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證券代碼:000969 證券簡(jiǎn)稱(chēng):安泰科技 公告編號(hào):2023-002
安泰科技股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安泰科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第八屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議通知于2023年2月21日以書(shū)面或郵件形式發(fā)出,據(jù)此通知,會(huì)議于2023年2月26日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議應(yīng)出席董事9名,實(shí)際親自出席9名。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
本次會(huì)議討論并通過(guò)如下決議:
1、《關(guān)于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉及其摘要的議案》
根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委的文件審核及批復(fù)意見(jiàn),并結(jié)合公司實(shí)際情況,同意對(duì)《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要進(jìn)行修訂。具體詳見(jiàn)公司同日披露的《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》及其摘要。
關(guān)聯(lián)董事李軍風(fēng)先生、畢林生先生、喻曉軍先生為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象,對(duì)本議案回避表決。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
贊成6票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票;回避表決3票。
2、《關(guān)于參股子公司江蘇集萃安泰創(chuàng)明先進(jìn)能源材料研究院有限公司股權(quán)融資暨公司放棄優(yōu)先增資權(quán)的議案》
安泰創(chuàng)明近日提出B輪股權(quán)融資方案,安泰科技董事會(huì)同意安泰創(chuàng)明股權(quán)融資方案,并放棄行使優(yōu)先增資權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)于2023年2月27日刊登的《安泰科技股份有限公司關(guān)于放棄參股子公司安泰創(chuàng)明股權(quán)融資優(yōu)先增資權(quán)的公告》。
贊成9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
3、《關(guān)于召開(kāi)安泰科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》;
公司擬定于 2023年 3 月 14日(周二)下午 14:00,召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)于2023年2月27日刊登的《安泰科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。
贊成9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事會(huì)
2023年2月27日
證券代碼:000969 證券簡(jiǎn)稱(chēng):安泰科技 公告編號(hào):2023-003
安泰科技股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及其監(jiān)事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
安泰科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議通知于2023年2月21日以書(shū)面形式發(fā)出,據(jù)此通知,會(huì)議于2023年2月26日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名,實(shí)到5名。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
本次會(huì)議討論并通過(guò)如下決議:
1、《關(guān)于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉及其摘要的議案》
贊成5票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:
本次對(duì)《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的修訂符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”)以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,董事會(huì)審議限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案的程序和決策合法、合規(guī),不存在損害上市公司及全體股東利益。
本議案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月27日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)刊登的《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》及其摘要。
2、《關(guān)于核查安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單(修訂稿)的議案》
贊成5票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:
列入公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單(修訂稿)的人員具備《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格;不存在最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形;不存在最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形;不存在最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施的情形;不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的情形;不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形,符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件,符合公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍,本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括公司監(jiān)事、獨(dú)立董事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女未參與本次激勵(lì)計(jì)劃,其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
公司將在召開(kāi)股東大會(huì)前,通過(guò)公司網(wǎng)站或其他途徑,在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù),公示期為10天。監(jiān)事會(huì)將于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前5日披露對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及其公示情況的說(shuō)明。
相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月27日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)刊登的《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單(修訂稿)》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月27日
證券代碼:000969 證券簡(jiǎn)稱(chēng):安泰科技 公告編號(hào):2023-006
安泰科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于公開(kāi)征集表決權(quán)的公告
獨(dú)立董事楊松令保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。
特別聲明
1.安泰科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)獨(dú)立董事楊松令受其他獨(dú)立董事委托作為征集人,就公司擬于2023年3月14日召開(kāi)的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的全部提案向公司全體股東征集表決權(quán);
