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證券代碼:000001 證券簡稱:平安銀行 公告編號:2023-006
優(yōu)先股代碼:140002 優(yōu)先股簡稱:平銀01優(yōu)先
平安銀行股份有限公司
公告董事會決議
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
平安銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)第十二屆董事會第五次會議以書面?zhèn)骱灥男问秸匍_。2023年2月25日,會議通知書面向各董事發(fā)出通知,表決截止日期為2023年2月27日。本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本行章程的規(guī)定。會議應(yīng)有13名董事(包括5名獨立董事)、謝永林、胡躍飛、陳新穎、蔡芳芳、郭健、楊志群、郭世邦、項有志、楊軍、艾春榮、郭田勇、楊如生、蔡洪斌等13人出席會議。
會議審議通過了以下議案:
一、審議通過了《平安銀行預(yù)期信用損失法實施管理辦法》。
本案同意票13票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
二、審議通過了《2022年平安銀行預(yù)期信用損失模型優(yōu)化方案及投產(chǎn)前驗證報告》。
本案同意票13票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
三、審議通過了《關(guān)于修訂的》〈平安銀行流動性風(fēng)險管理辦法〉的議案》。
本案同意票13票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
四、審議通過了《與平安國際融資租賃有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。
本案同意票10票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
謝永林董事長、陳心穎董事、蔡方方回避表決。
本行獨立董事提前就本議案發(fā)表了認(rèn)可意見和獨立意見。
五、審議通過了《關(guān)于與陸金控股有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。
本議案同意9票,0票反對,0票棄權(quán)。
謝永林董事長、陳心穎董事、蔡方方、楊如生回避表決。
本行獨立董事提前就本議案發(fā)表了認(rèn)可意見和獨立意見。
六、審議通過了《關(guān)于優(yōu)先股股息發(fā)行計劃的議案》。
2023年股息發(fā)放方案同意優(yōu)先股(以下簡稱“平銀優(yōu)先01”),具體如下:
1、發(fā)行金額:以優(yōu)先股發(fā)行量2億股(每股面值100元)為基礎(chǔ),按票面股息率4.37%計算,每股優(yōu)先股發(fā)行股息4.37元(含稅)。本行股息總額為8.74億元(含稅)。
2、計息期為2022年3月7日至2023年3月6日
3、股權(quán)登記日:2023年3月6日(周一)
4、除息日:2023年3月7日(星期二)
5、分配日:2023年3月7日(星期二)
6、發(fā)行對象:截至2023年3月6日深圳證券交易所收盤后,平銀01股東全部在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司注冊
7、分配方式:本行優(yōu)先股股東的現(xiàn)金股息由本行直接分配給優(yōu)先股股東
本案同意票13票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
本行獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
特此公告。
平安銀行有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:000001 證券簡稱:平安銀行 公告編號:2023-007
優(yōu)先股代碼:140002 優(yōu)先股簡稱:平銀01優(yōu)先
平安銀行股份有限公司
關(guān)聯(lián)交易公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
(1)關(guān)聯(lián)交易的基本情況
平安銀行有限公司(以下簡稱平安銀行) 或“銀行”)第十二屆董事會第五次會議審議通過了《與平安國際金融租賃有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意給予平安國際金融租賃有限公司(以下簡稱“平安租賃”)65億元的綜合信用額度,期限為1年。
(二)與上市公司的關(guān)系
平安銀行和平安租賃公司也是中國平安保險(集團(tuán))有限公司的控股子公司。根據(jù)中國銀行業(yè)和保險監(jiān)督管理委員會《銀行保險機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,平安租賃公司構(gòu)成本行關(guān)聯(lián)方。本行與上述關(guān)聯(lián)方之間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
(三)審議表決
本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)為3954.48億元,本行最近一期凈資本為4986.95億元,關(guān)聯(lián)交易金額為65億元,占本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.64%,占本行凈資本的1.30%。根據(jù)《銀行保險機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》和本行關(guān)聯(lián)交易管理辦法,本業(yè)務(wù)構(gòu)成本行重大關(guān)聯(lián)交易。
本行第十二屆董事會第五次會議審議通過了《與平安國際金融租賃有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》,董事長謝永林、董事陳新英、蔡方回避表決。本行獨立董事楊軍、艾春榮、郭田勇、楊如生、蔡洪斌提前審查了上述相關(guān)交易,同意將上述相關(guān)交易提交董事會審議,并發(fā)表了獨立意見。
