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證券代碼:688526 證券簡稱:科前生物 公告編號:2023-002
武漢科前生物股份有限公司
2022年度業(yè)績快報公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
本公告所載武漢科前生物股份有限公司(下稱“公司”)2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會計師事務(wù)所審計,具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),提請投資者注意投資風(fēng)險。
一、2022 年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位:人民幣元
■
注:1.本報告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。
2.以上財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報表數(shù)據(jù)填列,但未經(jīng)審計,最終結(jié)果以公司2022年年度報告為準(zhǔn)。
二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明
(一)報告期的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素
2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入10.01億元,較上年下降9.22%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤4.05億元,較上年下降29.06%。
報告期末,公司財務(wù)狀況良好,總資產(chǎn)額為43.87億元,較年初增長17.77%;歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為34.92億元,較年初增長10.75%;資產(chǎn)負(fù)債率為20.36%,較年初15.34%上升5.02個百分點。
報告期內(nèi),豬價低迷,養(yǎng)殖戶免疫意愿下降導(dǎo)致公司銷量下降。
(二)主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)增幅變動幅度達(dá)30%以上指標(biāo)的說明
營業(yè)利潤、利潤總額和歸屬母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別下降30.37、30.28、31.48個百分點,主要原因是由于受市場行情影響,本年銷售不及上年,動物生物制品產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目于2022年陸續(xù)轉(zhuǎn)固并投入使用,固定資產(chǎn)折舊較去年增加較大,單位成本上升,毛利率有所降低,加之期間費用較上年增加較大,導(dǎo)致利潤下滑。
三、風(fēng)險提示
公司不存在可能影響本次業(yè)績快報內(nèi)容準(zhǔn)確性的不確定性因素。
本公告所載2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會計師事務(wù)所審計,具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),提請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
武漢科前生物股份有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:688526 證券簡稱:科前生物 公告編號:2023-003
武漢科前生物股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十二次會議
決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
武漢科前生物股份有限公司(下稱“公司”)于2023年2月27日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的形式召開第三屆監(jiān)事會第二十二次會議(下稱“本次會議”)。本次會議通知于2023年2月22日以郵件、電話的方式向各位監(jiān)事發(fā)出,本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人,實際參與表決監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事審議,作出決議如下:
(一)審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,董事會對照科創(chuàng)板上市公司向特定對象發(fā)行股票的條件,對公司實際情況及相關(guān)事項進(jìn)行逐項認(rèn)真自查論證后,認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的科創(chuàng)板上市公司向特定對象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定,具備科創(chuàng)板上市公司向特定對象發(fā)行A股股票的各項條件。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
本議案屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行范圍內(nèi)事項,無需提交公司股東大會審議。
(二)審核通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告(修訂稿)〉的議案》
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定以及股東大會的授權(quán),公司對《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》進(jìn)行了修訂,編制了《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告(修訂稿)》。
本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告(修訂稿)》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
本議案屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行范圍內(nèi)事項,無需提交公司股東大會審議。
(三)審核通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)〉的議案》
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定以及股東大會的授權(quán),公司對《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》進(jìn)行了修訂,編制了《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》。
本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》及《武漢科前生物股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)披露的提示性公告》(公告編號:2023-005)。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
本議案屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行范圍內(nèi)事項,無需提交公司股東大會審議。
(四)審核通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)〉的議案》
根據(jù)公司的實際情況以及股東大會的授權(quán),公司對《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》進(jìn)行了修訂,編制了《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)》。
