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證券代碼:600875 證券簡(jiǎn)稱(chēng):東方電氣 公告編號(hào):2023-007
東方電氣股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)議
及2023年第一次H股類(lèi)別股東會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間:2023年2月24日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn):中國(guó)四川省成都市高新西區(qū)西芯大道18號(hào)本公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
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2023年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)議出席情況
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2023年第一次H股類(lèi)別股東會(huì)議出席情況
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。
1、召開(kāi)方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
2、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。
3、會(huì)議主持人:公司董事張彥軍先生。
4、本次會(huì)議的召開(kāi)及表決符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人,出席1人,董事俞培根、劉智全、張繼烈,獨(dú)立董事劉登清、黃峰、馬永強(qiáng)因工作原因未能出席本次股東會(huì)議;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席1人,王志文、胡衛(wèi)東因工作原因未能出席本次股東會(huì)議;
3、董事會(huì)秘書(shū)龔丹出席本次股東會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng):審議及批準(zhǔn)回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
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(二)2023年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)議審議議案
議案名稱(chēng):審議及批準(zhǔn)回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
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(三)2023年第一次H股類(lèi)別股東會(huì)議審議議案
議案名稱(chēng):審議及批準(zhǔn)回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
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(四)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉董事的議案
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(五)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況
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(六)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)全部議案、A股類(lèi)別股東會(huì)議全部議案及H股類(lèi)別股東會(huì)
議全部議案,均獲得通過(guò)。
2、本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案1、A股類(lèi)別股東會(huì)議及H股類(lèi)別股東會(huì)議審議的議案均為特別決議案,已獲得出席股東(或股東代表)有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所:北京金杜(成都)律師事務(wù)所
律師:劉滸、張艷
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn):
北京金杜(成都)律師事務(wù)所律師認(rèn)為,公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)中國(guó)境內(nèi)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效;本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
東方電氣股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
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