證券代碼:603729 證券簡稱:龍韻股份 公告編號:臨2023-008
上海龍韻文創(chuàng)科技集團股份有限公司
關于調整以集中競價交易方式回購股份方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:●
● 上海龍韻文創(chuàng)科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”)擬將回購股份方案的期限由2023年2月28日止調整為2023年8月31日止。
● 除上述回購實施期限延期外,回購方案的其他內容不變。
● 根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》及《公司章程》的相關規(guī)定,本次調整回購股份方案事項在董事會審批權限范圍內,無需提交公司股東大會審議。
公司于2023年2月24日召開了第五屆董事會第二十九次會議,審議通過了《關于調整以集中競價交易方式回購股份方案的議案》,同意公司對回購股份方案的期限進行調整,具體內容如下:
一、回購股份的基本情況及進展
公司于2022年3月1日召開第五屆董事會第十九次會議,審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》,擬回購公司股份233.345-466.69萬股用于實施股權激勵或員工持股計劃,回購價格不超過人民幣19.41元/股,回購期限從2022年3月1日至2023年2月28日。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體上發(fā)布的相關公告(公告編號:臨2022-009、臨2022-011)。
2022年10月10日,公司通過集中競價交易方式首次回購股份并于2022年10月11日披露了《上海龍韻文創(chuàng)科技集團股份有限公司關于以集中競價交易方式首次回購股份暨回購股份的進展公告》(公告編號:臨2022-057)。
截至2023年2月24日,公司通過集中競價交易方式已累計回購股份 724,000 股,已回購股份占公司總股本的比例為 0.7757%,購買的最高價為 14.47 元/股、最低價為 12.12 元/股,已支付的總金額為 9,997,005.00元(不含交易費用)。
二、本次調整回購股份方案的具體情況
受市場行情及公司股價變化,以及公司股份回購交易窗口期、資金安排計劃等多重因素的綜合影響,基于對公司未來發(fā)展前景的信心和內在價值的認可,同時也為了保障本次回購股份事項的順利實施,公司擬將本次回購股份實施期限延長6個月,實施期限由2023年2月28日止延長至2023年8月31日止。
除此之外,回購方案的其他內容不變。延期后的股份回購方案符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。
三、本次調整回購股份方案的合理性、必要性、可行性分析
自公司審議通過回購方案以來,根據(jù)公司所處的行業(yè)特點及實際經營情況來看,公司實施回購期間,為了滿足未來戰(zhàn)略發(fā)展的需要及業(yè)務運營所需,公司認為將資金用于調配生產經營所需現(xiàn)金流、儲備行業(yè)優(yōu)秀人才更有利于增強公司的核心競爭力,保證公司主營業(yè)務的正常有序進行,同時受近期市場行情、公司股價變化以及股份回購交易窗口期等多重因素的綜合影響預計在原回購實施期限內,存在無法完成本次股份回購的可能。
基于對公司未來發(fā)展的信心以及對公司價值的認可,為切實推進公司回購股份事項的順利實施,保障投資者利益,根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等法律法規(guī)的相關規(guī)定,公司綜合考慮經濟環(huán)境、證券市場變化、公司資金狀況、債務履行能力、持續(xù)經營能力以及股份回購進展等因素,決定將股份回購實施期限延期6個月,實施期限由2023年2月28日止延長至2023年8月31日止。
本次調整回購股份方案是依據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》《公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定,并結合公司實際情況所進行的調整,有利于保障公司回購股份事項的順利實施,不存在損害公司利益及中小投資者權益的情形。本次調整不涉及回購總金額的調整,回購用途未發(fā)生變化,調整后回購方案的實施不會影響公司的上市地位。
四、本次調整回購股份方案對公司債務履行能力、持續(xù)經營能力及股東權益等產生的影響說明
本次調整回購股份方案不存在對公司債務履行能力、持續(xù)經營能力產生影響的情形,不會影響公司上市地位,亦不會導致公司控制權發(fā)生變化,不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形。
五、本次調整回購股份方案所履行的決策程序
2023年2月24日,公司召開的第五屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于調整以集中競價交易方式回購股份方案的議案》,根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號一一回購股份》及《公司章程》的相關規(guī)定,本次事項無需提交公司股東大會審議,并已經三分之二以上董事出席的董事會會議審議通過,公司獨立董事對本事項發(fā)表了獨立意見。
六、獨立董事意見
經審查,獨立董事認為:公司本次延長回購股份實施期限的事項符合《公司法》《證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號一一回購股份》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定,是結合公司回購實際情況及進度對回購股份實施期限的調整,有利于維護公司價值及股東權益,保護廣大股東的利益。
本次調整回購股份方案事項的審議和決策程序合法合規(guī),不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形,不會影響公司目前的生產經營,不會對公司的財務、經營狀況及未來發(fā)展產生重大影響,不會影響公司的上市地位。
綜上所述,我們一致同意公司本次調整回購股份方案的事項。
七、相關風險提示
1、公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的價格區(qū)間,導致回購方案無法實施的風險;
2、若對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發(fā)生或公司董事會決定終止本次回購方案等事項發(fā)生,則存在回購方案無法順利實施的風險;
3、回購股份所需資金未能到位,導致回購方案無法實施的風險;
4、本次回購股份將用于后期實施員工持股計劃或股權激勵,若公司未能實施上述用途,未使用部分將依法注銷,存在債權人要求公司提前清償債務或要求公司提供相應擔保的風險;
5、監(jiān)管部門頒布回購實施細則等規(guī)范性文件,導致本次回購實施過程中需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調整回購相應條款的風險。公司將根據(jù)回購事項進展情況,及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。
特此公告。
上海龍韻文創(chuàng)科技集團股份有限公司董事會
2023年2月24日
證券代碼:603729 證券簡稱:龍韻股份 公告編號:臨2023-007
上海龍韻文創(chuàng)科技集團股份有限公司
第五屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
上海龍韻文創(chuàng)科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十九次會議(以下簡稱“會議”)于2023年2月24日在公司(上海浦東民生路118號濱江萬科中心16層)會議室以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開。
應到董事5人,實到董事5人,公司部分監(jiān)事、高管人員列席了本次會議。
本次會議的召集、召開以及參與會議董事人數(shù)符合《公司法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經參加會議董事認真審議并經記名投票方式表決,做出如下決議:
(一)審議通過《關于調整以集中競價交易方式回購股份方案的議案》
受市場行情及公司股價變化,以及公司股份回購交易窗口期、資金安排計劃等多重因素的綜合影響,基于對公司未來發(fā)展前景的信心和內在價值的認可,同時也為了保障本次回購股份事項的順利實施,公司擬將本次回購股份實施期限延長6個月,實施期限由2023年2月28日止延長至2023年8月31日止。
表決結果:贊成 5票,反對 0 票,棄權 0 票
本議案無需提交公司股東大會審議。
特此公告。
上海龍韻文創(chuàng)科技集團股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十四日
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