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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 此次會議是不是有無決議草案:無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長:2023年10月9日
(二)股東會舉辦地點:杭州西溪路128號新湖商務(wù)中心11層會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié),副董張俊卿老先生組織,大會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式和流程均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人,參加5人,執(zhí)行董事林俊波、黃芳女性因公務(wù)出差無法列席會議;
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,參加3人;
3、董事長助理虞迪鋒老先生列席會議;財務(wù)經(jīng)理潘孝娜女性列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:有關(guān)簽定償還債務(wù)暨股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議及補充協(xié)議書的關(guān)聯(lián)方交易提案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
2、提案名字:有關(guān)競選何鋒先生為公司第十一屆董事會董事的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
(二)涉及到重大事情,5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
本次股東大會決議的議案1涉及到關(guān)聯(lián)方交易,關(guān)系公司股東浙江新湖集團(tuán)有限責(zé)任公司、寧波市嘉源實業(yè)發(fā)展有限公司、浙江省恒興力控股有限公司、黃偉回避表決,林俊波、黃芳未參與投票。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所:國浩律師(杭州市)公司
侓師:章佳平、姚芳蘋
2、律師見證結(jié)果建議:
貴司本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程,參與本次股東大會工作人員資質(zhì)、召集人資格及會議表決流程和表決結(jié)果等事項,均達(dá)到《公司法》《股東大會規(guī)則》《規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,本次股東大會申請的表決結(jié)果為合理合法、合理。
特此公告。
新湖中寶有限責(zé)任公司
股東會
2023年10月10日
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