/本公司對(duì)深圳康冠科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會(huì)決議提案的拉票建議如下所示:
■
(表明:針對(duì)每一提案均設(shè)“允許”、“抵制”、“放棄”三個(gè)選擇項(xiàng),網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)請(qǐng)于決議建議相匹配欄內(nèi)打“√”,針對(duì)同一提案,只有在一處打“√”,選取或漏選視作放棄。無(wú)確立標(biāo)示,委托代理人可以自行網(wǎng)絡(luò)投票。)
受托人名字或名稱(chēng)(簽字或蓋公章):
受委托人(簽名):
授權(quán)委托公司股東身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
受委托人身份證號(hào):
授權(quán)委托公司股東股票數(shù):
授權(quán)委托公司股東股票賬戶(hù)號(hào):
簽署日期:
該項(xiàng)授權(quán)有效期:自簽署日至2023年第一次股東大會(huì)決議完畢。
證券代碼:001308 證券簡(jiǎn)稱(chēng):康冠高新科技 公示序號(hào):2023-006
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第二屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況
深圳康冠科技發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“企業(yè)”)第二屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)于2023年2月23日早上11:00以當(dāng)場(chǎng)方式為企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)。此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月19日以電子郵件方式向整體公司監(jiān)事和有關(guān)參會(huì)人員傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人,具體列席會(huì)議公司監(jiān)事3人,企業(yè)董事長(zhǎng)助理孫建華老先生、證券事務(wù)代表范譽(yù)舒馨女性出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程符合我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,大會(huì)所形成的決定合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議,以記名投票表決方式根據(jù)下列決定:
1、表決通過(guò)《關(guān)于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》。
決議結(jié)論:2票贊同、0票抵制、0票放棄。在其中關(guān)系公司監(jiān)事陳文福由于激勵(lì)對(duì)象的關(guān)聯(lián)人,對(duì)于此事提案回避表決。
職工監(jiān)事覺(jué)得:《深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》以及引言?xún)?nèi)容合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。此次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)行將有利于公司的穩(wěn)定發(fā)展,不存在損害公司及整體股東利益的情形。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》、《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)摘要》。
本提案要遞交股東大會(huì)審議。
2、表決通過(guò)《關(guān)于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》。
決議結(jié)論:2票贊同、0票抵制、0票放棄。在其中關(guān)系公司監(jiān)事陳文福由于激勵(lì)對(duì)象的關(guān)聯(lián)人,對(duì)于此事提案回避表決。
職工監(jiān)事覺(jué)得:《深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》符合我國(guó)的相關(guān)規(guī)定與公司的實(shí)際情況,可以確保企業(yè)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利推進(jìn),將進(jìn)一步完善公司治理,產(chǎn)生優(yōu)良、平衡的價(jià)值分配管理體系,確立公司股東與公司管理人員及核心骨干工作人員間的互利共贏與制約機(jī)制,不存在損害公司及整體股東權(quán)利的情況。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
本提案要遞交股東大會(huì)審議。
3、表決通過(guò)《關(guān)于核實(shí)〈2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。
決議結(jié)論:2票贊同、0票抵制、0票放棄。在其中關(guān)系公司監(jiān)事陳文福由于激勵(lì)對(duì)象的關(guān)聯(lián)人,對(duì)于此事提案回避表決。
職工監(jiān)事覺(jué)得:納入公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的工作人員具有《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的任職要求,不會(huì)有近期12個(gè)月內(nèi)被證交所定性為不恰當(dāng)人選的情況;不會(huì)有近期12個(gè)月內(nèi)被證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)定性為不恰當(dāng)人選的情況;不會(huì)有近期12個(gè)月內(nèi)部原因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政處分或是采用市場(chǎng)禁入對(duì)策的情況;不會(huì)有具備《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員的情況;不會(huì)有具備有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵(lì)的情況,合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn),符合公司《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》以及引言所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范疇,它作為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的法律主體合理合法、合理。
此次激勵(lì)計(jì)劃授于激勵(lì)對(duì)象不包含監(jiān)事、獨(dú)董,不包含直接或總計(jì)持有公司 5%之上股權(quán)股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。
公司將在召開(kāi)股東大會(huì)前,根據(jù)企業(yè)官網(wǎng)或者其它方式,在公司內(nèi)部公示公告激勵(lì)對(duì)象的姓名工作職務(wù),公告期不得少于10天。職工監(jiān)事將在股東大會(huì)審議員工持股計(jì)劃前5日公布對(duì)鼓勵(lì)名單的審查意見(jiàn)以及公示情況的解釋。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》。
三、備查簿文檔
1、第二屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳康冠科技發(fā)展有限公司
職工監(jiān)事
2023年2月24日
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