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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　正源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十八次會議通知于2023年2月21日以電子郵件及電話等形式發(fā)出，會議于2023年2月23日在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開，會議由董事長何延龍先生召集并主持，會議應到董事9名，實到董事9名。會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。

　　一、董事會會議審議情況

　　經與會董事充分討論，審議通過了以下議案并形成決議：

　?。ㄒ唬徸h通過《關于為子公司提供擔保的議案》

　　同意公司為子公司成都正源薈置業(yè)有限公司向青島悅優(yōu)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)借款提供連帶責任保證擔保。擔保范圍包括但不限于償還借款款項本金（借款款項本金總額為人民幣7,500萬元），支付利息、工程管理服務費，以及或有的逾期罰金、違約金、補償金等，承擔實現債權的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、公證費、差旅費、評估費、拍賣或變賣費、過戶費、保全費、公告費、執(zhí)行費等），賠償因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用；擔保期限自債務人正源薈在主合同項下全部義務履行期屆滿之日起三年。

　　具體內容詳見公司于同日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的《關于為子公司提供擔保的進展公告》（公告編號：2023-007號）。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司于同日披露在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的相關公告。

　　表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票

　?。ǘ徸h通過《關于取消為全資子公司提供擔保的議案》

　　同意取消公司、子公司四川澋源建設有限公司為全資子公司成都正源禧悅酒店有限公司向交通銀行股份有限公司雙流分行1,000萬元續(xù)貸提供的連帶責任保證擔保和抵押擔保。因正源禧悅酒店融資安排發(fā)生變動，上述續(xù)貸事項相關借款協(xié)議、擔保協(xié)議尚未簽署，上述擔保行為并未實際發(fā)生，取消該筆擔保有助于合理安排融資擔保工作，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　具體內容詳見公司于同日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的《關于取消為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-008號）。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司于同日披露在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的相關公告。

　　表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　二、備查文件

　　1、第十屆董事會第三十八次會議決議；

　　2、獨立董事關于第十屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年 2月24日

　　證券代碼：600321 證券簡稱：正源股份 公告編號：2023-007

　　正源控股股份有限公司

　　關于為子公司提供擔保的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱：子公司成都正源薈置業(yè)有限公司（以下簡稱“正源薈”）。

　　● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為7,500萬元。截至本公告日，公司及控股子公司已實際為正源薈提供擔保的金額為271,714萬元（含本次擔保）。

　　● 本次擔保未提供反擔保，公司對外擔保無逾期擔保的情形。

　　● 特別風險提示：截至本公告日，公司及子公司對外擔?？傤~超過最近一期經審計凈資產的100%，本次擔保屬于對資產負債率超過70%的單位提供擔保，公司為資產負債率超過70%的子公司提供擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產50%，提醒廣大投資者充分關注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

　?。ㄒ唬┍敬螕；厩闆r

　　正源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司正源薈與青島悅優(yōu)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“青島悅優(yōu)”）擬簽署《借款合同》及相關附件，由青島悅優(yōu)向正源薈提供借款7,500萬元。為保障相關義務和責任的履行，公司及子公司正源薈擬簽署相關擔保合同，公司作為保證人提供連帶責任保證擔保，正源薈以其名下的不動產提供抵押擔保。

　　公司已于2023年2月23日召開第十屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》。本次擔保事項在公司股東大會授權董事會擔保額度范圍內，無需再次提交股東大會審議。股東大會授權經營管理層對經董事會審議通過的具體擔保事項辦理擔保事宜并簽署相關法律文件。

　?。ǘ┠甓阮A計擔保額度使用情況

　　公司分別于2022年11月28日、2022年12月14日召開第十屆董事會第三十五次會議及2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2023年度對外擔保額度預計的議案》，同意為主要子公司融資提供擔保額度170,000萬元，擔保形式包括但不限于保證、抵押、質押，擔保額度有效期限自公司2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起一年內有效，股東大會授權董事會在上述總擔保額度內審批具體擔保事項并授權公司管理層對經董事會審議通過的具體擔保事項辦理擔保事宜并簽署相關法律文件。其中，公司對子公司正源薈的擔保額度為150,000萬元。公司獨立董事在董事會審議上述擔保議案時發(fā)表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司于2022年11月29日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的《關于公司2023年度對外擔保額度預計的公告》（公告編號：2022-057號）。

　　本次擔保事項已在上述審議通過的額度范圍內，截至本公告披露日，公司上述預計2023年度擔保額度已使用93,000萬元，剩余2023年度預計擔保額度77,000萬元。

　　二、被擔保人基本情況

　?。?）正源薈情況介紹

　　公司名稱：成都正源薈置業(yè)有限公司

　　類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：趙國軍

　　注冊資本：10,000.00萬元人民幣

　　注冊地址：四川省成都市雙流區(qū)黃水鎮(zhèn)長溝村10組300號1棟1層

　　經營范圍：房地產開發(fā)經營；房屋租賃；市場營銷策劃；物業(yè)管理；五金交電、建輔建材的銷售；酒店管理；裝飾裝修設計；建筑裝修裝飾工程；工程技術咨詢；工程項目管理；市政工程施工；建筑工程總承包。

　　公司持有子公司正源薈的股權比例工商登記為51%，基于“實質重于形式”原則合并報表將其作為全資子公司。

　?。?）正源薈主要財務指標情況

　　正源薈于2019年11月18日成立，其截至2021年12月31日經審計的總資產為297,063.61萬元，其余財務數據詳見公司于2022年4月2日披露的《2021年年度報告》。

