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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●深圳市威邁斯新能源股份有限公司(下稱“企業(yè)”)大股東、控股股東萬仁春以及直系親屬李謀清直接和間接所持有的企業(yè)首次公開發(fā)行股票前股份的鎖定期全自動(dòng)增加6個(gè)月至2027年1月25日。
●企業(yè)員工持股平臺(tái)深圳市倍特爾企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)(有限合伙企業(yè))(下稱“倍特爾”)、深圳特浦斯企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)(有限合伙企業(yè))(下稱“特浦斯”)、深圳市森特爾企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)(有限合伙企業(yè))(下稱“森特爾”)所持有的企業(yè)首次公開發(fā)行股票前股份的鎖定期全自動(dòng)增加6個(gè)月至2027年1月25日。
●企業(yè)董事兼高管人員劉鈞、馮穎盈、姚順,執(zhí)行董事楊學(xué)鋒直接持有的企業(yè)首次公開發(fā)行股票前股份的鎖定期全自動(dòng)增加6個(gè)月至2025年1月25日;企業(yè)董事兼高管人員劉鈞、馮穎盈、姚順及其它高管人員間接持有的企業(yè)首次公開發(fā)行股票前股份的鎖定期全自動(dòng)增加6個(gè)月至2027年1月25日。
一、企業(yè)首次公開發(fā)行狀況
經(jīng)上海交易所審核同意,并依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意深圳威邁斯新能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1006號(hào)),企業(yè)面向社會(huì)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股4,210.00億港元,每一股發(fā)行價(jià)金額為47.29元,募集資金總額金額為199,090.90萬余元,扣減未稅發(fā)行費(fèi)rmb15,509.36萬元后,具體募集資金凈額金額為183,581.54萬余元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)企業(yè)募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審,并且于2023年7月21日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2023〕第1-10號(hào))。
企業(yè)已經(jīng)在2023年7月26日在上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)售。本次發(fā)行后公司總股本為42,095.7142億港元。截至本公告披露日,企業(yè)未出現(xiàn)公開增發(fā)、派股、公積金轉(zhuǎn)增總股本等事宜,總股本未發(fā)生變化。
二、有關(guān)公司股東有關(guān)股份鎖定期承諾
(一)公司控股股東、控股股東萬仁春以及直系親屬李謀清服務(wù)承諾:
1、自公司首次公開發(fā)行股票并在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行及發(fā)售”)的時(shí)候起36個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者由他人管理方法此前在本次發(fā)行及上市前直接和間接持有的公司股份,也不要求公司回購(gòu)該部分股份。如果因企業(yè)進(jìn)行權(quán)益分派等原因?qū)е伦约撼钟械墓竟煞莅l(fā)生變化,自己依然會(huì)遵循上述承諾。
2、企業(yè)股票發(fā)行后6個(gè)月內(nèi),如企業(yè)股票持續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)格要低于企業(yè)首次公開發(fā)行股票的股價(jià),或是企業(yè)上市后6個(gè)月期終(如該日并不是交易時(shí)間,則是該今后第一個(gè)交易時(shí)間)收盤價(jià)小于企業(yè)首次公開發(fā)行股票的股價(jià),則此前在本次發(fā)行及上市前持有的公司股份的鎖定期在現(xiàn)有鎖住時(shí)限前提下全自動(dòng)增加6個(gè)月。期內(nèi)如公司產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜,則以上股價(jià)指經(jīng)除權(quán)除息適當(dāng)調(diào)整后的價(jià)格。
3、除遵循上述情況有關(guān)股權(quán)定位的服務(wù)承諾外,此前在出任董事、公司監(jiān)事或高管人員期內(nèi),每一年轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)數(shù)量將不得超過自己擁有公司股份總數(shù)的25%。如自己出自于任何理由辭職,即在辭職后六個(gè)月內(nèi),亦不轉(zhuǎn)讓或者由他人管理方法自己持有的公司股份。如此前在任期屆滿前辭職的,在就職時(shí)確立的任職期內(nèi)及任期屆滿后6個(gè)月內(nèi)自己亦遵循此條服務(wù)承諾。
4、如法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證交所要求而要求股份鎖定期善于本服務(wù)承諾,則自己持有企業(yè)股份鎖定期和限購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)全自動(dòng)按該等標(biāo)準(zhǔn)及要求執(zhí)行;本服務(wù)承諾出示后,在本人持倉(cāng)期內(nèi),若股權(quán)鎖住和高管增持法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章、政策和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的需求產(chǎn)生變化,則自己想要全自動(dòng)可用發(fā)生變更法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章、政策和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的需求。
