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證券代碼:601609 證券簡稱:金田股份 公告編號:2023-012
債券代碼:113046 債券簡稱:金田可轉(zhuǎn)債
寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))有限公司
關(guān)于2023年第一次臨時股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 2023年3月15日,股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(3)投票方式:股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
(4)現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
日期:2023年3月15日 14點00分
召開地點:寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)西路1號三樓多功能廳會議室
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年3月15日起,網(wǎng)上投票的起止時間:
至2023年3月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
(6)上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 執(zhí)行一一規(guī)范操作等相關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十二次和第八屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。相關(guān)議案內(nèi)容于2023年2月28日在公司指定的披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站上(www.sse.com.cn)披露。上海證券交易所網(wǎng)站將另行發(fā)布相關(guān)股東大會會議資料。
2、特別決議:第一、2項議案
3、對中小投資者單獨計票的提案:第一、2項議案
4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案:
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案:無表決議案
三、股東大會投票注意事項
(1)股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(指定交易的證券公司交易終端)或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)站:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時,需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東,可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的,可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后,同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的,其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(3)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
(1)股權(quán)登記日結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(詳見下表),并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)登記方式
1、個人股東登記時應(yīng)持有個人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡;個人股東委托他人出席會議的,受托人應(yīng)當(dāng)出示身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和上海證券交易所股票賬戶卡。
2、法定股東登記時,法定代表人出席會議的,應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡;法定代表人委托代理人出席會議的,應(yīng)當(dāng)出示身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)和上海證券交易所股票賬戶卡,法定代表人簽署并加蓋法人公章。
3、公司股東可以通過信件或傳真登記,公司不接受電話登記。
(二)登記時間:2023年3月14日(星期二):30-11:30,13:00-16:30
(3)登記地點:浙江省寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)西路1號董事會秘書處(辦公樓7008辦公室)
六、其他事項
(一)會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人:丁星馳
聯(lián)系電話:0574-83005059
聯(lián)系傳真:0574-87597573
聯(lián)系地址:浙江省寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)西西路1號
郵政編碼:315034
(二)會議費用
會議期限為半天,股東自行承擔(dān)交通和住宿費用。
(三)其他
出席會議的人員應(yīng)在會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點。
特此公告。
寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))有限公司董事會
2023年2月28日
附件1:授權(quán)委托書
報備文件
公司第八屆董事會第十二次會議決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年3月15日召開的第一次臨時股東大會,代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù):
委托人持有優(yōu)先股數(shù):
委托人股東賬號:
■
客戶簽名(蓋章): 受托人簽名:
客戶身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的,受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
證券代碼:601609 證券簡稱:金田股份 公告編號:2023-010
債券代碼:113046 債券簡稱:金田可轉(zhuǎn)債
寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))有限公司
第八屆董事會第十二次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
2023年2月21日,寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十二次會議(以下簡稱“本次會議”)通知書面、電子郵件發(fā)布,會議于2023年2月24日通過通訊表決舉行。本次會議由公司董事長樓國強先生主持,董事8人,董事8人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,程序合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議并表決通過下列議案:
(一)審議通過《公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,經(jīng)董事會逐項自查論證公司實際情況及相關(guān)事項,認(rèn)為公司條件符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定??赊D(zhuǎn)換公司債券發(fā)行給非特定對象的條件。
本案屬于公司2022年第一次臨時股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜的范圍,無需提交公司股東大會審議。
投票結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
(二)審議通過《關(guān)于公司的》〈向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券計劃的論證分析報告〉的議案》
詳見上海證券交易所網(wǎng)站詳情(www.sse.com.cn)上述披露的《金田股份向非特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告》。
投票結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案仍需提交股東大會審議。