　　三、擔保協(xié)議的主要內容

　　1、保證人：正源控股股份有限公司

　　2、債權人：青島悅優(yōu)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

　　3、保證方式：連帶責任保證擔保

　　4、保證事項：主合同項下發(fā)生的包括但不限于債務人償還借款款項本金（借款款項本金總額為人民幣7,500萬元），支付利息、工程管理服務費，以及或有的逾期罰金、違約金、補償金等，承擔實現債權的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、公證費、差旅費、評估費、拍賣或變賣費、過戶費、保全費、公告費、執(zhí)行費等），賠償因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用。

　　5、保證期間：債務人在主合同項下全部義務履行期屆滿之日起三年。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　公司為子公司正源薈提供擔保是為滿足其日常經營過程中的融資需要，有利于正源薈業(yè)務正常開展。正源薈的資產負債率超過70%，但其作為公司合并報表內子公司，公司能夠全面掌握其運營和管理情況，并對其重大事項決策及日常經營管理具有控制權，擔保風險處于公司可控范圍內，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，公司及控股子公司累計對外擔保額度（包括已批準的擔保額度內尚未使用額度與擔保實際發(fā)生余額之和）為367,214萬元，占公司最近一期經審計凈資產191.87%，其中：公司為全資子公司和控股子公司對外擔保額度275,214萬元，占公司最近一期經審計凈資產的143.80%；子公司按商業(yè)慣例對合格按揭購房客戶提供階段性擔保額度15,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產7.84%；2023年度已批準的擔保額度內尚未使用額度77,000萬元，占對外擔?？傤~20.97%。截至本公告日，公司對外擔保無逾期擔保的情形。

　　六、備查文件

　　1、2022年第二次臨時股東大會決議；

　　2、第十屆董事會第三十八次會議決議；

　　3、獨立董事關于第十屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見；

　　4、相關擔保合同。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：600321 證券簡稱：正源股份 公告編號：2023-008

　　正源控股股份有限公司

　　關于取消為全資子公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次取消擔保事項被擔保人名稱：全資子公司成都正源禧悅酒店有限公司（以下簡稱“正源禧悅酒店”）

　　● 本次取消擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次取消擔保金額為2,648.90萬元。截至本公告日，公司及控股子公司已實際為正源禧悅酒店提供擔保的金額為0萬元（含本次取消擔保）。

　　● 公司對外擔保無逾期擔保的情形。

　　● 特別風險提示：截至本公告日，公司及子公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的100%，公司為資產負債率超過70%的子公司提供擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產50%，提醒廣大投資者充分關注擔保風險。

　　一、擔保背景概述

　　正源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月9日召開第十屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》，同意公司、子公司四川澋源建設有限公司（以下簡稱“澋源建設”）為正源禧悅酒店向交通銀行股份有限公司雙流分行（以下簡稱“交通銀行”）申請的1,000萬元續(xù)貸分別提供的連帶責任保證擔保和抵押擔保。該擔保事項在公司股東大會授權董事會擔保額度范圍內，無需再次提交股東大會審議。具體內容詳見公司于2023年2月10日披露在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的《關于為全資子公司提供擔保的進展公告》（公告編號：2023-005）。

　　二、取消擔保情況

　　公司于2023年2月23日召開第十屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于取消為全資子公司提供擔保的議案》。因正源禧悅酒店融資安排發(fā)生變動，上述續(xù)貸事項相關借款協(xié)議、擔保協(xié)議尚未簽署，上述擔保行為并未實際發(fā)生，為合理安排正源禧悅酒店融資擔保相關工作，公司決定取消上述公司、澋源建設為正源禧悅酒店向交通銀行1,000萬元續(xù)貸分別提供連帶責任保證擔保和抵押擔保事項。正源禧悅酒店向交通銀行1,000萬元貸款及相應利息已按期全部結清。

　　股東大會授權董事會在2023年總擔保額度內審批具體擔保事項，上述擔保事項在2023年度擔保額度范圍內，本次取消擔保事項已經董事會審議通過，無需提交股東大會審議。

　　三、董事會意見

　　因正源禧悅酒店融資安排發(fā)生變動，上述續(xù)貸事項相關借款協(xié)議、擔保協(xié)議尚未簽署，上述擔保行為并未實際發(fā)生，取消公司、澋源建設為正源禧悅酒店向交通銀行1000萬元續(xù)貸提供連帶責任保證擔保和抵押擔保，有助于合理安排融資擔保工作，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事發(fā)表如下獨立意見：鑒于正源禧悅酒店融資安排發(fā)生變動，且截至目前公司尚未簽署相關借款合同和擔保協(xié)議，擔保行為并未實際發(fā)生，公司取消上述擔保事項有利于加強對子公司的擔保管理。本次取消擔保事項相關決策程序符合《公司章程》及有關法律法規(guī)的相關規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同意取消本次擔保事項。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，公司及控股子公司累計對外擔保額度（包括已批準的擔保額度內尚未使用額度與擔保實際發(fā)生余額之和）為367,214萬元，占公司最近一期經審計凈資產191.87%，其中：公司為全資子公司和控股子公司對外擔保額度275,214萬元，占公司最近一期經審計凈資產的143.80%；子公司按商業(yè)慣例對合格按揭購房客戶提供階段性擔保額度15,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產7.84%；2023年度已批準的擔保額度內尚未使用額度77,000萬元，占對外擔?？傤~20.97%。截至本公告日，公司對外擔保無逾期擔保的情形。

　　六、備查文件

　　1、2022年第二次臨時股東大會決議；

　　2、 第十屆董事會第三十八次會議決議；

　　3、 獨立董事關于第十屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月24日