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修訂前:
本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格確定,且發(fā)行數(shù)量不超過250,000,000股(含),未超過發(fā)行前公司總股本的30%,并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。若公司股票在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的,本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股份數(shù)量由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)于發(fā)行時根據(jù)市場化詢價的情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
修訂后:
本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定,且發(fā)行數(shù)量不超過250,000,000股(含),未超過發(fā)行前公司總股本的30%,最終發(fā)行股票數(shù)量上限以深交所審核通過并報中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。若公司股票在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的,本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股份數(shù)量由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)于發(fā)行時根據(jù)市場化詢價的情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
五、發(fā)行價格與定價原則
修訂前:
本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日,發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易總量。
若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),本次非公開發(fā)行的發(fā)行底價將作相應(yīng)調(diào)整。
調(diào)整方式為:
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價格為 P0,每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為 N,每股派息/現(xiàn)金分紅為 D,調(diào)整后發(fā)行價格為 P1,則:
派息/現(xiàn)金分紅:P1=P0-D
送股或轉(zhuǎn)增股本:P1= P0/(1+N)
兩項(xiàng)同時進(jìn)行:P1= (P0-D)/(1+N)
本次非公開發(fā)行股票的最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后,按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求,由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)競價結(jié)果協(xié)商確定。
修訂后:
本次向特定對象發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日,發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易總量。
若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行底價將作相應(yīng)調(diào)整。
調(diào)整方式為:
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價格為P0,每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N,每股派息/現(xiàn)金分紅為D,調(diào)整后發(fā)行價格為P1,則:
派息/現(xiàn)金分紅:P1=P0-D
送股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)
兩項(xiàng)同時進(jìn)行:P1=(P0-D)/(1+N)
本次向特定對象發(fā)行股票的最終發(fā)行價格將在公司通過深交所審核并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后,按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求,由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)競價結(jié)果協(xié)商確定。
六、股份鎖定期
修訂前:
本次非公開發(fā)行完成后,所有發(fā)行對象認(rèn)購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。
發(fā)行對象所取得本次非公開發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期屆滿后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于發(fā)行對象所認(rèn)購股份鎖定期及到期轉(zhuǎn)讓股份另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
修訂后:
本次向特定對象發(fā)行完成后,所有發(fā)行對象認(rèn)購的股份自本次向特定對象發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。
發(fā)行對象所取得本次向特定對象發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期屆滿后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。與本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于發(fā)行對象所認(rèn)購股份鎖定期及到期轉(zhuǎn)讓股份另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
七、本次發(fā)行的募集資金投向
修訂前:
本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過189,525.70萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于:
■
在募集資金到位前,公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況,以自籌資金、銀行貸款等方式先行投入,并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后,若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額,不足部分由公司以自籌資金解決。
修訂后:
本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過189,525.70萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于:
■
在募集資金到位前,公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況,以自籌資金、銀行貸款等方式先行投入,并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后,若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額,不足部分由公司以自籌資金解決。
八、本次向特定對象發(fā)行前的滾存利潤安排
修訂前:
本次非公開發(fā)行股票完成后,公司滾存的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后新老股東按各自持有的公司股份比例共享。
修訂后:
本次向特定對象發(fā)行股票完成后,公司滾存的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后新老股東按各自持有的公司股份比例共享。
九、上市地點(diǎn)
修訂前:
本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市。
修訂后:
本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所主板上市。
十、本次發(fā)行決議的有效期
修訂前:
本次非公開發(fā)行決議的有效期為股東大會審議通過之日起十二個月。
修訂后:
本次向特定對象發(fā)行決議的有效期為股東大會審議通過之日起十二個月。
根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權(quán),本議案無需提交股東大會審議。
3、會議以3票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(四次修訂稿)的議案》
2023年2月17日,《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法規(guī)正式實(shí)施,上市公司向特定對象發(fā)行股票的法律依據(jù)、審核方式等發(fā)生了變化。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,公司董事會編制了《上海普利特復(fù)合材料股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(四次修訂稿)》。
根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權(quán),本議案無需提交股東大會審議。
4、會議以3票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告的議案》
