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股票代碼:600400 股票簡(jiǎn)稱:紅豆股份 編號(hào):臨2023-020
江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次臨時(shí)會(huì)議于2023年2月24日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知已提前以書面、電話等方式通知各位監(jiān)事。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式,會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席龔新度先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議:
一、關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《注冊(cè)管理辦法》”)《〈上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見(jiàn)一一證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》(以下簡(jiǎn)稱“《證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》”)等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司已符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的各項(xiàng)條件。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán),本議案無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案
根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》《證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,公司修訂了本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本次向特定對(duì)象發(fā)行”)方案。監(jiān)事會(huì)對(duì)方案進(jìn)行了逐項(xiàng)審議,表決結(jié)果如下:
1、發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票,每股面值為1.00元。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
2、發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行全部采取向特定對(duì)象發(fā)行方式,公司將在本次發(fā)行獲得上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)審核通過(guò)以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)的批復(fù)后,在批文有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
3、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名,為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及公司股東大會(huì)決議規(guī)定條件的特定投資者,包括符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者,以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象;信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得上交所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后,由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求,根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況,遵照價(jià)格優(yōu)先的原則確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定,公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
4、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日,下同)公司股票交易均價(jià)的80%。
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形,則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。如公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng),則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得上交所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后,由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求,根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況,遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
5、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定,且不超過(guò)380,000,000股(含本數(shù)),未超過(guò)發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后,根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所的相關(guān)規(guī)定及發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況,由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
若公司在審議本次發(fā)行事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng),以及其他事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的,本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
6、限售期
發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)對(duì)于發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)股份限售期及到期轉(zhuǎn)讓股份另有要求的,從其規(guī)定。發(fā)行對(duì)象所取得公司本次發(fā)行的股份因分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。
限售期結(jié)束后,發(fā)行對(duì)象參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份的轉(zhuǎn)讓將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的限售期有新的規(guī)定,屆時(shí)由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)按新的規(guī)定予以調(diào)整。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
7、發(fā)行完成前滾存未分配利潤(rùn)的安排
本次發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤(rùn),由本次發(fā)行完成后的新老股東共同享有。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
8、發(fā)行決議有效期
本次發(fā)行的決議有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
9、上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的股票將在上交所上市交易。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
