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證券代碼:600388 證券簡(jiǎn)稱:S T龍凈 公告編號(hào):2023-007
債券代碼:110068 債券簡(jiǎn)稱:龍凈轉(zhuǎn)債
福建龍凈環(huán)保股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告暨會(huì)議資料
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會(huì)召開日期:2023年3月9日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上交所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次:2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間:2023年3月9日,14點(diǎn)30分
召開地點(diǎn):龍巖新羅區(qū)工業(yè)中路19號(hào),龍凈環(huán)保工業(yè)園1號(hào)樓二層會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年3月9日至2023年3月9日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案相關(guān)內(nèi)容于2023年2月22日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)披露。
2、特別決議議案:無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員。
五、會(huì)議登記方法
(一)符合上述條件的股東請(qǐng)于2023年3月9日上午11:00點(diǎn)前到本公司董事會(huì)辦公室辦理出席會(huì)議資格登記手續(xù)。外地股東可以傳真與信函方式登記(以抵達(dá)公司董事會(huì)辦公室時(shí)間為準(zhǔn)),出席會(huì)議時(shí)需驗(yàn)看原件;
(二)法人股東憑股票賬戶卡、法人授權(quán)委托書和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行登記;
(三)個(gè)人股東憑股票賬戶卡及個(gè)人身份證進(jìn)行登記,委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書及委托人股票賬戶卡進(jìn)行登記。
六、本次股東大會(huì)會(huì)議規(guī)則特別提示
為了維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益,確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率,根據(jù)《公司章程》和《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,特制定本次股東大會(huì)的議事規(guī)則:
董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)在股東大會(huì)召開過(guò)程中,以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會(huì)正常秩序和議事效率為原則,認(rèn)真履行法定職責(zé)。
(一)本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)辦公室具體辦理大會(huì)有關(guān)程序方面事宜。
(二)股東參加股東大會(huì),依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利,并應(yīng)認(rèn)真履行法定義務(wù),不得侵犯其他股東的權(quán)益,不得擾亂大會(huì)的正常秩序。
(三)股東要求在股東大會(huì)上發(fā)言,應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)正式開始前向大會(huì)秘書處登記,并書面提交發(fā)言的內(nèi)容要點(diǎn)。本次股東大會(huì)安排股東發(fā)言順序根據(jù)持股數(shù)量多的在先,發(fā)言圍繞大會(huì)的議案,每位股東的發(fā)言時(shí)間不超過(guò)五分鐘。
(四)在股東大會(huì)召開過(guò)程中,股東臨時(shí)要求發(fā)言或就有關(guān)問(wèn)題提出咨詢的,應(yīng)先舉手示意,經(jīng)大會(huì)主持人許可,方能發(fā)言。
(五)除涉及公司的商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開外,公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員成員有義務(wù)認(rèn)真負(fù)責(zé)地回答股東提問(wèn)。
(六)股東大會(huì)采用記名投票方式進(jìn)行表決,在投票過(guò)程中股東應(yīng)聽從大會(huì)工作人員安排,維護(hù)好股東大會(huì)秩序。
(七)股東需了解的超出會(huì)議議案范圍的公司具體情況,可以在會(huì)后向公司董事會(huì)辦公室咨詢。
七、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)主要程序
(一)主持人根據(jù)股東簽到情況,宣布出席本次股東大會(huì)的股東(含股東代理人)人數(shù)、代表股份數(shù)額及占公司股本金額的比例。
(二)主持人宣布大會(huì)工作人員(唱票人、計(jì)票人、監(jiān)票人)名單。
(三)主持人宣布股東大會(huì)正式開始。
(四)宣讀股東大會(huì)議案。
(五)股東對(duì)相關(guān)議案提出建議或意見,公司相關(guān)人員回答提問(wèn)。
(六)股東審議上述議案并進(jìn)行投票表決。
(七)投票表決完畢后,宣布休會(huì)(由唱票人、記票人、監(jiān)票人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì),等待網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果)。
(八)監(jiān)票人公布現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果。
(九)律師對(duì)本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序等事項(xiàng)進(jìn)行見證。
