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證券代碼:000948 簡稱證券:南天信息 公告編號:2023-007
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司
第八屆董事會第十九屆會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整,無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
(一)會議通知時間及方式:會議通知已于2023年2月21日郵寄。
(二)會議時間、地點、方式:會議于2023年2月27日通訊召開。
(三)會議應(yīng)有9名董事,實際上應(yīng)有9名董事。
(四)會議由公司董事長徐宏燦先生主持,公司監(jiān)事、高級管理人員出席會議。
(五)會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、 審議董事會會議
審議《關(guān)于設(shè)立分公司的議案》。
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,進一步優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局,充分配置公司資源,提高公司綜合競爭力,成立天津分公司和雄安分公司。
表決:九票同意、零票反對、零票棄權(quán)。
投票結(jié)果:審議通過。
詳見公司同日披露的《關(guān)于設(shè)立分公司的公告》。
三、備查文件
南天信息第八屆董事會第十九次會議決議。
特此公告。
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司
董 事 會
2023年2月27日
證券代碼:000948 簡稱證券:南天信息 公告編號:2023-008
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司
關(guān)于設(shè)立分公司的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整,無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”) 第八屆董事會第十九次會議于2023年2月27日審議通過了《關(guān)于設(shè)立分公司的議案》,同意設(shè)立天津分公司和雄安分公司。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定,設(shè)立分支機構(gòu)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,無需提交股東大會審議。
一、擬設(shè)立分公司的基本情況
(一)天津分公司
1、名稱:云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司天津分公司
2、類型:股份有限公司分公司:
3、營業(yè)場所:天津市
4、經(jīng)營范圍:公司經(jīng)營范圍內(nèi)的經(jīng)營。(依法需要批準的項目,經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
(二)雄安分公司
1、名稱:云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司雄安分公司
2、類型:股份有限公司分公司:
3、營業(yè)場所:雄安新區(qū)
4、經(jīng)營范圍:公司經(jīng)營范圍內(nèi)的經(jīng)營。(依法需要批準的項目,經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
上述信息最終以當?shù)毓ど痰怯洐C關(guān)批準為準。
二、設(shè)立分支機構(gòu)的目的、對公司的影響和存在的風(fēng)險
(一)設(shè)立分支機構(gòu)的目的
為進一步優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局,充分配置公司資源,為客戶提供本地化快速服務(wù),提升公司綜合競爭力,成立天津分公司和雄安分公司。
(2)對公司的影響和風(fēng)險
公司設(shè)立分支機構(gòu)符合公司的業(yè)務(wù)布局,有利于公司發(fā)展業(yè)務(wù),支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。該事項不會對公司的財務(wù)和經(jīng)營產(chǎn)生重大的不利影響,也不會損害公司和全體股東的利益。設(shè)立分支機構(gòu),按照規(guī)定的程序辦理工商登記手續(xù),不存在法律、法規(guī)限制或者禁止的風(fēng)險。
三、備查文件
南天信息第八屆董事會第十九次會議決議。
特此公告。
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司
董 事 會
2023年2月27日
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