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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票共涉及1名激勵(lì)對(duì)象，回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的數(shù)量為600,000股，占回購(gòu)注銷(xiāo)前公司總股本的0.08%，回購(gòu)價(jià)格為2.0274元/股（四舍五入保留四位小數(shù)），回購(gòu)資金總額為1,216,463.18元。本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后公司總股本將由754,381,443股減少至753,781,443股。

　　2、經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事宜已于2023年2月22日辦理完成。

　　一、2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃情況簡(jiǎn)介

　　1、2021年4月26日，公司分別召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

　　2、2021年4月29日至2021年5月10日，公司對(duì)激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收任何組織或個(gè)人提出異議的情況。2021年5月18日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)和公示情況說(shuō)明》。

　　3、2021年5月21日，公司召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于〈湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。

　　4、2021年6月29日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議以及第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《股份公司關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》、《股份公司關(guān)于向2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)及限制性股票的議案》。董事會(huì)確定公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2021年6月29日，向符合授予條件的169名激勵(lì)對(duì)象授予2,690.00萬(wàn)份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為4.02元/份，向符合條件的11名激勵(lì)對(duì)象授予880.00萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為1.98元/股。

　　5、2021年7月7日，公司完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的首次授予登記工作，向169名激勵(lì)對(duì)象首次授予2,690.00萬(wàn)份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為4.02元/份，期權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng)：夢(mèng)潔JLC3，期權(quán)代碼：037151。

　　6、2021年7月13日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票（新增股份）首次授予登記完成的公告》，至此，公司完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票（新增股份）的首次授予登記工作，向6名激勵(lì)對(duì)象首次授予524.00萬(wàn)股限制性股票，首次授予價(jià)格為1.98元/股，首次授予的限制性股票（新增股份）于2021年7月14日上市。

　　7、2021年7月15日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票（回購(gòu)股份）首次授予登記完成的公告》，至此，公司完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票（回購(gòu)股份）的首次授予登記工作，向6名激勵(lì)對(duì)象首次授予356.00萬(wàn)股限制性股票，首次授予價(jià)格為1.98元/股，首次授予的限制性股票（回購(gòu)股份）于2021年7月14日上市。

　　8、2021年10月15日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，因激勵(lì)對(duì)象王禹主動(dòng)辭職，已不再具備激勵(lì)資格，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)王禹獲授的60萬(wàn)股限制性股票，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格1.98元/股加上中國(guó)人民銀行同期存款利息之和。

　　9、2021年11月5日，公司召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。

　　10、2021年11月6日，公司披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的減資公告》。本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票將涉及注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自減資公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。2021年11月24日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》，本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事宜已辦理完成，共涉及1名激勵(lì)對(duì)象，回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的數(shù)量為60萬(wàn)股。

　　11、2022年2月22日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《股份公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。董事會(huì)確定本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予日為2022年2月22日，向符合授予條件的30名激勵(lì)對(duì)象授予420萬(wàn)份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為4.02元/份，向符合條件的1名激勵(lì)對(duì)象授予80萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為1.98元/股。

　　12、2022年3月9日，公司完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的預(yù)留授予登記工作，向30名激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予420.00萬(wàn)份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為4.02元/份，期權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng)：夢(mèng)潔JLC4，期權(quán)代碼：037219。

　　13、2022年4月28日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，因激勵(lì)對(duì)象李闖主動(dòng)辭職，已不再具備激勵(lì)資格，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)李闖獲授的80萬(wàn)股限制性股票，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格1.98元/股加上中國(guó)人民銀行同期存款利息之和。

　　14、2022年5月12日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之預(yù)留限制性股票授予登記完成的公告》，至此，公司完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票預(yù)留授予登記工作，向1名激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予80.00萬(wàn)股限制性股票，預(yù)留授予價(jià)格為1.98元/股，預(yù)留授予的限制性股票于2022年5月13日上市。

　　15、2022年5月27日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《股份公司關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。

　　16、2022年5月28日，公司披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的減資公告》。本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票將涉及注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自減資公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。2022年7月1日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》，本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事宜已辦理完成，共涉及1名激勵(lì)對(duì)象，回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的數(shù)量為80萬(wàn)股。

　　17、2022年8月24日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，因激勵(lì)對(duì)象但濤、黃夢(mèng)龍主動(dòng)辭職，已不再具備激勵(lì)資格，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)但濤、黃夢(mèng)龍獲授的160萬(wàn)股限制性股票，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格1.98元/股加上中國(guó)人民銀行同期存款利息之和。

　　18、2022年9月16日，公司召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。

　　19、2022年9月17日，公司披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的減資公告》。本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票將涉及注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自減資公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。2022年10月19日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》，本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事宜已辦理完成，共涉及2名激勵(lì)對(duì)象，回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的數(shù)量為160萬(wàn)股。

　　20、2022年12月27日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，因激勵(lì)對(duì)象成陽(yáng)主動(dòng)辭職，已不再具備激勵(lì)資格，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)成陽(yáng)獲授的60萬(wàn)股限制性股票，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格1.98元/股加上中國(guó)人民銀行同期存款利息之和。

　　21、2023年2月3日，公司召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。

　　22、2023年2月4日，公司披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的減資公告》。本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票將涉及注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自減資公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

　　二、關(guān)于本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的情況說(shuō)明

　　1、回購(gòu)原因及數(shù)量

　　因激勵(lì)對(duì)象成陽(yáng)主動(dòng)辭職，根據(jù)《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，成陽(yáng)已不再具備激勵(lì)資格，其獲授的600,000股限制性股票由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　2、回購(gòu)價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

　　根據(jù)《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定：

　　激勵(lì)對(duì)象合同到期，且不再續(xù)約的或主動(dòng)辭職的，其已行權(quán)股票不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司進(jìn)行注銷(xiāo)；已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格加上中國(guó)人民銀行同期存款利息之和進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　激勵(lì)對(duì)象成陽(yáng)本次資金使用期限確定為一年期，同期銀行存款基準(zhǔn)利率為1.50%。本次限制性股票授予的繳款截止日為2021年7月5日，回購(gòu)資金的支付日期為2023年2月8日，資金使用期限共583天。

　　2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格=1.98×(1+583÷365×1.50%)=2.0274元/股（四舍五入保留四位小數(shù)）。

　　因此，本次回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票共涉及1名激勵(lì)對(duì)象，回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票數(shù)量600,000股，回購(gòu)價(jià)格為2.0274元/股（四舍五入保留四位小數(shù)），回購(gòu)資金總額為1,216,463.18元，回購(gòu)資金來(lái)源為公司自有資金。

　　三、本次限制性股票注銷(xiāo)完成情況

　　天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票出具了天職業(yè)字[2023]5975號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，對(duì)公司截止至2023年2月8日減少注冊(cè)資本及股份的情況進(jìn)行了審驗(yàn)。

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)的股份數(shù)量為600,000股，占回購(gòu)前公司總股本754,381,443股的0.08%。上述限制性股票已于2023年2月22日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成回購(gòu)注銷(xiāo)。本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后公司總股本將由754,381,443股減少至753,781,443股。

　　四、本次回購(gòu)注銷(xiāo)后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　注：以上股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況最終以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司

　　二○二三年二月二十四日