2.本次征集表決權(quán)為依法公開(kāi)征集,征集人楊松令符合《證券法》第九十條、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第三十一條、《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件;
3.截至本公告披露日,征集人未持有公司股份;
4.中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所以及其他政府部門(mén)未對(duì)本公告所述內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見(jiàn),對(duì)本公告所述內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任,任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
一、征集人的基本情況
1.征集人楊松令現(xiàn)任公司獨(dú)立董事,基本情況如下:
楊松令先生:1965年生人,會(huì)計(jì)學(xué)教授,博士生導(dǎo)師,西澳大利亞大學(xué)(UWA)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)系訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者,安泰科技第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事?,F(xiàn)任安泰科技第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事,北京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授,兼任航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事,美國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)(AAA)會(huì)員。
2.征集人基于作為獨(dú)立董事的職責(zé)向公司全體股東征集表決權(quán),且已獲得公司其他獨(dú)立董事同意。本次征集表決權(quán)為依法公開(kāi)征集,征集人不存在《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開(kāi)征集表決權(quán)的情形,并承諾自征集日至行權(quán)日期間持續(xù)符合作為征集人的條件。征集人保證本公告所述內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任,保證不會(huì)利用本次征集表決權(quán)事項(xiàng)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。
3.征集人與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股5%以上股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,與征集表決權(quán)涉及的提案之間不存在利害關(guān)系。
二、征集表決權(quán)的具體事項(xiàng)
1.征集人就公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的以下提案向公司全體股東公開(kāi)征集表決權(quán):
提案1.00《關(guān)于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉及其摘要的議案》;
提案2.00《關(guān)于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉的議案》;
提案3.00《關(guān)于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》;
提案4.00《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。
征集人將按被征集人或其代理人意見(jiàn)代為表決。本次股東大會(huì)的內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月27日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相關(guān)公告。
2.征集主張
征集人楊松令作為公司獨(dú)立董事,已出席公司于2022年12月30日、2023年2月26日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議、第八屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議,對(duì)《關(guān)于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》均投同意票,并對(duì)相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
3.征集方案
(1)征集期限:自2023年3月8日起至2023年3月10日止(每日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)
(2)征集表決權(quán)的確權(quán)日:2023年3月7日
(3)征集方式:在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)以發(fā)布公告的形式向公司全體股東公開(kāi)征集表決權(quán)。
(4)征集程序和步驟
第一步:征集對(duì)象決定委托征集人代為表決的,應(yīng)按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)“獨(dú)立董事公開(kāi)征集表決權(quán)授權(quán)委托書(shū)”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“授權(quán)委托書(shū)”)。
第二步:簽署授權(quán)委托書(shū)并按要求提交以下相關(guān)文件:
①委托表決的股東為法人股東的,應(yīng)提交法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件、授權(quán)委托書(shū)原件、股票賬戶(hù)卡,相關(guān)文件應(yīng)由法定代表人逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章;
②委托表決的股東為個(gè)人股東的,應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件、股票賬戶(hù)卡;
③授權(quán)委托書(shū)為股東授權(quán)他人簽署的,該授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證,并將公證書(shū)連同授權(quán)委托書(shū)原件一并提交;由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)不需要公證。
第三步:委托表決的股東按上述第二步的要求備妥相關(guān)文件之后,應(yīng)在本公告規(guī)定的征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件采取專(zhuān)人送達(dá)/掛號(hào)信函/特快專(zhuān)遞方式送達(dá)本公告指定的地址;采取掛號(hào)信函/特快專(zhuān)遞方式送達(dá)的,以公司董事會(huì)辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn)。委托表決的股東送達(dá)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的指定地址和收件人如下:
地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)
收件人:趙晨、李媛
電話(huà):010-62188403
郵政編碼:100081
請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封,注明委托表決的股東的聯(lián)系電話(huà)和聯(lián)系人,并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開(kāi)征集表決權(quán)授權(quán)委托書(shū)”。
第四步:公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所見(jiàn)證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核,經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見(jiàn)證律師提交征集人。經(jīng)審核,全部滿(mǎn)足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效:
①已按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)并簽署授權(quán)委托書(shū),且授權(quán)內(nèi)容明確,提交的相關(guān)文件完整、有效;
②已按本公告確定的征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件;
