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證券代碼:002775 證券簡(jiǎn)稱:文科園林
公告編號(hào):2023-012
債券代碼:128127 債券簡(jiǎn)稱:文科轉(zhuǎn)債
深圳文科園林股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)文科轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
股票代碼:002775 股票簡(jiǎn)稱:文科園林
轉(zhuǎn)債代碼:128127 債券簡(jiǎn)稱:文科轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股價(jià)格:4.88元/股
轉(zhuǎn)股期限:2021年3月1日至2026年8月19日
本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2023年2月13日起,截至2023年2月24日公司股票已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%,預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件,公司將按照深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及募集說明書的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]1069號(hào)文”核準(zhǔn),公司于2020年8月20日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券9,500,000張,每張面值為人民幣100.00元,發(fā)行總額95,000.00萬元。經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)“深證上〔2020〕815號(hào)”文同意,公司95,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年9月11日起在深交所上市交易,債券簡(jiǎn)稱“文科轉(zhuǎn)債”,債券代碼為“128127”。
公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為為5.76元/股。公司2020年10月實(shí)施了2020年半年度權(quán)益分派,“文科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由5.76元/股調(diào)整為5.37元/股;公司2021年5月實(shí)施了2020年年度權(quán)益分派,“文科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由5.37元/股調(diào)整為4.88元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2020年10月20日及2021年5月8日披露在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于“文科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》(公告編號(hào):2020-076、2021-027)。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
(一)修正條款與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間,當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí),公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí),持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一交易日公司A股股票的交易均價(jià)之間的較高者,同時(shí),修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
(二)修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí),公司將在指定的信息披露媒體上刊登相關(guān)公告,公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日(即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日),開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后,轉(zhuǎn)換股份登記日之前,該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
三、關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說明
自2023年2月13日至2023年2月24日,公司股票已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格4.88元/股的90%,即4.39元/股的情形,預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定,若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件,公司擬于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格,并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告,同時(shí)按照《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù);若公司未在觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開董事會(huì)履行審議程序及信息披露義務(wù)的,視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。
四、其他
投資者如需了解“文科轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)查閱公司于2020年8月18日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳文科園林股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。
咨詢部門:公司董事會(huì)秘書辦公室
咨詢電話:0755-33052661
傳真:0755-83148398
特此公告。
深圳文科園林股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年二月二十五日
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