10、募集資金用途
本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)118,000.00萬(wàn)元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目:
單位:萬(wàn)元
■
在本次發(fā)行募集資金到位之前,公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
若實(shí)際募集資金數(shù)額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額,在最終確定的本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi),公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額,按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況,調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資額,募集資金不足部分由公司自籌解決。
公司本次發(fā)行的發(fā)行方案最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán),本議案無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于修訂公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案
根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》《證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,公司對(duì)《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司2023年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》進(jìn)行修訂,并編制了《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán),本議案無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。
四、關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案
根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》《證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,并結(jié)合公司的實(shí)際情況,公司編制了《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、關(guān)于修訂公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案
根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》《證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性進(jìn)行了分析討論,對(duì)《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司2023年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》進(jìn)行修訂,并編制了《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán),本議案無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。
六、關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告(修訂稿)的議案
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號(hào)》“7-6 前次募集資金使用情況”的有關(guān)規(guī)定,公司前次募集資金到賬時(shí)間至今已超過(guò)五個(gè)會(huì)計(jì)年度,且公司最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不存在通過(guò)配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況。因此,公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告,也無(wú)需聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的公告(修訂稿)》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán),本議案無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2023年2月25日
股票代碼:600400 股票簡(jiǎn)稱:紅豆股份 編號(hào):臨2023-016
江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門和證券交易所
采取監(jiān)管措施或處罰的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)自上市以來(lái),嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)完善法人治理機(jī)制、建立健全內(nèi)部管理及控制制度,不斷提高公司治理水平,促進(jìn)公司持續(xù)規(guī)范發(fā)展。
鑒于公司擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票,根據(jù)相關(guān)要求,現(xiàn)將公司最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施或處罰的情況公告如下:
一、公司最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰的情況
公司最近五年不存在被證券監(jiān)管部門和上海證券交易所處罰情況。
二、公司最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施的情況
2023年2月3日,上海證券交易所上市公司管理一部對(duì)公司出具了《關(guān)于對(duì)江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司及有關(guān)責(zé)任人予以監(jiān)管警示的決定》(上證公監(jiān)函[2023]0020號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《決定》”),主要內(nèi)容如下:
“公司于2017年6月受讓控股股東紅豆集團(tuán)持有的中國(guó)民生投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱中民投)7.5億股股份,作價(jià)89,250萬(wàn)元,占中民投總股本的1.5%。公司將其確認(rèn)為以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。2019年至2021年,該項(xiàng)其他權(quán)益工具投資的期末公允價(jià)值分別為3.25億元、1.42億元、627.98萬(wàn)元,同比分別減少5.68億元、1.83億元、1.35億元,分別占前一年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的14.26%、4.60%、3.77%。
公司關(guān)聯(lián)對(duì)外投資事項(xiàng)為投資者關(guān)注的重大事項(xiàng),上述關(guān)聯(lián)投資在短期內(nèi)出現(xiàn)連續(xù)大幅虧損,公司發(fā)生重大損失事項(xiàng)可能對(duì)公司股價(jià)及投資者決策產(chǎn)生較大影響。公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)則要求,在遭受重大損失后,及時(shí)披露相關(guān)損失情況以及對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的具體影響,并充分揭示風(fēng)險(xiǎn)。但公司僅在定期報(bào)告中披露相關(guān)投資的公允價(jià)值變化數(shù)額,未充分披露損失原因并提示風(fēng)險(xiǎn),相關(guān)信息披露不完整,可能影響投資者的合理預(yù)期。