③已將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件送達(dá)本公告指定的地址;
④提交的授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件與公司股東名冊(cè)記載的內(nèi)容相符。
(5)股東將其對(duì)征集事項(xiàng)的表決權(quán)重復(fù)授權(quán)征集人,但授權(quán)內(nèi)容不相同的,以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書(shū)為有效,無(wú)法判斷簽署時(shí)間的,以最后收到的授權(quán)委托書(shū)為有效。
(6)經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的,按照以下辦法處理:
①委托表決的股東于征集人代為行使表決權(quán)之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的,撤銷(xiāo)后征集人不得代為行使表決權(quán)。
②委托表決的股東未在征集人代為行使表決權(quán)之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托,但出席股東大會(huì)并在受托人代為行使表決權(quán)之前自主行使表決權(quán)的,視為已撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托。
4. 征集對(duì)象
截至2023年3月7日下午收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。
特此公告。
征集人:楊松令
2023年2月27日
附件:獨(dú)立董事公開(kāi)征集表決權(quán)授權(quán)委托書(shū)
附件
安泰科技股份有限公司
獨(dú)立董事公開(kāi)征集表決權(quán)委托書(shū)
本人/本公司作為委托人確認(rèn),在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)真閱讀征集人為本次征集表決權(quán)制作并公告的《安泰科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公開(kāi)征集表決權(quán)的公告》《安泰科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件,已充分了解本次征集表決權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)。
本人/本公司作為授權(quán)委托人,茲授權(quán)委托安泰科技股份有限公司獨(dú)立董事楊松令出席安泰科技股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并按本授權(quán)委托書(shū)的指示代為行使表決權(quán)。本人/本公司對(duì)本次征集表決權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn)如下:
■
注:1.本授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制,經(jīng)委托人簽章后均為有效。
委托人為個(gè)人的,應(yīng)簽名;委托人為法人的,應(yīng)蓋法人公章。
2.本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)會(huì)結(jié)束止。
3.提案須在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄目下方對(duì)應(yīng)的空格內(nèi)打“√”,同一項(xiàng)提案不選、選擇二項(xiàng)或以上者,其表決結(jié)果均視為無(wú)效。
委托人姓名(名稱(chēng)):
委托人身份證號(hào)碼(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼):
委托人持股性質(zhì)、數(shù)量和比例(以本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日即2023年3月7日持有的公司股票數(shù)量為準(zhǔn)):
委托人股東賬戶(hù):
委托人聯(lián)系方式:
委托人簽名(蓋章):
受托人簽字:
受托人身份證號(hào)碼:
簽署日期:
證券代碼:000969 證券簡(jiǎn)稱(chēng):安泰科技 公告編號(hào):2023-007
安泰科技股份有限公司
關(guān)于放棄參股子公司安泰創(chuàng)明股權(quán)融資
優(yōu)先增資權(quán)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
釋義:
除非另有說(shuō)明,以下簡(jiǎn)稱(chēng)在本公告中含義如下:
安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司
安泰創(chuàng)投:安泰創(chuàng)業(yè)投資(深圳)有限公司(公司全資子公司)
安泰創(chuàng)明:江蘇集萃安泰創(chuàng)明先進(jìn)能源材料研究院有限公司(安泰創(chuàng)投持有其26.04%股份)
一、交易概述
公司全資子公司安泰創(chuàng)投參股公司安泰創(chuàng)明,為保障戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),繼2021年完成A輪股權(quán)融資后,再次開(kāi)啟B輪股權(quán)融資。本輪股權(quán)融資擬引入4名投資者,包括領(lǐng)投方杉杉控股旗下寧波東方景星私募基金管理有限公司(成立專(zhuān)項(xiàng)基金作為最終出資主體)、原股東趙勤民、常州諾安一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、常州濱創(chuàng)一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。本輪股權(quán)融資估值經(jīng)各方協(xié)商同意采用現(xiàn)金流折現(xiàn)法對(duì)公司進(jìn)行估值,投前估值8億元,目標(biāo)募集資金總額為1.6億元,擬釋放16.67%股權(quán)。
2023年2月26日,公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于參股子公司江蘇集萃安泰創(chuàng)明先進(jìn)能源材料研究院有限公司股權(quán)融資暨公司放棄優(yōu)先增資權(quán)的議案》,公司董事會(huì)同意安泰創(chuàng)明本次增資擴(kuò)股方案,并同意公司放棄本次優(yōu)先認(rèn)繳增資權(quán)。本次交易完成后,公司持股比例由26.0398%變?yōu)?1.6998%。本次交易完成后,不影響公司合并報(bào)表范圍。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程等的規(guī)定,本次公司放棄優(yōu)先增資權(quán)在董事會(huì)審批權(quán)限之內(nèi),無(wú)須提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)本次事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本次交易事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,無(wú)須經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
二、增資方基本情況
(一)增資方一:
企業(yè)名稱(chēng):寧波東方景星私募基金管理有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330212MA7FJLEL5F
企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:浙江省寧波市鄞州區(qū)首南街道日麗中路777號(hào)2601-5室
注冊(cè)資本:1,000萬(wàn)元人民幣
法定代表人:鄭駒
成立時(shí)間:2022年01月13日
大股東:上海士竑科技有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù):一般項(xiàng)目:私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
是否為失信被執(zhí)行人:否
關(guān)聯(lián)關(guān)系:與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
(二)增資方二
企業(yè)名稱(chēng):趙勤民
居住地址:常州市天寧區(qū)紅梅南路169號(hào)
關(guān)聯(lián)關(guān)系:與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
(三)增資方三
企業(yè)名稱(chēng):常州諾安一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320411MAC5G69C2R
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:江蘇省常州市新北區(qū)錦繡路2號(hào)文化廣場(chǎng)3號(hào)樓8層
注冊(cè)資本:1,250萬(wàn)元人民幣
執(zhí)行事務(wù)合伙人: 常州和諾資本管理有限公司
成立時(shí)間:2023年01月09日
大股東:戴煊喆(自然人)