本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
本議案屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行范圍內(nèi)事項,無需提交公司股東大會審議。
(五)審核通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)〉的議案》
根據(jù)公司的實際情況以及股東大會的授權(quán),公司對本次發(fā)行對攤薄即期回報的影響的分析進(jìn)行了修訂。
本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《武漢科前生物股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)的公告》(公告編號:2023-006)。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
本議案屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行范圍內(nèi)事項,無需提交公司股東大會審議。
特此公告。
武漢科前生物股份有限公司監(jiān)事會
2023年2月28日
證券代碼:688526 證券簡稱:科前生物 公告編號:2023-004
武漢科前生物股份有限公司
第三屆董事會第二十四次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
武漢科前生物股份有限公司(下稱“公司”)于2023年2月27日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的形式召開第三屆董事會第二十四次會議(下稱“本次會議”)。本次會議通知于2023年2月22日以郵件、電話的方式向各位董事發(fā)出,本次會議應(yīng)參與表決董事9人,實際參與表決董事9人。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議,作出決議如下:
(一)審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,董事會對照科創(chuàng)板上市公司向特定對象發(fā)行股票的條件,對公司實際情況及相關(guān)事項進(jìn)行逐項認(rèn)真自查論證后,認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的科創(chuàng)板上市公司向特定對象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定,具備科創(chuàng)板上市公司向特定對象發(fā)行A股股票的各項條件。
公司獨立董事已對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
表決結(jié)果:4票同意,0票反對,0票棄權(quán),關(guān)聯(lián)董事陳煥春、金梅林、何啟蓋、方六榮、吳美洲回避表決。
本議案屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜范圍內(nèi),無需提交公司股東大會審議。
(二)審核通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告(修訂稿)〉的議案》
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司就本次發(fā)行編制了《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告(修訂稿)》。
公司獨立董事已對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告(修訂稿)》。
表決結(jié)果:4票同意,0票反對,0票棄權(quán),關(guān)聯(lián)董事陳煥春、金梅林、何啟蓋、方六榮、吳美洲回避表決。
本議案屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜范圍內(nèi),無需提交公司股東大會審議。
(三)審核通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)〉的議案》
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司就本次發(fā)行編制了《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》。
公司獨立董事已對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》及《武漢科前生物股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)披露的提示性公告》(公告編號:2023-005)。
表決結(jié)果:4票同意,0票反對,0票棄權(quán),關(guān)聯(lián)董事陳煥春、金梅林、何啟蓋、方六榮、吳美洲回避表決。
本議案屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜范圍內(nèi),無需提交公司股東大會審議。
(四)審核通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)〉的議案》
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司就本次發(fā)行編制了《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)》。
公司獨立董事已對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)》。
表決結(jié)果:4票同意,0票反對,0票棄權(quán),關(guān)聯(lián)董事陳煥春、金梅林、何啟蓋、方六榮、吳美洲回避表決。
本議案屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜范圍內(nèi),無需提交公司股東大會審議。
(五)審核通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)的議案》
根據(jù)公司的實際情況以及股東大會的授權(quán),公司對本次發(fā)行對攤薄即期回報的影響的分析進(jìn)行了修訂。
公司獨立董事已對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《武漢科前生物股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)的公告》(公告編號:2023-006)。
表決結(jié)果:4票同意,0票反對,0票棄權(quán),關(guān)聯(lián)董事陳煥春、金梅林、何啟蓋、方六榮、吳美洲回避表決。
本議案屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行范圍內(nèi)事項,無需提交公司股東大會審議。
特此公告。
武漢科前生物股份有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:688526 證券簡稱:科前生物 公告編號:2023-005
武漢科前生物股份有限公司
關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案
(修訂稿)披露的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
武漢科前生物股份有限公司(以下簡稱“公司”)關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會議、2022年第一次臨時股東大會、第三屆董事會第二十四次會議審議通過。公司已于2023年2月28日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露了《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》及相關(guān)文件,敬請廣大投資者注意查閱。