公司上述行為違反了《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2020年修訂)》(以下簡(jiǎn)稱《股票上市規(guī)則》)第2.1條、第2.7條等有關(guān)規(guī)定。公司時(shí)任財(cái)務(wù)總監(jiān)譚曉霞作為公司財(cái)務(wù)事項(xiàng)的具體負(fù)責(zé)人,時(shí)任董事會(huì)秘書孟曉平作為公司信息披露事項(xiàng)的具體負(fù)責(zé)人,未勤勉盡責(zé),對(duì)公司的上述違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,其行為違反了《股票上市規(guī)則》第2.2條、第3.1.4條、第3.2.2條等有關(guān)規(guī)定及其在《董事(監(jiān)事、高級(jí)管理人員)聲明及承諾書》中做出的承諾。
鑒于公司在2019年至2021年定期報(bào)告中已披露相關(guān)投資的公允價(jià)值變化數(shù)額,市場(chǎng)對(duì)此有一定預(yù)期,可酌情予以考慮。
鑒于上述違規(guī)事實(shí)和情節(jié),根據(jù)《股票上市規(guī)則》第16.1條和《上海證券交易所紀(jì)律處分和監(jiān)管措施實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定,我部作出如下監(jiān)管措施決定:
對(duì)江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司及時(shí)任財(cái)務(wù)總監(jiān)譚曉霞、時(shí)任董事會(huì)秘書孟曉平予以監(jiān)管警示?!?/P>
除上述情況外,公司最近五年不存在其他被證券監(jiān)督管理部門和證券交易所采取監(jiān)管措施的情況。
特此公告。
江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月25日
股票代碼:600400 股票簡(jiǎn)稱:紅豆股份 編號(hào):臨2023-018
江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●本次交易需提交公司股東大會(huì)審議。
●日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司無(wú)重大影響,本公司不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司于2023年2月24日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十七次臨時(shí)會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,4名關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)按規(guī)定已作了回避,5名非關(guān)聯(lián)董事(包括3名獨(dú)立董事)一致表決通過(guò)了上述議案。
在提交公司董事會(huì)審議前,獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可,同意將本次關(guān)聯(lián)交易議案提交公司董事會(huì)審議;在董事會(huì)審議該議案時(shí),公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意該議案的獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為:此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案的表決程序符合有關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定,公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易是有確切必要性的,關(guān)聯(lián)交易遵循了公允的價(jià)格和條件,符合誠(chéng)實(shí)、信用和公開(kāi)、公平、公正的原則,關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司及全體股東是公平的,沒(méi)有損害公司及其他股東特別是中小股東的利益。公司董事會(huì)在審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí),關(guān)聯(lián)董事均已回避表決,符合有關(guān)規(guī)定。
審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了書面意見(jiàn),認(rèn)為此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是公司日常正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。公司與關(guān)聯(lián)方交易定價(jià)以市場(chǎng)為原則,遵循公允的價(jià)格和條件,不會(huì)損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益。
此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案尚需獲得公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的批準(zhǔn),關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上回避表決。
(二)2022年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
單位:萬(wàn)元
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(三)2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
單位:萬(wàn)元
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二、關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹
(一)紅豆集團(tuán)有限公司
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
紅豆集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“紅豆集團(tuán)”),法定代表人周海江,注冊(cè)資本155,061.5萬(wàn)元,住所為無(wú)錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下興港路,成立于1992年6月,經(jīng)營(yíng)范圍為利用自有資金對(duì)外投資及管理(國(guó)家法律法規(guī)禁止、限制的領(lǐng)域除外);服裝、針紡織品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢;商務(wù)信息咨詢;財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)(不含代理記賬);自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;紅豆杉盆景、苗木的種植、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 一般項(xiàng)目:人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
紅豆集團(tuán)是由周海江等26位自然人出資設(shè)立的有限責(zé)任公司,其中周海江持有紅豆集團(tuán)40.63%股權(quán),為第一大股東。
截至2022年9月30日,紅豆集團(tuán)總資產(chǎn)5,016,427.52萬(wàn)元,凈資產(chǎn)1,773,876.75萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入1,422,174.55萬(wàn)元,凈利潤(rùn)9,687.49萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))
2、上述關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
紅豆集團(tuán)為本公司控股股東。
3、履約能力分析
紅豆集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況良好,能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議。
(二)江蘇紅豆國(guó)際發(fā)展有限公司
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