主營(yíng)業(yè)務(wù):一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
是否為失信被執(zhí)行人:否
關(guān)聯(lián)關(guān)系:與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
(四)增資方四
企業(yè)名稱(chēng):常州濱創(chuàng)一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320411MA25J4MG0Y
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:常州市新北區(qū)錦繡路2號(hào)文化廣場(chǎng)4號(hào)樓9層
注冊(cè)資本:10,000萬(wàn)元人民幣
執(zhí)行事務(wù)合伙人: 常州和諾資本管理有限公司
成立時(shí)間:2021年03月26日
大股東:常州濱江盛達(dá)創(chuàng)業(yè)投資有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù):一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理咨詢(xún)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
是否為失信被執(zhí)行人:否
關(guān)聯(lián)關(guān)系:與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
三、交易標(biāo)的情況說(shuō)明
1、名稱(chēng):江蘇集萃安泰創(chuàng)明先進(jìn)能源材料研究院有限公司
2、類(lèi)型:有限責(zé)任公司
3、注冊(cè)地址:江蘇省常州市新北區(qū)東海路202號(hào)
4、注冊(cè)資本:1,536.1112萬(wàn)元人民幣
5、法定代表人:張廣強(qiáng)
6、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320411MA1R97TG7E
7、主營(yíng)業(yè)務(wù):新能源技術(shù)及相關(guān)材料的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún);金屬合金材料、納米材料及其制品、復(fù)合材料制品、無(wú)機(jī)材料制品、有機(jī)材料制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售(醫(yī)藥及化學(xué)制品除外);科技成果孵化、科技企業(yè)孵化;從事科技項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)投資(不得從事金融、類(lèi)金融業(yè)務(wù),依法需取得許可和備案的除外)
8、交易標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利,也不存在重大爭(zhēng)議訴
訟或仲裁事項(xiàng),未被司法機(jī)關(guān)采取查封、凍結(jié)等強(qiáng)制措施。交易標(biāo)的其他股東均同意放棄本次優(yōu)先增資權(quán)。
9、安泰創(chuàng)明增資前后的股東持股比例變化如下:
■
10、安泰創(chuàng)明的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):
(單位:元)
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四、本次增資擴(kuò)股的定價(jià)依據(jù)
安泰創(chuàng)明聘請(qǐng)中京民信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2022年9月30日為基準(zhǔn)日對(duì)安泰創(chuàng)明股東全部權(quán)益進(jìn)行評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告。本次交易以評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ),并綜合考慮安泰創(chuàng)明所處行業(yè)、未來(lái)持續(xù)盈利能力、成長(zhǎng)性等各項(xiàng)因素,按照自愿、公平、誠(chéng)信的原則,經(jīng)各方友好協(xié)商,確定安泰創(chuàng)明投前估值8億元,交易定價(jià)公平合理。
五、放棄優(yōu)先增資權(quán)對(duì)公司的影響
公司本次放棄安泰創(chuàng)明股權(quán)融資的優(yōu)先認(rèn)繳增資權(quán)符合公司聚焦核心主業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃。本次放棄優(yōu)先增資權(quán),符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,不會(huì)導(dǎo)致公司的合并報(bào)表范圍發(fā)生變化,不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司本次放棄安泰創(chuàng)明股權(quán)增資的優(yōu)先認(rèn)繳增資權(quán)符合公司聚焦核心主業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃。本次交易不會(huì)改變公司的合并報(bào)表范圍,不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響,不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。本次股權(quán)融資及放棄權(quán)利事宜的審議和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司制度的規(guī)定,表決程序合法有效。
七、備查文件
公司第八屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議;
安泰科技股份有限公司董事會(huì)
2023年2月27日
證券代碼:000969 證券簡(jiǎn)稱(chēng):安泰科技 公告編號(hào):2023-005
安泰科技股份有限公司
關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其
摘要修訂情況說(shuō)明的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安泰科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安泰科技”或“公司”)于 2022 年 12 月 30 日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案,詳見(jiàn)公司于 2022 年 12 月 31日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)刊登的相關(guān)公告。近日,公司收到控股股東中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)發(fā)的國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“國(guó)務(wù)院國(guó)資委”)《關(guān)于安泰科技股份有限公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》(國(guó)資考分[2023]40號(hào)),詳見(jiàn)公司于2023年2月22日在巨潮資訊(www.cninfo.com.cn)刊登的相關(guān)公告。根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委的文件審核及批復(fù)意見(jiàn),結(jié)合公司實(shí)際情況,公司對(duì)《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的部分內(nèi)容作了修訂。公司于 2023 年 2月 26 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議,審議通過(guò)了《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)及其摘要的議案》,現(xiàn)將有關(guān)修訂情況公告如下:
一、《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要修訂情況
《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要修訂內(nèi)容如下:
(一)特別提示
修訂前:
3、本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予不超過(guò)2,500.00萬(wàn)股限制性股票,約占公司本計(jì)劃公布時(shí)公司股本總額102,600.8097萬(wàn)股的2.44%。其中,首次授予2,366.00萬(wàn)股限制性股票,占本激勵(lì)計(jì)劃授予總量的94.64%,占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總數(shù)的2.31%。預(yù)留權(quán)益總計(jì)134.00萬(wàn)股,占本激勵(lì)計(jì)劃授予總量的5.36%,占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總數(shù)的0.13%。
