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證券代碼:002313 證券簡稱:*ST日海 公告編號:2023-004
日海智能科技有限公司
關(guān)于公司股票可能終止上市的第三次風險提示公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整,無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、2022年4月30日,日海智能科技有限公司(以下簡稱“公司”)披露了《關(guān)于公司股票交易退市風險預警及其他風險預警及停牌公告》(公告號:2022-016),公司股票自2022年5月6日起實施“退市風險預警”。《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2022年修訂)》(以下簡稱《股票上市規(guī)則》)第9.3.在規(guī)定的情況下,公司股票有終止上市的風險。
2、股票上市規(guī)則第9.3.第五條規(guī)定:“上市公司出現(xiàn)本規(guī)則第9.3.第一款第(1)項至第(3)項,股票交易被退市風險警告的,應當在會計年度結(jié)束后一個月內(nèi)披露股票可能終止上市的風險警告公告,并在披露年度報告前至少披露兩份風險警告公告?!?/P>
3、根據(jù)《深圳證券交易所關(guān)于加強退市風險公司2022年年度報告信息披露的通知》的有關(guān)規(guī)定:“為提高風險披露效果,退市風險公司應在首次風險提示公告披露后至年度報告披露前每十個交易日披露一次風險提示公告?!?/P>
根據(jù)上述規(guī)定,公司應披露股票可能終止上市的風險提示。請理性投資,注意風險。
公司可能觸及的終止上市情況:
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1、公司股票可能終止上市的原因
1、公司2021年審計范圍有限,部分資產(chǎn)減值計提的充分性,其他股權(quán)工具投資賬面價值的準確性,其他應收賬款中個人備用金壞賬準備計提的充分性,內(nèi)部控制存在重大缺陷,導致2021年財務(wù)報告出具審計報告,觸及《股票上市規(guī)則》9.3.第一款第(三)項規(guī)定的情形,自2022年5月6日起,公司股票交易被警告退市風險。
2、針對上述形成不能表達意見的基礎(chǔ),公司高度重視不能表達意見對公司的影響,對減值計提項目逐一梳理,合理評估其減值風險,投資其他股權(quán)工具獲得更多信息重新評估其價值,全面清理公司其他應收賬款中的個人備用金并進行分類,相關(guān)會計處理涉及上一年度的會計錯誤糾正和追溯調(diào)整。公司進一步完善內(nèi)部控制機制,加強風險控制,鞏固財務(wù)會計質(zhì)量和效率,進一步規(guī)范各項財務(wù)業(yè)務(wù)標準和流程,加強財務(wù)內(nèi)部審計,及時、全面、準確地反映財務(wù)信息。公司進一步完善內(nèi)部控制機制,加強風險控制,鞏固財務(wù)會計質(zhì)量和效率,進一步規(guī)范各項財務(wù)業(yè)務(wù)標準和流程,加強財務(wù)內(nèi)部審計,及時、全面、準確地反映財務(wù)信息。上述消除和整改工作仍在進行中。
3、如果公司在2022年年度報告披露前不能完全消除上一年度不能表達意見的事項和影響,會計師不能出具非標準意見消除報告,公司2022年度財務(wù)報告可能出具保留意見、不能表達意見或否定意見的審計報告。該公司可能會觸及《股票上市規(guī)則》第9.3.在第一款規(guī)定的情況下,公司股票有終止上市的風險。
二、以往終止上市風險提示公告披露情況
該風險提示是公司股票可能終止上市的第三個風險提示。終止上市首次風險提示的具體內(nèi)容見公司2023年1月31日披露的《公司股票可能終止上市首次風險提示公告》(公告號:2023-002)。2022年2月14日公司披露的《關(guān)于公司股票可能終止上市的第二次風險提示公告》(公告號:2023-003)見第二次終止上市的風險提示公告。
三、其他事項
1、除上述退市風險警告外,公司股票交易還實施了其他風險警告。詳見公司2022年4月30日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《公司股票交易退市風險警告及其他風險警告及停牌公告》(公告號:2022-016)。
2、公司指定的信息披露媒體是《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn),本公司所有信息均以上述指定媒體披露的信息為準。請謹慎決策,注意投資風險。
日海智能科技有限公司
董事會
2023年2月28日
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