江蘇紅豆國(guó)際發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)際公司”),法定代表人戴敏君,注冊(cè)資本43,923.4萬(wàn)元,住所為錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下市鎮(zhèn),經(jīng)營(yíng)范圍為進(jìn)出口業(yè)務(wù)(按國(guó)家批準(zhǔn)項(xiàng)目),開(kāi)展對(duì)外合資經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)、來(lái)料加工、來(lái)樣加工及補(bǔ)償業(yè)務(wù);針紡織品、服裝的制造、加工、銷售;摩托車、電動(dòng)車及配件的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
國(guó)際公司主要股東為:紅豆集團(tuán)持有國(guó)際公司84.26%股權(quán),為第一大股東。
截至2022年9月30日,國(guó)際公司總資產(chǎn)971,678.82萬(wàn)元,凈資產(chǎn)360,244.27萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入186,049.85萬(wàn)元,凈利潤(rùn)3,267.80萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))
2、上述關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
國(guó)際公司與本公司同屬于紅豆集團(tuán)控股子公司。
3、履約能力分析
國(guó)際公司財(cái)務(wù)狀況良好,能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議。
(三)南國(guó)紅豆控股有限公司
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
南國(guó)紅豆控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南國(guó)公司”),法定代表人周鳴江,注冊(cè)資本28,555萬(wàn)元,住所為無(wú)錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)東升村東升路301號(hào),經(jīng)營(yíng)范圍為服裝、鞋帽、電子產(chǎn)品、玩具、針紡織品的制造、加工、銷售;利用自有資金對(duì)外投資及管理(國(guó)家法律法規(guī)禁止、限制的領(lǐng)域除外);電力業(yè)務(wù);管道蒸汽供應(yīng);熱力生產(chǎn)及供應(yīng);房屋租賃服務(wù);物業(yè)管理;提供企業(yè)管理服務(wù);燃料油(不含危險(xiǎn)品)的銷售;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
南國(guó)公司主要股東為:紅豆集團(tuán)持有南國(guó)公司43.97%股權(quán),為第一大股東。
截至2022年9月30日,南國(guó)公司總資產(chǎn)481,534.97萬(wàn)元,凈資產(chǎn)147,184.26萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入171,748.25萬(wàn)元,凈利潤(rùn)3,319.58萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))
2、上述關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
南國(guó)公司與本公司同屬于紅豆集團(tuán)控股子公司。
3、履約能力分析
南國(guó)公司財(cái)務(wù)狀況良好,能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議。
(四)紅豆集團(tuán)童裝有限公司
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
紅豆集團(tuán)童裝有限公司(以下簡(jiǎn)稱“童裝公司”),法定代表人王竹倩,注冊(cè)資本11,247.8077萬(wàn)元,住所為無(wú)錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下,經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)銷售針紡織品、服裝、皮件箱包;日用百貨、電子產(chǎn)品、橡膠制品、家具制品、煙(零售)、糧油食品、裝飾裝璜材料(不含油漆和涂料)、金屬材料、紙張的銷售。(以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中涉及專項(xiàng)審批的,經(jīng)批準(zhǔn)方可經(jīng)營(yíng))
童裝公司主要股東為:紅豆集團(tuán)持有童裝公司71.12%股權(quán),為第一大股東。
截至2022年9月30日,童裝公司總資產(chǎn)305,434.76萬(wàn)元,凈資產(chǎn)110,946.46萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入96,497.50萬(wàn)元,凈利潤(rùn)1,876.68萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))
2、上述關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
童裝公司與本公司同屬于紅豆集團(tuán)控股子公司。
3、履約能力分析
童裝公司財(cái)務(wù)狀況良好,能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議。
(五)江蘇通用科技股份有限公司
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
江蘇通用科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“通用股份”),法定代表人顧萃,注冊(cè)資本128,859.44萬(wàn)元,住所為無(wú)錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下,經(jīng)營(yíng)范圍為輪胎的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢;橡膠制品、車輛內(nèi)外胎及氣門咀的制造、銷售;簾子布、子扣布的制造、加工與銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
通用股份為上海證券交易所上市公司,其主要股東為:紅豆集團(tuán)直接持有通用股份50.34%股份,為第一大股東。
截至2022年9月30日,通用股份總資產(chǎn)901,669.20萬(wàn)元,凈資產(chǎn)420,906.27萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入327,397.70萬(wàn)元,凈利潤(rùn)2,113.27萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))
2、上述關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
通用股份與本公司同屬于紅豆集團(tuán)控股子公司。
3、履約能力分析
通用股份財(cái)務(wù)狀況良好,能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議。
(六)無(wú)錫紅豆居家服飾有限公司
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
無(wú)錫紅豆居家服飾有限公司(以下簡(jiǎn)稱“居家公司”),法定代表人陳松,注冊(cè)資本13,115.6萬(wàn)元,住所為錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下紅豆工業(yè)城,經(jīng)營(yíng)范圍為服裝、領(lǐng)帶、坯布、針紡織品、鞋帽的制造、加工、銷售;工藝品、黃金制品的銷售;自有房屋的租賃;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。醫(yī)用口罩生產(chǎn);第二類醫(yī)療器械生產(chǎn);醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品生產(chǎn)(Ⅱ類醫(yī)療器械);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);勞動(dòng)保護(hù)用品生產(chǎn);特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn);第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品生產(chǎn)(Ⅰ類醫(yī)療器械);日用口罩(非醫(yī)用)生產(chǎn);醫(yī)用口罩零售;日用口罩(非醫(yī)用)銷售;醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