修訂后:
3、本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予不超過(guò)2,500.00萬(wàn)股限制性股票,約占公司本計(jì)劃公布時(shí)公司股本總額102,600.8097萬(wàn)股的2.44%。其中,首次授予2,352.00萬(wàn)股限制性股票,占本激勵(lì)計(jì)劃授予總量的94.08%,占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總數(shù)的2.29%。預(yù)留權(quán)益總計(jì)148.00萬(wàn)股,占本激勵(lì)計(jì)劃授予總量的5.92%,占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總數(shù)的0.15%。
(二)特別提示
修訂前:
6、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象不超過(guò)226人,包括公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、核心骨干員工。
修訂后:
特別提示
6、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象不超過(guò)224人,包括公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、核心骨干員工。
(三)第四章
修訂前:
二、激勵(lì)對(duì)象的范圍
本計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象包括公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、核心骨干員工,共計(jì)226人,約占公司2021年末在崗員工總數(shù)5,566人的4.06%。
修訂后:
二、激勵(lì)對(duì)象的范圍
本計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象包括公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、核心骨干員工,共計(jì)224人,約占公司2021年末在崗員工總數(shù)5,566人的4.02%。
(四)第五章
修訂前:
本計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予不超過(guò)2,500.00萬(wàn)股限制性股票,約占公司本計(jì)劃公布時(shí)公司股本總額102,600.8097萬(wàn)股的2.44%。其中,首次授予2,366.00萬(wàn)股限制性股票,占本激勵(lì)計(jì)劃授予總量的94.64%,占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總數(shù)的2.31%。預(yù)留權(quán)益總計(jì)134.00萬(wàn)股,占本激勵(lì)計(jì)劃授予總量的5.36%,占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總數(shù)的0.13%。
修訂后:
本計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予不超過(guò)2,500.00萬(wàn)股限制性股票,約占公司本計(jì)劃公布時(shí)公司股本總額102,600.8097萬(wàn)股的2.44%。其中,首次授予2,352.00萬(wàn)股限制性股票,占本激勵(lì)計(jì)劃授予總量的94.08%,占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總數(shù)的2.29%。預(yù)留權(quán)益總計(jì)148.00萬(wàn)股,占本激勵(lì)計(jì)劃授予總量的5.92%,占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總數(shù)的0.15%。
(五)第五章
修訂前:
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修訂后:
■
(六)第七章
修訂前:
二、首次授予價(jià)格的確定方法
限制性股票的授予價(jià)格的定價(jià)基準(zhǔn)日為本計(jì)劃草案公布日。授予價(jià)格不得低于股票票面金額,且不得低于下列價(jià)格較高者:
(一)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前1個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的50%,為每股3.90元;
(二)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前20、60、120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)之一的50%,為每股4.30元。
修訂后:
二、首次授予價(jià)格的確定方法
限制性股票的授予價(jià)格的定價(jià)基準(zhǔn)日為本計(jì)劃草案公布日。授予價(jià)格不得低于股票票面金額,且不得低于下列價(jià)格較高者:
(一)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前1個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的50%,為每股3.90元;
(二)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的50%,為每股4.30元。
(七)第十一章
修訂前:
假設(shè)2023年4月底首次授予,公司首次授予的限制性股票應(yīng)確認(rèn)的費(fèi)用由公司在相應(yīng)年度內(nèi)按解除限售比例分期確認(rèn),同時(shí)增加資本公積。詳見(jiàn)下表:
■
修訂后:
假設(shè)2023年4月底首次授予,公司首次授予的限制性股票應(yīng)確認(rèn)的費(fèi)用由公司在相應(yīng)年度內(nèi)按解除限售比例分期確認(rèn),同時(shí)增加資本公積。詳見(jiàn)下表:
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二、本次修訂對(duì)公司的影響
除上述修訂外,限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及摘要的其他內(nèi)容不變,具體詳見(jiàn)公司披露的《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》及其摘要,前述文件尚需提交公司股東大會(huì)審議。
本次修訂后的《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》及其摘要符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生影響。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事會(huì)
2023 年 2 月 27 日
證券代碼:000969 證券簡(jiǎn)稱(chēng):安泰科技 公告編號(hào):2023-004
安泰科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)安泰科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第八屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò),決定2023年3月14日(周二)下午14:00召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議屆次:本次股東大會(huì)為公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。本次會(huì)議的召開(kāi)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)召開(kāi)本次股東大會(huì)的議案。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2023年3月14日(周二)下午14:00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023年3月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2023年3月14日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi),本公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東(全部為普通股股東)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。本公司同一股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)投票中任意兩種以上方式重復(fù)投票的,以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日:2023年3月7日(周二)
7、出席對(duì)象:
(1)于股權(quán)登記日下午深圳證券交易所收市時(shí),在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東(全部為普通股股東)均有權(quán)出席公司股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。此次會(huì)議中,需在本次股東大會(huì)上回避表決相關(guān)議案的股東(公司控股股東及其一致行動(dòng)人)將不接受其他股東委托進(jìn)行投票。
