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證券代碼:600039 證券簡稱:四川路橋 公告編號:2023-030
四川路橋建設集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2023年2月24日
(二)股東大會召開的地點:成都市高新區(qū)九興大道12號
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
會議由公司董事會召集,董事長熊國斌先生因其他公務未能出席現(xiàn)場會議,以通訊方式參會,并委托副董事長陳良春先生主持本次股東大會,采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人,出席11人,其中董事熊國斌、趙志鵬、李黔、獨立董事李光金、曹麒麟以通訊方式參會;
2、公司在任監(jiān)事7人,出席7人,其中監(jiān)事譚德彬、趙帥、何滿全、劉勝軍以通訊方式參會;
3、董事會秘書王雪嶺出席會議;公司高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:《關(guān)于子公司路橋集團為阿斯馬拉礦業(yè)股份公司提供擔保的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
涉及關(guān)聯(lián)擔保議案的說明:議案1涉及關(guān)聯(lián)擔保,關(guān)聯(lián)股東熊國斌已回避表決
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所:北京康達(成都)律師事務所
律師:姚海泉、李丹瑋
2、律師見證結(jié)論意見:
四川路橋本次股東大會的召集、召開程序,出席會議人員資格、召集人資格,本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
四川路橋建設集團股份有限公司董事會
2023年2月24日
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