居家公司主要股東為:紅豆集團(tuán)持有居家公司61%股權(quán),為第一大股東。
截至2022年9月30日,居家公司總資產(chǎn)815,009.00萬(wàn)元,凈資產(chǎn)245,494.93萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入228,799.14萬(wàn)元,凈利潤(rùn)7,919.38萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))
2、上述關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
居家公司與本公司同屬于紅豆集團(tuán)控股子公司。
3、履約能力分析
居家公司財(cái)務(wù)狀況良好,能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議。
(七)紅豆集團(tuán)紅豆家紡有限公司
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
紅豆集團(tuán)紅豆家紡有限公司,法定代表人王竹倩,注冊(cè)資本20,000萬(wàn)元,住所為錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下紅豆工業(yè)城,經(jīng)營(yíng)范圍為服裝、床上用品、針織品、服飾、窗簾、毛巾、毛毯、地毯、雨衣、雨具、運(yùn)動(dòng)休閑服、牛仔服裝、襪子、鞋帽、服裝道具、家具的制造、加工、銷售;電熱毯、床墊、涼席、帳篷、箱包、衛(wèi)生潔具、衛(wèi)生設(shè)備、嬰兒用品、工藝品、黃金制品、建筑裝潢材料(不含油漆和涂料)的銷售;百貨的零售。日用口罩(非醫(yī)用)銷售;勞動(dòng)保護(hù)用品銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 一般項(xiàng)目:品牌管理;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
紅豆集團(tuán)紅豆家紡有限公司是紅豆集團(tuán)的全資子公司。
截至2022年9月30日,紅豆集團(tuán)紅豆家紡有限公司總資產(chǎn)201,990.00萬(wàn)元,凈資產(chǎn)65,560.25萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入123,446.95萬(wàn)元,凈利潤(rùn)4,180.39萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))
2、上述關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
紅豆集團(tuán)紅豆家紡有限公司與本公司同屬于紅豆集團(tuán)控股子公司。
3、履約能力分析
紅豆集團(tuán)紅豆家紡有限公司財(cái)務(wù)狀況良好,能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議。
(八)江蘇紅豆杉健康科技股份有限公司
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
江蘇紅豆杉健康科技股份有限公司,法定代表人龔新度,注冊(cè)資本25,000萬(wàn)元,住所為無(wú)錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下(紅豆工業(yè)城內(nèi)),經(jīng)營(yíng)范圍為生物制品的研發(fā)(不含制造和加工);紅豆杉盆景、苗木的種植、銷售;針紡織品、床上用品、化妝品及衛(wèi)生用品、日用品、工藝品的銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;預(yù)包裝食品的批發(fā)與零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 一般項(xiàng)目:花卉種植;禮品花卉銷售;樹(shù)木種植經(jīng)營(yíng);水果種植;新鮮水果批發(fā);新鮮水果零售;香料作物種植;傳統(tǒng)香料制品經(jīng)營(yíng);園藝產(chǎn)品種植;園藝產(chǎn)品銷售;農(nóng)業(yè)園藝服務(wù);農(nóng)作物栽培服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
江蘇紅豆杉健康科技股份有限公司主要股東為:紅豆集團(tuán)持有江蘇紅豆杉健康科技股份有限公司89%股份,為第一大股東。
截至2022年9月30日,江蘇紅豆杉健康科技股份有限公司總資產(chǎn)108,907.30萬(wàn)元,凈資產(chǎn)72,096.08萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入13,837.43萬(wàn)元,凈利潤(rùn)597.83萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))
2、上述關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
江蘇紅豆杉健康科技股份有限公司與本公司同屬于紅豆集團(tuán)控股子公司。
3、履約能力分析
江蘇紅豆杉健康科技股份有限公司財(cái)務(wù)狀況良好,能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議。
(九)無(wú)錫紡織材料交易中心有限公司
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
無(wú)錫紡織材料交易中心有限公司,法定代表人奚豐,注冊(cè)資本3,000萬(wàn)元,住所為江蘇省無(wú)錫紅豆工業(yè)城,經(jīng)營(yíng)范圍為服裝面料及輔料、紡織原料、金屬材料、機(jī)械設(shè)備的現(xiàn)貨交易和銷售;貿(mào)易經(jīng)紀(jì);倉(cāng)儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)品)、貨運(yùn)代理;從事第一類增值電信業(yè)務(wù)中的在線數(shù)據(jù)處理與交易業(yè)務(wù)和第二類增值電信業(yè)務(wù)中的因特網(wǎng)信息服務(wù);利用自有資金對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目進(jìn)行投資與管理(國(guó)家法律法規(guī)禁止、限制的領(lǐng)域除外);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢;財(cái)務(wù)管理咨詢;會(huì)議及展覽服務(wù);電子信息技術(shù)服務(wù);投資管理(不含證券和期貨);招投標(biāo)代理;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 一般項(xiàng)目:針紡織品及原料銷售;針紡織品銷售;服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售;服裝輔料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
無(wú)錫紡織材料交易中心有限公司主要股東為:童裝公司持有無(wú)錫紡織材料交易中心有限公司94%股權(quán),為第一大股東。
截至2022年9月30日,無(wú)錫紡織材料交易中心有限公司總資產(chǎn)7,225.41萬(wàn)元,凈資產(chǎn)2,104.34萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入5,813.09萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-26.78萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))
2、上述關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
無(wú)錫紡織材料交易中心有限公司控股股東童裝公司為紅豆集團(tuán)控股子公司,無(wú)錫紡織材料交易中心有限公司與本公司同受紅豆集團(tuán)控制。
3、履約能力分析
無(wú)錫紡織材料交易中心有限公司財(cái)務(wù)狀況良好,能夠履行與公司及子公司達(dá)成的協(xié)議。
(十)HODO SINGAPORE PTE. LTD.