(2)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn):公司總部會(huì)議室(北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào))
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
表一:本次股東大會(huì)提案編碼示例表
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1、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定,公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。
2、根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(2018年修訂)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》規(guī)定,上述議案需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò),且作為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象的股東或者與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東需回避表決。
3、根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》有關(guān)規(guī)定,上市公司召開(kāi)股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí),公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)向公司全體股東征集委托投票權(quán)。為保護(hù)投資者利益,使公司股東充分行使權(quán)利,公司全體獨(dú)立董事一致同意由獨(dú)立董事楊松令先生向公司全體股東公開(kāi)征集本次股東大會(huì)擬審議的上述提案的委托投票權(quán),具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月27日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《安泰科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公開(kāi)征集表決權(quán)的公告》。
4、上述提案1經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò),提案2、3、4經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議案審議通過(guò),具體內(nèi)容分別詳見(jiàn):2023年2月27日、2022年12月31日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相關(guān)公告。
四、會(huì)議登記辦法
1、登記方式:
(1)自然人股東須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡/持股憑證進(jìn)行登記;
(2)受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人,須持委托人的有效身份證件(復(fù)印件)、代理人有效身份證件、授權(quán)委托書(shū)(附件2)、委托人股票賬戶(hù)卡/持股憑證進(jìn)行登記;
(3)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,需持本人有效身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶(hù)卡/持股憑證進(jìn)行登記;
(4)由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的,需持代理人有效身份證件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)、股票賬戶(hù)卡/持股憑證進(jìn)行登記;
(5)異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書(shū)面信函或傳真方式辦理登記。
2、登記時(shí)間:
2023年3月8日-10日,上午8:30-11:30,下午13:30-16:30
3、登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體詳見(jiàn)“附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。
六、其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議為期半天,與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
2、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式
(1)聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)
(2)聯(lián)系人:趙晨、李媛
(3)聯(lián)系電話(huà):010-62188403
(4)傳真:010-62182695
(5)郵政編碼:100081
六、備查文件
1、安泰科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議;
2、安泰科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事會(huì)
2023年2月27日
附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼:360969
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng):安泰投票
3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案1.00、2.00、3.00、4.00,填報(bào)表決意見(jiàn),同意、反對(duì)、棄權(quán);
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)本次所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間:2023年3月14日的交易時(shí)間,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年3月14日9:15-15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū),可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2:
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本公司(個(gè)人)出席安泰科技股份有限公司2023年3月14日召開(kāi)的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)投票,并代為簽署相關(guān)會(huì)議文件。
本人(本單位)對(duì)該次股東大會(huì)會(huì)議審議議案的表決意見(jiàn)如下:
■
說(shuō)明:1、以上議案的表決只能有一種選擇,否則該項(xiàng)議案的表決無(wú)效,贊成、棄權(quán)或反對(duì)的請(qǐng)分別在各自欄內(nèi)劃“√”;
2、委托人未作任何投票表示,則受托人可以按照自己的意愿表決。
委托人簽名:(法人股東加蓋單位公章)
委托人身份證號(hào)(或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):
委托人持有股數(shù):
委托人股東帳號(hào):
受托人簽名:
受托人身份證號(hào):
受托日期:
證券代碼:000969 證券簡(jiǎn)稱(chēng):安泰科技 公告編號(hào):2023-008
安泰科技股份有限公司
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
(草案修訂稿)摘要
二〇二三年二月
聲 明
本公司及全體董事、監(jiān)事保證本計(jì)劃及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
本公司(含子公司,下同)所有激勵(lì)對(duì)象承諾,公司因信息披露文件中有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,導(dǎo)致不符合授予權(quán)益或權(quán)益解除限售安排的,激勵(lì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)自相關(guān)信息披露文件被確認(rèn)存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后,將由本激勵(lì)計(jì)劃所獲得的全部利益返還公司。
特別提示