5、如在鎖住期滿自己擬減持個(gè)股的,自己將認(rèn)真遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證交所有關(guān)股東減持的有關(guān)規(guī)定,謹(jǐn)慎制訂股票減持方案。
6、自鎖住期屆滿的時(shí)候起24個(gè)月內(nèi)自己依規(guī)高管增持此前在本次發(fā)行及上市前已持有的公司股份的,則個(gè)人的高管增持價(jià)錢應(yīng)不低于企業(yè)首次公開發(fā)行的股價(jià)。期內(nèi)如公司產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜,則以上股價(jià)指經(jīng)除權(quán)除息適當(dāng)調(diào)整后的價(jià)格。在減持公司股份前后左右,應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證交所相關(guān)規(guī)定立即、清晰地履行信息披露義務(wù)。
(二)員工持股平臺(tái)倍特爾、特浦斯和森特爾服務(wù)承諾:
1、自公司本次發(fā)行及發(fā)售的時(shí)候起36個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者由他人管理方法本公司在本次發(fā)行及上市前直接和間接持有的公司股份,也不要求公司回購(gòu)該部分股份。如果因企業(yè)進(jìn)行權(quán)益分派等原因?qū)е卤竟境钟械墓竟煞莅l(fā)生變化,本公司依然會(huì)遵循上述承諾。
2、企業(yè)股票發(fā)行后6個(gè)月內(nèi),如企業(yè)股票持續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)格要低于企業(yè)首次公開發(fā)行股票的股價(jià),或是企業(yè)上市后6個(gè)月期終(如該日并不是交易時(shí)間,則是該今后第一個(gè)交易時(shí)間)收盤價(jià)小于企業(yè)首次公開發(fā)行股票的股價(jià),則本公司在本次發(fā)行及上市前持有的公司股份的鎖定期在現(xiàn)有鎖住時(shí)限前提下全自動(dòng)增加6個(gè)月。期內(nèi)如公司產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜,則以上股價(jià)指經(jīng)除權(quán)除息適當(dāng)調(diào)整后的價(jià)格。
3、如法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證交所要求而要求股份鎖定期善于本服務(wù)承諾,則本企業(yè)持公司股份鎖定期和限購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)全自動(dòng)按該等標(biāo)準(zhǔn)及要求執(zhí)行;本服務(wù)承諾出示后,在公司持倉(cāng)期內(nèi),若股權(quán)鎖住和高管增持法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章、政策和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的需求產(chǎn)生變化,則本公司想要全自動(dòng)可用發(fā)生變更法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章、政策和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的需求。
4、如在鎖住期滿本公司擬減持個(gè)股的,本公司將認(rèn)真遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證交所有關(guān)股東減持的有關(guān)規(guī)定,謹(jǐn)慎制訂股票減持方案。
5、自鎖住期屆滿的時(shí)候起24個(gè)月內(nèi)本企業(yè)依法高管增持本公司在本次發(fā)行及上市前已持有的公司股份的,則本企業(yè)的高管增持價(jià)錢應(yīng)不低于企業(yè)首次公開發(fā)行的股價(jià)。期內(nèi)如公司產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜,則以上股價(jià)指經(jīng)除權(quán)除息適當(dāng)調(diào)整后的價(jià)格。本公司確保高管增持時(shí)能予以公告,聲明中確立高管增持的數(shù)量或區(qū)段、高管增持的執(zhí)行期限等相關(guān)信息。
(三)企業(yè)直接和間接持股的執(zhí)行董事、高管人員劉鈞、馮穎盈、楊學(xué)鋒、姚順,胡靜升、李瑩瑩、韓永杰和李榮華服務(wù)承諾:
1、自公司本次發(fā)行及發(fā)售的時(shí)候起12個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者由他人管理方法此前在本次發(fā)行及上市前持有的公司股份,也不要求公司回購(gòu)該部分股份。如果因企業(yè)進(jìn)行權(quán)益分派等原因?qū)е伦约撼钟械墓竟煞莅l(fā)生變化,自己依然會(huì)遵循上述承諾。