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
HODO SINGAPORE PTE. LTD.(以下簡(jiǎn)稱“新加坡公司”)為紅豆集團(tuán)在新加坡設(shè)立的全資子公司,注冊(cè)資本500,001美元,注冊(cè)地址為6Temasek Boulevard #42-03A Suntec Tower Four Singapore,主營(yíng)業(yè)務(wù)為批發(fā)貿(mào)易。
截至2022年9月30日,新加坡公司總資產(chǎn)12,042.47萬(wàn)元,凈資產(chǎn)373.11萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入47,735.47萬(wàn)元,凈利潤(rùn)91.72萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))
2、上述關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
新加坡公司與本公司同屬于紅豆集團(tuán)控股子公司。
3、履約能力分析
新加坡公司財(cái)務(wù)狀況良好,能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
(一)關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)依據(jù)
公司向上述關(guān)聯(lián)人采購(gòu)的商品主要為向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買電、蒸汽、通訊費(fèi)及服裝、原輔材料、加工需求、盆景;向關(guān)聯(lián)方銷售的商品主要為關(guān)聯(lián)方在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的服裝需要、原料需要、染色加工需要、用水需求及房屋租賃需求。
公司與上述關(guān)聯(lián)方本著公平、合理、公允和市場(chǎng)化的原則,以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)。
(二)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
1、公司與南國(guó)公司簽訂《有關(guān)蒸汽和用電的供需協(xié)議》,約定由南國(guó)公司為本公司提供生產(chǎn)所需的蒸汽、電,蒸汽費(fèi)用根據(jù)南國(guó)公司物價(jià)主管部門當(dāng)期公布的核定價(jià)格計(jì)算;電費(fèi)包括根據(jù)南國(guó)公司物價(jià)主管部門當(dāng)期公布的核定價(jià)格計(jì)算的費(fèi)用,以及南國(guó)公司因向本公司供電而產(chǎn)生的各種合理?yè)p耗費(fèi)用,該等損耗費(fèi)用將參照市場(chǎng)價(jià)格由雙方協(xié)商確定。
2、公司與紅豆集團(tuán)簽訂《綜合服務(wù)協(xié)議》,約定由紅豆集團(tuán)為本公司提供通訊服務(wù)、賓館、會(huì)務(wù)服務(wù),該等費(fèi)用依據(jù)國(guó)家的有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按照公司實(shí)際使用量,每月結(jié)算。
3、公司與關(guān)聯(lián)方的其他日常關(guān)聯(lián)交易按每次發(fā)生的交易簽署購(gòu)銷合同。
四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需發(fā)生的交易,均為公司與各關(guān)聯(lián)方之間的經(jīng)常性、持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易,是公司與各關(guān)聯(lián)方間正常、合法的經(jīng)濟(jì)行為,日常關(guān)聯(lián)交易遵循自愿平等、公平公允的原則,交易價(jià)格等同時(shí)參考與其他第三方的正常價(jià)格條件,因而不會(huì)造成對(duì)公司利益的損害。其交易行為未對(duì)公司主要業(yè)務(wù)的獨(dú)立性造成影響,該日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)影響不大。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會(huì)第三十七次臨時(shí)會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn);
3、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)。
特此公告。
江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月25日
股票代碼:600400 股票簡(jiǎn)稱:紅豆股份 編號(hào):臨2023-019
江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于控股股東為公司擬申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●被擔(dān)保人名稱:江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)
●本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為公司擔(dān)保數(shù)量:
為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,公司2023年度擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信總額不超過(guò)13.5億元,控股股東紅豆集團(tuán)有限公司按需提供擔(dān)保。截至本公告日,紅豆集團(tuán)累計(jì)為公司提供擔(dān)保余額為4.62億元。
●本次是否有反擔(dān)保:無(wú)
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:零
一、擔(dān)保情況概述
為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,公司2023年度擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信總額不超過(guò)13.5億元,控股股東紅豆集團(tuán)有限公司按需提供擔(dān)保。銀行等金融機(jī)構(gòu)的授信內(nèi)容包括但不限于:流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、信用證、保函、貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、保理等信用品種。各銀行等金融機(jī)構(gòu)審批的授信額度及具體授信期限以實(shí)際簽訂的授信協(xié)議為準(zhǔn)。
上述授信額度不等于公司實(shí)際融資金額,實(shí)際融資金額將根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際資金需求確定,以在授信額度內(nèi)公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。授信期限內(nèi),授信額度可循環(huán)使用。
本次擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,擔(dān)保額度不超過(guò)13.5億元,該擔(dān)保不收取公司任何擔(dān)保費(fèi)用,公司也未提供反擔(dān)保。公司認(rèn)為本次交易符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.18條第一款關(guān)于可以免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露的相關(guān)規(guī)定。
在2023年2月24日召開(kāi)的公司第八屆董事會(huì)第三十七次臨時(shí)會(huì)議上,公司董事對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議,4名關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)按規(guī)定已作了回避,5名非關(guān)聯(lián)董事(包括3名獨(dú)立董事)一致表決通過(guò)了上述議案。該事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。上述事項(xiàng)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、擔(dān)保人基本情況
1、基本情況
公司名稱:紅豆集團(tuán)有限公司
公司地址:無(wú)錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下興港路
法定代表人:周海江
注冊(cè)資本:155,061.5萬(wàn)元
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
2、公司簡(jiǎn)介