1、本激勵(lì)計(jì)劃依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第148號(hào))、《國(guó)有控股上市公司(境內(nèi))實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》(國(guó)資發(fā)分配[2006]175號(hào))、《關(guān)于規(guī)范國(guó)有控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)資發(fā)分配[2008]171號(hào))、《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》(國(guó)資考分[2020]178號(hào))和安泰科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安泰科技”或“公司”、“本公司”)《公司章程》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定制訂。
2、本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票(第一類(lèi)限制性股票),股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的公司A股普通股。
3、本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予不超過(guò)2,500.00萬(wàn)股限制性股票,約占公司本計(jì)劃公布時(shí)公司股本總額102,600.8097萬(wàn)股的2.44%。其中,首次授予2,352.00萬(wàn)股限制性股票,占本激勵(lì)計(jì)劃授予總量的94.08%,占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總數(shù)的2.29%。預(yù)留權(quán)益總計(jì)148.00萬(wàn)股,占本激勵(lì)計(jì)劃授予總量的5.92%,占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總數(shù)的0.15%。
公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)未超過(guò)公司股本總額的10%。本激勵(lì)計(jì)劃中任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的公司限制性股票數(shù)量,累計(jì)未超過(guò)公司股本總額的1%。
4、限制性股票的首次授予價(jià)格為4.30元/股。預(yù)留授予的限制性股票的授予價(jià)格在每次授予時(shí)按照本計(jì)劃規(guī)定方式確定。
5、在本計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票登記期間,若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜,限制性股票的授予價(jià)格或授予數(shù)量將根據(jù)本計(jì)劃予以相應(yīng)的調(diào)整。
6、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象不超過(guò)224人,包括公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、核心骨干員工。
預(yù)留激勵(lì)對(duì)象指本激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)時(shí)尚未確定但在本激勵(lì)計(jì)劃存續(xù)期間納入激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象,由本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)確定。預(yù)留激勵(lì)對(duì)象的確定標(biāo)準(zhǔn)參照首次授予的標(biāo)準(zhǔn)確定。
7、本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票首次授予完成登記之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷(xiāo)之日止,最長(zhǎng)不超過(guò)72個(gè)月。
8、限制性股票的有效期包括授予后的24個(gè)月限售期和36個(gè)月解除限售期,在限售期內(nèi),激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃獲授的限制性股票予以鎖定,不得以任何形式轉(zhuǎn)讓、不得用于擔(dān)?;騼斶€債務(wù)。自限制性股票授予完成登記之日起限售期24個(gè)月后,分36個(gè)月按33%、33%、34%的比例進(jìn)行解除限售。
9、本激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予的限制性股票各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示:
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10、公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第七條規(guī)定的不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的下列情形:
(1)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告;
(2)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告;
(3)上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形;
(4)法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的;
(5)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
11、參與本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事。激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第八條的規(guī)定,不存在不得成為激勵(lì)對(duì)象的下列情形:
(1)最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選;
(2)最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選;
(3)最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施;
(4)具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的;
(5)法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的;
(6)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
12、公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象依本激勵(lì)計(jì)劃獲取有關(guān)限制性股票提供貸款、貸款擔(dān)保以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助。
13、公司承諾持股5%以上的主要股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女未參與本計(jì)劃。
14、本激勵(lì)計(jì)劃須經(jīng)國(guó)資委批準(zhǔn)、安泰科技股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。公司股東大會(huì)在對(duì)本計(jì)劃進(jìn)行投票表決時(shí),須在提供現(xiàn)場(chǎng)投票方式的同時(shí),提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。獨(dú)立董事就股東大會(huì)審議本計(jì)劃將向所有股東征集委托投票權(quán)。
15、自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本計(jì)劃且授予條件成就之日起60日內(nèi),公司將按相關(guān)規(guī)定召開(kāi)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行授予、公告等相關(guān)程序。公司未能在60日內(nèi)完成上述工作的,終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃,未授予的限制性股票失效。
16、本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致股權(quán)分布不具備上市條件。
第一章 釋義
以下詞語(yǔ)如無(wú)特殊說(shuō)明,在本文中具有如下含義:
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注:1、本草案所引用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo),如無(wú)特殊說(shuō)明指合并報(bào)表口徑的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和根據(jù)該類(lèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算的財(cái)務(wù)指標(biāo)。2、本草案中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異,是由于四舍五入所造成。
