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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、此次解除限售的限制性股票數(shù)量達(dá)到196.40億港元,占現(xiàn)階段公司總股本的0.5041%。
2、企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵計劃授于的限制性股票第三個解除限售期開啟股權(quán)上市流通日為2023年11月14日。
3、此次解除股份限售的激勵對象共142名。
4、此次開展的限制性股票激勵計劃與已披露的限制性股票激勵計劃不有所差異。
河南省光輝科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年10月26日舉行的第八屆董事會第六次會議、第八屆職工監(jiān)事第六次會議審議通過了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》,允許企業(yè)為142名激勵對象申請辦理第三個解除限售期196.40億港元限制性股票的解除限售辦理手續(xù)?,F(xiàn)就此次開啟股權(quán)上市流通事宜公告如下:
一、企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵計劃執(zhí)行概述
1、2020年8月20日,公司召開第七屆董事會第六次會議,審議通過了《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年第二期限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等提案,獨(dú)董對相關(guān)事宜發(fā)布了獨(dú)立意見,允許公司實施此次激勵計劃。
2、2020年8月20日,公司召開第七屆職工監(jiān)事第五次會議,審議通過了《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實公司〈2020年第二期限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》,允許公司實施此次激勵計劃。
3、2020年8月21日,企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布了《2020年第二期限制性股票激勵計劃激勵對象名單》;2020年8月21日至2020年8月30日,企業(yè)對此次股權(quán)激勵方案激勵對象的姓名、職位在企業(yè)官網(wǎng)予以公布,公示期滿后,公司監(jiān)事會未接到一切針對本次股權(quán)激勵對象所提出的質(zhì)疑。公司在2020年8月31日舉行了第七屆職工監(jiān)事第六次會議,審議通過了《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見〉的議案》,詳細(xì)情況詳細(xì)企業(yè)2020年9月1日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《監(jiān)事會關(guān)于公司2020年第二期限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。
4、2020年9月7日,企業(yè)2020年第三次臨時性股東大會審議通過了《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年第二期限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等提案,并在2020年9月8日公布了企業(yè)《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
5、2020年9月14日,企業(yè)第七屆董事會第七次會議和第七屆職工監(jiān)事第七次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年第二期限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》《關(guān)于向2020年第二期限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》,公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事及侓師就上述事項發(fā)布了建議。
6、2020年9月25日,公司發(fā)布了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵計劃授予登記完成公告》,經(jīng)深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后,企業(yè)已經(jīng)完成2020年第二期限制性股票激勵計劃的授于登記,公司為148名激勵對象授于員工持股計劃1000億港元,占授于前公司總股本的比例約為2.63%。公司本次授于的限制性股票的上市日期:2020年9月29日。
7、2021年7月5日公司召開第七屆董事會第十二次會議第七屆職工監(jiān)事第十一次大會,審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年第二期限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》,企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵計劃激勵對象許浩、劉仲彥兩個人個人原因主動辭職,喪失做為激勵對象參加激勵計劃的資質(zhì),不會再達(dá)到變成激勵對象的前提條件。因而,企業(yè)將回購注銷許浩、劉仲彥已獲授的但還沒有解除限售的限制性股票總共40,000股,回購價格4.35元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)布了獨(dú)立意見,侓師出具了法律服務(wù)合同。并已經(jīng)公司2021年7月21日舉行的2021年第一次臨時性股東大會審議通過。2021年7月22日企業(yè)公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》,具體內(nèi)容詳見《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
2021年9月23日企業(yè)公布了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》,企業(yè)已經(jīng)完成以上2名離職員工40,000股約束性股票回購注銷辦理手續(xù)。