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求,公司擬向特定對象發(fā)行股票。公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,就公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)編制了《上海普利特復(fù)合材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議表決。
5、會議以3票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告(四次修訂稿)的議案》
2023年2月17日,《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法規(guī)正式實(shí)施,上市公司向特定對象發(fā)行股票的法律依據(jù)、審核方式等發(fā)生了變化。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,公司編制了《上海普利特復(fù)合材料股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告(四次修訂稿)》。
根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權(quán),本議案無需提交股東大會審議。
6、會議以3票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于本次向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(四次修訂稿)的議案》
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(國辦發(fā)[2013]110號)、中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會公告[2015]31號)等有關(guān)文件的要求,為維護(hù)中小投資者利益,現(xiàn)根據(jù)修訂后的向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案對本次向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾進(jìn)行修訂。
根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權(quán),本議案無需提交股東大會審議。
特此公告
上海普利特復(fù)合材料股份有限公司
監(jiān) 事 會
2023年2月23日
證券代碼:002324 證券簡稱:普利特 公告編號:2023-017
上海普利特復(fù)合材料股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議的基本情況
1、股東大會屆次:本次股東大會是2023年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人:公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性:公司于2023年2月23日召開了第六屆董事會第七次會議,會議決定于2023年3月13日召開公司2023年第一次臨時股東大會。本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間:
(1)現(xiàn)場會議時間:2023年3月13日(星期一)14:30;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:2023年3月13日(星期一)
其中,①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2023年3月13日上午9:15一9:25、9:30一11:30,下午13:00-15:00;②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2023年3月13日上午9:15至下午15:00的任意時間。
5、會議的召開方式:本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對象:
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。
本次股東大會的股權(quán)登記日為:2023年3月8日(星期三),截至股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式(授權(quán)委托書格式見附件二)委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
7、現(xiàn)場會議地點(diǎn):上海青浦工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號公司一樓會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
本次會議擬審議的議案如下:
1、審議《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告的議案》。
上述議案已經(jīng)于2023年2月23日召開的公司第六屆董事會第七次會議審議通過。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求,以上議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng),需對中小投資者即對除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員和單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東單獨(dú)計(jì)票并披露。以上議案為特別決議的議案,需由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、提案編碼
■
四、會議登記方法:
1、登記時間:2023年3月8日(星期三)上午9:00至11:30,下午13:30至15:30。
2、登記方式:
(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù);
(2)法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù);
(3)委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù);
(4)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記,須在2023年3月9日下午3點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司)(請注明“股東大會”字樣),不接受電話登記。
3、登記地點(diǎn):
上海市青浦區(qū)工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號董事會辦公室(信函登記請注明“股東大會”字樣)。
郵政編碼:201707傳真號碼:021-51685255
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程:
在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng):
1、會議咨詢:公司董事會辦公室(上海市青浦區(qū)工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號)聯(lián)系人:楊帆
聯(lián)系電話:021-31115900
聯(lián)系傳真:021-51685255
2、本次會議與會股東或代理人交通、住宿等費(fèi)用自理。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第七次會議決議。
上海普利特復(fù)合材料股份有限公司
董 事 會
2023年2月23日
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上,公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362324”,投票簡稱為“普利投票”
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于本次股東大會審議的議案,填報表決意見,同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間:2023年3月13日9:15-9:25、9:30-11:30以及13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月13日現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日)上午9:15至下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二:
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士(下稱“受托人”)代理本人(或本單位)出席上海普利特復(fù)合材料股份有限公司2023年第一次臨時股東大會,受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決,并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。
本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會議結(jié)束之日止。
本人(或本單位)對該次股東大會會議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下:
■
特別說明:委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn),對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的,受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
委托人單位名稱或姓名(簽字、蓋章):
委托人身份證件號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號:
委托人證券賬戶:
委托人持股數(shù)量:
受托人(簽字):
受托人身份證件號碼:
簽署日期: 年 月 日
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