第二章 實(shí)施本計(jì)劃的目的
為了進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制,吸引和留住優(yōu)秀人才,充分調(diào)動(dòng)董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、核心骨干員工的積極性,有效地將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益結(jié)合在一起,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《國(guó)有控股上市公司(境內(nèi))實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》(國(guó)資發(fā)分配[2006]175號(hào))、《關(guān)于規(guī)范國(guó)有控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)資發(fā)分配[2008]171號(hào))、《工作指引》、《管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司目前執(zhí)行的薪酬體系和績(jī)效考核體系等管理制度,制定本計(jì)劃。
第三章 本計(jì)劃的管理機(jī)構(gòu)
一、股東大會(huì)作為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)本計(jì)劃的實(shí)施、變更和終止。股東大會(huì)可以在其權(quán)限范圍內(nèi)將與本計(jì)劃相關(guān)的部分事宜授權(quán)董事會(huì)辦理。
二、董事會(huì)是本計(jì)劃的執(zhí)行管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)本計(jì)劃的實(shí)施。董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì),負(fù)責(zé)擬訂和修訂本計(jì)劃并報(bào)董事會(huì)審議,董事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃審議通過(guò)后,報(bào)股東大會(huì)審議。董事會(huì)可以在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)辦理本計(jì)劃的其他相關(guān)事宜。
三、監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事是本計(jì)劃的監(jiān)督機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)就本計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展,是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)對(duì)本計(jì)劃的實(shí)施是否符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行監(jiān)督,并且負(fù)責(zé)審核激勵(lì)對(duì)象的名單。
獨(dú)立董事將就本計(jì)劃向所有股東征集委托投票權(quán)。
四、公司在股權(quán)激勵(lì)方案草案公告后至股東大會(huì)審議前對(duì)方案進(jìn)行變更的,獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就變更后的方案是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展,是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
公司在向激勵(lì)對(duì)象授出權(quán)益前,獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就本計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益的條件發(fā)表明確意見(jiàn)。激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票在解除限售前,獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就本激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象解除限售條件是否成就發(fā)表明確意見(jiàn)。
第四章 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍
一、激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)
1、激勵(lì)對(duì)象確定的法律依據(jù)
本計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象根據(jù)《公司法》、《證券法》、《工作指引》、《管理辦法》等有關(guān)法律及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況而確定。
2、激勵(lì)對(duì)象確定的職務(wù)依據(jù)
本計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象為實(shí)施本計(jì)劃時(shí)在任的公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、核心骨干員工。
二、激勵(lì)對(duì)象的范圍
本計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象包括公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、核心骨干員工,共計(jì)224人,約占公司2021年末在崗員工總數(shù)5,566人的4.02%。
本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女以及外籍員工。
預(yù)留授予部分的激勵(lì)對(duì)象在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)確定,經(jīng)董事會(huì)提出、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確意見(jiàn)、律師發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)并出具法律意見(jiàn)書(shū)后,公司在指定網(wǎng)站按要求及時(shí)準(zhǔn)確披露當(dāng)次激勵(lì)對(duì)象相關(guān)信息。超過(guò)12個(gè)月未明確激勵(lì)對(duì)象的,預(yù)留權(quán)益失效。預(yù)留激勵(lì)對(duì)象的確定標(biāo)準(zhǔn)參照首次授予的標(biāo)準(zhǔn)確定。
以上激勵(lì)對(duì)象中,董事、高級(jí)管理人員必須經(jīng)股東大會(huì)選舉或公司董事會(huì)聘任。所有激勵(lì)對(duì)象必須與公司或公司的子公司具有雇傭關(guān)系或者在公司或公司的子公司擔(dān)任職務(wù)。
所有參與本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不能同時(shí)參加其他任何上市公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,已經(jīng)參與其他任何上市公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的,不得參與本激勵(lì)計(jì)劃。
三、不能成為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的情形
1、最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選;
2、最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選;
3、最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施;
4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的;
5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的;
6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
若在本激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中,激勵(lì)對(duì)象出現(xiàn)以上任何情形的,公司將終止其參與本激勵(lì)計(jì)劃的權(quán)利,未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。
四、激勵(lì)對(duì)象的核實(shí)
(下轉(zhuǎn)18版)
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