本關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,不構(gòu)成重組上市,不經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
平安國際金融租賃有限公司于2012年9月27日注冊成立。企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司(臺灣、香港、澳門和國內(nèi)合資企業(yè))。注冊地址:上海國金中心辦公樓二期37層,中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道8號。法定代表人:王志良,注冊資本:人民幣1.45萬元,稅務(wù)登記證號:9131萬元,5.5.7.2.62X,主營業(yè)務(wù):融資租賃業(yè)務(wù);租賃業(yè)務(wù);從國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn);租賃財產(chǎn)殘值的處理和維護(hù);租賃交易咨詢和擔(dān)保。從事與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)(依法需要批準(zhǔn)的項目,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。從事與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)(依法需要批準(zhǔn)的項目,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展)。主要股東和實際控制人:中國平安保險(集團(tuán))有限公司。截至2021年底,平安租賃資產(chǎn)總額2739.54億元,總負(fù)債2297.82億元,所有者權(quán)益441.73億元;2021年營業(yè)收入199.89億元,凈利潤43.11億元。平安租賃不是不誠實的被執(zhí)行人。
三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
平安銀行第十二屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于與平安國際金融租賃有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。平安租賃綜合信用額度同等65億元,期限為1年。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)
上述關(guān)聯(lián)交易的定價按照商業(yè)原則進(jìn)行,定價不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件。
5.關(guān)聯(lián)交易的目的和影響
作為上市商業(yè)銀行,本行關(guān)聯(lián)交易為本行正常業(yè)務(wù),具體交易條款按商業(yè)原則協(xié)商,定價不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易條件,不損害本行和股東利益,對本行正常經(jīng)營活動和財務(wù)狀況無重大影響。
六、與關(guān)聯(lián)方累計發(fā)生的信用關(guān)聯(lián)交易
在過去的12個月里,本行計劃與平安租賃進(jìn)行65.79億元的關(guān)聯(lián)交易(已披露除外)。
七、獨立董事提前認(rèn)可和獨立意見
本行獨立董事楊軍、艾春榮、郭田勇、楊如生、蔡洪斌事先批準(zhǔn)了與平安國際金融租賃有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案,同意將上述關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項提交董事會審議,并發(fā)表獨立意見如下:
(一)平安銀行董事會關(guān)于上述關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法合規(guī);
(2)平安銀行上述關(guān)聯(lián)交易按照商業(yè)原則協(xié)商制定具體交易條款,定價不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易,不損害公司和股東的利益,上述關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨立性。
八、備查文件
(一)平安銀行董事會決議;
(二)平安銀行股份有限公司獨立董事獨立意見。
特此公告。
平安銀行有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:000001 證券簡稱:平安銀行 公告編號:2023-008
優(yōu)先股代碼:140002 優(yōu)先股簡稱:平銀01優(yōu)先
平安銀行股份有限公司
關(guān)聯(lián)交易公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
(1)關(guān)聯(lián)交易的基本情況
平安銀行有限公司(以下簡稱平安銀行)、“本行”)第十二屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于與陸金控股有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》,同意與陸金控股有限公司(以下簡稱“陸控”)簽訂產(chǎn)品和服務(wù)提供協(xié)議、產(chǎn)品及服務(wù)采購協(xié)議、金融服務(wù)合作協(xié)議和物業(yè)租賃協(xié)議,預(yù)計2023-2025年四項協(xié)議關(guān)聯(lián)交易總額為42.05億元、0.52億元、102.55億元、0.31億元,預(yù)計三年累計上限為145.43億元。
(二)與上市公司的關(guān)系
