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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 此次會議是不是有無決議草案:無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長:2023年10月24日15:00
(二)股東會舉辦地點:成都市青羊區(qū)廣富路8號青羊工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)總部基地C區(qū)10棟9層會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié),由劉隨陽老總組織,大會以現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦及決議。本次股東大會的集結(jié)、舉行和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人,參加5人;
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,參加3人;
3、企業(yè)董事長助理萬琳君女性出席本次會議;總經(jīng)理朱建新老先生、副總汪邦明先生、副總邱林老先生列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:《關(guān)于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
2、提案名字:《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
3、提案名字:《關(guān)于修訂〈獨立董事制度〉的議案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關(guān)補充獨董的議案(改選第二屆董事會獨董陳懇老先生)
(三)涉及到重大事情,5%下列公司股東的表決狀況
(四)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
本次會議審議第1項是特別決議提案,已經(jīng)獲得參加本次股東大會的股東或股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù);第2、4項提案對中小股東獨立記票;第4項提案選用累積投票制。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所:泰和泰律師事務(wù)所
侓師:劉麟老先生、舒明杰先生
2、律師見證結(jié)果建議:
本所律師覺得,企業(yè)本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程,列席會議工作人員資格、股東會召集人資格及本次股東大會的表決程序流程均達(dá)到《公司法》《股東大會規(guī)則》《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本次股東大會產(chǎn)生的決議合理合法、合理。
四、 備查簿文件名稱
1、 成都市立航科技發(fā)展有限公司2023年第一次臨時股東大會決定;
2、 泰和泰律師事務(wù)所開具的關(guān)于成都立航科技發(fā)展有限公司舉辦2023年第一次臨時股東大會的法律服務(wù)合同。
特此公告。
成都市立航科技發(fā)展有限公司股東會
2023年10月25日
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