2、企業(yè)股票發(fā)行后6個(gè)月內(nèi),如企業(yè)股票持續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)格要低于企業(yè)首次公開發(fā)行股票的股價(jià),或是企業(yè)上市后6個(gè)月期終(如該日并不是交易時(shí)間,則是該今后第一個(gè)交易時(shí)間)收盤價(jià)格小于企業(yè)首次公開發(fā)行股票的股價(jià),則此前在本次發(fā)行及上市前已持有的公司股份的鎖定期在現(xiàn)有鎖住時(shí)限前提下全自動(dòng)增加6個(gè)月。期內(nèi)如公司產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜,則以上股價(jià)指經(jīng)除權(quán)除息適當(dāng)調(diào)整后的價(jià)格。
3、除遵循上述情況有關(guān)股權(quán)定位的服務(wù)承諾外,此前在出任董事、公司監(jiān)事或高管人員期內(nèi),每一年轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)數(shù)量將不得超過自己擁有公司股份總數(shù)的25%。如自己出自于任何理由辭職,即在辭職后六個(gè)月內(nèi),亦不轉(zhuǎn)讓或者由他人管理方法自己所持有的公司的股份。如此前在任期屆滿前辭職的,在就職時(shí)確立的任職期內(nèi)及任期屆滿后6個(gè)月內(nèi)自己亦遵循此條服務(wù)承諾。
4、如法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證交所要求而要求股份鎖定期善于本服務(wù)承諾,則自己持有企業(yè)股份鎖定期和限購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)全自動(dòng)按該等標(biāo)準(zhǔn)及要求執(zhí)行;本服務(wù)承諾出示后,在本人持倉(cāng)期內(nèi),若股權(quán)鎖住和高管增持法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章、政策和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的需求產(chǎn)生變化,則自己想要全自動(dòng)可用發(fā)生變更法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章、政策和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的需求。
5、如在鎖住期滿自己擬減持個(gè)股的,自己將認(rèn)真遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證交所有關(guān)股東減持的有關(guān)規(guī)定,謹(jǐn)慎制訂股票減持方案。
6、自鎖住期屆滿的時(shí)候起24個(gè)月內(nèi)自己依規(guī)高管增持此前在本次發(fā)行及上市前已持有的公司股份的,則個(gè)人的高管增持價(jià)錢應(yīng)不低于企業(yè)首次公開發(fā)行的股價(jià)。期內(nèi)如公司產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜,則以上股價(jià)指經(jīng)除權(quán)除息適當(dāng)調(diào)整后的價(jià)格。在減持公司股份前后左右,應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證交所相關(guān)規(guī)定立即、清晰地履行信息披露義務(wù)。
除此之外,成為公司核心技術(shù)人員,馮穎盈、楊學(xué)鋒和姚順出示服務(wù)承諾:
除遵循上述情況有關(guān)股權(quán)鎖住及高管增持承諾外,成為公司核心技術(shù)人員,自自己持有企業(yè)先發(fā)前股權(quán)限售期滿的時(shí)候起4年之內(nèi),每一年出讓的首發(fā)前股權(quán)將不得超過企業(yè)上市時(shí)自己持有企業(yè)先發(fā)前股權(quán)總量的25%(高管增持占比能夠累計(jì)應(yīng)用)。如果因企業(yè)進(jìn)行權(quán)益分派等原因?qū)е伦约撼钟械墓竟煞莅l(fā)生變化,自己依然會(huì)遵循上述承諾。
三、有關(guān)公司股東個(gè)股鎖定期增加狀況
企業(yè)股票于2023年7月26日發(fā)售,自2023年9月13日至2023年10月18日,企業(yè)股票已經(jīng)連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)格要低于發(fā)行價(jià)47.29元/股,開啟以上股份鎖定期增加約定的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。按照股份鎖定期分配以及相關(guān)服務(wù)承諾,公司相關(guān)公司股東持有的公司股份在原有鎖定期前提下全自動(dòng)增加6個(gè)月,詳情如下:
注:以上原股權(quán)鎖住到期還款日、增加鎖定期后到期還款日遇有非交易時(shí)間則延期。
以上增加鎖定期的股權(quán)未解除限售前,之上有關(guān)公司股東應(yīng)該等增加鎖定期的股權(quán)所享有的企業(yè)派股、轉(zhuǎn)增股本、配資等原因而提升的股權(quán)也將遵循有關(guān)服務(wù)承諾。在延期的鎖住期限內(nèi),以上公司股東不能轉(zhuǎn)讓或由他人管理方法其直接和間接所持有的企業(yè)本次發(fā)行前持有的公司股份,也不由公司回購(gòu)該部分股份。
四、承銷商核查意見
經(jīng)核實(shí),承銷商覺得:公司相關(guān)公司股東增加股份鎖定期的舉動(dòng)符合其有關(guān)股權(quán)定位的有關(guān)服務(wù)承諾,不會(huì)有不利于上市公司和公司股東特別是中小股東利益的情形,承銷商對(duì)此次公司相關(guān)公司股東增加股份鎖定期的事宜情況屬實(shí)。
五、手機(jī)上網(wǎng)公示配件
(一)《東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于深圳威邁斯新能源股份有限公司相關(guān)股東延長(zhǎng)股份鎖定期的核查意見》
特此公告。
深圳市威邁斯新能源股份有限公司
股東會(huì)
2023年10月19日
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