8、2021年9月29日,公司召開第七屆董事會第十四次會議和第七屆職工監(jiān)事第十三次大會,審議通過了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》,允許企業(yè)為146名激勵對象申請辦理第一個解除限售期398.40億港元限制性股票的解除限售辦理手續(xù)。公司獨(dú)立董事發(fā)布了獨(dú)立意見,侓師出具了法律服務(wù)合同。
2021年10月12日企業(yè)公布了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第一個解除限售期解鎖股份上市流通的提示性公告》,此次解除限售的限制性股票數(shù)量達(dá)到398.40億港元,上市流通日為2021年10月14日。
9、2022年7月5日公司召開第七屆董事會第二十次大會、第七屆職工監(jiān)事第十八次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年第二期限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》,企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵計劃激勵對象黃平靜個人原因主動辭職,喪失做為激勵對象參加激勵計劃的資質(zhì),不會再達(dá)到變成激勵對象的前提條件。因而,企業(yè)將回購注銷其已獲授但還沒有解除限售的限制性股票12,000股,回購價格4.35元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)布了獨(dú)立意見,侓師出具了法律服務(wù)合同。并已經(jīng)公司2022年7月21日舉行的2022年第二次臨時性股東大會審議通過。2022年7月22日企業(yè)公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》,具體內(nèi)容詳見《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)。
2022年9月17日企業(yè)公布了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》,企業(yè)已經(jīng)完成以上離職員工12,000股約束性股票回購注銷辦理手續(xù)。
10、2022年10月27日,公司召開第七屆董事會第二十三次會議、第七屆職工監(jiān)事第二十次會議審議通過了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》,允許企業(yè)為145名激勵對象申請辦理第二個解除限售期397.60億港元限制性股票的解除限售辦理手續(xù)。公司獨(dú)立董事發(fā)布了獨(dú)立意見,侓師出具了法律服務(wù)合同。
2022年11月2日企業(yè)公布了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第二個解除限售期解鎖股份上市流通的提示性公告》,此次解除限售股份的上市流通日為2022年11月4日。
11、公司在2023年8月14日舉辦第八屆董事會第四次會議、第八屆職工監(jiān)事第四次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年第二期限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》,企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵計劃激勵對象王士超、王輝杰、劉興三人個人原因主動辭職,喪失做為激勵對象參加激勵計劃的資質(zhì),不會再達(dá)到變成激勵對象的前提條件。因而,企業(yè)將回購注銷其已獲授但還沒有解除限售的限制性股票24,000股,回購價格4.35元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)布了獨(dú)立意見,侓師出具了法律服務(wù)合同,并已經(jīng)公司2023年8月31日舉行的2023年第二次臨時性股東大會審議通過。2023年9月1日企業(yè)公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》,具體內(nèi)容詳見《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)。
2023年10月26日企業(yè)公布了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》,企業(yè)已經(jīng)完成以上離職員工24,000股約束性股票回購注銷辦理手續(xù)。
二、企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵計劃第三個解除限售期合乎解除限售標(biāo)準(zhǔn)的情況說明
董事會對2020年第二期限制性股票激勵計劃第三個解除限售期特定條件進(jìn)行了審查,詳情如下:
(一)第三個解除限售期屆滿的情況說明
企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵計劃授予限制性股票的解除限售期各自為自激勵對象獲售的限制性股票授于進(jìn)行之日起12月、24月、36月,詳細(xì)如下:
企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵計劃授于的限制性股票發(fā)售日期是2020年9月29日,截止于2023年9月29日,此次激勵計劃授于的限制性股票第三個限售期已期滿。
(二)第三個解除限售期條件成就的情況說明
總的來說,股東會認(rèn)為公司《2020年第二期限制性股票激勵計劃(草案)》所規(guī)定的公司及激勵對象所獲授的限制性股票第三個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就,依據(jù)2020年第三次股東大會決議對董事會的受權(quán),允許公司按照激勵計劃有關(guān)規(guī)定為符合條件的激勵對象申請辦理第三個解除限售期有關(guān)開啟事項。
三、此次解除限售股份的上市流通分配
1、此次解除限售股份的上市流通日為2023年11月14日。
2、此次解除限售股份的數(shù)量達(dá)到196.40億港元,占現(xiàn)階段公司總股本的0.5041%。
3、此次解除股份限售的激勵對象共142名。
4、此次申請辦理解除限售股權(quán)持有者增發(fā)股票可上市流通如下:
注:公司高級管理人員持有此次限制性股票激勵計劃一部分限售股份開啟后,其交易股權(quán)將遵循《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號一一股份變動管理》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
四、此次開展的激勵計劃內(nèi)容和已披露的激勵計劃有所差異的解釋