本次公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的披露事項不代表審核、注冊部門對于本次發(fā)行相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn),向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)所述本次發(fā)行相關(guān)事項尚待上海證券交易所審核并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會作出予以注冊批復(fù)后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
武漢科前生物股份有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:688526 證券簡稱:科前生物 公告編號2023-006
武漢科前生物股份有限公司
關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行
A股股票攤薄即期回報與填補(bǔ)措施及
相關(guān)主體承諾(修訂稿)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
武漢科前生物股份有限公司(下稱“公司”)召開第三屆董事會第二十一次會議、2022年第一次臨時股東大會、第三屆董事會第二十四次會議,審議通過了公司關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票(下稱“本次發(fā)行”)的相關(guān)議案。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(國辦發(fā)〔2013〕110號)、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2014〕17號)以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會公告〔2015〕31號)等規(guī)定的要求,為保障中小投資者利益,公司就本次向特定對象發(fā)行股票對即期回報的影響及填補(bǔ)的具體措施進(jìn)行了分析并提出了填補(bǔ)回報的相關(guān)措施。公司本次制定的填補(bǔ)回報措施不等于對公司未來利潤作出的保證。具體內(nèi)容如下:
一、本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響
(一)主要假設(shè)和前提條件
以下假設(shè)僅為測算本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響,不代表對公司未來經(jīng)營情況及趨勢的判斷,亦不構(gòu)成盈利預(yù)測。投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
1、假設(shè)本次發(fā)行于2023年6月末完成,該預(yù)測時間僅用于測算本次發(fā)行攤薄即期回報的影響,不構(gòu)成對實際發(fā)行完成時間的承諾,最終時間以中國證監(jiān)會作出予以注冊批復(fù)后的實際發(fā)行完成時間為準(zhǔn);
2、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、證券行業(yè)情況、產(chǎn)品市場情況及公司經(jīng)營環(huán)境等方面沒有發(fā)生重大不利變化;
3、假設(shè)本次發(fā)行在預(yù)案公告日至發(fā)行日期間,公司不進(jìn)行分紅,不存在派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項;
4、假設(shè)本次向特定對象發(fā)行數(shù)量8,766,000股,本次向特定對象發(fā)行完成后公司總股本將由發(fā)行前的466,207,976股增至474,973,976股(不考慮資本公積轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵、股票回購注銷等其他因素對公司股本總額的影響),假設(shè)募集資金總額為人民幣 16,199.5680萬元(不考慮發(fā)行費用);
5、公司2021年末歸屬于母公司所有者權(quán)益為315,347.62萬元,公司2022年1-9月歸屬于母公司所有者的凈利潤為28,342.94萬元,歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益凈利潤為26,801.26萬元,2022年現(xiàn)金分紅8,837.53萬元。假設(shè)2022年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤為2022年1-9月凈利潤的年化處理,即假設(shè)2022年度凈利潤=2022年1-9月凈利潤*12/9;假設(shè)2022年末歸屬于母公司所有者權(quán)益=2021年末歸屬于母公司所有者權(quán)益+2022年度預(yù)計的屬于母公司所有者的凈利潤-2022年度現(xiàn)金分紅;2023年度扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤較2022年度分別為:持平、下降10%、增長10%;
6、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后,對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況等(如營業(yè)收入、財務(wù)費用、投資收益等)的影響;
7、在預(yù)測公司發(fā)行后凈資產(chǎn)時,未考慮除募集資金、凈利潤和利潤分配之外的其他因素對凈資產(chǎn)的影響。
(二)對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響
基于上述假設(shè)情況,公司測算了本次向特定對象發(fā)行對即期主要收益指標(biāo)的影響,具體情況如下:
■
注:對每股收益和凈資產(chǎn)收益率的計算,公司按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》中的規(guī)定進(jìn)行計算。
二、關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的特別風(fēng)險提示
本次發(fā)行完成后,公司每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)短期內(nèi)存在下降的可能,公司原股東即期回報存在被攤薄的風(fēng)險。特此提醒投資者關(guān)注本次向特定對象發(fā)行股票攤薄股東即期回報的風(fēng)險。
公司為應(yīng)對即期回報被攤薄風(fēng)險而制定了填補(bǔ)回報措施,公司實際控制人、董事、高級管理人員對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。公司所制定的填補(bǔ)回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策,投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請廣大投資者注意。
三、本次向特定對象發(fā)行股票的必要性和合理性
本次向特定對象發(fā)行股票的實施有利于公司提升資本實力,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,提升抗風(fēng)險能力和持續(xù)經(jīng)營能力,并彰顯實際控制人對公司未來發(fā)展的信心,有助于公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的必要性和合理性具體參見《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》之“第四節(jié) 董事會關(guān)于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析”。
四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
本次募集資金投資項目投向公司的主營業(yè)務(wù),是實施公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措,有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司的競爭力,促進(jìn)主業(yè)做大做強(qiáng),符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展的需要。
