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證券代碼:603013 證券簡稱:亞普股份 公告編號:2023-005
亞普汽車零部件有限公司
公告公司董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2020年6月4日,亞普汽車零部件有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會、第四屆監(jiān)事會由公司2019年年度股東大會選舉產(chǎn)生,任期將于2023年6月3日屆滿。2023年4月20日,公司獨立董事周芬女士、朱永瑞先生將連續(xù)擔任公司獨立董事6年。為保證董事會和監(jiān)事會的正常發(fā)展,結(jié)合公司業(yè)務發(fā)展的實際需要,公司決定根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,提前選舉董事會和監(jiān)事會。
一、董事會換屆選舉情況
2023年2月27日,公司召開第四屆董事會第二十四次會議,審議通過了《關(guān)于董事會提前選舉和提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關(guān)于董事會提前選舉和提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,公司第五屆董事會將由9名董事組成,其中6名非獨立董事和3名獨立董事。擬提名5名非獨立董事和3名獨立董事。董事任期自股東大會選舉通過之日起計算。任期為三年,另有一名非獨立董事候選人將另行補充。
公司第五屆董事會非獨立董事候選人(簡歷附后)經(jīng)董事會提名、薪酬考核委員會批準。:共有5人,姜林、張海濤、左京、趙偉賓、洪明君。
經(jīng)公司董事會提名、薪酬考核委員會批準,下列人員為公司第五屆董事會獨立董事候選人(簡歷附后):陳同廣、崔吉子、李元旭三人。在上述獨立董事候選人中,陳同廣是會計專業(yè)人士,三名獨立董事候選人均取得了獨立董事資格證書。
上述董事候選人未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰。除江林先生持有公司6萬股外,其他董事候選人均未持有公司股份。獨立董事候選人同意擔任公司第五屆董事會獨立董事候選人,與公司及其控股股東和實際控制人無關(guān)。
二、監(jiān)事會換屆選舉情況
2023年2月27日,公司召開第四屆監(jiān)事會第二十一次會議,審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會提前選舉和第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,公司第五屆監(jiān)事會將由三名監(jiān)事組成,包括一名職工代表監(jiān)事。監(jiān)事任期自股東大會選舉通過之日起計算,任期為三年。
以下人員提名為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人(簡歷附后):尹志峰,房愛民,共2人。
根據(jù)公司章程,公司第六屆員工(會員)代表大會第十二次會議決議并履行宣傳程序后,錢晨光先生被選為公司第五屆監(jiān)事會員工監(jiān)事。
上述監(jiān)事候選人均未持有本公司股份,未受中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰。
三、董事、監(jiān)事候選人的選舉方式和獨立意見
1、根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》,獨立董事候選人的資格和獨立性已提交上海證券交易所審查,無異議,并提交股東大會審議。
2、根據(jù)公司章程,上述非獨立董事、獨立董事、非職工代表監(jiān)事候選人將由股東大會以累計投票的形式選舉。
3、公司獨立董事對董事會提名的董事候選人發(fā)表了同意的獨立意見。
四、其他說明
為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運作,原董事、監(jiān)事仍將按照法律、行政法規(guī)等規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定履行相應職責。
在此,公司感謝第四屆董事會董事和第四屆監(jiān)事在履行職責期間的勤奮和責任,以及對公司發(fā)展的貢獻!
五、備查文件目錄
1、第四屆董事會第二十四次會議決議;
2、獨立董事對第四屆董事會第二十四次會議有關(guān)事項的獨立意見;
3、公司第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議。
特此公告。
亞普汽車零部件有限公司董事會
2023年2月28日
附件1.第五屆董事會董事候選人簡歷
非獨立董事:非獨立董事:
姜林,男,1971年6月出生,中共黨員,本科學歷,高級經(jīng)濟學家。曾任揚州汽車塑料零部件制造公司總經(jīng)理助理、亞普汽車零部件有限公司副總經(jīng)理、亞普汽車零部件有限公司副總經(jīng)理、財務負責人?,F(xiàn)任董事長、總經(jīng)理、東風亞普汽車零部件有限公司副董事長、亞普汽車零部件(開封)有限公司董事長、亞普美國控股有限公司董事、亞普美國汽車系統(tǒng)有限公司董事。
張海濤,男,1959年5月出生,中共黨員,碩士學位,高級工程師。曾任上海納鐵福傳動軸有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、雙龍汽車有限公司首席執(zhí)行副總裁、代表董事、共同代表董事、上海汽車集團有限公司副總經(jīng)濟學家?,F(xiàn)任華宇汽車系統(tǒng)有限公司董事、總經(jīng)理、第四屆董事會副董事長。
左京,男,1971年7月出生,大眾,學士學位,高級經(jīng)濟學家。曾任高通投資發(fā)展有限公司高級項目經(jīng)理、中國國家投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司投資團隊高級投資經(jīng)理、健康團隊投資總監(jiān)?,F(xiàn)任中國國家投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司項目協(xié)作團隊總監(jiān),公司第四屆董事會董事。
趙偉賓,男,1971年12月出生,中共黨員,碩士學位,高級工程師。曾任延鋒汽車配件系統(tǒng)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與投資管理部高級總監(jiān)?,F(xiàn)任華宇汽車系統(tǒng)有限公司規(guī)劃開發(fā)部執(zhí)行董事,公司第四屆董事會董事。
洪明軍,男,1981年10月出生,中共黨員,碩士學位,工程師。曾任中國國家投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司高新技術(shù)項目部業(yè)務經(jīng)理、投資團隊投資經(jīng)理、高級投資經(jīng)理、資產(chǎn)管理部副總監(jiān)?,F(xiàn)任中國國家投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司運營管理部副總監(jiān)、中國高鐵技術(shù)有限公司董事。
獨立董事:
陳同廣,男,1966年4月出生,中共黨員,本科學歷,高級會計師。曾任揚州大學財務部副主任、會計師、揚州大學國有資產(chǎn)管理辦公室會計師、揚州大學資產(chǎn)管理公司副總經(jīng)理、揚州大學物流保障辦公室物業(yè)服務中心副主任、主任、江蘇洋河有限公司獨立董事?,F(xiàn)任揚州大學物流保障辦公室質(zhì)量運行安全管理部主任、揚州楊杰電子科技有限公司獨立董事、江蘇天河制藥有限公司獨立董事。
崔吉子,女,1964年10月出生,中共黨員,博士學位,教授。曾任華東政法大學講師、副教授、碩士導師,現(xiàn)任華東政法大學法學院教授、博士導師,江蘇林陽能源有限公司獨立董事。
李元旭,男,1966年10月出生,中共黨員,博士學位,教授。曾任廈門紫光學有限公司、上海浩海生物技術(shù)有限公司、雅本化工有限公司、亞普汽車零部件有限公司獨立董事、復旦大學管理學院教師?,F(xiàn)任復旦大學管理學院教授、博士生導師、張曉泉有限公司獨立董事、上海天躍科技有限公司獨立董事。
