我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、本次股東大會采用現(xiàn)場網(wǎng)絡投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結合的舉辦;
2、本次股東大會沒有涉及變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
(一)會議召開情況
1、召開時長
(1)現(xiàn)場會議起始時間:2023年10月13日(星期五)15:00
(2)網(wǎng)上投票時長:2023年10月13日
在其中:利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年10月13日早上09:15-09:25、09:30-11:30,在下午13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所網(wǎng)絡系統(tǒng)網(wǎng)絡投票時間為2023年10月13日09:15-15:00階段的任意時間
2、會議地點:廣東中山市南朗鎮(zhèn)橫門興業(yè)銀行西街6號公司會議室
3、召開方法:本次股東大會采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結合的
4、會議召集人:董事會
5、會議主持:董事長張傳衛(wèi)老先生因為工作及行程安排導致不能當場組織,經公司過半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦,由董事兼高級副總裁孫文藝范兒老先生組織
6、大會的集結、舉辦與決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(二)大會參加狀況
1、公司股東出席會議的整體情況
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東13人,意味著股權172,765,290股,占上市企業(yè)總股份的55.3380%。在其中:進行現(xiàn)場投票的公司股東4人,意味著股權35,312,270股,占上市企業(yè)總股份的11.3108%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東9人,意味著股權137,453,020股,占上市企業(yè)總股份的44.0272%。
2、中小投資者出席的整體情況
進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小投資者9人,意味著股權6,149,400股,占上市企業(yè)總股份的1.9697%。在其中:進行現(xiàn)場投票的中小投資者2人,意味著股權6,125,000股,占上市企業(yè)總股份的1.9619%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者7人,意味著股權24,400股,占上市企業(yè)總股份的0.0078%。
3、公司部分執(zhí)行董事、整體公司監(jiān)事出席了本次會議,部位高管人員和印證侓師出席了此次會議。董事李勝女性,董事兼首席總裁郭獻清老先生,獨董余鵬翼老先生、李澤明老先生,高級副總裁張永勝老先生、魯小平先生因為國家公務導致不能參加此次現(xiàn)場會議。
二、提案決議表決狀況
本次股東大會以現(xiàn)場決議和網(wǎng)上投票相結合的,審議通過了下列提案:
(一)表決通過《關于公司2023年半年度利潤分配預案的議案》
總決議狀況:允許172,757,290股,占列席會議所有股東所持股份的99.9954%;抵制8,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0046%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:允許6,141,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.8699%;抵制8,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.1301%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
本議案為特別決議事宜,已經獲得列席會議公司股東合理投票權股權總量的三分之二以上根據(jù)。
(二)表決通過《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》
總決議狀況:允許172,757,290股,占列席會議所有股東所持股份的99.9954%;抵制8,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0046%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:允許6,141,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.8699%;抵制8,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.1301%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
本議案為普通決議事宜,已經獲得列席會議公司股東合理投票權股權數(shù)量的二分之一之上根據(jù)。
(三)表決通過《關于擴建部分募投項目建設內容、使用超募資金增加投資暨項目延期的議案》
總決議狀況:允許172,758,890股,占列席會議所有股東所持股份的99.9963%;抵制6,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.0037%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:允許6,143,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.8959%;抵制6,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.1041%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
本議案為普通決議事宜,已經獲得列席會議公司股東合理投票權股權數(shù)量的二分之一之上根據(jù)。
(四)表決通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
總決議狀況:允許172,758,890股,占列席會議所有股東所持股份的99.9963%;抵制6,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.0037%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:允許6,143,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.8959%;抵制6,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.1041%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
本議案為普通決議事宜,已經獲得列席會議公司股東合理投票權股權數(shù)量的二分之一之上根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見
北京中倫(深圳市)法律事務所高鑫斌侓師、陳夢翔律師見證了本次股東大會并提交法律服務合同,覺得:企業(yè)2023年第三次股東大會決議的集結、舉辦程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定,召集人及列席會議工作人員資格真實有效,本次股東大會的表決方式、決議程序及表決結果均真實有效。
四、備查簿文檔
(一)廣東省明陽電氣有限責任公司2023年第三次股東大會決議決定;
(二)北京中倫(深圳市)法律事務所有關廣東省明陽電氣有限責任公司2023年第三次股東大會決議之法律服務合同。
特此公告。
廣東省明陽電氣有限責任公司
股東會
二〇二三年十月十三日
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