平安銀行是中國平安保險(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“平安集團(tuán)”)的控股子公司,陸控是平安集團(tuán)的合資公司;陸控董事冀光恒先生也是平安集團(tuán)副總經(jīng)理。根據(jù)《中國銀行業(yè)和保險監(jiān)督管理委員會銀行保險機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,陸地控制構(gòu)成本行關(guān)聯(lián)方。本行與上述關(guān)聯(lián)方之間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
(三)審議表決
本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)為3954.48億元,關(guān)聯(lián)交易總額為145.43億元,占本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的3.68%。由于關(guān)聯(lián)交易金額占本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的1%以上,根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和本行關(guān)聯(lián)交易管理辦法,本業(yè)務(wù)構(gòu)成本行重大關(guān)聯(lián)交易。
本行第十二屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于與陸金控股有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》,董事長謝永林、董事陳新英、蔡芳芳、楊如生回避表決。本行獨立董事楊軍、艾春榮、郭田勇、楊如生、蔡洪斌事先審查了上述關(guān)聯(lián)交易,同意將上述關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議,并發(fā)表了獨立意見。
本關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,不構(gòu)成重組上市,不經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
陸金控股有限公司于2011年12月注冊成立。截至2022年2月年度申報,法定股本為1萬美元,已發(fā)行12035.05757美元。注冊地:PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,Cayman Islands。首席執(zhí)行官: Yong Suk Cho 、Gregory Dean Gibb。
主營業(yè)務(wù)或經(jīng)營范圍:陸控作為平安集團(tuán)的合資企業(yè),是中國領(lǐng)先的小微企業(yè)主金融服務(wù)授權(quán)機(jī)構(gòu)。通過為小微企業(yè)主提供獲取包容性產(chǎn)品和服務(wù)的便捷渠道,授權(quán)機(jī)構(gòu)合作伙伴高效接觸和服務(wù)小微企業(yè)主,提高小微企業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
截至2021年12月31日,陸控總資產(chǎn)36,043,349萬元,總負(fù)債26,587,428萬元,所有者權(quán)益9,455,920萬元,總收入6,183,491萬元,凈利潤1,670,906萬元。陸地控制不是不誠實的執(zhí)行人。
三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
本行第十二屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于與陸金控股有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》、金融服務(wù)合作協(xié)議《產(chǎn)品及服務(wù)采購協(xié)議》、物業(yè)租賃協(xié)議,預(yù)計2023-2025年四項協(xié)議關(guān)聯(lián)交易總額為42.05億元、0.52億元、102.55億元、0.31億元,預(yù)計三年累計上限為145.43億元。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)
上述關(guān)聯(lián)交易的定價按照商業(yè)原則進(jìn)行,定價不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易易條件進(jìn)行。
5.關(guān)聯(lián)交易的目的和影響
作為上市商業(yè)銀行,本行關(guān)聯(lián)交易為本行正常業(yè)務(wù),具體交易條款按商業(yè)原則協(xié)商,定價不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易條件,不損害本行和股東利益,對本行正常經(jīng)營活動和財務(wù)狀況無重大影響。
六、與關(guān)聯(lián)方累計的關(guān)聯(lián)交易
本行近12個月及擬與陸控相關(guān)的交易金額累計達(dá)到149.54億元(已披露除外)。
七、獨立董事提前認(rèn)可和獨立意見
本行獨立董事楊軍、艾春榮、郭田勇、楊如生、蔡洪斌事先批準(zhǔn)了與陸金控股有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案,同意將上述關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項提交董事會審議,并發(fā)表獨立意見如下:
(一)平安銀行董事會關(guān)于上述關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法合規(guī);
(2)平安銀行上述關(guān)聯(lián)交易按照商業(yè)原則協(xié)商制定具體交易條款,定價不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易,不損害公司和股東的利益,上述關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨立性。
八、備查文件
(一)平安銀行董事會決議;
(二)平安銀行股份有限公司獨立董事獨立意見。
特此公告。
平安銀行有限公司董事會
2023年2月28日
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