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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃備案日:2023年9月28日
● 預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃備案總數(shù):14,812,070股
依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、上海交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”)等相關(guān)規(guī)定,金色頭發(fā)科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年9月28日在我國(guó)清算上海分公司辦理完成企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(下稱“本激勵(lì)計(jì)劃”)預(yù)埋部分授于登記工作。有關(guān)事宜說(shuō)明如下:
一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行相應(yīng)審批流程和信息公開狀況
1、2022年6月5日,公司召開第七屆董事會(huì)第十二次(臨時(shí)性)會(huì)議第七屆職工監(jiān)事第九次(臨時(shí)性)大會(huì),審議通過(guò)了《金發(fā)科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(下稱“《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”)及其摘要和《金發(fā)科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等提案,公司獨(dú)立董事對(duì)有關(guān)提案發(fā)布了同意的獨(dú)立意見(jiàn),廣東省江南德賽法律事務(wù)所對(duì)于此事出具了對(duì)應(yīng)的法律服務(wù)合同。
2、企業(yè)對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位在公司內(nèi)部展開了公示公告,公示期為2022年6月6日至2022年6月16日。在公示期內(nèi),企業(yè)沒(méi)有收到有關(guān)本次擬激勵(lì)對(duì)象的質(zhì)疑。職工監(jiān)事對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核對(duì),并且于2022年6月18日公布了《金發(fā)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。
3、2022年6月23日,公司獨(dú)立董事朱乾宇女性受別的獨(dú)董委托做為征選人,就提交股東大會(huì)審議的本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)提案向公司股東征集了選舉權(quán)。
4、2022年7月8日,公司召開2022年第二次股東大會(huì)決議,審議通過(guò)了《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要和《金發(fā)科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等提案。
5、2022年7月9日,企業(yè)公布了《金發(fā)科技股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。
6、2022年8月29日,公司召開了第七屆董事會(huì)第十四次(臨時(shí)性)會(huì)議第七屆職工監(jiān)事第十一次(臨時(shí)性)大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于向公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了獨(dú)立意見(jiàn),職工監(jiān)事對(duì)此次授于限制性股票的激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了核查。廣東省江南德賽法律事務(wù)所出具了《關(guān)于金發(fā)科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及首次授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書》。
7、2022年9月21日,公司在中國(guó)清算上海分公司辦理完成企業(yè)本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予登記工作。首次授予的限制性股票具體認(rèn)購(gòu)的激勵(lì)對(duì)象1,315名,具體申購(gòu)總數(shù)83,574,893股。
8、2023年6月21日,公司召開第七屆董事會(huì)第二十次(臨時(shí)性)會(huì)議第七屆職工監(jiān)事第十五次(臨時(shí)性)大會(huì),表決通過(guò)《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見(jiàn),職工監(jiān)事對(duì)預(yù)埋授于限制性股票的激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了核查,侓師出具了相對(duì)應(yīng)法律服務(wù)合同。
二、此次授于事宜與股東會(huì)申請(qǐng)的激勵(lì)計(jì)劃的差別狀況
(一)授予價(jià)格
依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》要求,如在本激勵(lì)計(jì)劃公示當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行員工持股計(jì)劃股份登記期內(nèi),企業(yè)有資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、縮股、分紅派息、配資等事宜,解決限制性股票的授予價(jià)格開展相應(yīng)的調(diào)整。
企業(yè)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的2022本年度利潤(rùn)分配方案為,企業(yè)擬將公司股東每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.23 元(價(jià)稅合計(jì)),此次權(quán)益分派的證券登記日為2023年6月8日。股東會(huì)依據(jù)2022年第二次股東大會(huì)決議的授權(quán),對(duì)企業(yè)本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋一部分限制性股票的授予價(jià)格作出調(diào)整。
權(quán)益分派后預(yù)埋一部分限制性股票的授于調(diào)價(jià)方法如下所示:
P=P0-V=5.50-0.23=5.27元/股。
在其中:P0為調(diào)整前的授予價(jià)格;V為每一股的分紅派息額;P 為變更后的授予價(jià)格。
(二)授于總數(shù)
結(jié)合公司2022年第二次臨時(shí)性股東大會(huì)授權(quán),公司在2023年6月21日舉辦第七屆董事會(huì)第二十次(臨時(shí)性)會(huì)議第七屆職工監(jiān)事第十五次(臨時(shí)性)大會(huì),表決通過(guò)《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》,明確2023年6月21日為預(yù)埋授于日,以5.27元/股授予價(jià)格向合乎授于要求的692名激勵(lì)對(duì)象總計(jì)授于15,590,571股員工持股計(jì)劃。
在確認(rèn)授于日后申請(qǐng)辦理交款的過(guò)程當(dāng)中,3名激勵(lì)對(duì)象因辭職缺失激勵(lì)對(duì)象資質(zhì),27名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因自行放棄認(rèn)購(gòu)企業(yè)擬將其授于的限制性股票,總共778,501股。因而,預(yù)埋授于的限制性股票具體認(rèn)購(gòu)的激勵(lì)對(duì)象662名,具體申購(gòu)總數(shù)14,812,070股。
此次變更后的激勵(lì)對(duì)象歸屬于經(jīng)公司2022年第二次股東大會(huì)決議核準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范疇。
除以上調(diào)節(jié)外,此次授于相關(guān)事宜與企業(yè)2022年第二次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)的《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》一致,不有所差異。