公司在2021年9月23日公布了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》,企業(yè)完成2名辭職激勵對象40,000股約束性股票回購注銷辦理手續(xù)。公司在2022年9月17日公布了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》,集團(tuán)公司已經(jīng)完成1名辭職激勵對象12,000股約束性股票回購注銷辦理手續(xù)。公司在2023年10月26日公布了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》,企業(yè)已經(jīng)完成3名辭職激勵對象24,000股約束性股票回購注銷辦理手續(xù),之上公告內(nèi)容詳細(xì)《證券時報》《我國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)。
除了上述狀況外,此次開啟的限制性股票數(shù)量和人員及已披露的企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵計劃一致。
五、此次約束性股票解除限售后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變表
此次解除限售后,企業(yè)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下所示(以公布前一日公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為載體且僅考慮此次開啟狀況):
注:最后股本變動狀況以此次約束性股票解除限售結(jié)束后我國證券登記結(jié)算公司深圳分公司開具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)。
六、獨(dú)董建議
獨(dú)董對企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就情況和此次開啟激勵對象人員名單展開了核查,覺得:
1、企業(yè)合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章以及公司《2020年第二期限制性股票激勵計劃(草案)》所規(guī)定的實施股權(quán)激勵方案的情況,公司具備實施股權(quán)激勵方案的主體資格;此次開啟激勵對象未出現(xiàn)股權(quán)激勵方案所規(guī)定的不可解除限售的情況;
2、企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵計劃設(shè)置的第三個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就,此次142名激勵對象解除限售資質(zhì)真實有效,達(dá)到企業(yè)《2020年第二期限制性股票激勵計劃(草案)》及《2020年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》要求的第三個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn);
3、此次解除限售合乎有關(guān)法律法規(guī)的需求,審議程序依法依規(guī),解除限售標(biāo)準(zhǔn)已造就,解除限售不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。
綜上所述,我們同意公司本次為142名激勵對象申請辦理第三個解除限售期196.40億港元限制性股票的解除限售辦理手續(xù)。
七、職工監(jiān)事核查建議
職工監(jiān)事對2020年第二期限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)是不是造就情況和此次開啟激勵對象人員名單展開了核查,覺得:企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就,此次142名激勵對象開啟資質(zhì)真實有效,達(dá)到企業(yè)《2020年第二期限制性股票激勵計劃(草案)》及《2020年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》要求的第三個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn),不會有《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司本次激勵計劃等相關(guān)規(guī)定的不可變成激勵對象的情況;在相對應(yīng)的限售期內(nèi)業(yè)績以及個人考核結(jié)論達(dá)到公司本次激勵計劃所規(guī)定的解除限售標(biāo)準(zhǔn)。因而,允許公司本次為142名激勵對象申請辦理第三個解除限售期196.40億港元限制性股票的解除限售辦理手續(xù)。
八、侓師出示法律意見
國浩律師(北京市)公司覺得:截至本法律服務(wù)合同出示之日,公司本次開啟已依法履行目前所必須的司法程序;此次解鎖的開啟標(biāo)準(zhǔn)都已造就,其開啟目標(biāo)、開啟數(shù)量和上市流通分配事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2020年第二期限制性股票激勵計劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定。除企業(yè)對6名辭職激勵對象76,000股員工持股計劃開展回購注銷外,此次開啟的限制性股票數(shù)量和人員及已披露的企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵計劃一致。企業(yè)有待就本次開啟依照《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、深圳交易所相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定立即履行相關(guān)信息披露義務(wù);此次開啟有待向深圳交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申辦有關(guān)開啟辦理手續(xù)。
九、備查簿文檔
1、第八屆董事會第六次會議決定;
2、第八屆職工監(jiān)事第六次會議決定;
3、獨(dú)董有關(guān)第八屆董事會第六次會議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見;
4、國浩律師(北京市)公司關(guān)于河南光輝科技發(fā)展有限公司2020年第二期限制性股票激勵計劃第三個限售期開啟事項之法律服務(wù)合同。
特此公告。
河南省光輝科技發(fā)展有限公司股東會
2023年11月9日
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