五、公司從事募集資金投資項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況
(一)公司從事募集資金投資項目在人員方面的儲備情況
經(jīng)過多年發(fā)展,公司已經(jīng)建立了一支高學(xué)歷、具有國際化視野與海外科研背景的研發(fā)人才隊伍,專業(yè)涵蓋了預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、微生物學(xué)、生物工程等與獸用生物制品行業(yè)緊密相關(guān)的領(lǐng)域;專業(yè)的人才隊伍和深厚的人才儲備成為公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。公司常務(wù)副總經(jīng)理徐高原博士、副總經(jīng)理陳關(guān)平博士、副總經(jīng)理湯細(xì)彪博士等均具備動物疫病防治的專業(yè)背景,并擁有豐富的獸用生物制品行業(yè)經(jīng)驗和管理經(jīng)驗,熟悉獸用生物制品的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。因此,公司具有相應(yīng)的人員儲備以實施本次募投項目。
(二)公司從事募集資金投資項目在技術(shù)方面的儲備情況
得益于持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新、科研投入以及領(lǐng)先的科技創(chuàng)新平臺,公司建立了自主研發(fā)與產(chǎn)學(xué)研合作相結(jié)合的研發(fā)模式,并在獸用生物制品領(lǐng)域取得了眾多技術(shù)成果;公司同時建立了自主研發(fā)與產(chǎn)學(xué)研合作相結(jié)合的科研體系,與華中農(nóng)大、哈獸研等高等院校和科研院所建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。截至2022年9月末,公司已獲得授權(quán)國家發(fā)明專利63件。
(三)公司從事募集資金投資項目在市場方面的儲備情況
公司自成立以來,一直專注于獸用生物制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,并為畜禽養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶提供高品質(zhì)的技術(shù)服務(wù),不斷積累在獸用生物制品行業(yè)的品牌優(yōu)勢,“科前生物”品牌受到了行業(yè)和客戶的高度認(rèn)可。目前,公司與牧原股份、溫氏股份、揚(yáng)翔股份等多家知名大型企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司先后獲得湖北省制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)、武漢市民營制造業(yè)企業(yè)50強(qiáng)、武漢市農(nóng)業(yè)科技型企業(yè)、武漢市優(yōu)秀民營企業(yè)等榮譽(yù),公司的“科前生物”商標(biāo)被國家工商行政管理總局商標(biāo)局認(rèn)定為“馳名商標(biāo)”,公司生產(chǎn)的畜禽疫苗系列產(chǎn)品獲得武漢名牌產(chǎn)品,公司已成為獸用生物制品行業(yè)的知名企業(yè),具備較強(qiáng)的競爭實力和市場影響力。
綜上,公司在人員、技術(shù)、市場等方面已經(jīng)具備了實施募集資金投資項目的各項條件,募集資金到位后,公司將按照計劃推進(jìn)募集資金投資項目的投資建設(shè)。
六、公司應(yīng)對本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報擬采取的具體措施
為保證本次發(fā)行募集資金的有效使用,有效防范即期回報被攤薄的風(fēng)險,提高公司未來的回報能力,公司擬采取以下多種措施提升公司經(jīng)營業(yè)績,為股東持續(xù)創(chuàng)造回報。
(一)嚴(yán)格執(zhí)行募集資金管理制度,確保本次募集資金有效使用
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,公司對募集資金專戶存儲、使用、變更、監(jiān)督和責(zé)任追究等內(nèi)容進(jìn)行明確規(guī)定。為保障公司規(guī)范、有效使用募集資金,本次發(fā)行募集資金到位后,公司董事會將繼續(xù)監(jiān)督公司對募集資金的存儲及使用,以保證募集資金合理規(guī)范使用,防范募集資金使用風(fēng)險。
(二)加快推進(jìn)募集資金投資項目實施,爭取早日實現(xiàn)預(yù)期收益
公司已充分做好募投項目前期可行性分析工作,對募投項目所涉及行業(yè)進(jìn)行了深入的了解和分析,擬定了項目規(guī)劃。本次募集資金投資項目的實施,有助于公司研發(fā)能力的提升,增強(qiáng)公司核心競爭力。本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后,公司將加快推進(jìn)募集資金投資項目實施,爭取早日實現(xiàn)預(yù)期收益,盡量降低本次發(fā)行對股東即期回報攤薄的風(fēng)險。
(三)不斷完善公司治理,為公司發(fā)展提供制度保障
公司將嚴(yán)格遵循《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,不斷完善公司治理結(jié)構(gòu),確保股東能夠充分行使權(quán)利,確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和《武漢科前生物股份有限公司公司章程》的規(guī)定行使職權(quán),作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策,確保獨立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé),維護(hù)公司整體利益,尤其是中小股東的合法權(quán)益,確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、高級管理人員及公司財務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán),為公司發(fā)展提供制度保障。
(四)完善利潤分配政策,強(qiáng)化投資者回報機(jī)制
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅(2022年修訂)》等相關(guān)規(guī)定的要求,公司制定了《武漢科前生物股份有限公司未來三年(2022年-2024年)股東分紅回報規(guī)劃》。本次向特定對象發(fā)行股票后,公司將依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行落實現(xiàn)金分紅的相關(guān)制度和股東分紅回報規(guī)劃,保障投資者的利益。
綜上,本次向特定對象發(fā)行股票完成后,公司將提升管理水平,合理規(guī)范使用募集資金,提高資金使用效率,采取多種措施持續(xù)改善經(jīng)營業(yè)績,加快募投項目投資進(jìn)度,盡快實現(xiàn)項目預(yù)期效益。在符合利潤分配條件的前提下,積極推動對股東的利潤分配,以提高公司對投資者的回報能力,有效降低原股東即期回報被攤薄的風(fēng)險。
公司制定填補(bǔ)回報措施不等于公司對未來利潤做出保證,投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策;投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
七、公司的控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實履行所做出的承諾