第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
尹志峰,男,1978年11月出生,中共黨員,博士學位,高級經(jīng)濟學家。曾任中國工商銀行總行內(nèi)部審計局境外機構(gòu)審計部副主任、主任?,F(xiàn)任中國國有投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司副總經(jīng)理、總法律顧問,公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席。
房愛民,男,1975年11月出生,中共黨員,學士學位,高級會計師。曾任揚州汽車塑料零部件制造公司財務部會計、亞普汽車零部件有限公司財務部會計、亞普汽車零部件有限公司財務部高級會計、審計部副總監(jiān)?,F(xiàn)任公司審計部主任,公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事。
證券代碼:603013 證券簡稱:亞普股份 公告編號:2023-007
亞普汽車零部件有限公司
關(guān)于選舉公司職工監(jiān)事的公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據(jù)《亞普汽車零部件有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的規(guī)定,監(jiān)事會包括一名員工代表。監(jiān)事會職工代表通過公司職工代表大會、職工大會或其他形式的民主選舉產(chǎn)生。
近日,公司監(jiān)事會收到公司工會發(fā)布的《關(guān)于推薦公司第五屆監(jiān)事會職工監(jiān)事的函》,通知公司第六屆職工(會員)代表大會第十二次會議選舉并履行公示程序。錢晨光先生(簡歷附后)是公司第五屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。
員工(會員)代表大會選舉產(chǎn)生的員工監(jiān)事錢晨光先生將與2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的兩名非員工監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會,任期三年,并按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。
特此公告。
亞普汽車零部件有限公司監(jiān)事會
2023年2月28日
附件:
職工監(jiān)事簡歷
錢晨光,男,1967年7月出生,中共黨員,本科學歷,工程師。
曾任公司共青團總支部副書記、共青團委員會書記、政治工作部副主任、規(guī)劃部副經(jīng)理、武漢亞普質(zhì)量部部長、銷售部副經(jīng)理、客戶中心總監(jiān),現(xiàn)任公司員工監(jiān)事、工會主席。
證券代碼:603013 證券簡稱:亞普股份 公告編號:2023-006
亞普汽車零部件有限公司
關(guān)于2023年第一次臨時股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
● 2023年3月15日,股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(3)投票方式:股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
(4)現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
日期:2023年3月15日 14 點 00分
召開地點:亞普汽車零部件有限公司會議室(揚州揚子江南路508號)
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年3月15日起,網(wǎng)上投票的起止時間:
至2023年3月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
(6)上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
詳見2023年2月28日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站。(www.sse.com.cn)上述披露的公告。
2、特別決議:沒有
3、對中小投資者單獨計票的議案:1、2、3
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無表決/P>
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案:無表決議案
三、股東大會投票注意事項
(1)股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(指定交易的證券公司交易終端)或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)站:vote.sseinfo.com)進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時,需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東,可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的,可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后,同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的,其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。
(3)股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的,視為無效投票。
(4)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復表決的,以第一次投票結(jié)果為準。
(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
(六)選舉董事、獨立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制,詳見附件2
四、出席會議的對象
(1)股權(quán)登記日結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(詳見下表),并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)登記方式
1、法定股東登記:法定股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應當出示身份證明和法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,應當出示法定股東單位的身份證明和法定代表人出具的書面授權(quán)委托書。
2、自然人股東登記:自然人股東親自出席會議的,應當出示身份證或者其他有效證件、證件、股票賬戶卡;委托代理人出席會議的,應當出示有效身份證、股東授權(quán)委托書。
3、2023年3月7日交易結(jié)束后被中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的股東,可在2023年3月15日會議前的工作時間辦理會議登記手續(xù)。異地股東可以通過信件或傳真登記。
(二)2023年3月14日(星期二)上午9日現(xiàn)場登記時間:00-12:00,下午13:30-17:2023年3月15日(周三)上午900:00-12:上述時間段后,將不再辦理出席現(xiàn)場會議的股東登記。
(三)現(xiàn)場登記地點
亞普汽車零部件有限公司會議室,揚州揚子江南路508號
六、其他事項
1、出席會議的股東和股東代理人應當攜帶有關(guān)文件的原件和復印件。參加現(xiàn)場表決的股東應當自行承擔住宿費和交通費。
2、會議聯(lián)系方式聯(lián)系人:楊琳、王雪
地址:江蘇省揚州市揚子江南路508號
電話:0514-87777181
傳真:0514-87846888
郵編:225009
電子郵箱:stock@yapp.com
特此公告。
亞普汽車零部件有限公司董事會
2023年2月28日