紅豆集團(tuán)是由周海江等26位自然人出資設(shè)立的有限責(zé)任公司,其中周海江持有紅豆集團(tuán)40.63%股權(quán),為第一大股東。紅豆集團(tuán)成立于1992年6月,經(jīng)營(yíng)范圍包括利用自有資金對(duì)外投資及管理(國(guó)家法律法規(guī)禁止、限制的領(lǐng)域除外);服裝、針紡織品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢;商務(wù)信息咨詢;財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)(不含代理記賬);自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;紅豆杉盆景、苗木的種植、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 一般項(xiàng)目:人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
截至2022年9月30日,紅豆集團(tuán)總資產(chǎn)5,016,427.52萬(wàn)元,凈資產(chǎn)1,773,876.75萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入1,422,174.55萬(wàn)元,凈利潤(rùn)9,687.49萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))
三、對(duì)上市公司的影響
公司控股股東紅豆集團(tuán)為公司提供擔(dān)保,該擔(dān)保不收取公司任何擔(dān)保費(fèi)用,也無(wú)需公司提供反擔(dān)保。該事項(xiàng)有利于公司取得授信額度,滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求,不存在損害公司及中小股東利益的情形。
四、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日,控股股東為公司擔(dān)保余額4.62億元。
對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:零
特此公告。
江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月25日
證券代碼:600400 證券簡(jiǎn)稱:紅豆股份 公告編號(hào):臨2023-021
江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2023年3月13日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間:2023年3月13日 14 點(diǎn) 30 分
召開(kāi)地點(diǎn):江蘇省無(wú)錫市錫東新城商務(wù)區(qū)核心區(qū)同惠街19號(hào)紅豆財(cái)富廣場(chǎng)A座26層會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年3月13日
至2023年3月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十七次臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò),相關(guān)決議公告刊登于2023年2月25日的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
2、特別決議議案:議案1
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案1至3
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:議案2、3
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:紅豆集團(tuán)有限公司、龔新度、戴敏君、周宏江、閔杰、任朗寧
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn),分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間:2023年3月10日(上午8:30-11:30 下午1:30-4:30)。
2、登記地點(diǎn):江蘇省無(wú)錫市錫東新城商務(wù)區(qū)核心區(qū)同惠街19號(hào)紅豆財(cái)富廣場(chǎng)A座28層公司董事會(huì)辦公室。
3、個(gè)人股東請(qǐng)持股東賬戶卡、本人身份證;委托代理人須持身份證、授權(quán)委托書及委托人股東賬戶卡;法人股東請(qǐng)持單位介紹信、本人身份證及股東賬戶卡辦理登記手續(xù)(異地股東、法人股東可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以傳真的方法辦理參會(huì)登記)。
4、聯(lián)系電話:0510-66868278
傳真:0510-88350139
聯(lián)系人:朱麗艷
六、其他事項(xiàng)
1、與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理,會(huì)期半天。
特此公告。
江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
附件1:授權(quán)委托書
● 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年3月13日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
■
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
股票代碼:600400 股票簡(jiǎn)稱:紅豆股份 編號(hào):臨2023-011
江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十七次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十七次臨時(shí)會(huì)議于2023年2月24日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知已提前以書面、電話等方式通知各位董事。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式,會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)際出席董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)戴敏君女士主持,公司監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)全體董事審議,一致通過(guò)了如下決議:
一、關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《注冊(cè)管理辦法》”)《〈上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見(jiàn)一一證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》(以下簡(jiǎn)稱“《證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》”)等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,董事會(huì)經(jīng)過(guò)逐項(xiàng)自查論證后,認(rèn)為公司已符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的各項(xiàng)條件。
表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán),本議案無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案
根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》《證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,董事會(huì)修訂了本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本次向特定對(duì)象發(fā)行”)方案。董事會(huì)對(duì)修訂后的方案進(jìn)行了逐項(xiàng)審議,表決結(jié)果如下:
1、發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票,每股面值為1.00元。
表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
2、發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行全部采取向特定對(duì)象發(fā)行方式,公司將在本次發(fā)行獲得上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)審核通過(guò)以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)的批復(fù)后,在批文有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