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(國辦發(fā)〔2013〕110號)、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2014〕17號)以及中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》(中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2015〕31號)等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)要求,公司首次公開發(fā)行股票、上市公司再融資或者并購重組攤薄即期回報的,應(yīng)當(dāng)承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)回報的具體措施。
為維護(hù)中小投資者利益,公司就本次向特定對象發(fā)行股票對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析,并提出了具體的填補(bǔ)回報措施,相關(guān)主體對公司填補(bǔ)回報擬采取的措施得到切實履行做出了承諾,具體如下:
(一)公司董事、高級管理人員的承諾
公司全體董事、高級管理人員對公司本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施事宜作出以下承諾:
“1、本人承諾不以無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不采用其他方式損害公司利益;
2、本人承諾對本人的職務(wù)消費行為進(jìn)行約束;
3、本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動;
4、本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤;
5、未來公司如實施股權(quán)激勵,本人承諾股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤;
6、本人將切實履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報措施以及對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報措施的承諾,若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,本人愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任;
7、自本承諾出具日至公司本次向特定對象發(fā)行股票實施完畢前,若證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的,且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時,本人承諾屆時將按照證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾;
8、若本人違反或拒不履行本承諾并給公司或者投資者造成損失的,本人同意按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則,對本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施?!?/P>
(二)公司實際控制人的承諾
公司的實際控制人對公司本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施事宜作出以下承諾:
“1、本人在作為公司實際控制人期間,不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動,不侵占公司利益;
2、本人將切實履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報措施以及對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報措施的承諾,若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,本人愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任;
3、自本承諾出具日至公司本次向特定對象發(fā)行股票實施完畢前,若證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的,且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時,本人承諾屆時將按照證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。
4、若本人違反或拒不履行本承諾并給公司或者投資者造成損失的,本人同意按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則,對本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施?!?/P>
八、公司董事會對本次發(fā)行攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施的審議情況
公司董事會就本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了分析,并制定了填補(bǔ)被攤薄即期回報的措施,相關(guān)主體出具了承諾,該議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會議、2022年第一次臨時股東大會、第三屆董事會第二十四次會議審議通過。
特此公告。
武漢科前生物股份有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:688526 證券簡稱:科前生物 公告編號:2023-007
武漢科前生物股份有限公司
關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股
股票預(yù)案修訂情況說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
武漢科前生物股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年10月28日召開第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十九次會議,并于2022年11月18日召開2022年第一次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)的相關(guān)議案。
為了推進(jìn)本次發(fā)行的相關(guān)工作,根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,公司于2023年2月27日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第二十二次會議,審議通過了《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)〉的議案》等本次發(fā)行的相關(guān)議案,對公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案中的部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂,主要修訂內(nèi)容如下:
■
《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》等相關(guān)文件已于2023年2月28日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露,敬請廣大投資者查閱。
公司本次發(fā)行預(yù)案等文件的披露事項不代表相關(guān)審核、注冊部門對于本次發(fā)行相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn),向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案所述本次發(fā)行相關(guān)事項的生效和完成尚需上海證券交易所審核通過以及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊。本次發(fā)行最終能否成功實施存在不確定性,鄭重提示投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
武漢科前生物股份有限公司董事會
2023年2月28日
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