附件1:授權(quán)委托書
附件2:董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明
● 報備文件
第四屆亞普董事會第二十四屆會議決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
亞普汽車零部件有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年3月15日召開的第一次臨時股東大會,代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù):
委托人持有優(yōu)先股數(shù):
委托人股東賬號:
■
客戶簽名(蓋章): 受托人簽名:
客戶身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的,受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式
1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。
二、二。申報的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個提案小組,股東持有與提案小組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的,股東大會選出董事10人,董事候選人12人,股東選出董事會提案小組選出1000股。
第三,股東應當以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票,不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上,還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后,每個提案分別累計計算票數(shù)。
四、示例:
某上市公司召開股東大會,采用累計投票制度對董事會、監(jiān)事會進行改選,應選董事5人,董事候選人6人;獨立董事2人,獨立董事候選人3人;監(jiān)事2人,監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項如下:
■
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有公司100股,采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán),在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權(quán),在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。
投資者可以限制500票,并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進行投票。他(她)不僅可以將500票集中在候選人身上,還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。
如表所示:
■
證券代碼:603013 證券簡稱:亞普股份 公告編號:2023-003
亞普汽車零部件有限公司
第四屆董事會第二十四次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2023年2月22日,亞普汽車零部件有限公司(以下簡稱本公司)通過電子郵件向全體董事發(fā)出第四屆董事會第24次會議(以下簡稱本次會議)通知和會議材料。會議于2023年2月27日舉行。會議應參加8名董事的投票,實際收到8名董事的有效投票。會議由董事長姜林先生主持,公司監(jiān)事、董事會秘書、證券事務代表出席會議。
本次會議的召集、召開、表決符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,程序合法。
二、董事會會議審議情況
董事會會議的所有議案均已通過,具體表決如下:
1、8票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《公司董事會提前選舉和第五屆董事會非獨立董事候選人提名議案》。
詳見2023年2月28日上海證券報、中國證券報、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《公司董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉公告》(公告號:2023-005)。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
第五屆董事會非獨立董事應當通過累計投票制選舉提交股東大會審議。
2、8票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于公司董事會提前選舉和第五屆董事會獨立董事候選人提名的議案》。
詳見2023年2月28日上海證券報、中國證券報、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《公司董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉公告》(公告號:2023-005)。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
第五屆董事會獨立董事應當提交股東大會審議,并以累計投票制度選舉。
3、以8票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于制定公司的》<對外投資管理制度>的議案》。
4、8票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
詳見2023年2月28日上海證券報、中國證券報、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-006)。
三、備查文件目錄
1、第四屆董事會第二十四次會議決議;
2、獨立董事對第四屆董事會第二十四次會議有關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
亞普汽車零部件有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:603013 證券簡稱:亞普股份 公告編號:2023-004
亞普汽車零部件有限公司
第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
2023年2月22日,亞普汽車零部件有限公司(以下簡稱本公司)通過電子郵件向全體監(jiān)事發(fā)出第四屆監(jiān)事會第21次會議(以下簡稱本次會議)通知和會議材料。會議于2023年2月27日舉行。會議應當參加3名監(jiān)事的表決,實際收到3名監(jiān)事的有效表決票。會議由監(jiān)事會主席尹志峰先生主持,董事會秘書、證券事務代表出席會議。
本次會議的召集、召開、表決符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,程序合法。
二、監(jiān)事會會議審議情況
公司監(jiān)事會議案已獲批準,具體表決如下:
1、3票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會提前選舉和第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》。
詳見2023年2月28日上海證券報、中國證券報、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《公司董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉公告》(公告號:2023-005)。
本議案仍需提交股東大會審議,第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事由累計投票制選舉產(chǎn)生。
三、備查文件
1、公司第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議。
特此公告。
亞普汽車零部件有限公司監(jiān)事會
2023年2月28日
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