3、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名,為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及公司股東大會(huì)決議規(guī)定條件的特定投資者,包括符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者,以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象;信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得上交所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后,由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求,根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況,遵照價(jià)格優(yōu)先的原則確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定,公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
4、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日,下同)公司股票交易均價(jià)的80%。
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形,則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。如公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng),則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得上交所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后,由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求,根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況,遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定。
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5、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定,且不超過(guò)380,000,000股(含本數(shù)),未超過(guò)發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后,根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所的相關(guān)規(guī)定及發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況,由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
若公司在審議本次發(fā)行事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng),以及其他事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的,本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
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6、限售期
發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)對(duì)于發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)股份限售期及到期轉(zhuǎn)讓股份另有要求的,從其規(guī)定。發(fā)行對(duì)象所取得公司本次發(fā)行的股份因分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。
限售期結(jié)束后,發(fā)行對(duì)象參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份的轉(zhuǎn)讓將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的限售期有新的規(guī)定,屆時(shí)由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)按新的規(guī)定予以調(diào)整。
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7、發(fā)行完成前滾存未分配利潤(rùn)的安排
本次發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤(rùn),由本次發(fā)行完成后的新老股東共同享有。
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8、發(fā)行決議有效期
本次發(fā)行的決議有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。
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9、上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的股票將在上交所上市交易。
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10、募集資金用途
本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)118,000.00萬(wàn)元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目:
單位:萬(wàn)元
■
在本次發(fā)行募集資金到位之前,公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
若實(shí)際募集資金數(shù)額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額,在最終確定的本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi),公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額,按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況,調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資額,募集資金不足部分由公司自籌解決。
公司本次發(fā)行的發(fā)行方案最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。
表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán),本議案無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于修訂公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案
根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》《證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,董事會(huì)對(duì)《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司2023年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》進(jìn)行修訂,并編制了《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》。
表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán),本議案無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。
四、關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案
根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》《證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,并結(jié)合公司的實(shí)際情況,董事會(huì)編制了《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。
表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、關(guān)于修訂公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案
根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》《證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,董事會(huì)對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性進(jìn)行了分析討論,對(duì)《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司2023年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》進(jìn)行修訂,并編制了《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)》。
(下轉(zhuǎn)111版)
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