(十)主持人宣讀《股東大會(huì)決議》。
(十一)主持人宣布股東大會(huì)結(jié)束。
八、其他事項(xiàng)
郵政編碼:364000 聯(lián)系電話:0597-2210288 傳 真:0597-2237446
特此公告。
福建龍凈環(huán)保股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月28日
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
福建龍凈環(huán)保股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年3月9日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
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委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2:議案
關(guān)于提名公司董事候選人的議案
各位股東及代表:
公司收到何媚女士與羅如生先生的辭職報(bào)告,何媚女士辭去第九屆董事會(huì)董事、聯(lián)席董事長(zhǎng)及戰(zhàn)略委員會(huì)委員的職務(wù),羅如生先生辭去第九屆董事會(huì)董事的職務(wù)。何媚女士與羅如生先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。何媚女士與羅如生先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù),不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)行。
根據(jù)公司控股股東紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“紫金礦業(yè)”)的提名,推薦公司聯(lián)席總裁張?jiān)壬鸀楣痉仟?dú)立董事候選人。根據(jù)公司股東龍凈實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“龍凈實(shí)業(yè)”)及其一致行動(dòng)人西藏陽(yáng)光泓瑞工貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)光泓瑞”)的提名,推薦林貽輝先生為公司非獨(dú)立董事候選人。任期自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿為止。
2022年5月8日,公司原控股股東龍凈實(shí)業(yè)及其一致行動(dòng)人陽(yáng)光泓瑞、西藏陽(yáng)光瑞澤實(shí)業(yè)有限公司、林騰蛟先生、吳潔女士與紫金礦業(yè)簽署了《關(guān)于福建龍凈環(huán)保股份有限公司的控制權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。該協(xié)議中約定,龍凈實(shí)業(yè)及其一致行動(dòng)人陽(yáng)光泓瑞同意在持有福建龍凈環(huán)保股份有限公司股份期間,將其持有的107,118,761 股股份的表決權(quán)無(wú)條件、獨(dú)家且不可撤銷地全部委托給紫金礦業(yè)行使;其提名的非獨(dú)立董事,應(yīng)將其于董事會(huì)的董事表決權(quán)委托于紫金礦業(yè)推薦的董事長(zhǎng)林泓富先生行使。基于以上協(xié)議約定,林貽輝先生的董事任職資格自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后,其表決權(quán)將委托于公司董事長(zhǎng)林泓富先生行使。
1.01《張?jiān)?/P>
張?jiān)壬?964年11月生,浙江大學(xué)液壓傳動(dòng)及控制專業(yè)畢業(yè),教授級(jí)高級(jí)工程師,國(guó)務(wù)院特殊津貼專家,生態(tài)環(huán)境部國(guó)家環(huán)境保護(hù)電力工業(yè)煙塵治理工程技術(shù)中心研究員,國(guó)家脫硫脫硝產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副主任委員,環(huán)境保護(hù)職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員,火電環(huán)境保護(hù)中心專家?guī)鞂<?,專業(yè)從事環(huán)境保護(hù)大氣污染控制技術(shù)與裝備技術(shù)研究、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及工程應(yīng)用工作三十余年。
曾主持承擔(dān)“600MW燃煤電站半干法脫硫除塵一體化技術(shù)和裝備”、“燃煤煙氣循環(huán)流化床脫硫脫汞一體化及多污染物協(xié)同凈化技術(shù)研究與示范”兩項(xiàng)國(guó)家863計(jì)劃課題及多項(xiàng)省級(jí)重大科技計(jì)劃項(xiàng)目;曾獲“國(guó)家環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng)”等省部級(jí)以上科技獎(jiǎng)勵(lì)10次,擁有36項(xiàng)授權(quán)專利,其中發(fā)明專利12項(xiàng)。
曾任龍巖空氣凈化設(shè)備廠技術(shù)員、龍巖機(jī)械電子工業(yè)公司市場(chǎng)營(yíng)銷部副部長(zhǎng)、福建龍凈股份有限公司副總經(jīng)理、福建龍凈環(huán)保股份有限公司副總經(jīng)理?,F(xiàn)任福建龍凈環(huán)保股份有限公司聯(lián)席總裁兼福建龍凈脫硫脫硝工程有限公司董事長(zhǎng)。
1.02《林貽輝》
林貽輝先生:1965年12月生,集美財(cái)經(jīng)學(xué)校外資專業(yè)畢業(yè)。曾任福建陽(yáng)光集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師,星網(wǎng)銳捷股份公司董事,福建龍凈環(huán)保股份有限公司董事?,F(xiàn)任陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司董事,陽(yáng)光控股有限公司董事、投資審計(jì)委員會(huì)主任。
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