三、限制性股票的預(yù)埋授于備案狀況
(一)個(gè)股由來(lái):向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行商A股普通股票
(二)預(yù)埋授于日:2023年6月21日
(三)預(yù)埋授予價(jià)格:5.27元/股
(四)預(yù)埋授于總數(shù):662人
(五)預(yù)埋授于總數(shù):14,812,070股
(六)預(yù)埋授于目標(biāo)、授于數(shù)量和分配原則
注:1 、以上任何一名激勵(lì)對(duì)象根據(jù)所有高效的股權(quán)激勵(lì)方案獲授的企業(yè)股票均不得超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃議案及其摘要公示之日企業(yè)總股本的1%。集團(tuán)公司所有高效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及到的標(biāo)的股票數(shù)量累計(jì)不超過(guò)股權(quán)激勵(lì)方案遞交股東會(huì)時(shí)企業(yè)總股本的10%。
2 、本計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包含獨(dú)董、監(jiān)事及直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。
本激勵(lì)計(jì)劃出臺(tái)后,將不會(huì)造成企業(yè)股份分布特征不符企業(yè)上市條件的需求。
四、本激勵(lì)計(jì)劃有效期、限售期和解除限售分配
(一)有效期限
本激勵(lì)計(jì)劃有效期限自首次授予的限制性股票備案進(jìn)行之日起止激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票所有解除限售或回購(gòu)注銷之日止,一般不超過(guò)60月。
(二)限售期和解除限售分配
本激勵(lì)計(jì)劃授予預(yù)埋一部分約束性股票限售期各自為自相對(duì)應(yīng)授于的限制性股票備案進(jìn)行之日起12月、24月;激勵(lì)對(duì)象依據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在解除限售前不能轉(zhuǎn)讓、用來(lái)貸款擔(dān)?;蚯鍍攤鶆?wù)。限售期滿時(shí),企業(yè)為了滿足解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)辦理解除限售事項(xiàng),未滿足解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象擁有的限制性股票由企業(yè)回購(gòu)注銷。解除限售標(biāo)準(zhǔn)未成就,本期員工持股計(jì)劃不可解除限售或遞延到下一期解除限售。
本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授予限制性股票的解除限售分配如下表所示:
五、此次授于的限制性股票認(rèn)購(gòu)資金的驗(yàn)資報(bào)告狀況
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2023年9月18日對(duì)企業(yè)預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃出具了《金發(fā)科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告(信會(huì)師報(bào)字【2023】第ZC10385號(hào))》,依據(jù)這份報(bào)告檢審數(shù)據(jù)顯示:“經(jīng)大家檢審,截止到2023年9月4日止,金發(fā)科技已具體接到662名激勵(lì)對(duì)象以貨幣交納的預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃申購(gòu)款總計(jì)rmb78,059,608.90元?!?/p>
六、此次授于限制性股票的備案狀況
此次授予14,812,070股員工持股計(jì)劃于2023年9月28日在我國(guó)清算上海分公司進(jìn)行登記,公司在2023年10月9日接到中國(guó)結(jié)算上海分公司開具的《證券變更登記證明》。
七、此次授于前后左右對(duì)公司控股股東產(chǎn)生的影響
此次員工持股計(jì)劃授于備案結(jié)束后,公司總股本從2,657,197,236股增加到了2,672,009,306股,公司控股股東占股比例發(fā)生變動(dòng)。公司控股股東袁志敏老先生持有公司股份510,380,393股,占此次預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃授于備案完成前公司總股本的19.21%;此次預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃授于備案結(jié)束后,公司控股股東仍然是袁志敏老先生,持有公司股份不會(huì)改變,占此次預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃授于備案結(jié)束后公司總股本的19.10%,公司控股股東占股比例的改變不會(huì)造成企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人產(chǎn)生變化。
八、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況
九、員工持股計(jì)劃首次授予之后對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生的影響
依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》的相關(guān)規(guī)定,一定會(huì)在本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)每一個(gè)負(fù)債表日,以可解除限售員工持股計(jì)劃總數(shù)的絕佳可能為載體,依照員工持股計(jì)劃授于日的投資性房地產(chǎn),將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟(jì)成本或費(fèi)用及資本公積金。
依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,本激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃預(yù)埋授于對(duì)歷期會(huì)計(jì)成本產(chǎn)生的影響如下表所示:
注:以上數(shù)值并不等于最后的會(huì)計(jì)成本,具體會(huì)計(jì)成本不僅與具體授于日、授于日股票價(jià)格和授于總數(shù)有關(guān),還和具體起效和失效的總數(shù)相關(guān),最后歷年攤銷費(fèi)員工持股計(jì)劃花費(fèi)以財(cái)務(wù)審計(jì)部門出具的年度審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)。一定會(huì)在定期報(bào)告中披露具體會(huì)計(jì)處理方法以及對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生的影響。
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃費(fèi)用在經(jīng)常性損益中列支,股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃成本攤銷費(fèi)對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃期限內(nèi)公司各本年度純利潤(rùn)有很大的影響,進(jìn)而對(duì)績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)里的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率指標(biāo)值造成一定影響,但不會(huì)危害公司現(xiàn)金流和有效降低公司凈資產(chǎn)。并且,若充分考慮股權(quán)激勵(lì)方案將有效推動(dòng)企業(yè)發(fā)展,激勵(lì)計(jì)劃所帶來(lái)的企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將高過(guò)因其帶來(lái)的成本增加。
特此公告。
金色頭發(fā)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
二〇二三年十月十日
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