(三)審議通過《關(guān)于公司的關(guān)于》〈可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)發(fā)給不特定對象〉的議案》
詳見上海證券交易所網(wǎng)站詳情(www.sse.com.cn)上述披露的《金田股份發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)》。
本案屬于公司2022年第一次臨時股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜的范圍,無需提交公司股東大會審議。
投票結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
(四)審議通過《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》
為高效有序地完成向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的工作,公司董事會根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定,要求股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人在符合有關(guān)法律法規(guī)的前提下全面處理與發(fā)行有關(guān)的事項,包括但不限于:
1、根據(jù)國家法律法規(guī)、證券監(jiān)管機構(gòu)、證券交易所的有關(guān)規(guī)定和意見以及公司的具體情況,制定和實施可轉(zhuǎn)換公司債券的具體計劃,適當(dāng)修訂、調(diào)整和補充可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行條款,明確具體發(fā)行條款和發(fā)行計劃,制定和實施最終發(fā)行計劃,包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式和對象、原股東優(yōu)先配售比例、初始股價確定、股價修正、贖回、回售、債券利率、修訂債券持有人會議規(guī)則、決定發(fā)行時間、增加募集資金賬戶、簽署募集資金賬戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議等與發(fā)行計劃有關(guān)的一切事項;
2、根據(jù)有關(guān)部門對募集資金投資具體項目的審計、相關(guān)市場條件的變化、募集資金項目實施條件的變化等因素進(jìn)行綜合判斷,并在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)調(diào)整或決定募集資金的使用和具體安排;
3、簽署、修改、補充、提交、報告、執(zhí)行本次發(fā)行過程中的所有相關(guān)協(xié)議、申請文件等重要文件,并辦理相關(guān)發(fā)行申請、審批、登記、備案手續(xù);
4、聘請中介機構(gòu)辦理本次發(fā)行的相關(guān)工作,包括但不限于根據(jù)監(jiān)管部門和證券交易所的要求,簽訂聘請中介機構(gòu)的協(xié)議,制作、修改、提交本次發(fā)行的相關(guān)申請文件和回復(fù)查詢,并決定向相應(yīng)的中介機構(gòu)支付報酬;
5、根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)換,及時修改公司章程的有關(guān)規(guī)定,辦理工商備案、注冊資本變更登記、可轉(zhuǎn)換公司債券上市等事項;
6、如果證券監(jiān)管部門和證券交易所對可轉(zhuǎn)換公司債券政策有新的規(guī)定或證券監(jiān)管部門有其他具體要求,根據(jù)證券監(jiān)管部門的新政策或具體要求,具體發(fā)行相應(yīng)調(diào)整銀行計劃(但股東大會重新表決的相關(guān)法律法規(guī)和公司章程除外);
7、在不可抗力或其他足以使發(fā)行計劃難以實施的情況下,或者雖然可以實施,但會給公司帶來不利后果,或者發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券政策發(fā)生變化時,決定推遲發(fā)行計劃的實施;
8、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求,對可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行對即期回報的稀釋影響進(jìn)行分析、研究和論證,制定并實施填補即期回報的相關(guān)措施,并根據(jù)未來新出臺的政策法規(guī)、實施細(xì)則或自律規(guī)范,修改、補充和完善原框架內(nèi)的相關(guān)分析和措施,并全權(quán)處理其他與此相關(guān)的事項;
9、可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期間,在股東大會審議通過的框架和原則下,按照有關(guān)法律法規(guī)、有關(guān)監(jiān)管部門、證券交易所的批準(zhǔn)和公司章程的規(guī)定,全面處理與可轉(zhuǎn)換債券贖回、轉(zhuǎn)換、回售有關(guān)的一切事項;
10、在有關(guān)法律法規(guī)允許的情況下,處理與本次發(fā)行有關(guān)的、必要的、適當(dāng)?shù)幕蜻m當(dāng)?shù)钠渌马棥?/P>
除第五項、第七項至第九項授權(quán)有效期為相關(guān)事項完成之日,其余授權(quán)有效期自股東大會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效。
投票結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案仍需提交股東大會審議。
(五)審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
詳見上海證券交易所網(wǎng)站詳情(www.sse.com.cn)上述披露的《金田股份關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-012)。
投票結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))有限公司董事會
2023年2月27日
證券代碼:601609 證券簡稱:金田股份 公告編號:2023-011
債券代碼:113046 債券簡稱:金田可轉(zhuǎn)債
寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))有限公司
第八屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第七次會議(以下簡稱“本次會議”)于2023年2月21日通過電子郵件和書面形式發(fā)布,會議于2023年2月24日在公司六樓會議室舉行。會議由公司監(jiān)事會主席余燕主持,監(jiān)事3人,實際監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,程序合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并表決通過下列議案:
(一)審議通過《公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,經(jīng)逐項自查論證公司實際情況及相關(guān)事項,認(rèn)為公司條件符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定??赊D(zhuǎn)換公司債券發(fā)行給非特定對象的條件。
投票結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
(二)審議通過《關(guān)于公司的》〈向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券計劃的論證分析報告〉的議案》
詳見上海證券交易所網(wǎng)站詳情(www.sse.com.cn)上述披露的《金田股份向非特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告》。
投票結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
本議案仍需提交股東大會審議。
(三)審議通過《關(guān)于公司的關(guān)于》〈可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)發(fā)給不特定對象〉的議案》
詳見上海證券交易所網(wǎng)站詳情(www.sse.com.cn)上述披露的《金田股份發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)》。
投票結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))有限公司監(jiān)事會
2023年2月27日
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